21/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
k e e r g e l e g d t ® r g r e e v a n d e b c h f b c i , k v o n K o o p h a n d e º% A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 a O K T i 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 6 6 4 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F I N I C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o d e w i j k D o s f e l l e i 5 0 t e 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w I n g e V e r s c h u e r e n , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
I n d e v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v a n d e h e e r G e r d P h i l i p p a e r t s , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 7 - 3 4 1 . 3 2 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L o d e w i j k D o s f e l l e i 5 0 a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 0 1 0 6 ( 2 0 1 3 .
P h i l i p p a e r t s G e r d
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/12/2011
ÿþr ~ i - - - - - i m o d 1 1 . 1
I ( l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 . 6 6 4 . 3 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A F H C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o d e w i j k D o s f e l l e i 5 0
2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g - b e n o e m i n g e n
O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a t r i c k K n e v e l s , n o t a r i s t e M o r t s e l , o p z e s d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p r i c h t e r s :
1 ) d e h e e r G e r d G i l b e r t P h i l i p p a e r t s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e v e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d .
a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e M o r t s e l , L o d e w i j k D o s f e l l e i 5 0 .
( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 3 2 7 1 6 9 - 9 0 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 7 - 3 4 1 . 3 2 )
2 ) m e v r o u w I n g e V e r s c h u e r e n , g e b o r e n t e D e u r n e o p n e g e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e M o r t s e l , L o d e w i j k D o s f e l l e i 5 0 . ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 5 2 0 9 8 1 - 5 3 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 2 . 0 9 - 2 1 2 . 4 0 )
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : A F I N I C O N
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : L o d e w i j k D o s f e l l e i 5 0 2 6 4 0 M o r t s e l
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r m i d d e l v a n a a n g e s t e l d e n o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
h e t v e r r i c h t e n v a n c o n s u l t a n c y w e r k z a a m h e d e n , ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t e n d i e n t v e r l e n i n g i n h e t b i j z o n d e r m a a r n i e t t e r u i t s l u i t i n g v a n a n d e r e a c t i v i t e i t e n h e t i n i t i e r e n , a n a l y s e r e n e n a d v i s e r e n v a n o p e r a t i o n e l e e n f i n a n c i e l e o p e r a t i e s i n g l o b a l e c o n t e x t d i e g e p a a r d g a a n m e t h e t o n t s t a a n v a n b e d r i j v e n o f m e t h e t t o t s t a n d k o m e n v a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n t u s s e n b e d r i j v e n
- h e t a n a l y s e r e n v a n e n a d v i s e r e n i n b e l e g g i n g e n , i n v e s t e r i n g e n e n v e r m o g e n s o p b o u w
- h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s i n b e d r i j v e n
- H e t b e h e r e n v a n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t b e l e g g e n i n r e g i s t e r g o e d e r e n e n r o e r e n d e z a k e n , e f f e c t e n , e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , h e t t e r l e e n o p n e m e n e n t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n a l o f n i e t m e t z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e i d , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d t e n b e h o e v e v a n d e r d e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n .
- h e t a a n g a a n v a n l i j f r e n t e - o v e r e e n k o m s t e n e n h e t d o e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n . I n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a d v i e s g e v e n e n v o o r z i e n i n d e m a t e r i e v a n d e s t a m r e c h t . I n d e z e z i n k a n d e v e n n o o t s c h a p s t a m r e c h t v e r p l i c h t i n g e n a a n g a a n n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t i n d i v i d u e l e p e r s o n e n
- h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m . h e t u i t v o e r i n g g e v e n a a n e e n p e n s i o e n r e g e l i n g e n a d v i s e r e n i n d e z e m a t e r i e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , m e t n a m e v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n
h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n
z i j n , a l l e s i n d e . m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O N I T E U H B E L G E
i ] I R E C T I O N
N ~ I I f l I I V I V N I I I I I I I I I I
+ 1 1 1 9 3 4 3 0 *
, . , .
r 7 c r i * v a n d e i i b ó 0
i k e o p h d d e l l e A n t w e r p e n , 0 , D
G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U R
B E
1 5 - 1 2 -
G r i f f i e
Q 9 D E C . 7 . n h 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i l . l
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g e n v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p t r e e d t a l s d a n i n w e r k i n g , b e h o u d e n s b e k r a c h t i g i n g v a n d e d a a r v o o r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n .
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e n k e l m e t f r a c t i e w a a r d e .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n e l k i n g e t e k e n d a a n d e e l g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g , h e t z i j a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) e u r o w o r d t g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j K e y t r a d e B a n k .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A l l e e n h a n d e l e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d i e w e l k e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e e n h a n d e l e n d k u n n e n z i j e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n d e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d .
Z i j k u n n e n d e d a g e l i j k s e l e i d i n g b i j v o l m a c h t o v e r d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h i j o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e n e n a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n g e m e l d i n a r t i k e l 1 2 b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
B e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e z a k e n , d i e n i e t r e s s o r t e r e n o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) g e a c t e e r d i n e e n r e g i s t e r v a n v e r s l a g s c h r i f t e n ; e l k v e r s l a g s c h r i f t w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n d e r t e k e n d .
A l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , m e v r o u w I n g e V e r s c h u e r e n v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r z e l f , h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r , o n b e z o l d i g d i s .
E r w e r d b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B o e k i a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. 1 '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f m o d 1 1 . 1
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t
e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
V o o r - b e h o - a l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g