07/02/2014
ÿþ ~ M a i l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 3 7 1 9 0 *
N e e r g r e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ! t e A n r t v e r p e n , o p
r i 9 j A t i . 2 1 1 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 9 2 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u ¬ t ) : A G A A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e N V A L N I I N V E S T m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k L i e r s e S t e e n w e g 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o n s t a n t V e r d o n c k . H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n e r z a l n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e n w o r d e n .
O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t d e b v b a A l n i I n v e s t e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C o n s t a n t V e r d o n c k , t e d a n k e n v o o r d e j a r e n l a n g e i n z e t v o o r h e t b e d r i j f e n v e r l e e n t d a n o o k k w i j t i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e p e r i o d e v a n 1 / 0 1 / 2 0 1 4 t o t 2 0 / 0 1 1 2 0 1 4 .
( g e t . ) D A P I V E R b v b a I M M O H E L I O D O R b v
v a s t e v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n v a s t e v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s ° : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 6 2 2 1 3 I *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 D E C . 2 0 %
a f d e { i e e f i l g e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 9 2 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g a a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d :
d e h e e r R o b e r t V a n d e r M e i r s s c h e
L a m b r e c h t s h o e k e n l a a n 1 0 6
2 1 7 0 M e r k s e m
H e t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t j a a r 2 0 1 9 ( t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . H e t m a n d a a t z a l d o o r d h r . V a n d e r M e i r s s c h e w o r d e n u i t g e o e f e n d b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n o m t o t v o o r z i t t e r a a n t e d u i d e n : D a p i v e r B V B A , m e t a a n d u i d i n g v a n d h r . P e t r u s V e r h o e v e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
T e v e n s w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e C D S e r v i c e C e n t e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . L i e v e J a n s s e n s , m e t a d r e s I n d i ë s t r a a t 2 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n t e l a t e n d o e n i n d e K B O .
D a p i v e r b v b a I m m o H e l i o d o r b v
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 13.06.2013 13178-0545-039
14/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 9 2 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G A A T
( v e r k o r t )
n e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e i l n t w e r p e n , o p
0 1 2 M E ! 2 9 1 3
G r i f f i e A .
I L I M I L 1 1 u
u
b e r a a B e S t a r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 / 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P H E F F I N G / T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E M A N D A T E N N O L M A C H T E N - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l , u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
T i j d e n s , d g R a a d v a n B e s t u u r w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , ! , m e t - é é n p a r l g h e i d v a n s t e m m e n , , g e n o m e n e n d i t m b t e e n ' o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- O p h e f f i n g v a n d e t i t e l v a n d e h e e r P . E . J . V e r h o e v e n a l s " D i r e c t e u r G e n e r a a l " v a n d e v e n n o o t s c h a p ( c f r . , : P u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 0 1 / 1 2 / 2 0 0 0 ) ;
- O p h e f f i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n d e h e e r P . E . J . V e r h o e v e n i n z a k e d e p e r m a n e n t e e n : d a a d w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e r v o e r s a c t i v i t e i t e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 6 j a n u a r i 1 8 8 6 , ' b e t r e f f e n d e d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p v a n o n d e r n e m e r v a n n a t i o n a a l e n i n t e m a t i o h a l g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e : b i r i n e r 4 w a t e r e n ( c f r . P u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 0 2 / 0 6 / 2 0 0 4 ) ;
- A a n s t e l l i n g v a n d e h e e r M i c h e l P a u w e l s t o t " C h i e f A c c o u n t a n t " v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h e m
v o l g e n d e m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d :
* h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g ) t e n a a n z i e n v a n d e
p o s t e r i j e n ;
* h e t a f h a l e n , t e n a a n z i e n v a n d e p o s t , t e l e g r a a f - e n b e s t e l d i e n s t e n v a n a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n e n
b e s c h e i d e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n h e t t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n . "
D e z e v o l m a c h t z a l o p e l k o g e n b l i k k u n n e n h e r r o e p e n w o r d e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n z o n d e r d a t d e z e . h e r r o e p i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n d e r w e l k e v o r m v a n s c h a d e v e r g o e d i n g i n h o o f d e v a n d e ' g e v o l m a c h t i g d e .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , t e w i j z i g e n n a a r :
V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A
2 0 0 0 A n t w e r p e n
D a p i v e r B V B A I m m o H e l i o d o r B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
g t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I f i l i a g e n - 6 i j ï i ë t S ë E g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 9 2 . 4 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G A A T ( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 6 2 8 9 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8 1
S e i r f l o l e g d f ¢ r g a i e v a n d e g « f i t i o d e v a t a i C o e p t i n i r d d t e A r i ` e e - p e t : , o e
0 6 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 1 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 2 ;
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
D a p i v e r B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 9 1 0 . 4 2 8 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n ;
- A l n i I n v e s t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 8 1 . 9 9 0 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o n s t a n t V e r d o n c k ;
- I m m o H e l i o d o r B . V . m e t z e t e l t e B a r o n i e l a a n 1 0 3 , 4 8 1 8 P D B r e d a ( N e d e r l a n d ) e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n .
D a p i v e r B V B A I m m o H e l i o d o r B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 04.07.2012 12259-0537-038
13/04/2012 : AN228997
12/09/2011 : AN228997
02/08/2011 : AN228997
23/07/2010 : AN228997
10/08/2009 : AN228997
20/07/2009 : AN228997
06/08/2008 : AN228997
09/07/2008 : AN228997
07/01/2008 : AN228997
05/07/2007 : AN228997
18/09/2006 : AN228997
11/07/2006 : AN228997
08/08/2005 : AN228997
02/08/2004 : AN228997
02/03/2004 : AN228997
14/07/2003 : AN228997
06/01/2003 : AN228997
07/02/2002 : AN228997
04/07/2001 : AN228997
13/07/2000 : AN228997
10/10/1997 : AN228997
01/12/1990 : AN228997
01/12/1990 : AN228997
04/11/1987 : AN228997
24/09/1986 : AN228997
01/01/1986 : AN228997