AFES

Dénomination : AFES

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 875.957.510

Publication

23/08/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

�2;

Voorbehouden aan hot Berginch Staatsblad tetylegm

CPI�i7(' ,Ci ~.;lil;i;2 ~~,;~�I G~'~ iS" `_;5;~1!�sl~iil

~~:E�l

4=~:ra r ~tr~rl; it~~ji~

13. 08. 2013

Griffie

1

Qndernemingsnr : 875.957.510

Benaming

(voluit) : Aktiengesellschaft f�r Europ�ische Schadensregulierung

AFES

tverKort) ;

Rechtsvorm Buitenlandse Vennootschap naar het Recht van Liechtenstein

Zetel : Neugasse 17, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein)

Bijkantoor: Noorderlaan 87, B-2030 Antwerpen (Belgie)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders

Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 28/0612013 met de volgende agendapunten:

[" " ]

5. Benoeming van de nieuwe raad van bestuur

[" ]

De volgende beslissingen werden genomen:

Als leden van de raad van bestuur worden opnieuw verkozen:

Dr. Martin Batliner

Mag. Beate Kadletz

Mag. Dieter Pscheidl

Werner Bartels

Philipp Wanger

De bovengenoemde personen aanvaarden deze keuze.

De heer dipt, koopman font! Dima wordt verkozen als nieuw lid van de raad van bestuur.

[...1

De heer dipt. koopman Dima aanvaardt deze keuze.

Dr. Dirschmid wordt opgedragen deze wijziging in het openbaar register te doen aanbrengen.

[...] Dr. Martin Batliner wordt met eenparigheid van stemmen tot voorzitter van de raad van bestuur verkozen.

Dr. Batliner aanvaardt zijn verkiezing tot voorzitter.

[..}

Dr. Georg DIRSCHMID

Wettelijke vertegenwoordiger

Neerlegging:

1) Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van AFES AG gehouden op 28/06/2013 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan.

Op de Iaa ste biz van Luik B veimeiden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden re vertegenwoordigen

Verso : Naam cri nandtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 18.12.2014 14701-0576-010
06/08/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(verkort) Buitenlandse Vennootschap naar het Recht van Liechtenstein

Rechtsvorm Neugasse 17, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein)

Zetel : Bijkantoor: Noorderlaan 87, B-2030 Antwerpen (Belgie)

(volledig adres) Onderwerp akte : Rechtzetting - wijziging van de statuten - ontslag en benoeming van bestuurders - herroeping wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor - vaststelling verstreken en be�indigde mandaten bestuurders

i. Rechtzetting

Rechtzetting inzake de oprichting van het bijkantoor neergelegd dd. 09.09.2005 zowel in de hoofding als in de eigenlijke tekst op luik B gelezen te worden:

naam: "Aktiengesellschaft f�r Europ�ische Schadensregulierung AFES"

rechtsvorm: "Buitenlandse vennootschap naar het Recht van Liechtenstein"

11. Wijziging van de statuten

Uittreksel uit het PV van de buitengewone algemene vergadering van 4 januari 2005.

Agenda:

2. Wijziging van � 3 van de statuten door de verhoging van het maatschappelijk kapitaal, de vervanging van de munteenheid van Zwitserse frank (CHF) naar EURO en de opstelling van een nieuwe versie van de statuten.

2. De voorzitter verzoekt om de munteenheid van het aandelenkapitaal om te zetten van Zwitserse franken in EURO en in aansluiting daarop het aandelenkapitaal van 666.666,66 EUR met de 33.333,33 EUR te verhogen om het aldus te brengen op 700.000,00 EUR en om de statuten dienvolgens te wijzigen.

Door de omzetting van Zwitserse frank in EURO bekomt men, met een wisselkoers van CHF naar EUR van 1,50, voor de kapitaalverhoging een aandelenkapitaal ten bedrage van 666.666,66 EUR. Het kapitaal werd derhalve verhoogd met 33.333,33 EUR.

� 3 van de statuten luidt voortaan:

Grondkapitaal:

"Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt 700.000 EUR en is volledig volgestort, Het

aandelenkapitaal wordt vertegenwoordigd door 700 aandelen op naam, met de nominale waarde van elk 1.000

EUR."

3. Op verzoek van de voorzitter beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de heer Mag. Juris Wilfried Hauser, Procureur: Oostenrijk, 9472 Grabs te ontheffen ais handelsgevolmachtigde.

Op de laatste blz van Luik S vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzq van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

131 2909*

Neergelegd tor griffie van de Rechiliank

van Koophandel fe Antwerpen, op

JOLI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 875.957.510

Benaming

(voluit) : Aktiengesellschaft f�r Europ�ische Schadensregulierung AFES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

`" .j

STATUTEN van AKTIENGESELLSCHAFT FUR EURGP�I,SCHE SCHADENREGULSERUNG - AFES VADUZ

1, Benaming, zetel en doel van de vennootschap

�1 Onder de handelsbenaming AKTIENGESELLSCHAFT F�R EUROP�ISCHE SCHADENREGULIERUNG AFES bestaat er een naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Vaduz, overeenkomstig de onderhavige statuten en de voorschriften van Artikel 261 en volgende van het Liechtensteinse personen- en vennootschapsrecht.

�2 De vennootschap heeft tot doel advies te verstrekken inzake verzekeringen en schaderegelingen uit te voeren.

ll. Maatschappelijk kapitaal

�3 Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt 700.000 euro en is volledig volgestort. Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 700 aandelen op naam met een nominale waarde van elk 1.000 euro. Iedere aandeelhouder heeft het recht om bij een verhoging van het maatschappelijk kapitaal het aantal nieuwe aandelen voor zich aan te vragen in verhouding tot het aantal aandelen dat hij op dat moment bezit. Slechts wanneer de huidige aandeelhouders binnen de 30 dagen na de uitgifte van de nieuwe aandelen niet intekenen op de nieuwe aandelen, mogen deze laatste pas aan niet-aandeelhouders worden aangeboden.

III. Organisatie van de vennootschap

�5 De vennootschap bestaat uit volgende organen:

A. Algemene vergadering

B. Raad van bestuur

C. Auditinstantie

A. Algemene vergadering

�6 De algemene vergadering van aandeelhouders beschikt over de hiernavolgende bevoegdheden die niet

overdraagbaar zijn:

1.De verkiezing van de raad van bestuur en de benoeming van de leden van de auditinstantie.

2.De ontvangst van het bestuursverslag alsmede de declaratie van dividenden

3.De ontlasting van de raad van bestuur

4.De besluitvorming betreffende de aanvaarding en wijziging van de statuten en de oprichting van

bijkantoren.

5.De besluitvorming betreffende aangelegenheden die door de wet of de statuten aan de algemene

vergadering worden voorbehouden of die haar door de andere organen worden toevertrouwd.

�7 In de regel vindt de algemene vergadering plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats die wordt aangeduid door het orgaan dat de algemene vergadering bijeenriep.

�8 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur en zonodig door de auditinstantie. De bijeenroeping geschiedt minstens 20 dagen voor de dag van de zitting, waarbij tegelijkertijd de agendapunten worden meegedeeld per aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders, voor zover hun namen en adressen gekend zijn. Zo niet, door een eenmalige mededeling in het publicatieorgaan van de vennootschap. Ten laatste 20 dagen voor het houden van de algemene vergadering dienen op de zetel van de vennootschap de volgende documenten ter inzage van de aandeelhouders te worden voorgelegd:

-bestuursverslag (jaarrekening en jaarverslag)

-verzoeken in verband met de besteding van de nettowinst

-verslag van de bedrijfsrevisoren

Er kunnen geen besluiten genomen worden over aangelegenheden die niet duidelijk en volledig op de dagorde vermeld staan. Dit geldt evenwel niet voor een verzoek om bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering.

�9 De houders en vertegenwoordigers van alle aandelen kunnen voor zover daartegen geen bezwaar wordt aangetekend, een algemene vergadering bijeenroepen zonder dat de voor de bijeenroeping vereiste vormvoorschriften hoeven te worden in acht genomen. Zodra aile houders of vertegenwoordigers van alle aandelen aanwezig zijn, kan over alle aangelegenheden die vallen binnen de zakenkring van de algemene vergadering geldig worden beraadslaagd en kunnen besluiten worden genomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

�10 Een aandeelhouder die niet persoonlijk een algemene vergadering bijwoont, kan zich laten vertegenwoordigen.

�11 De voorzitter of een ander lid van de raad van bestuur zit de algemene vergadering voor. Hij wijst de secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Voorts verkiest de algemene vergadering ��n of twee stemopnemers. De beraadslagingen en besluiten van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen die door de voorzitter, de secretaris en een stemopnemer dienen te worden ondertekend.

�12 In de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op een stem.

De algemene vergadering kan geldig besluiten nemen wanneer minstens 51% der aandelen vertegenwoordigd is.

Wanneer op een algemene vergadering niet minstens 51% der aandelen vertegenwoordigd is, kunnen in een daaropvolgende nieuw bijeengeroepen algemene vergadering met dezelfde dagorde ook zonder het vereiste aanwezigheidsquorum geldige besluiten worden genomen.

Behoudens andersluidende en dwingende voorschriften van de wet of van de statuten, neemt de algemene vergadering haar besluiten en verricht ze haar keuzes met de absolute meerderheid van de aan de vertegenwoordigde aandelen verbonden stemmen. Voor besluiten van de algemene vergadering met het oog op een kapitaalsverhoging van de vennootschap, wijziging van het maatschappelijk doel of de vorm van de vennootschap, ontbinding en vereffening van de vennootschap, verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap buiten Liechtenstein, uitgifte van preferente aandelen, opheffing of beperking van het voorkeurrecht der aandeelhouders (�4 van deze statuten) is een gekwalificeerde meerderheid van 75% van het volledig aandelenkapitaal vereist.

Besluiten van de algemene vergadering betreffende de uitgifte van obligaties, alsmede andere wijzigingen of aanvullingen van de statuten zoals gepreciseerd in voorgaand lid, kunnen slechts genomen worden met de absolute meerderheid van minstens 51% van het aandelenkapitaal.

In verband met besluiten over de ontlasting van de raad van bestuur hebben personen die op ongeacht welke wijze aan het bestuur van de vennootschap hebben deelgenomen geen stemrecht. In dit opzicht mogen zij hun aandelen ook niet laten vertegenwoordigen.

B. Raad van bestuur

�13 De raad van bestuur dient de handelsbedrijvigheid van de vennootschap met de grootste zorgvuldigheid te besturen.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de zaakvoering en de vertegenwoordiging van de vennootschap, waarbij deze laatste op onbeperkte wijze geldt jegens derden en jegens alle binnen- en buitenlandse rechtbanken en administratieve overheden.

Hij is in het bijzonder verplicht om:

-de aangelegenheden van de algemene vergadering voor te bereiden en haar besluiten uit te voeren.

-de voor een ordelijke handelsbedrijvigheid vereiste reglementen op te stellen en de nodige richtlijnen aan de zaakvoering te verstrekken,

-er over te waken dat zij die met de zaakvoering en vertegenwoordiging zijn belast de voorschriften van de wetten, de statuten en andere reglementen naleven en zich regelmatig laten informeren over de gang van zaken.

De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat zijn notulen, die van de algemene vergadering en de nodige vennootschapsregisters regelmatig bijgehouden worden, dat de jaarrekening volgens de wettelijke voorschriften wordt opgesteld en ter goedkeuring aan de revisoren wordt overgemaakt en dat aan de algemene vergadering een schriftelijk bestuursverslag wordt overgemaakt, waarin het handelsverloop, het handelsresultaat en de toestand van de vennootschap dermate worden voorgesteld, dat men een beeld bekomt dat met de werkelijke toestand overeenstemt en dat de belangrijkste risico's en onzekerheden waaraan de vennootschap is blootgesteld, aanduidt.

�14 De raad van bestuur heeft het recht om de zaakvoering of sommige onderdelen ervan, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap, over te dragen aan leden van de raad van bestuur of aan derden. Hij kan hun taken en bevoegdheden in een reglement vastleggen,

�15 De raad van bestuur wijst de personen aan die bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen en bepaalt de aard van hun opdracht.

�16 De raad van bestuur telt minstens drie leden die door de algemene vergadering voor een jaar worden verkozen. De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering. Voor het overige bepaalt de raad van bestuur zelf zijn samenstelling . iemand kan tot secretaris worden benoemd ook indien hij niet tot de raad van bestuur behoort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

�17 De raad van bestuur komt bijeen, telkens wanneer de zaken dit vereisen en dit op verzoek van de voorzitter of indien hij belet is, door ��n van de andere bestuurders, Ieder lid kan aan de voorzitter schriftelijk de bijeenroeping van een zitting vragen. De beraadslagingen en besluiten van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

�18 De raad van bestuur kan geldig beslissen wanneer de meerderheid der leden aanwezig is. De raad van bestuur neemt zijn besluiten en verricht haar keuzes met de meerderheid der stemmen van de aanwezige leden. De voorzitter van de raad van bestuur beschikt niet over het recht om te beslissen na een tweede stem beurt Indien er geen lid is dat om een mondelinge bespreking verzoekt, kunnen besluiten van de raad van bestuur ook genomen worden door schriftelijke stemming, Dergelijke besluiten via schriftelijke stembrieven dienen in de notulen van de raad van bestuur te worden opgenomen, Ze dienen door alle leden aan de raad van bestuur te worden goedgekeurd,

C. Auditinstantie

�19 De algemene vergadering verkiest telkens voor een ambtstermijn van ��n jaar een trustkantoor als auditinstantie met de rechten en plichten als bedoeld in Artikel 350 en 191a e.v.van het Liechtensteinse personen- en vennootschapsrecht.

De auditinstantie dient de algemene vergaderingen een schriftelijk verslag over te leggen betreffende het bestuursverslag, waarin zij de algemene vergadering aanbevelen, hetzij om de jaarrekening met of zonder beperkingen goed te keuren of naar de raad van bestuur terug te sturen.

Wordt dit verslag niet overgelegd, dan kan de algemene vergadering geen besluit nemen omtrent het bestuursverslag.

1V. Jaarrekening, winstverdeling en reservefonds

�20 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar, De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven handelsprincipes.

�21 Van de nettowinst die overblijft na aftrek van alle onkosten, interesten, verliezen en andere lasten, alsmede na uitvoering van de vereiste afschrijvingen en voorzieningen, wordt vooreerst 5% toegewezen aan het algemene reservefonds, tot dit 10% van het aandelenkapitaal bedraagt.

Onder voorbehoud van andere toewijzingen aan het algemeen reservefonds overeenkomstig artikel 309 en volgende van het Liechtensteinse personen- en vennootschapsrecht, alsmede van het bepaalde in artikel 314 van het Liechtensteinse personen- en vennootschapsrecht, staat het resterende bedrag vrij ter beschikking van de algemene vergadering.

�22 Het algemeen reservefonds mag enkel worden gebruikt voor de dekking van verliezen.

De algemene vergadering heeft op ieder moment het recht om naast dit algemeen reservefonds te beslissen andere willekeurige reserves aan te leggen, die vrij tot haar beschikking staan. Zowel het algemeen reservefonds als de bijzondere reserves vormen een deel van het eigen kapitaal en worden nooit afzonderlijk beheerd of met aparte interestvoeten voorzien.

V. Ontbinding en vereffening

�23 De algemene vergadering kan op ieder moment beslissen de vennootschap te ontbinden of te vereffenen krachtens wettelijke of statutaire voorschriften.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt de vereffening doorgevoerd door de raad van bestuur. Voor het overige zijn op de ontbinding en de vereffening de bepalingen van het Liechtensteinse personen- en vennootschapsrecht van toepassing.

VI. Bekendmakingen

De bekendmakingen van de vennootschap gebeuren op de wettelijk voorgeschreven wijze.

III, Bestuurders

1) Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 15/06/2005 met de volgende agendapunten;

[" " ]

5. Verkiezing van de raad van bestuur

[" ]

Ai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De volgende beslissingen werden genomen:

De heer BARTELS stelt zich niet meer verkiesbaar voor een bijkomende ambtstermijn. j...]

De andere leden van de raad van bestuur worden opnieuw verkozen voor een nieuwe ambtstermijn van

en jaar.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

[" " ]

2) Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 21/06/2006 met de volgende agendapunten:

[" ]

5. Verkiezing van de raad van bestuur

[" " ]

De volgende beslissingen werden genomen:

[...1 De aanwezige bestuurders stellen zich herverkiesbaar.

De huidige bestuurders worden herverkozen voor een jaar en als dusdanig benoemd.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

De heer directeur PSCHEIDL stelt voor om de heer G�nter RENZ te verkiezen als lid van de raad van

bestuur met alleen ondertekeningbevoegdheid. De heer RENZ verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Dit voorstel wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

[...1

3) Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 5 juni 2007 niet de volgende agendapunten:

F..]

2. Verandering in de raad van bestuur

[-

De volgende beslissingen werden genomen:

Er wordt kennis genomen van het ontslag van de heer Dr. Peter RITTER op 5 maart 2007. Hij wordt bedankt

voor de door hem gepresteerd diensten en hem wordt ontlasting verleend.

De heer Dr. Gernot KERSCHHACKEL, advocaat, de heer Herbert GR�NBERGER en de heer Martin E3ATLINER worden verkozen als nieuwe leden van de raad van bestuur met alleen tekenbevoegdheid.

[" " ]

4) Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 02/07/2007 met de volgende agendapunten:

[..,]

5. Verkiezing van een nieuwe raad van bestuur

[..]

De volgende beslissingen werden genomen:

Er wordt kennis genomen van het laatstleden mondeling meegedeeld ontslag van Dr. GR�NBERGER.

De heer Dr. PSCHEIDL stelt voor om Mag,Thomas WINTERSBERGER te verkiezen ais lid van de raad van bestuur van AFES AG.

Dit voorstel wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

De heer Mag. WINTERSBERGER had reeds schriftelijk verklaard dit mandaat te zullen aanvaarden.

[" " ]

Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

Dr. Dieter PSCHEIDL Voorzitter van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Eifriede PSCHEIDL Lid van de raad van bestuur

Dr. Martin BATLINER Lid van de raad van bestuur

Dr, Gernot KERSCHHACKEL Lid van de raad van bestuur

Mag. Thomas WINTERSBERGER Lid van de raad van bestuur

[,..]

5) Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 08/07/2008 met de volgende agendapunten:

1.-1

5. Verkiezing van de raad van bestuur

[...1

De volgende beslissingen werden genomen:

Er wordt voorgesteld om het mandaat van de huidige leden van de raad van bestuur met een jaar te verlengen. De betreffende bestuurders aanvaarden hun verkiezing en danken voor het in hen gestelde vertrouwen.

Besluit: De huidige bestuurders worden herverkozen voor een jaar en als dusdanig benoemd.

1...1

6) Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 26/05/2009 met de volgende agendapunten:

[" " ]

5, Verkiezing van een nieuwe raad van bestuur

[" 1

De volgende beslissingen werden genomen:

Er wordt voorgesteld om het mandaat van de huidige leden van de raad van bestuur met een jaar te verlengen. De betreffende bestuurders aanvaarden hun verkiezing en danken voor het in hen gestelde vertrouwen.

Besluit: De huidige bestuurders worden herverkozen voor een jaar en als dusdanig benoemd.

1...1

7) Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 27/05/2010 met de volgende agendapunten:

E...1

6. Verkiezing van de raad van bestuur

[...]

De volgende beslissingen werden genomen:

Als lid van de raad van bestuur worden verkozen:

Elfriede PSCHEIDL

Mag. Beate KADLETZ

Dr. Dieter PSCHEIDL

Werner BARTELS

Dr, Martin BATLINER

De bovengenoemde personen aanvaarden hun verkiezing.

Besluit; Dr. Dieter PSCHEIDL wordt met eenparigheid van stemmen tot voorzitter van de raad van bestuur verkozen-

[" " 1

8) Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 28/06/2011 met de volgende agendapunten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

5. Verkiezing van de raad van bestuur

L." ]

De volgende beslissingen werden genomen:

Als lid van de raad van bestuur worden verkozen:

Elfriede PSCHEIDL

Mag. Beate KADLETZ

Dr. Dieter PSCHEIDL

Werner BARTELS

Dr. Martin BATLINER

De bovengenoemde personen aanvaarden hun verkiezing.

Besluit: Dr. Dieter PSCHEIDL wordt met eenparigheid van stemmen tot voorzitter van de raad van bestuur verkozen.

9) Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 27/06/2012 met de volgende agendapunten:

[" " " 1

5. Verkiezing van de raad van bestuur

[,..]

De volgende beslissingen werden genomen:

Ais lid van de raad van bestuur worden verkozen:

Dr, Martin BATLINER (aangewezen voorzitter)

Mag. Beate KADLETZ

Mag. Dieter PSCHEIDL

Wemer BARTELS

Philipp WANGER

De bovengenoemde personen aanvaarden hun verkiezing.

Besluit: Dr. Martin Batliner wordt met eenparigheid van stemmen tot voorzitter van de raad van bestuur

verkozen.

Dr. Batliner neemt de verkiezing als voorzitter aan.

IV. Herroeping wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 04/12/2012 heeft de raad van bestuur van Aktiengesellschaft f�r Europ�ische Schadenregulierung (AFES), met maatschappelijke zetel te FL-9490 Vaduz, Neugasse 17, bus 1128 (Vorstendom Liechtenstein), ingeschreven in het kadaster en in het publiek register van het Vorstendom Liechtenstein onder het nummer FL-0004.043.555-7, handelend overeenkomstig artikel 15 van de statuten van AFES, besloten om de heer Dr. Anton SCHRODER, wondende te 3329 AA Dordrecht, Abeelstraat 21 (Nederland), uit zijn mandaat als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van AFES, genaamd AVUS INTERNATIONAL BELGIUM, met adres te B-2030 Antwerpen, Noorderlaan 87 (Belgi�), te herroepen met ingang van 0411212012.

Vanaf 04/12/2012 is de heer Dr, Georg DIRSCHMID (20/04/1971), Oostenrijkse nationaliteit, Novalgasse 25a, A-6800 Feldkirch, de enige wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van AFES, genaamd AVUS INTERNATIONAL BELGIUM.

V, Vaststelling verstreken en be�indigde mandaten bestuurders en mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

Uittreksel van de Besluit van de Raad van Bestuur d.d. 27.06.2013 met de volgende agendapunten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

[.. .j

- Vaststelling verstreken en be�indigde mandaten bestuurders

Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

Na beraadslaging, worden de volgende beslissingen door de raad van bestuur genomen:

1,Vaststelling verstreken en be�indigde mandaten bestuurders

De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van

1,de heer Josef PSCHEIDL als bestuurder en ais voorzitter van de raad van bestuur een einde nam op 7

maart 2007 ingevolge het overlijden van de bestuurder.

2.de heer G�nter RENZ als bestuurder eindigde op 2 juli 2007.

3.de heren Dr. Gernot KERSCHHACKEL en Mag. Thomas WINTERSBERGER als bestuurder eindigde op

27 mei 2010 ingevolge het verstrijken van het mandaat.

4.mevrouw Eifriede PSCHEIDL als bestuurder eindigde op 27 juni 2012 ingevolge het verstrijken van het

mandaat.

5.de heer Dr. Dieter PSCHEIDL als bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur eindigde op 27 juni

2012 ingevolge het verstrijken van het mandaat.

De raad van bestuur verklaart dat de mandaten van de onder punt 1 tot en met 5 vermelde personen niet werden verlengd en dat zij heden over geen handtekeningsbevoegdheid meer binnen de vennootschap beschikken.

2.Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Frank WEINAND en Mr. Linda TRAVERSA, advocaten te 1050 Brussel (BELGI�), Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur alsook aangaande alle eerdere beslissingen genomen door de raad van bestuur of de algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Linda TRAVERSA

Lasthebber

Neerlegging:

1) Openbare akte van de besluiten van de algemene vergadering van de Aktiengesellschaft f�r Europ�ische Schadensregulierung AFES van 4 januari 2005 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

2) Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van AFES AG gehouden op 15/06/2005 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

3) Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van AFES AG gehouden op 21/06/2006 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

4) Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van AFES AG gehouden op 5 juni 2007 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

5) Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van AFES AG gehouden op 02/07/2007 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

6) Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van AFES AG gehouden op 08/07/2008 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

7) Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van AFES AG gehouden op 26/05/2009 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

8) Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van AFES AG gehouden op 27/0512010 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

9) Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van AFES AG gehouden op 28/06/2011 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

!~

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

10) Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van AFES AG gehouden op 27/06/2012 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

11) Besluit van de Raad van Bestuur d.d. 04/12/2012 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

12) Besluit van de Raad van Bestuur d.d. 27/06/2013 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan;

13) Uittreksel van de handelsregister Liechtenstein d.d. 21/06/2013 voorzien van apostille en be�digde Nederlandse vertaling hiervan; en

14) Passkopie van de Heer Dr. Georg DIRSCHMID.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 22.07.2013 13310-0029-010
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 15.05.2013 13119-0018-010
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 15.05.2013 13119-0020-010
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 15.05.2013 13119-0019-010
17/03/2015

��Ondernemingsnr : 0875.957.510 ~ "

Benaming l�~ : R~~~~~

,e~f- ~ Gcvic~a {

(voluit) : AFES

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar het recht van Lichtenstein Zetel : Neugasse, 17, FL-9490 Vaduz (Lichtenstein)

Bijkantoor: Noorderlaan, 87, B-2030 Antwerpen (Belgie)

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van de statuten (nieuwe benaming) - ontslag bestuurders - vaststelling beeindiging van mandaat van bestuurder - benoeming bestuurders - keuze van een auditinstantie

I. Wijziging statuten (uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 28.2.2014) Op 28 februari 2014 om 9 uur, �ulestrasse 70 (Postbus 684) in 9490 Vaduz - Liechtenstein is een buitengewone algemene vergaderIng van bovengenoemde vennootschap bijeengekomen.

G" ]

pe voorzitter deelt de volgende dagorde mee:

r...]

Punt 3.Wijziging van de statuten

a,Maatschappelijke benaming (� 1)

b.Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam (� 3)

c.Overige bepalingen (�� 4, 12, 19, 21 en 24)

�...]

Betreffende agendapunt 3:

e. Op verzoek van de voorzitter beslist de algemene verg�dering met e�nparigheid van stemmen om de benaming van de vennootschap te veranderen in AFES AG en dienvolgens artikel 1 van de statuten te wijzigen, hetwelk voortaan als volgt luidt:

"�1

Onder de handelsbenaming

AFES AG

bestaat er een naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Vaduz, overeenkomstig de onderhavige statuten en de voorschriften van Artikel 261 en volgende van het Liechtensteinse personen- en vennootschapsrecht"

b. Op verzoek van de voorzitter beslist de algemene vergadering verder met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en dienvolgens artikel 3 van de statuten te wijzigen, hetwelk voortaan als volgt luidt:

"�3

Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt 700.000 euro en is volledig volgestort. Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 700 aandelen op naam met een nominale waarde van elk 1.000 euro.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t�lleleti

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 090663*

~I

ire

Reuuuaiin vdii huupl~~ii~iei

Antwerpen

0 5 t.1.~IT 2015

afdeling Antwerpen

Gri�fi~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

tedere aandeelhouder heeft het recht om bij een verhoging van het maatschappelijk kapitaal het aantal nieuwe aandelen voor zich aan te vragen in verhouding tot het aantal aandelen dat hij op dat moment bezit. Slechts wanneer de huidige aandeelhouders binnen de 30 dagen na de uitgifte van de nieuwe aandelen niet intekenen op de nieuwe aandelen, mogen deze laatste pas aan niet-aandeelhouders worden aangeboden."

c. Op verzoek van de voorzitter beslist de algemene vergadering vervolgens met eenparigheid van stemmen om de artikelen 4, 12, 19 en 21 te wijzigen en een nieuw artikel 24 in te lassen, die voortaan als volgt luiden:

"�4

In verband met de aandelen op naam houdt de vennootschap een aandelenregister bij waarin de namen en adressen van de eigenaars en de vruchtgebruikers ingeschreven worden. Een inschrijving in het aandelenregister kan slechts gebeuren wanneer het bewijs overgelegd wordt van de verwerving van het aandeel als eigendom of reden van een vruchtgebruik. Heeft de vennootschap aandelentitels of aandeelcertificaten uitgegeven, dan moet zij de inschrijving ook schriftelijk bevestigen op de aandelentitel respectievelijk het aandelencertificaat.

Ten opzichte van de vennootschap geldt als aandeelhouder of vruchtgebruiker enkel wie in het aandelenregister is ingeschreven.

�12

In de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op een stem.

De algemene vergadering kan geldig besluiten nemen wanneer minstens 51% der aandelen vertegenwoordigd is.

Wanneer op een algemene vergadering niet minstens 51% der aandelen vertegenwoordigd is, kunnen in een daaropvolgende nieuw bijeengeroepen algemene vergadering met dezelfde dagorde ook zonder het vereiste aanwezigheidsquorum geldige besluiten worden genomen.

Behoudens andersluidende en dwingende voorschriften van de wet of van de statuten, neemt de algemene vergadering haar besluiten en verricht ze haar keuzes met de absolute meerderheid van de aan de vertegenwoordigde aandelen verbonden stemmen.

Voor besluiten van de algemene vergadering met het oog op een kapitaalsverhoging van de vennootschap, wijziging van het maatschappelijk doel of de vorm van de vennootschap, ontbinding en vereffening van de vennootschap, verplaatsing van de maatschappelijke zetel van

de vennootschap buiten Liechtenstein, uitgifte van preferente aandelen, opheffing of beperking van het voorkeurrecht der aandeelhouders (�3 van deze statuten) is een gekwalificeerde meerderheid van 75% van het volledig aandelenkapitaal vereist.

Besluiten van de algemene vergadering betreffende de uitgifte van obligaties, alsmede andere wijzigingen of aanvullingen van de statuten zoals gepreciseerd in voorgaand lid, kunnen slechts genomen worden met de absolute meerderheid van minstens 51% van het aandelenkapitaal.

In verband met besluiten over de ontlasting van de raad van bestuur hebben personen die op ongeacht welke wijze aan het bestuur van de vennootschap hebben deelgenomen geen stemrecht. In dit opzicht mogen zij hun aandelen ook niet laten vertegenwoordigen.

�19

De algemene vergadering verkiest telkens voor een ambtstermijn van ��n jaar een auditinstantie met de rechten en plichten als bedoeld in Artikel 350 en 191a e.v.van het Liechtensteinse personen- en vennootschapsrecht.

De auditinstantie dient de algemene vergaderingen een schriftelijk verslag over te leggen betreffende het bestuursverslag, waarin zij de algemene vergadering aanbevelen, hetzij om de jaarrekening met of zonder beperkingen goed te keuren of naar de raad van bestuur terug te sturen.

Wordt dit verslag niet overgelegd, dan kan de algemene vergadering geen besluit nemen omtrent het bestuursverslag.

�21

Van de nettowinst die overblijft na aftrek van alle onkosten, interesten, verliezen en andere lasten, alsmede na uitvoering van de vereiste afschrijvingen en voorzieningen, wordt vooreerst 5% toegewezen aan het algemene reservefonds, tot dit 10% van het aandelenkapitaal bedraagt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onder voorbehoud van andere toewijzingen aan het algemeen reservefonds overeenkomstig artikel 309 en volgende van het Liechtensteinse personen- en vennootschapsrecht, alsmede van het bepaalde in artikel 314 van het Liechtensteinse personen- en vennootschapsrecht, staat het resterende bedrag vrij ter beschikking van de algemene vergadering.

�24

De bekendmakingen van de vennootschap gebeuren op de wettelijk voorgeschreven wijze." [..1

li.Ontslag van drie bestuurders (uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14.3.2014) Op 14.03.2014 is de raad van bestuur van AFES in Vaduz bijeengekomen.

De raad van bestuur neemt kennis, alvorens over te gaan tot behandeling van de agendapunten, van de onmiddelijke terugtreding van de leden van de raad van bestuur dr. Martin Batliner, Werner Bartels en Philipp Wenger.

III, Vaststelling beeindiging van mandaat van bestuurder - benoeming bestuurders - keuze van een auditinstantie (uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 30.06.2014.

[" " ]

Betreffende agendapunt 5:

Verkiezing van de raad van bestuur

Besluit:

Als lid van de raad van bestuur worden verkozen:

" Erwin Pichier

" Mag. Bernhard Pucher

" Mag. Beate Kadletz

" Mag. Dieter Pscheidl

De bovengenoemde personen aanvaarden hun verkiezing,

Dr. Dirschmid wordt opgedragen de wijzigingen te doen optekenen in het publiek register.

Er wordt vastgesteld dat het mandaat van bestuurder van lonel Dima krachtens de in de statuten

vastgestelde duur op deze zitting een einde neemt.

Besluit: Erwin Pichler wordt met eenparigheid van stemmen tot voorzitter van de raad van bestuur verkozen. Erwin Pichier neemt de verkiezing als voorzitter aan.

Betreffende agendapunt 6:

Keuze van auditinstantie voor het boekjaar 2014

Besluit: Ais auditinstantie wordt opnieuw AREVA in Vaduz verkozen.

De heer Dr. Dirschmid heeft vooraf bij AREVA verklaard dat, ingeval ze opnieuw verkozen wordt, de

auditinstantie deze keuze aanvaardt.

De heer Dr. Hemmerle werd uitdrukkelijk bedankt voor zijn bewezen diensten.

IV, Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 7.10.2014

De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr, Frank Weinand en Mr, Doroth�e Cardon de Lichtnuer, advocaten te 1170 Brussel (BELGI�), Ter Hulpensesteenweg, 177/12, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor CAIRN LEGAL, met kantoren op hetzelfde adres, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen door de algenene vergadering van de aandeelhouders van 30.06.2014 en door de raad van bestuur van 14.03.2014 en alle eerdere beslissingen genomen door de raad van bestuur of de algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel in de billagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle

5

..

documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Kophandel, de' ondememingsioketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, ailes te doen wat nodig is in dit verband.

Frank Weinand, lasthebber

Neerlegging van:

-de notarieel vastgelegde originelen met apostille van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 februari 2014 en van de veranderde statuten (bijlage 1) met be�digde vertaling ervan (bijlage 2) ;

-het notarieel vastgelegde origineel met apostille van de beslissing van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 14 maart 2013 (bijlage 3) en de be�digde vertaling ervan (bijlage 4) ;

-het notarieel vastgelegde origineel met apostille van de beslissing van de gewone algemene vergaderingen van 30 juni 2013 (bijlage 5) en de be�digde vertaling ervan (bijlage 6) ;

-de beslissing van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 7 oktober 2014, met apostille en be�digde vertaling (bijlage 7), en

-een paaskopie van de vier nieuwe bestuurders.

' Vodr-behouden In het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 21.08.2009 09599-0006-010
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.07.2008, NGL 21.08.2008 08573-0388-010
12/07/2007 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2006, GEN 02.07.2007, NGL 03.07.2007 07329-0051-008
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.06.2006, NGL 18.06.2007 07236-0142-009
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15349-0223-008

Coordonnées
AFES

Adresse
NOORDERLAAN 87 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Divers

Publication

Coordonnées AFES

Coordonnées
AFES