23/05/2014
ÿþ( r "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b k
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 5 - 2 0 1 4
R E C H T B U n e t a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 § 1 1 1 ! I I I I I I I
T i i j l a g e n - F i 7 i ë t B ë l g i s c f i t a a t s b l a d 7 - / N 1 6 3 I / a i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e i m e m i n g s n r 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3
B e n a m i n g O r e n : A . E . D . R e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n j a m i n
D E P U Y D T t e H o e g a a r d e n , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o f n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . E . D . R e n t " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 , R P R M e c h e l e n , B T W B E 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s , o p 1 8 j a n u a r i 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e , v a n d a t u m - n u m m e r 9 4 . 0 2 . 1 2 2 2 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G é r a r d I N D E K E U t e B r u s s e l o p 1 8 j u l i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n g e z e g d e b i j l a g e n v a n 2 4 a u g u s t u s e r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 2 9 7 1 0 , d i e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t .
1 . f u s i e b e s l u i t w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A S E S a C A B I N E T S " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k d e V e e r t 1 3 A , R P R M e c h e l e n B T W B E 0 4 7 6 . 4 0 8 . 7 6 8 , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . E . D . R e n t " v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n a l s b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d s t e r i s v a n a l a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d . A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i l a a t s t l e d e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A S E S & C A B I N E T S " , g a a t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . K w i j t i n g a a n h e t b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
3 . w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g i n A E D R e n t .
V O O R A N A L Y T X S C H U I T T R E K S E L .
B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t h a a r b i j l a g e n , u i t t r e k s e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , l i j s t p u b l i c a t i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 30.06.2014 14250-0113-043
12/09/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 09.09.2014 14581-0177-033
15/10/2014
ÿþ H e l 2 . 1
F é e 7 e , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 i \ P T E I . J P ,
N E E R G E L E u
k 3 - 0 9 - 2 0 1 4
B E L G E
2 0 1 4
I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 8 8 3 0 3 *
0 8 - 1 U -
L G 1 S C H S T A A T S B
K É É ) 1 - i i L ± w : 4 1
A N t W P W - e f f i e i . M Ë C / i i L L Ë N
b e
a
B q S t a
I I I
I I
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E D R e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 w e r d d e H e e r S t e v e n M a n s v e l t w o n e n d e M a t e n s t r a a t 1 0 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r m e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r v a n h e t R i j k s r e g i s t e r 7 5 . 0 8 . 0 2 - 3 4 3 . 6 4 a a n g e s t e l d a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
G l e n n R o g g e m a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l S t a z l U 1 u w u u i i
1 9 0 6 1 9 5 *
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 3 - 2 0 1 4
G e i l e r e j R F I E C I K T F ) Â t ~ ~
1 ~ ~ ~ ~ j ` " ~ ~ ~ ~ i ~ E s 0 ~ ~ l ~ : ~ r ~
. . . , ~ _ ~ ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . E . D . R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t u s s e n :
E N E R Z I J D S :
A . E . D . R E N T N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3 .
A N D E R Z I J D S :
C A S E S & C A B I N E T S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 3 A .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 4 0 8 . 7 6 8 .
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
A . E . D . R E N T N V , e n e r z i j d s , e n C A S E S & C A B I N E T S N V , a n d e r z i j d s , h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n C A S E S & C A B I N E T S N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p A . E . D . R E N T N V , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) .
O p h e d e n b e z i t A , E . D . R E N T N V a i l e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e C A S E S & C A B I N E T S N V . H e t b e t r e f t d u s e e n f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , z o d a t e r b i j d e f u s i e g é é n a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n .
O p d e d a t u m v e r m e l d o n d e r a a n d i t v o o r s t e l w e r d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v o o r n o e m d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n , o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t c m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e , h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ó á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n b e k e n d t e m a k e n b i j u i t t r e k s e l ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e a l i n e a , W . V e n n . ) .
A , I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o c r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . A . E . D . R E N T N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s o p c o m m i s s i e , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m - e n e x p o r t , d e l e v e r i n g , d e p l a a t s i n g , h e t o n d e r h o u d , d e f a b r i c a t i e e n d e v e r h u r i n g v a n d i v e r s e e l e k t r i s c h e , e l e k t r o n i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , r a d i o - e l e k t r i s c h e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i e e l , s o n o r i s a t i e m a t e r i e e l , h i f i a p p a r a t u u r , a l a r m i n s t a l l a t i e s , t e l e f o n i e a r t i k e l e n , h a r d - e n s o f t w a r e , k a n t o o r i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n h a n d e l a a r . Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h o n l e d i g h o u d e n m e t a i l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j w o r d t h i e r n a ' d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . C A S E S & C A B I N E T S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 3 A . D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 4 0 8 . 7 6 8 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e r v a a r d i g i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , d i s t r i b u t i e e n h a n d e l , i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d , v a n l u i d s p r e k e r s e n t r a n s p o r t k i s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d i e n s t - e n a d v i e s v e r l e n i n g h i e r a a n g a a n d e , D e z e f o r m u l e r i n g o m v a t e v e n e e n s a l w a t i n d e s e c t o r , w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n , g e b r u i k e l i j k i s o f z o u w o r d e n . D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i e e l . D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n , w e l k e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t o f n u t t i g l i j k e n . Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l k u n n e n b e ï n v l o e d e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , z o i n h e t b i n n e n l a n d a i s i n h e t b u i t e n l a n d , z e l f s i n v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - o p d r a c h t g e v e r s , Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s c o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e e e n g e h e e l a n d e r v o o r w e r p h e b b e n o f v a n d i e a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j k a n t e v e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j w o r d t h i e r n a ' d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
B . R u i l v e r h o u d i n g - W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
A a n g e z i e n h e t h i e r e e n g e r u i s l o z e f u s i e b e t r e f t , m e t n a m e e e n f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , d i e n t h e t f u s i e v o o r s t e l g é é n r u i l v e r h o u d i n g t e v e r m e l d e n . D i t i s l o g i s c h a a n g e z i e n e r g é é n a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n .
C . D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
A a n g e z i e n g e e n a a n d e l e n u i t g e r e i k t w o r d e n d i e r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t w o r d t e r g e e n d a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t b e p a a l d ,
D . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 z u l l e n a i l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
~
E . R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d o f m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d d i e n e n t e w o r d e n .
F . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e l o d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , z a l h e t a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d w o r d e n , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a i l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e o h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
O p g e m a a k t o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 i n v i j f o r i g i n e l e e x e m p l a r e n .
G e t e k e n d ,
D e h e e r G l e n n R o g g e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13322-0528-042
15/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . E . D . R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m b v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s n i e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K r i s M e u l d e r m a n s , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , L i j s t e r b o l s t r a a t 2 b u s A , b e d r i j f s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . B e h o u d e n s h e t g e v a l d a t d e a f s l u i t d a t u m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d , z a l h e t m a n d a a t b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n w e l k e a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G l e n n R o g g e m a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v
b e h a a B e S t a
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2015
ÿþm i n a
e q u e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
0 5 2 0 1 5 B E L G I S C H
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 1 - 2 0 3
M d 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E D R E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t i g i n g t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
" N a b e r a a d s l a g i n g g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a c h t i g i n g o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n 3 2 . 0 8 5 e i g e n a a n d e l e n t e k o p e n v a n d e h e e r J O r g e n D e s c h v o o r e e n t o t a l e k o o p p r i j s v a n 7 1 5 . 0 0 0 E U R . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t v o o r d e m a x i m u m p e r i o d e v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
G l e n n R o g g e m a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . 1 _ 1 1 _ . ( 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2011
ÿþM "
M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A . E . D . R e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t n u m m e r 1 2 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G E N D E R S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . E . D . R e n t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e ! R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p e e r s t e a u g u s t u s n a d i e n , b o e k 2 6 b l a d 8 8 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o : ( 2 5 E U R ) , g e ï n d v o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . N D O Z I M A S A K A , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ` d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D E N I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n = v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 5 0 2 . 4 0 5 ¬ ) , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n ; g e l d , m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 4 1 . 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n ; c a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e p r i j s v a n d r i e e u r o z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 3 , 5 6 ¬ ) p e r a a n d e e l , v e r m e e r d e r d m e t e e n a g i o v a n v i j f t i e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 5 , 9 4 ¬ ) , t e w e t e n t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n t i e n e u r o e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 9 , 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n ! t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n d e r t i g e u r o e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 2 . 2 4 9 . 5 3 2 , 5 0 ¬ ) .
A l d u s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 5 . 6 5 7 . 3 1 2 , 0 0 ¬ ) t o t a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ! n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 8 . 4 0 9 . 2 4 9 , 5 0 ¬ ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e , o n d e r m e e r , i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 5 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ! n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 8 . 4 0 9 . 2 4 9 , 5 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d ; n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 7 2 9 . 0 8 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n ; v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 5 8 0 . 9 3 7 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n é é n m i l j o e n ! h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 . 1 4 8 . 1 4 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . D e a a n d e l e n v a n ; c a t e g o r i e A z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e s u b c a t e g o r i e ë n : t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e e n e n v i j f t i g ( 2 5 4 . 0 5 1 ) ! a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A M A N e n d r i e h o n d e r d z e s s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s s e n t a c h t i g ( 3 2 6 . 8 8 6 ) ; a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A R O G . I n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s v a n ; v e r s c h i l l e n d e ( s u b ) c a t e g o r i e ë n z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e b e h o r e n a l s d e a n d e r e : a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l v i i I I I I I I I I I V I I I I I I V I I I
* 1 1 1 2 9 7 1 0 *
~
~
N ( ; _ , . ~ . - ~ R G E L F G D
. . . - _ _ . . _ . . , . ~ . _ _ . ,
1 1 - 0 1 3 - 2 0 1 1
G I F F I A N K v a r
K O O P H A N D G ! ' M E C H E L E N
V o o r b e h o u w a a n h B e l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t
I n v o e r i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 2 b i s d a t l u i d t a l s v o l g t :
a . V o o r k o o p r e c h t
a . 1 . V o o r k o o p r e c h t m . b . t . d e A M A N A a n d e l e n
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l w o r d t o n d e r " O v e r d r a c h t " o f " O v e r d r a g e n " b e g r e p e n , e l k e v o r m v a n v e r v r e e m d i n g o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n w a a r o n d e r ( z o n d e r b e p e r k i n g ) k o o p , s c h e n k i n g o f i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t o p t e r m i j n o f z e l f s a l e a t o i r
E e n O v e r d r a c h t v a n C a t e g o r i e A M A N a a n d e l e n k a n a l l e e n g e b e u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l . I n d i e n e e n C a t e g o r i e A M A N a a n d e e l h o u d e r ( h i e r n a d e " K a n d i d a a t - V e r k o p e r ' ) z i j n C a t e g o r i e A M A N a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w e n s t o v e r t e d r a g e n , d i e n t h i j d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s h i e r v a n s c h r i f t e l i j k o p d e h o o g t e t e b r e n g e n ( h i e r n a d e " B e k e n d m a k i n g " ) m e t v e r m e l d i n g v a n :
- d e i d e n t i t e i t , h e t a d r e s e n h e t b e r o e p , o f i n h e t g e v a l h e t e e n r e c h t s p e r s o o n b e t r e f t , d e n a a m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v a n d e k a n d i d a a t - k o p e r ( h i e r n a d e " K a n d i d a a t - K o p e r " ) ;
- d e a a r d e n h e t a a n t a l C a t e g o r i e A M A N a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n ( h i e r n a d e " A a n g e b o d e n A M A N A a n d e l e n " ) ;
- d e p r i j s d i e d e K a n d i d a a t - K o p e r t e g o e d e r t r o u w b e r e i d i s t e b e t a l e n ( h i e r n a d e " A a n g e b o d e n P r i j s " ) ;
- h e t b a n k r e k e n i n g n u m m e r v a n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r ;
- a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e C a t e g o r i e A M A N a a n d e l e n z o u d e n w o r d e n O v e r g e d r a g e n .
D e B e k e n d m a k i n g m o e t o n d e r t e k e n d z i j n d o o r d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r e n d o o r d e K a n d i d a a t - K o p e r , w a a r b i j b e i d e n v e r k l a r e n b e r e i d t e z i j n d e A a n g e b o d e n A M A N A a n d e l e n o v e r t e d r a g e n r e s p e c t i e v e l i j k o v e r t e n e m e n a a n d e A a n g e b o d e n P r i j s .
A l l e o v e r i g e C a t e g o r i e A M A N a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n v o o r k o o p r e c h t d a t h e n t o e l a a t o m d e A a n g e b o d e n A M A N a a n d e l e n a a n d e A a n g e b o d e n P r i j s t e k o p e n . D i t v o o r k o o p r e c h t m o e t w o r d e n u i t g e o e f e n d v o o r a l l e A a n g e b o d e n A M A N A a n d e l e n e n k a n n i e t w o r d e n u i t g e o e f e n d v o o r s l e c h t s e e n g e d e e l t e e r v a n . I n d i e n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n v a n h u n v o o r k o o p r e c h t , w o r d e n d e A a n g e b o d e n A M A N A a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l o n d e r h e n v e r d e e l d n a a r g e l a n g h e t a a n t a l C a t e g o r i e A M A N a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p , d a n w e l o v e r e e n k o m s t i g z u l k e a n d e r e v e r d e l i n g d i e z i j o v e r e e n k o m e n . D e a a n d e e l h o u d e r s d i e v a n h u n v o o r k o o p r e c h t g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n ( h i e r n a d e " A a n d e e l h o u d e r - K o p e r s " ) , m o e t e n d i t s c h r i f t e l i j k m e l d e n a a n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r b i n n e n d e t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n v o l g e n d o p d e B e k e n d m a k i n g ( h i e m a d e " U i t o e f e n i n g " ) . Z i j m a k e n d a a r b i j b e k e n d ( i ) o f z i j d e A a n g e b o d e n P r i j s a a n v a a r d e n , e n ( i i ) d e s g e v a l l e n d , d e o n d e r l i n g a f g e s p r o k e n v e r d e l i n g v a n h e t a a n t a l A a n g e b o d e n A M A N A a n d e l e n t u s s e n h e n . D e A a n g e b o d e n A M A N A a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e t a l i n g d o o r d e A a n d e e l h o u d e r - K o p e r s , d i e g e s c h i e d t t e n l a a t s t e o p d e 1 5 e d a g n a h u n b e r i c h t d a t z i j d e A a n g e b o d e n A M A N A a n d e l e n t e g e n d e A a n g e b o d e n P r i j s w e n s e n t e k o p e n . B e t a l i n g g e s c h i e d t v i a o v e r s c h r i j v i n g o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r .
I n d i e n g e e n v a n d e A M A N a a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k o o p r e c h t , o f w a n n e e r g e e n v a n h e n r e a g e e r t b i n n e n d e i n v o r i g e a l i n e a v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n , b e s c h i k k e n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n v o o r k o o p r e c h t d a t , n a a r a n a l o g i e , u i t g e o e f e n d w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n p r o c e d u r e .
I n d i e n v e r v o l g e n s o o k g e e n v a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k o o p r e c h t , o f w a n n e e r g e e n v a n h e n r e a g e e r t b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n , k a n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r d e v o o r g e s t e l d e O v e r d r a c h t v a n d e A a n g e b o d e n A M A N A a n d e l e n a a n d e K a n d i d a a t - K o p e r u i t v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n d i e w e r d e n v e r m e l d i n d e B e k e n d m a k i n g . I n d i e n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r d e v o o r g e s t e l d e O v e r d r a c h t n i e t u i t v o e r t b i n n e n d e v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) d a g e n v o l g e n d o p h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e o v e r i g e A a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t h a d d e n m o e t e n i n r o e p e n , m o e t o p n i e u w d e p r o c e d u r e v a n d i t a r t i k e l w o r d e n d o o r l o p e n a l v o r e n s d e A a n g e b o d e n A M A N A a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
O p v o o r w a a r d e d a t d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s h i e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o n t v a n g s t b e w i j s i n k e n n i s w e r d e n g e s t e l d , i s d e O v e r d r a c h t v a n C a t e g o r i e A M A N a a n d e l e n o f d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n v r i j i n g e v a l v a n ( a ) e e n O v e r d r a c h t v a n C a t e g o r i e A M A N a a n d e l e n a a n a n d e r e A M A N a a n d e e l h o u d e r s , G l e n n R o g g e m a n , A u d i o w o r x o f é é n o f m e e r d e r e C a t e g o r i e B a a n d e e l h o u d e r s , d a n w e l ( b ) h e t g e s c h r e v e n a k k o o r d o f e e n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v e r v a t i n e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
E e n v r i j e O v e r d r a c h t h o u d t i n d a t d e C a t e g o r i e A M A N a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n z o n d e r d a t d e i n d i t a r t i k e l o m s c h r e v e n p r o c e d u r e s v a n v o o r k o o p r e c h t , v o l g r e c h t o f v o l g p l i c h t d i e n e n g e v o l g d t e w o r d e n .
a . 2 . V o o r k o o p r e c h t m . b . t . d e A R O G a a n d e l e n e n B a a n d e l e n
E e n O v e r d r a c h t v a n C a t e g o r i e A R O G a a n d e l e n e n B a a n d e l e n k a n a l l e e n g e b e u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l . I n d i e n e e n C a t e g o r i e A R O G a a n d e e l h o u d e r d a n w e l B a a n d e e l h o u d e r ( h i e r n a d e " K a n d i d a a t - V e r k o p e r " ) z i j n C a t e g o r i e A R O G a a n d e l e n o f B a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w e n s t O v e r t e d r a g e n , d i e n t h i j d e C a t e g o r i e A R O G a a n d e e l h o u d e r e n C a t e g o r i e B a a n d e e l h o u d e r s h i e r v a n m i n s t e n s d e r t i g w e r k d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e e f f e c t i e v e o v e r d r a c h t s c h r i f t e l i j k o p d e h o o g t e t e b r e n g e n ( h i e r n a d e " B e k e n d m a k i n g " ) m e t v e r m e l d i n g v a n :
- d e i d e n t i t e i t , h e t a d r e s e n h e t b e r o e p , o f i n h e t g e v a l h e t e e n r e c h t s p e r s o o n b e t r e f t , d e n a a m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v a n d e k a n d i d a a t - k o p e r ( h i e r n a d e " K a n d i d a a t - K o p e r " ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e a a r d e n h e t a a n t a l C a t e g o r i e A R O G a a n d e l e n o f B a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n ( h i e r n a d e " A a n g e b o d e n A a n d e l e n " ) ;
- d e p r i j s d i e d e K a n d i d a a t - K o p e r t e g o e d e r t r o u w b e r e i d i s t e b e t a l e n ( h i e r n a d e " A a n g e b o d e n P r i j s " ) ;
- h e t b a n k r e k e n i n g n u m m e r v a n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r ;
- a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n z o u d e n w o r d e n O v e r g e d r a g e n ;
- e e n k o p i e v a n d e t o e t r e d i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e C a t e g o r i e A R O G a a n d e e l h o u d e r s e n C a t e g o r i e B a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n O v e r d r a c h t .
D e B e k e n d m a k i n g m o e t o n d e r t e k e n d z i j n d o o r d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r e n d o o r d e K a n d i d a a t - K o p e r , w a a r b i j b e i d e n v e r k l a r e n b e r e i d t e z i j n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n o v e r t e d r a g e n r e s p e c t i e v e l i j k o v e r t e n e m e n a a n d e A a n g e b o d e n P r i j s .
A l l e o v e r i g e C a t e g o r i e A R O G a a n d e e l h o u d e r s e n B a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n v o o r k o o p r e c h t d a t h e n t o e l a a t o m d e A a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n d e A a n g e b o d e n P r i j s t e k o p e n . D i t v o o r k o o p r e c h t m o e t w o r d e n u i t g e o e f e n d v o o r a l l e A a n g e b o d e n A a n d e l e n e n k a n n i e t w o r d e n u i t g e o e f e n d v o o r s l e c h t s e e n g e d e e l t e e r v a n . I n d i e n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n v a n h u n v o o r k o o p r e c h t , w o r d e n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l o n d e r h e n v e r d e e l d n a a r g e l a n g h e t a a n t a l C a t e g o r i e A R O G a a n d e l e n e n B a a n d e l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e n n o o i t m e e r a a n d e l e n k a n w o r d e n t o e g e w e z e n d a n z i j h e b b e n a a n g e g e v e n t e w i l l e n v e r w e r v e n , d a n w e l o v e r e e n k o m s t i g z u l k e a n d e r e v e r d e l i n g d i e z i j o v e r e e n k o m e n . D e a a n d e e l h o u d e r s d i e v a n h u n v o o r k o o p r e c h t g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n ( h i e r n a d e " A a n d e e l h o u d e r - K o p e r s " ) , m o e t e n d i t s c h r i f t e l i j k m e l d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w i n t i g ( 2 0 ) w e r k d a g e n v o l g e n d o p d e B e k e n d m a k i n g ( h i e r n a d e " U i t o e f e n i n g " ) . Z i j m a k e n d a a r b i j b e k e n d ( i ) o f z i j d e A a n g e b o d e n P r i j s a a n v a a r d e n , e n ( i i ) d e s g e v a l l e n d , d e o n d e r l i n g a f g e s p r o k e n v e r d e l i n g v a n h e t a a n t a l A a n g e b o d e n A a n d e l e n t u s s e n h e n . D e A a n g e b o d e n A a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e t a l i n g d o o r d e A a n d e e l h o u d e r - K o p e r s , d i e g e s c h i e d t t e n l a a t s t e o p d e 1 5 e d a g n a h u n b e r i c h t d a t z i j d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n t e g e n d e A a n g e b o d e n P r i j s w e n s e n t e k o p e n . B e t a l i n g g e s c h i e d t v i a o v e r s c h r i j v i n g o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r e n d e o v e r i g e C a t e g o r i e A R O G a a n d e l e n e n B a a n d e e l h o u d e r s b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o l g e n d o p h e t v e r s t r i j k e n v a n d e v o o r n o e m d e t e r m i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) w e r k d a g e n i n f o r m e r e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n d e v o o r k o o p p r o c e d u r e .
I n d i e n g e e n v a n d e C a t e g o r i e A R O G a a n d e l e n e n B a a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k o o p r e c h t , o f w a n n e e r g e e n v a n h e n r e a g e e r t b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) w e r k d a g e n , k a n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r d e v o o r g e s t e l d e O v e r d r a c h t v a n d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n a a n d e K a n d i d a a t - K o p e r u i t v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n d i e w e r d e n v e r m e l d i n d e B e k e n d m a k i n g . I n d i e n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r d e v o o r g e s t e l d e O v e r d r a c h t n i e t u i t v o e r t b i n n e n d e v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) d a g e n v o l g e n d o p h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e o v e r i g e A a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t h a d d e n m o e t e n i n r o e p e n , m o e t o p n i e u w d e p r o c e d u r e v a n d i t a r t i k e l w o r d e n d o o r l o p e n a l v o r e n s d e A a n g e b o d e n A a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
D e O v e r d r a c h t e n g e d e f i n i e e r d i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a a n g e g a a n t u s s e n d e C a t e g o r i e A R O G a a n d e l e n e n B a a n d e e l h o u d e r s z i j n v r i j e n v a l l e n d e r h a l v e n i e t o n d e r h e t v o o r k o o p r e c h t , v o l g r e c h t o f d e v o l p l i c h t z o a l s i n d i t a r t i k e l b e s c h r e v e n .
b . V o l g r e c h t
O n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r b o v e n i s b e p a a l d , z a l e e n O v e r d r a c h t w a a r b i j v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o f m e e r v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n a a n e e n o f m e e r d e r e K a n d i d a a t - K o p e r s , i n e e n o f m e e r d e r e s u c c e s s i e v e t r a n s a c t i e s , o v e r g e d r a g e n , s l e c h t s m o g e l i j k z i j n o p v o o r w a a r d e d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s a l h u n a a n d e l e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a i s g e b o d e n a a n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r m e e k u n n e n o v e r d r a g e n . D e K a n d i d a a t - V e r k o p e r s t a a t h i e r v o o r g a r a n t .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e v a n d i t r e c h t g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n , z u l l e n d i t s c h r i f t e l i j k m e l d e n a a n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r b i n n e n d e t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n v o l g e n d o p d e B e k e n d m a k i n g z o a l s b e s c h r e v e n h i e r b o v e n .
c . V o l g p l i c h t
O p d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p r u s t e e n v o l g p l i c h t z o d a t , i n d i e n d e C a t e g o r i e A a a n d e e l h o u d e r s e n / o f C a t e g o r i e B a a n d e e l h o u d e r s g e z a m e n l i j k t e n m i n s t e z e s t i g p r o c e n t ( 6 0 % ) v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e d e r d e n w e n s e n O v e r t e d r a g e n d o o r e e n o f m e e r d e r e O v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s a l h u n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l i c h t z u l l e n v e r k o p e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s g e b o d e n a a n d e K a n d i d a a t - V e r k o p e r s . D e e i g e n d o m g a a t a u t o m a t i s c h o v e r o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e t a l i n g v a n d e p r i j s v o o r d e a a n d e l e n .
I n a r t i k e l 1 3 w o r d t i n d e e e r s t e z i n h e t w o o r d " d r i e " v e r v a n g e n d o o r " v i j f . D e t w e e d e z i n w o r d t g e s c h r a p t . E r w o r d t e e n n i e u w e p a r a g r a a f i n g e v o e g d d i e l u i d t a l s v o l g t :
" M a x i m u m t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e C a t e g o r i e A - a a n d e e l h o u d e r s ( d e A - b e s t u u r d e r s ) .
M a x i m u m d r i e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e C a t e g o r i e B - a a n d e e l h o u d e r s ( d e B - b e s t u u r d e r s ) . "
I n a r t i k e l 1 6 w o r d t d e t w e e d e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - ' - - _ _ _ ' - - ' - - ' `
1 " O n v e r m i n d e r d d e
! ! . -
b e s l i s s i n g s - v o n d e n a m Ó v a n b n o ~ u ~ k u n n e n '
d e z e m a c h t e n v o o r v n n i o n i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r » o d a e n d a a n é é n u f m e e r b o ~ u u r d e n u d a n w e l
p e r s o n e n ~ d i e g e e n ' !
I n a r t i k e 1 7 w o r d d e t w e e d e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
|
" D e w o r d t o f ~ ~ v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k
d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( a l g e m e e n d |
e c t e u r ~ e d e l e ~ e e r d b e s t u u r d e r ) b i n n e n d e g r e n z e
v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e g e e n b e w i j s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n v o o r l e g g e n . "
D e s t a t u t e n w o r d e n v o l l e d i g h e m u m m e r d , z o d a t e r e e n o p e e n v o l g e n d e r e e k s v a n c i j f e r s i s .
D E R D E B E S L I S S I N G
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D D e h e e r R O G G E M A N G l e n n w o n e n d e ó a 2 8 7 U P u u ~ . K ~ p m ~ Ó a a ' 1 1 B ~ '
D D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S V R I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t a ! 3 1 4 0 K e e d b o r g e n , G r e n s s t r a a t 1 8 0 . o n d e m e m i n g o n u m n m e r , 0 4 7 9 . 7 7 4 . 3 7 1 . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V A N R O K 8 P A Y S t i j n |
E l D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S P a r t n e r s " , ( O n e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 6 9 0 . 5 5 6 ) . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 3 0 H o e g a a n d e n , M o l e n s t r a a t 1 0 . o n d e r n e m i g n s n u m m e r 0 4 6 8 8 9 0 5 5 8 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y E E S t f a n w o n e n d e t e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n M o l e n s t r a a t 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r :
- o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r v a n d e c a t e g o r i e A - a a n d e l e n , z o d a t z i j a l d u s e l k e e n A - b e s t u u r d e r z u l t e n z i j n :
D D e h e e r R O G G E M A N G l e n n , v o o r n o e m d ;
D D e h e e r H E L D E N B E R G H T h i e n y , m e t w o o n p l a a t s h * 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , J . M i n e t s t r a a t , 4 ;
- o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r v a n d e c a t e g o r i e B - a a n d e l e n , z o d a t z i j a l d u s e l k e e n B - b e s t u u r d e r z u l l e n z i j n :
O D a b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S P a r t n e r s " , v o o r n o e m d , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d S t e f a n D D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ^ Q B e l g i ë " , e { z e t e l t e [ N n m k W m m n 2 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t
o n d o n m e m | n g m n u m m n r ( B r u s s e l ) 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O U S M A N S T o m ; w o n e n d e t e D e s t e l b e r g e n , B u r g e m e e s t e r L i b b r e c h t h o f , 4 b u s 1 .
D D e n a a m o | z o v e n n o o t s c h a p " P H I F I N 8 A ^ , m e t z e t e l t e L u s n e . L a 8 a p i n i è r n . B A § m e n t A 1 . c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( N i j v e l ) 0 8 3 7 . 9 7 0 . 5 2 8 . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P H I L I P P S O N J a c q u e s - M a r t i n . , w o n e n d e t e 1 3 4 1 C e r o u x - M o u s t y , r u e a u x F l e u r s , 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e A - b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n d e B - b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n : - d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ; - d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h o v i g e !
i v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ;
! - a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s a l s o o k a a n m e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , m e e s t e r E l k e J a n s s e n s e n / o f e n i g e a n d e r e
a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t o D u ó | h m e t k a n t o r e n t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l ,
' ' !
; a | m w o k a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e L o u i z a l a a n 5 0 0 . 1 0 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n e H i n c q , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n
| i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
1 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n i a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j d g i . " e n , s c h r a p p i n g e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e : v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n a l s o o k o m a l l e w i j z i g i n g e n , 1 d o o r h a l i n g e n , m e d e d e l i n g e n d i e n o g d i e n e n t e g e s c h i e d e n b i j d e v o o r m e l d e d i e n s t e n u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
` - ' - - - - ' - - ' - - ' - ' - ' - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 04.07.2011 11260-0012-037
02/05/2011
ÿþr
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" 1 1 0 6 6 3 6 3 *
N E E R G E L E G D
1 9 - 0 4 - 2 0 1 1
( 3 R I F F I E R - C } } ~ ~ , , , T , B A N K v a n K O O P H A N D ' ï I P M E C H E I . E I J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . E . D . R E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t i g i n g t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 a p r i l 2 0 1 0 :
" N a b e r a a d s l a g i n g g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a c h t i g i n g o m h e t k r a c h t e n s d e a r t i k e l e n 6 2 0 § 1 e n 6 2 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m a x i m u m t o e g e l a t e n a a n t a l a a n d e l e n d o o r a a n k o o p o f r u i l t e v e r k r i j g e n e n t e v e r v r e e m d e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r e e n p e r s o o n d i e h a n d e l t i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d o o r e e n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n e e n p r i j s g e l i j k a a n 1 2 E U R . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t v o o r d e m a x i m u m p e r i o d e v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r S t e f a n Y e e e n d e h e e r D i r k R o g g e m a n , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e v e n a l s a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n . "
V o l m a c h t :
" D e o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r S t e f a n Y e e , m e t w o o n p l a a t s t e M o l e n s t r a a t 1 0 , 3 3 2 0 M E L D E R T - H O E G A A R D E N , v o l m a c h t d r a g e r m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g v o o r A E D R e n t N V , m e t z e t e l t e B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n M r E l k e J a n s s e n s e n / o f C h a r l o t t e T o m m e , C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e v e n a l s a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A E D R e n t N V d d . 7 a p r i l 2 0 1 0 , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n . "
C h a r l o t t e T o m m e , l a s t h e b b e r .
19/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.04.2010, NGL 10.05.2010 10116-0529-033
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 03.07.2009 09358-0079-032
03/04/2009 : ME075165
07/07/2008 : ME075165
26/05/2008 : ME075165
14/02/2008 : ME075165
14/12/2007 : ME075165
28/08/2007 : ME075165
03/08/2006 : ME075165
28/09/2005 : ME075165
12/07/2005 : ME075165
19/07/2004 : ME075165
23/01/2004 : ME075165
11/07/2003 : ME075165
14/10/2002 : ME075165
16/08/2002 : ME075165
21/11/2001 : ME075165
05/01/2001 : ME075165
01/03/2000 : ME075165
23/09/1999 : ME075165
17/07/1999 : ME075165
17/07/1996 : ME75165
22/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 14.07.2016 16321-0055-031