30/10/2013
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 - 1 0 - 2 0 1 3
` k f H B A Y K v a n
G R i F r r 4 1 . . . " . . 1
i v I c e . A - i c ~ t i . . ~ v
3 6 5 0 6 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 6 8 6 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F F L I G E M B R O U W E R I J
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w S o n j á V a n h a m e l v a n a f 0 1 1 1 0 1 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r M a t t h e u s W i l h e l m u s F r a n c i s c u s M a r i a D i e t v o r s t ( T h i j s D i e t v o r s t ) , w o n e n d e t e K o l o n e l D u s a r t p l e i n 2 7 b u s 3 . 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- E r i k v a n d e V e n
- J o r i s V e r w e i j
- T h i j s D i e t v o r s t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w S o n j a V a n h a m e l v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h e e r E r i k v a n d e V e n , w o n e n d e t e N . K . J . ; v a n W a a s p l e i n 7 , 2 1 0 1 E M H e e m s t e d e , N e d e r l a n d , b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
E r i k v a n d e V e n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 1 M E I 2 O 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A M t e M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 6 8 6 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F F L I G E M B R O U W E R I J
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i a r e n b e r g f a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C : 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 1 0 4 1 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r P a s c a l G i l e t v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 3 ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 3 v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a s c a l G i l e t d i e o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- d e h e e r E r i k v a n d e V e n , w o n e n d e t e N . K . J . v a n W a a s p l e i n 7 , 2 1 0 1 E M H e e m s t e d e , N e d e r l a n d .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- E r i k v a n d e V e n
- J o r i s V e r w e i j
- S o n j a V a n h a m e l
S o n j a V a n h a m e l ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n t h a n d t e k e n i n g .
24/04/2013
ÿþ M a d x !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h I I I I H 1 I U 1 1 1 I U U I
* 1 3 0 6 9 2 6 9 *
N E E R G E L E G D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 5 = 0 4 = 2 0 1 2 .
.
~ , ~ ~ - ~
~ # ~ i ~ ~ I ~ I ~ i e l ' 1 ` B A N K v e i r t
1 0 i i P i M 1 - i A A 1 M K ' 1 i n f 1 i M f p l . 1 e 1 n + 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 6 8 6 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A F F L I G E M B R O U W E R I J
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t e n d e e l t m e e d a t d e C o m m i s s a r i s , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( 1 3 E 0 0 1 ) , - P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v o o r w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d m a n d a a t b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n ( A 0 2 0 7 0 ) , i n p l a a t s v a n d o o r d e h e r e n M i k e B o o n e n e n L u c V e r r i j s s e n s a m e n ( A 0 1 2 2 8 ) .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e c h e l e n o p 0 5 m a a r t 2 0 1 3 .
S o n j a V a n h a m e l ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2013
ÿþs
M o d 2 . 1
M i e I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 6 8 6 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F F L I G E M B R O U W E R I J
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r L u c M e e u w i s s e n v a n a f 0 8 1 0 3 / 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c M e e u w i s s e n d i e o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r J o r i s V e r w e i j , w o n e n d e t e T r i v i u m l a a n 2 0 , 2 4 0 8 D L A l p h e n a a n d e n R i j n , N e d e r l a n d ,
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 0 9 / 0 3 / 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- P a s c a l G i l e t
- J o r i s V e r w e i j
- S o n j a V a n h a m e l
S o n j a V a n h a m e l ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 M e R 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D 1 5 - O h - 1 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H M E I E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2013
ÿþM o t l 2 1
j ? ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 6 8 6 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F F L I G E M B R O U W E R I J
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t e n d e e l t m e e d a t d e C o m m i s s a r i s , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( B E 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v o o r w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d m a n d a a t b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e r e n M i k e B o o n e n e n L u c V e r r i j s s e n s a m e n , i n p l a a t s v a n d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n ( A 0 1 2 2 8 ) .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e c h e l e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
S o n j a V a n h a m e l ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
2 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 f l I 1 I I I l I 1
* 1 2 1 5 7 7 4 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 6 8 6 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F F L I G E M B R O U W E R I J
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( B E 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n ( A 0 1 2 2 8 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , b e d r i j f s r e v i s o r .
S o n j a V a n h a m e l ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
9 . I - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D l i t i f e e l E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0507-029
18/04/2012
ÿþ[
V a b e h a a a n B e r ç S t a a t
m o d 1 1 . 1
l o g l i F e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 2 0 7 5 9 5 6 *
~ - - _
i i , , E E R G E L E C Q'
0 5 - 0 4 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N i e f i t e g M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 6 8 6 . 1 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A F F L I G E M B R O U W E R I J
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n t e M e c h e l e n ; 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 B o e k 9 8 3 b l a d 3 1 v a k 0 8 O n t v a n g e n 2 5 e u r o . D e e a . O n t v a n g e r : K O E N D E C O S T E R , d a t d e s t a t u t e n v a n d e N V A F F L I G E M B R O U W E R I J m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , ' B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a b l o k C , B ' T ' W 0 4 0 1 . 6 8 6 . 1 0 6 - R P R M e c h e l e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r : b e p a a l d
- d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m
V O O R A N A L Y T I S C H U W R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t P . V , v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e ; s t a t u t e n .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a b l o k C
2 8 0 0 M e c h e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2011
ÿþ f e n d z . 1
" , r j l , i r 4 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 1 8 5 3 *
- H - 2 0
S E L G I ' , C H S T A A T
E S T U U R
M p I T E U R B
" I R E C T I C ~
1 ; ~ N E E R G E L E G D
j * 5 - 1 0 - 2 0 1 1
; R I F F I E
. _ K O O P H A N D E L Q é I I E O E C H E L E N
R E C H T B A N K v a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 6 8 6 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F F L I G E M B R O U W E R I J
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r R o b K l e i n j a n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R o b K l e i n j a n d i e o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r L u c M e e u w i s s e n , w o n e n d e t e R o e s t s t r a a t 1 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- P a s c a l G i l e t
- L u c M e e u w i s s e n
- S o n j a V a n h a m e l
S o n j a V a n h a m e l ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 a 7 i y a l i d . e i
V i t - 0 8 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
I I I E l I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 3 4 5 2 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 6 8 6 1 0 6
B e n a m i n g
( v o i e A F F L I G E M B R O U W E R I J
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d ' , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- m e v r o u w S o n j a V a n h a m e l , S c h o o t s t r a a t 1 5 4 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e ; v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : 2 0 1 7 :
- d e h e e r R o b K l e i n j a n , a v e n u e d u B é l i e r 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- P a s c a l G i l e t
- R o b K l e i n j a n
- S o n j a V a n h a m e l
S o n j a V a n h a m e l ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 26.07.2011 11348-0150-033
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 02.08.2010 10385-0204-035
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 11.08.2009 09571-0161-040
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 24.07.2008 08460-0361-038
03/08/2007 : CH005671
01/08/2007 : CH005671
27/11/2006 : CH005671
19/09/2006 : CH005671
01/08/2006 : CH005671
19/07/2006 : CH005671
28/07/2005 : CH005671
23/02/2005 : CH005671
28/10/2004 : CH005671
06/08/2004 : CH005671
26/02/2004 : CH005671
19/02/2004 : CH005671
04/08/2003 : CH005671
26/06/2003 : CH005671
22/10/2002 : CH005671
05/09/2002 : CH005671
17/07/1999 : CH005671
03/03/1998 : CH5671
21/11/1997 : CH5671
09/01/1996 : CH5671
26/01/1994 : CH5671
18/01/1991 : CH5671
10/11/1989 : CH5671
15/08/1989 : CH5671
17/06/1988 : CH5671
01/01/1988 : CH5671
16/04/1987 : CH5671
01/01/1986 : CH5671
26/04/1985 : CH5671