14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 7 6 . 5 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t : A g i l e S o f t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e L o c h t l a a n 1 3
2 5 3 0 B o e c h o u
O n d e r w e r p a k t e : B v b a A g i l e S o f t - v e r l e n g i n g b o e k j a a r
T e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A g i l e s o f t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D e L o c h t l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 7 6 . 5 8 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t ; ° h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d a t n a d i e n h e t b o e k j a a r s t e e d s z a l l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p v o l g e n d . D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l o t e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w L a n d u y d t T i n e , k a n d i d a a t - n o t a r i s , w o n e n d e t e E d e g e m , E r n e s t J o u r e t l a a n 7 3 b u s 3 , v o o r h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n D e C o u x K a r l , a c c o u n t a n t , t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , H e l s t - G o o r s t r a a t 4 9 / 1 , e v e n a l s d i e n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
T e s a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k E v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o n i t e u r b e l g e
i I I l l l l l 1 1 1 1 1 l 1 1 1 f l l i i i 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 i
< i a o i a i s 3 *
l l i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v d n d e R e e h t & a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 J A N , U l l i e G r i f f i e
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 24.09.2013 13592-0484-011
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 31.08.2012 12550-0019-011
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.05.2011, NGL 12.07.2011 11291-0132-010
12/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 31.10.2010 10603-0324-010
20/03/2015
ÿþ"
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
m o d 1 1 . 1
. i » t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 2 . 4 7 6 . 5 8 7
B e n a m i n g ( v o t e ) : A g i l e S o f t
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k Q o p h e n e l
A n t w e r p e n
1 0 M A A R T 2 0 1 5
a f d e l A n i w a r p o n
G e r n i e
I S N
E N D
t
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 / 0 3 / 2 0 1 5
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e L o c h t l a a n 1 3
2 5 3 0 B o e c h o u t
i F O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d a t u m j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T i n e L a n d u y d t , t e M o r t s e l , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r e - r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A g i l e S o f t » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D e L o c h t l a a n ; ; 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 8 6 2 . 4 7 6 . 5 3 7 , ; ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n : ! d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , A r t i k e l 1 2 , a l i n e a 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d , d i e n g e v o l g e a a n g e p a s t .
2 . E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d a a n d e z a a k v o e r d e r v e r l e e n d o m d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
. ; 3 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n n o t a r i s T i n e L a n d u y d t v o o r h e t c o ö r d i n e r e n v a n ; , d e s t a t u t e n , d e z e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e ; v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . 4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n t a a n D e C o u x K a r l , a c c o u n t a n t , t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , i , H e i s t - G o o r s t r a a t 4 9 / 1 , e v e n a l s d i e n s t a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j t i d e B . T , W . , O n d e m e m i n g s i o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s .
M o r t s e l , 4 m a a r t 2 0 1 5 , ( G e t e k e n d ) N o t a r i s T i n e L a n d u y d t
; £ T e s a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 12.10.2009 09806-0037-010
08/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 07.10.2008 08773-0048-010
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 31.08.2007 07660-0182-011
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 29.06.2006 06342-1569-011
28/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.05.2005, NGL 27.09.2005 05710-2112-011