Uittreksel uit de Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 13 mer 2014
De Algemene Vergadering besluit Pamica NV, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Michel Akkermans, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg, aangezien hij voldoet aan de onalhanketijkheidsoriteria zoals omschreven ln artikel 526ter W.Venn., te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
De Algemene Vergadering besluit de Heer VVilly Duron, Oude Pastoriestraat 2, B-3050 Oud-Heverlee, aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel in artikel 526ter W.Venn., te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
Aan het mandaat van de Heer Roland Junck is een einde gekomen bij deze Vergadering. De Heer Junck; stelt zich niet herkiesbaar.
CRIEIA Management BVBA
met als vaste vertegenwoordiger Christian Reinaudo
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Lik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
In de bijiagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
J1J1,111011 11111
Rechtbank vin.kOOphandel
Anlvderpen
0 8 JULI 2014
afdeling Aefiffre
Ondernemingsnr : 0404.021.727
Benaming
(voluit) : Agfa-Gevaert
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel: Septestraat 27, 2640 Mortsel
(volledig adres)
Onderwerp akte: Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 24 juni 2014
De raad van bestuur heeft besloten om (1) met ingang vanaf heden, het ontslag van De Wilde J. Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Julien De Wilde, ais Bestuurder en als Voorzitter van de Vennootschap te aanvaarden, (ii) om met ingang vanaf heden de heer Julien De Wilde, Bestuurder van Vennootschappen, wonende Jabekestraat 49, 9230 Wetteren, te benoemen als Onafhankelijk Bestuurder ter vervanging van De Wilde J. Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Julien De Wilde, en de duur van zijn opdracht vast te stellen tot de volgende algemene vergadering, (iii) om de heer Julien De Wilde te benoemen tot Voorzitter van de. Raad van Bestuur.
CRBA Management BVBA
met als vaste vertegenwoordiger Christian Reinaudo
gedelegeerd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Reeo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen