AERTSSEN SERVICES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. AERTSSEN SERVICES
Dénomination : AERTSSEN SERVICES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 404.322.724

Publication

13/08/2013
ÿþ Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I 1111

126983

Neergelegd tere, fefÁrl#WedpenRegcjhitbaRk van Koophand

02 AUG 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0404.322.724

Benaming

(voluit) : AERTSSEN SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LAAGEIND 91, 2940 STABROEK

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op 3 juni 2013:

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om volgende bestuurders te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap Aertssen Services NV tot de Algemene Vergadering die plaatsvindt in het jaar 2019:

- de heer Gregorius Aertssen, wonende te Kasteeldreef 15, 2950 Kapellen

- de heer Luc Aertssen, wonende te Laageind 81, 2940 Stabroek

- de heer Raf Aertssen, wonende te Ettenhoven 100, 2940 Stabroek

de Comm. VA Amo (0471.807.901), met zetel te Laageind 81, 2940 Stabroek, vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Aertssen, wonende te Laageind 81, 2940 Stabroek,

Aertssen L, Aertssen G.

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2014
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

.i 1 DEI, 7014

Griffie

+192287 3*

u

Ondememingsnr : 0404.322.724

Benaming (voluit) :AERTSSEN SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2940 Stabroek, Laageind 91

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op tien december tweeduizend veertien, váér registratie uitgereikt, met als enig doel te,' worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AERTSSEN SERVICES", gevestigd te 2940 Stabroek, Laageind 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0404.322.724, onder meer beslist heeft :

I. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIERHONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND DRIEËNTACHTIG EURO (E 435.083,00) om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (E 62.000,00) op VIERHONDERDZEVENENNEGENTIGDUIZEND DRIEËNTACHTIG EU-RO (E 497.083,00) door uitgifte van in totaal VIERDUIZEND ZEVENTIG (4.070) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze aandelen werd ingetekend in geld, volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het.: gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.

2. de aandelen statutair op naam te stellen gezien alle aandelen reeds op naam van de diverse eigenaars op vijf tien december tweeduizend en elf werden ingeschreven in het register van aandelen.

3, tot inlassing in de statuten van de mogelijkheid om de vergaderingen van de raad van bestuur te houden per;: video- of telefoonconferentie, van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om een directiecomité samen te,' stellen, van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om eenparig en schriftelijk alle besluiten te nemen die, behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, alsmede van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om langs elektronische weg (i) aan de algemene vergadering deel te nemen, (ii) om het stemrecht uit te oefenen en het recht schriftelijk vragen te stellen ver& de algemene vergadering.

4. tot wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid als volgt: twee bestuurders die gezamenlijk. optreden of een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

5. de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van de eerste zaterdag van de maand mei om' tien uur naar de eerste dag van de maand juni om veertien uur.

6. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met:

- de inmiddels genomen beslissingen;

- het gewijzigde adres van de vennootschap;

- de sinds de laatste statutenwijziging gewijzigde wettelijke bepalingen (wet corporate governance  wet

houdende de afschaffing van de effecten aan toonder).

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naaura : "AERTSSEN SERVICES"

2) Zetel : te 2940 Stabroek, Laageind 91

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel: de aankoop, verkoop, import, export, huur en verhuring, onderhoud en

herstelling, verzending en behandeling van alle machines, voertuigen, apparaten, motoren en van alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

1 a

onderdelen en wisselstukken voor motoren, voertuigen, tractoren en bulldozers en in het algemeen alles wat betrekking heeft op de machinale industrie.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen door- voeren in verband met haar voorwerp en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, borgstelling, participatie of op gelijk welke andere wijze.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

VIERHONDERD ZEVENENNEGENTIGDUIZEND DRIEËNTACHTIG EURO (¬ 497.083,00), verdeeld in

VIERDUIZEND 7.FSHONDERD VIJFTIG (4.650) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. ,

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

hi geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aande-

lenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste dag van de maand juni om veertien uur.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Aanmelding

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. Indien zulks wordt voorzien in de oproepingen kunnen de effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden,

De hoedanigheid van effectenhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het orgaan van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd,

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

77

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

V

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergade-

ring zich dient uit te spreken.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens

§1 in het interti, reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg of per brief vóór de algemene vergadering

§1. Elke effectenhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of indien dit voorzien is in de oproepingen, langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking

van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; - de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; - de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste zes werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. llet komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar, De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

ln dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

R

l F

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van. hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren. dai;elijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon `gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen `persoon belast met dagelijks bestuur.

bijzondere volmachten

Het directiecomité en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen, binnen de perken van de hen ' toegekende bevoegdheden, gevolmachtigden naar hun keuze aanstellen,

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks i bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Volmacht

Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de diensten van de BTW en van de Directe Belastingen, wordt volmacht gegeven aan de heer JACOBS Wim, van Belgische nationaliteit, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 206, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris René VAN DEN BERGH

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmacht

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 28.06.2013 13267-0031-038
10/09/2012
ÿþ Mod Wort! 11.1

s~-

~I-I~`~,t ~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griirl,9 van de Rechtbank yen Koophandel te Antwerpe , p

AU62tI1z

Griffie

f

III II1 N UI 1I I II III I Hil

*12152406*



Ondernemingsar : 0404322724

Benaming

(voluit) : AERTSSEN SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LAAGEIND 91, 2940 STABROEK

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 1 JUNI 2012:

DOOR BIJZONDERE STEMMING EN MET EENPARIGHEID VAN DE STEMMEN WORDT DE COMMISSARIS HERKOZEN VOOR EEN PERIODE VAN DRIE JAAR, TOT NA DE ALGEMENE VERGADERING VAN 2015:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

BVBA LUC DE PUYSSELEYR EN C°, VERBRANDENDIJK 39, 2070 ZWIJNDRECHT

VERTEGENWOORDIGD DOOR:

DHR. LUC DE PUYSSELEYR, VERBRANDENDIJK 39, 2070 ZWIJNDRECHT

AERTSSEN GREGoR1tJS ARTSSEN LUC

BESTUURDER BESTUURDER





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 29.06.2012 12244-0067-037
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 30.06.2011 11245-0386-035
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 21.06.2010 10198-0438-035
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.06.2009 09306-0339-038
21/08/2008 : AN141052
25/07/2008 : AN141052
27/06/2008 : AN141052
28/06/2007 : AN141052
26/06/2007 : AN141052
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 17.06.2015 15187-0288-035
06/07/2006 : AN141052
01/07/2005 : AN141052
03/06/2005 : AN141052
07/06/2004 : AN141052
06/05/2004 : AN141052
16/06/2003 : AN141052
19/08/1993 : AN141052
01/01/1993 : AN141052
19/07/1991 : AN141052
12/07/1990 : AN141052
01/01/1989 : AN141052
01/01/1988 : AN141052
01/01/1986 : AN141052
16/05/1985 : AN141052

Coordonnées
AERTSSEN SERVICES

Adresse
LAAGEIND 91 2940 STABROEK

Code postal : 2940
Localité : STABROEK
Commune : STABROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande