I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 2 1 . 7 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g f a - G e v a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 I v l o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - N e e r l e g g i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 m e r 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t P a m i c a N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M i c h e l A k k e r m a n s , E y g e n s t r a a t 3 7 , B - 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , a a n g e z i e n h i j v o l d o e t a a n d e o n a l h a n k e t i j k h e i d s o r i t e r i a z o a l s o m s c h r e v e n l n a r t i k e l 5 2 6 t e r W . V e n n . , t e h e r b e n o e m e n t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r ( 4 ) j a a r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e H e e r V V i l l y D u r o n , O u d e P a s t o r i e s t r a a t 2 , B - 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , a a n g e z i e n h i j v o l d o e t a a n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l i n a r t i k e l 5 2 6 t e r W . V e n n . , t e h e r b e n o e m e n t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r ( 4 ) j a a r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
A a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r R o l a n d J u n c k i s e e n e i n d e g e k o m e n b i j d e z e V e r g a d e r i n g . D e H e e r J u n c k ; s t e l t z i c h n i e t h e r k i e s b a a r .
C R I E I A M a n a g e m e n t B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a n R e i n a u d o
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 J 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v i n . k O O p h a n d e l
A n l v d e r p e n
0 8 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A e f i f f r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 2 1 . 7 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g f a - G e v a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m ( 1 ) m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n D e W i l d e J . M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u l i e n D e W i l d e , a i s B e s t u u r d e r e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , ( i i ) o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e h e e r J u l i e n D e W i l d e , B e s t u u r d e r v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e J a b e k e s t r a a t 4 9 , 9 2 3 0 W e t t e r e n , t e b e n o e m e n a l s O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n D e W i l d e J . M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u l i e n D e W i l d e , e n d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t v a s t t e s t e l l e n t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ( i i i ) o m d e h e e r J u l i e n D e W i l d e t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e . R a a d v a n B e s t u u r .
C R B A M a n a g e m e n t B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a n R e i n a u d o
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n