08/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 - 3 ' 3 I O \ t 3 s 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A E D S t u d i o s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o e g a a r d e n , o p 2 5 s e p t e m b e r
2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t :
O P R I C H T E R S
1 . " A . E . D . R e n t " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l I e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 , R P R M e c h e l e n , B T W B E 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 1 8 j a n u a r i 1 9 9 4 ;
2 . " A . E . D . D i s p l a y " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t
1 2 , R P R M e c h e l e n , B T W B E 0 8 8 6 . 6 0 6 . 7 2 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e B A E T E N S t e
M e c h e l e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 0 7 ;
V O R M - N A A M
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A E D S t u d i o s " .
Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , a l s m e d e i n B r u s s e l , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- a l l e a c t i v i t e i t e n , w e r k z a a m h e d e n e n i n v e s t e r i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p r o d u c t i e e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a u d i o v i s u e l e o p n a m e s , h e t v e r l e n e n v a n a u d i o v i s u e l e e n c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n , d e e x p l o i t a t i e v a n e e n f i l m e n t e l e v i s i e b e d r i j f , h e t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t v e r h u r e n v a n s t u d i o ' s e n e v e n e m e n t e n h a l l e n v o o r h e t o r g a n i s e r e n e n l a t e n p l a a t s v i n d e n v a n c o n c e r t e n , e v e n e m e n t e n , e x p o s i t i e s , b e u r z e n e n f e e s t e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n s t u d i o ' s e n e v e n e m e n t e n h a l l e n a a n t e l e v i s i e b e d r i j v e n , p r o d u c t i e b e d r i j v e n , b r o a d c a s t b e d r i j v e n t e n e i n d e h e n d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n v o o r b e r e i d i n g e n t e t r e f f e n , o p b o u w e n v a n p o d i a e n d e c o r s e n r e p e t i t i e s ; - v e r h u u r v a n k a n t o o r r u i m t e s , u i t b a t i n g a l s b u s i n e s s c e n t e r m e t b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , u i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t , v e r h u u r v a n s t u d i o ' s ( i n d e b e t e k e n i s v a n z i j n d e k l e i n e a p p a r t e m e n t e n ) , a a n b i e d e n v a n c a t e r i n g e n h o t e l f a c i l i t e i t e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d h a n d e l a a r ; h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g o f h e t v e r l e n e n v a n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l e n d i e d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o e t e n b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d v a n d e z e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e
N E E R G E L . E C %
2 7 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R B O H T B A N H L v a n
E N
K O O P H A N D E L t i :
i
V i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a i l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n i t w i n t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g o p e e n r e k e n i n g b i j I N G B e l g i ë , h e t g e e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t .
B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s , B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j d e r a a d u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e H e e r R O G G E M A N G l e n n , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , K a p e l s t r a a t 1 1 B ;
- g e z e g d e v e n n o o t s c h a p A . E . D . R e n t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D E G R E E F E d d y , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k ( S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k ) , J o s e p h V a n d e n B o s s c h e s t r a a t 1 7 1 ;
- g e z e g d e v e n n o o t s c h a p A . E . D . D i s p l a y , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y E E S t e f a n , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n ( M e l d e r t ) , M o l e n s t r a a t 1 0 .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
G e z e g d e H e e r R O G G E M A N G l e n n w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 t e 2 8 5 0 B O O M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M E U L D E R M A N S K r i s , k a n t o o r h o u d e n d e i n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r .
B e k r a c h t i g i n g h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n a .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e o p r i c h t i n g b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n é é n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t o p h e t m o m e n t v a n d e o p r i c h t i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , ( a ) d e O v e r e e n k o m s t t o t O v e r d r a c h t v a n A c t i v a v a n d e A l f a c a m V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r t e k e n d o p l 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n ( b ) d e o v e r e e n k o m s t m e t K B C I m m o l e a s e n v e n m e t K B C L e a s e B e l g i u m n v o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
L u i k B - v e r v o l g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ( 1 0 . 0 0 u ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p I j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l
e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
V E R D E L I N G V A N H E T L I O U I D A T I E S A L D O
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . I n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l a k t e e n K B O - f o r m u l i e r e n .
. . e . . . - - 4
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' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B é l g - s c I S t a a t s b l a d