21/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 8 8 7 . 3 6 7 . 9 7 5
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) A E R T S - S T O F F E L S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o e d e r l e e s e w e g 2 5 , 2 2 7 5 L I L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L E N 6 2 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
l A g e n d a v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s h e d e n s a m e n g e k o m e n t e n e i n d e h e t B i j z o n d e r v e r s l a g i n , u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n .
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 2 z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e s t e l d o m d e N V A E R T S S T O F F E L S I N V E S T ( ' d e V e n n o o t s c h a p ' ) d e t o e s t e m m i n g t e g e v e n o m a a n d e B V B A A E R T S - R E T A I L m e t z e t e l t e 2 2 7 5 L I L L E , P O E D E R L E E S E W E G 2 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R v a n ; T U R N H O U T ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 5 7 9 . 1 9 6 ) e e n l e n i n g t o e t e s t a a n v a n 3 4 5 . 0 0 0 ¬ ( h i e r n a d e ' V e r r i c h t i n g ' g e n o e m d ) .
D e B V B A A E R T S R E T A I L z a l d e z e f o n d s e n a a n w e n d e n o m 3 1 a a n d e l e n K l a s s e A , d i e 5 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n d e V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a ' A a n d e l e n ' g e n o e m d ) o v e r t e ; n e m e n d i e h e d e n a a n g e h o u d e n w o r d e n d o o r d e h e e r A E R T S K a r e l J o z e f e n m e v r o u w S T O F F E L S J o a n n a ' A d r i a n a .
I n d i t v e r s l a g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r ( i ) e e n u i t e e n z e t t i n g v a n h e t v o o r w e r p e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n ( i i ) h e t b e l a n g d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j h e t t o e k e n n e n v a n d e l e n i n g v a n 3 4 5 , 0 0 0 ¬ a a n d e E V B A A E R T S - R E T A I L ( i i i ) d e v o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e v e r r i c h t i n g w o r d t a a n g e g a a n ( i v ) d e ' a a n d e v e r r i c h t i n g v e r b o n d e n r i s i c o ' s v o o r d e l i q u i d i t e i t e n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ( y ) d e p r i j s w a a r t e g e n d e d e r d e g e a c h t w o r d t d e a a n d e l e n t e v e r k r i j g e n ,
A r t i k e l 6 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l t i m m e r s d a t h e t v o o r s c h i e t e n v a n m i d d e l e n , t o e s t a a n v a n l e n i n g e n o f s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n d o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n m a a r o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n t o e g e l a t e n i s :
1 . d e v e r r i c h t i n g e n g e b e u r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e g e n b i l l i j k e m a r k t v o o r w a a r d e n , m e t n a m e w a t b e t r e f t d e r e n t e d i e d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t e n d e z e k e r h e i d d i e a a n d e : v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t r e k t . D e k r e d i e t w a a r d i g h e i d v a n i e d e r e b e t r o k k e n t e g e n p a r t i j m o e t n a u w g e z e t : o n d e r z o c h t w o r d e n l
2 .
I d e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e e n v e r s l a g o p w a a r i n d e r e d e n e n v o o r d e v e r r i c h t i n g , h e t b e l a n g d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t a a n g a a n v a n e e n d e r g e l i j k e v e r r i c h t i n g h e e f t , d e v o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e v e r r i c h t i n g w o r d t a a n g e g a a n , d e a a n d e v e r r i c h t i n g v e r b o n d e n r i s i c o ' s v o o r d e l i q u i d i t e i t e n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e d e r d e g e a c h t w o r d t d e a a n d e l e n t e v e r k r i j g e n , w o r d e n v e r m e l d ( . . . )
4 . h e t v o o r d i e v e r r i c h t i n g u i t g e t r o k k e n b e d r a g m o e t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r z i j n . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a a n d e p a s s i e f z i j d e v a n h a a r b a l a n s e e n n i e t v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e r e s e r v e o p , t e n b e d r a g e v a n d e t o t a l e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
2 V o o r w e r p e n o m s c h r i j v i n g v a n d e v e r r i c h t i n g
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 2 z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e s t e l d o m d e N V A E R T S S T O F F E L S I N V E S T ( ' d e V e n n o o t s c h a p ' ) d e t o e s t e m m i n g t e g e v e n o m a a n o m a a n d e B V B A A E R T S - R E T A I L m e t z e t e l t e 2 2 7 5 L I L L E , P O E D E R L E E S E W E G 2 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R v a n T U R N H O U T ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 5 7 9 . 1 9 6 ) e e n l e n i n g t o e t e s t a a n v a n 3 4 5 . 0 0 0 ¬ ( h i e r n a d e V e r r i c h t i n g ' g e n o e m d ) .
D e h e e r A E R T S K a r e l e n m e v r o u w S T O F F E L S J o a n n a z u l l e n d e p a r t i c i p a t i e d i e z i j i n d e v e n n o o t s c h a p a a n h o u d e n ( 3 1 a a n d e l e n K l a s s e A d i e 5 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ) o v e r d r a g e n a a n d e B V B A A E I T S - R E T A I L ( h i e r n a t A a n d e l e n ` g e n o e m d ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A s c e l V i l a r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 F E I
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D s g r i f f i e r
G r e t t e
E r t . - 7 . L . L G D R I F F I E i t i A l \ k V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r k o o p p r i j s v a n d e 3 1 A a n d e l e n K l a s s e A v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d d o o r p a r t i j e n b e p a a l d o p h e t b e d r a g v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ¬ , o f 3 8 . 7 1 0 ¬ p e r A a n d e e l .
D e l e n i n g v a n 3 4 5 . 0 0 0 ¬ d i e d e V e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s i s t o e t e k e n n e n a a n d e B V B A A E R T S - R E T A I L z a l e e n d e e l v a n d e v e r k o o p p r i j s v a n d e A a n d e l e n d i e z i j v e r s c h u l d i g d i s , f i n a n c i e r e n ( h i e r n a d e ' V e r r i c h t i n g ' g e n o e m d )
D e V e n n o o t s c h a p z a l z o d a t d e i n v l o e d v a n d e T r a n s a c t i e o p d e l i q u i d i t e i t ( e n c a s h f l o w ) v a n d e V e n n o o t s c h a p z e e r b e p e r k t b l i j f t - h e t d o o r h a a r u i t g e l e e n d e b e d r a g v a n 3 4 5 . 0 0 0 ¬ z e l f o n t l e n e n v a n e e n k r e d i e t i n s t e l l i n g . H e t k r e d i e t z a l e e n l o o p t i j d v a n 5 j a a r h e b b e n , d e r e n t e v o e t z a l g e l i j k z i j n a a n 3 , 0 6 % .
D e V e n n o o t s c h a p s t a a t o p h a a r b e u r t e e n l e n i n g t o e a a n d e B V B A A E R T S - R E T A I L o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
" D e l o o p t i j d v a n d e l e n i n g b e d r a a g t m a x i m a a l 7 j a a r
" D e l e n i n g w o r d t t o e g e s t a a n t e g e n e e n B r u t o - i n t r e s t v o e t v a n 4 , 0 9 % p e r j a a r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e i n t r e s t v o o r d e e e r s t e m a a l v e r s c h u l d i g d e n o p e i s b a a r i s v a n a f d e t w e e d e v e r j a a r d a g v a n d e O v e r e e n k o m s t z o d a t d e e e r s t e i n t e r e s t b e t a l i n g p a s p l a a t s z a l v i n d e n i n 2 0 1 5 .
3 V e r a n t w o o r d i n g v a n d e v e r r i c h t i n g _ b e l a n g v a n d e v e r r i c h t i n g
D e t r a n s a c t i e h e e f t z o a l s g e s t e l d b e t r e k k i n g o p d e o v e r d r a c h t v a n d e p a r t i c i p a t i e d i e é é n v a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n h o u d t a a n d e B V B A A E R T S - R E T A I L ,
D e B V B A A E R T S - R E T A I L w e r d s p e c i a a l m e t h e t o o g o p d e o v e r n a m e v a n d e a a n d e l e n o p g e r i c h t d o o r d e k i n d e r e n v a n d e h e e r A E R T S H e r m a n e n m e v r o u w S T O F F E L S R i t a . D e h e e r A E R T S H e r m a n e n m e v r o u w S T O F F E L S R i t a z i j n e i g e n a a r v a n 3 1 a a n d e l e n K l a s s e B v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D o o r d e o v e r n a m e v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e B V B A A E R T S - R E T A I L , z i e t d e v e n n o o t s c h a p z i c h v e r z e k e r d v a n d e o p v o l g i n g z o w e l o p h e t n i v e a u v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s d a t v a n h e t b e s t u u r .
D e B V B A A E R T S - R E T A I L z a l d e o v e r n a m e p r i j s m a a r g e d e e l t e l i j k f i n a n c i e r e n v i a d e l e n i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p h a a r t o e s t a a t .
H e t s a l d o v a n d e v e r k o o p p r i j s b e t r e k t z i j u i t ( i ) h e t k a p i t a a l d a t w e r d b i j e e n g e b r a c h t d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e B V B A A E R T S - R E T A I L ( n l . 1 0 2 . 0 0 0 ¬ ) e n ( i i ) e e n l e n i n g b e k o m e n b i j B N P F O R T I S d i e w e r d a a n g e g a a n v o o r d e p e r i o d e v a n a f o n d e r t e k e n i n g e r v a n t o t e n m e t 3 0 . 1 0 . 2 0 1 3 ( i i i ) e e n a c h t e r g e s t e l d e r e n t e d r a g e n d e l e n i n g d i e t o e g e s t a a n w o r d t d o o r d e h e e r A E R T S H e r m a n e n m e v r o u w S T O F F E L S R i t a , v o o r e e n m a x i m a l e t e r m i j n v a n 2 0 j a a r n a d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e o v e r e e n k o m s t e n w a a r v a n d e B V B A A E R T S - R E T A I L d e a f l o s s i n g e n v a n h e t k a p i t a a l t e n v r o e g s t e n a h e t 7 d e j a a r n a d e o n d e r t e k e n i n g e r v a n , e n d i t n a d a t p a r t i j e n d a a r o m t r e n t t o t o v e r e e n s t e m m i n g g e k o m e n z i j n , d i e n t o p g e s t a r t t e w o r d e n .
D e B V B A A E R T S - R E T A I L v o o r z i e t o v e r i g e n s g e e n p r o b l e m e n o m h a a r v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n j e g e n s h a a r s c h u l d e i s e r s n a t e k o m e n . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r w i j s t d a a r v o o r n a a r d e ( p o s i t i e v e ) o p e r a t i o n e l e c a s h f l o w z o a l s d e z e i n h e t d o o r d e B V B A A E R T S - R E T A I L o p g e s t e l d e f i n a n c i e e l p l a n ( m . b . t , d e v o l g e n d e 3 b o e k j a r e n ) n a a r v o o r k o m t ( n l , 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 : 1 2 5 . 2 5 8 ¬ ; 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 : 2 2 2 . 7 7 7 ¬ ; 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 : 2 2 7 . 0 8 8 ¬ ) . D e p r o g n o s e v a n d e N e t t o C a s h - f l o w l a a t e e n z e l f d e b e e l d z i e n ( n l . 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 : 1 0 8 . 8 3 5 ¬ ; 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 : 1 1 3 . 7 7 7 ¬ ; 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 : 1 1 8 . 0 8 8 ¬ ) .
D e d o o r d e P a r t i j e n o v e r e e n g e k o m e n r e n t e v o e t v a n 4 , 0 9 % o p j a a r b a s i s z a l o v e r i g e n s h o g e r z a l z i j n d a n d e m a r k r e n t e o p d e p o s i t o ' s , e n h e t g e m i d d e l d e v a n d e c r e d i t - e n d e b e t r e n t e d i e d o o r B N P - P a r i b a s - F o r t i s a a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r l e e n d , z o d a t z i j , d a n k z i j d e p o s i t i e v e m a r g e t e n g u n s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e r e n d a b i l i t e i t v a n h a a r t h e s a u r i e k u n n e n v e r h o g e n .
D e a l s v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d e r e n t e b i e d t a a n d e V e n n c o t s c h a p , h e t o n m i s k e n b a r e v o o r d e e l d a t d i e r e n t e h o g e r i s d a n d e g e w o n e r e n t e o p d e d e p o s i t o ' s , e n i s v o o r d e k r e d i e t n e m e r g e l i j k i s a a n d e ( m a r k t ) r e n t e v o e t d i e a a n g e r e k e n d w o r d t i n g e l i j k a a r d i g e g e v a l l e n . H e t g a a t d u s o m e e n p o s i t i e v e e v e n w i c h t i g e V e r r i c h t i n g t e n g u n s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r d a a r b i j d e B V B A A E R T S - R E T A I L t e b e n a d e l e n o f h a a r o n b i l l i j k e v o o r w a a r d e n o p t e l e g g e n .
4 D e r i s i c o ' s v a n d e V e r r i c h t i n g v o o r d e s o l v a b i l i t e i t e n d e l i q u i d i t e i t v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e V e r r i c h t i n g h o u d t g e e n r i s i c o ' s i n v o o r d e s o l v a b i l i t e i t e n d e l i q u i d i t e i t v a n d e
V e n n o o t s c h a p , d i e , n a d e V e r r i c h t i n g , h a a r f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n z a l k u n n e n n a k o m e n ,
D e V e r r i c h t i n g w o r d t i m m e r s g e p l a n d o n d e r d e v o r m v a n e e n r e n t e n d e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n 3 4 5 . 0 0 0 ¬ d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e B V B A A E R T S - R E T A I L t e r w i j l d e z e v e n n o o t s c h a p o p d e a c t i e f z i j d e a l l e s z i n s k a n b e s c h i k k e n o v e r e e n d e e l n e m i n g i n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n w a a r d e ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) v e e l h o g e r i s d a n d e f i n a n c i e r i n g d i e h a a r d e s g e v a l l e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p z o u w o r d e n v e r l e e n d .
D e a a n d e V e r r i c h t i n g b e s t e d e s o m m e n z o u d e n u i t s l u i t e n d b e s t a a n u i t b e s c h i k b a r e e n u i t k e e r b a r e s o m m e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 7 V e n n . W . D e z e s o m m e n z o u d e n o p e e n a n d e r e m a n i e r k u n n e n w o r d e n u i t g e k e e r d , h e t z i j d o o r d e b e t a l i n g v a n e e n u i t z o n d e r l i j k d i v i d e n d , h e t z i j d o o r d e a a n p a s s i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T e n s l o t t e z a l d e V e r r i c h t i n g d e c a p a c i t e i t v a n d e V e n n o o t s c h a p o m h a a r f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , o n a a n g e t a s t l a t e n . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r w i j s t d a a r v o o r n a a r d e ( p o s i t i e v e ) o p e r a t i o n e l e c a s h f l o w z o a l s d e z e i n h e t d o o r h a a r o p g e s t e l d e f i n a n c i e e l p l a n ( m . b . t . d e v o l g e n d e 3 b o e k j a r e n ) n a a r v o o r k o m t ( n l , 3 1 , 0 3 . 2 0 1 2 : 5 7 1 . 5 8 2 ¬ ; 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 : 6 0 6 . 5 0 5 ¬ ; 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 : 6 5 0 , 7 3 1 ¬ ) . D e p r o g n o s e v a n d e N e t t o C a s h - f l o w l a a t e e n z e l f d e b e e l d z i e n ( n I . 3 1 , 0 3 , 2 0 1 2 : 4 7 1 , 5 8 2 ¬ ; 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 : 2 8 7 . 5 0 5 ¬ ; 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 : 3 3 3 1 . 7 3 1 E
Z o a l s e e r d e r v e r m e l d , z a l d e V e n n o o t s c h a p , n a h e t w e l s l a g e n v a n d e v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n a a n d e B V B A A E R T S - R E T A I L , h a a r o p v o l g i n g v e r z e k e r d z i e n z o n d e r d a t d e l i q u i d i t e i t l s o l v a b i l i t e i t d a a r d o o r i n h e t g e d r a n g z i e t k o m e n .
5 D e a a n k o o p p r i j s v o o r d e A a n d e l e n
V o o r " D e p a r t i j e n b e p a a l d e n d e v e r k o o p p r i j s v a n d e 3 1 A a n d e l e n K l a s s e A v a n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t b e d r a g v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ¬ . D e p r i j s p e r a a n d e e l b e d r a a g t 3 8 , 7 1 0 ¬ p e r A a n d e e l .
b e h o u d e t i l 6 H e t a a n l e g g e n v a n e e n n i e t - b e s c h i k b a r e r e s e r v e
Y e n h e t A r t i k e l 6 2 9 , § 1 , 4 ' , V e n n . W . s t i p u l e e r t d a t d e a a n d e z e V e r r i c h t i n g b e s t e d e s o m m e n m o e t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e k e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 7 V e n n . W . D e V e n n o o t s c h a p m o e t o p d e p a s s i e f z i j d e v a n h a a r b a l a n s e e n n i e t - b e s c h i k b a r e r e s e r v e b o e k e n w a a r v a n h e t b e d r a g o v e r e e n s t e m t n i e t d e t o t a l e f i n a n c i ë l e s t e u n .
B e l g i s c h O p b a s i s v a n d e m e e s t r e c e n t e a f g e s l o t e n e n g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n b e s c h i k t e d e V e n n o o t s c h a p , p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1 , o v e r b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 3 4 8 . 3 4 0 . Z e z a l d e v o o r n o e m d e v e r p l i c h t i n g e n d u s m o e i t e l o o s k u n n e n n a k o m e n .
S t a a t s b l a d D e R a a d v a n B e s t u u r b e m e r k t d a t d e r e s e r v e s t i j d e n s d e p e r i o d e w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 b e t r e k k i n g h e e f t , i n g e v o l g e d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r t e n b e d r a g e v a n 3 8 4 . 5 8 2 ¬ , m a x i m u m z u l l e n d a l e n t o t h e t b e d r a g v a n 3 4 8 . 3 4 0 ¬ ( d e b e w u s t e c i j f e r s w e r d e n n o g n i e t g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g ) e n d i t i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g e r v a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . U i t d e t u s s e n t i j d s e r a p p o r t e r i n g d i e d e R a a d v a n B e s t u u r o n d e r o g e n h e e f t g e k r e g e n , b l i j k t e v e n w e l d a t d e V e n n o o t s c h a p i n h e t b o e k j a a r p e r 3 1 . 0 3 , 2 0 1 2 g e e n v e r l i e z e n z a l l a t e n o p t e k e n e n .
O p g e m a a k t o p 5 m e i 2 0 1 2 , t e L I L L E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/06/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t d t R G E L E G D
r R I r r l E R E C H T E 3 A N K V A N
M A U
I N B ~ I W W N I W V ~ ~ ' ~ I ~ ~ I W ~
* i z i o s o a s *
0 ' 4 r 1 L 3 N 1 2 0 1 2
K O O P H A N D E I . T D á R g N H r i I O U T
G r i f f i e
V e b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 7 . 3 6 7 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E R T S - S T O F F E L S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o e d e r l e e s e w e g 2 5 , 2 2 7 5 L I L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
O p e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 2 , w e r d b e s l o t e n :
1 . T o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A E R T S K a r e l e n m e v r o u w S T O F F E L S J o a n n a a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . T o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A E R T S K a r e l a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
3 . T o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A E R T S D i r k , A E R T S G r e e t e n m e v r o u w A E R T S A n n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r .
4 . T o t d e b e n o e m i n g v a n A E R T S D i r k , A E R T S G r e e t e n m e v r o u w A E R T S A n n t o t A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e