03/01/2014
ÿþ~ ~ x
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ 4
N e e r g e l e g d t e r g r M e v a n c e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C , 2 0 1 3
r T U R N H O U T
G r i f 5 ê G r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 2 2 0 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G I O C I G A R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d e n n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r l e e n t o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w a a r v a n h i e r n a s p r a k e i n h e t t w e e d e b e s l u i t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n b i j d e z e h i e r v a n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n e n h i e r m e e i n t e s t e m m e n . T w e e d e b e s l u i t - - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a ) O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( 1 1 . 9 9 5 , 7 8 7 , 0 5 E ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a I g e s c h i e d e n d o o r u i t k e r i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , m e t v e r n i e t i g i n g v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t c o n f o r m a r t i k e l 6 b i s v a n d e s t a t u t e n , d a t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" T o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , e n m e t g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k a a r d i g e v o o r w a a r d e n b e v i n d e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t e r u g b e t a l i n g a a n h o u d e r s v a n p r e f e r e n t e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , d i e n t t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d :
a . t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e v o l s t o r t e k a p i t a a l i n b r e n g v e r h o o g d m e t d e b i j d e i n b r e n g b e t a a l d e u i t g i f t e p r e m i e ( z i j n d e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p e r a a n d e e l ) , e n
I A
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . a l s u i t k e r i n g t e n l a s t e v a n h e t u i t k e e r b a r e e i g e n v e r m o g e n : b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e e l n o g o n t b r e k e n d e p r e f e r e n t e d i v i d e n d , a l s d a n t e b e r e k e n e n o v e r d e p e r i o d e t o t e n m e t d e d a g v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d i t b e d r a g . "
B i j d e z e v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n c a t e g o r i e B d a t z i j h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d v o o r d e p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o l l e d i g o n t v a n g e n h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d v e r s c h u l d i g d
* v o o r d e p e r i o d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( b o e k j a a r 2 0 1 2 ) z a l u i t b e t a a l d w o r d e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g h i e r o m t r e n t g e n o m e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 2
" v o o r d e p e r i o d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n o p b a s i s v a n d e s t a t u t e n w o r d t b e p a a l d o p 4 1 4 . 6 3 0 , 1 4 e u r o ( z i j n d e 4 % ' s j a a r s p r o r a t a t e m p o r i s o p 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , e n b i j v o l d o e n d e w i n s t e n d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r z a l u i t b e t a a l d w o r d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e z e w e r k w i j z e .
b ) O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l ( i n c l u s i e f d e g e ï n c o r p o r e e r d e u i t g i f t e p r e m i e s ) g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d . D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t a d i e d e r a a d v a n b e s t u u r b e k e n d z a l m a k e n . T e n s l o t t e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i j v o o r r a n g p l a a t s g r i j p t o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l e n o p d e n i e t b e l a s t e r e s e r v e s .
D e r d e b e s l u i t A f s c h a f f i n g v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i ë n a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n g e v o l g e v a n d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n
c a t e g o r i e B , d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n .
B i j g e v o l g z u l l e n d e n o g b e s t a a n d e z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , v e r v a n g e n w o r d e n d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n w a a r i n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t i n h e t v i e r d e b e s l u i t .
V i e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e a a n d e l e n : d e e e r s t e z i n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A t Y
- . V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m " ,
A r t i k e l 6 b i s : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g : s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a .
A r t i k e l 3 3 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o p g e l d i g e w i j z e h i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . "
A r t i k e l 3 6 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t : d e l a a t s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A r t i k e l 3 7 : U i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d : d e l a a t s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 4 1 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g : w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n n a t u r a , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n "
V i j f d e b e s l u i t ; m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 2 2 0 . 1 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
C R I F F I I ' ~ F I E O H T I 3 A N K V A N
0 5 P L I 2 0 1 9
O P H A N D E L T l e I P i O U T
"
r
A g i o C i g a r s B e l g i u m N . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 9 , 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g t :
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 :
- d e h e e r A . J . M W i n t e r m a n s w o n e n d e t e E e r s e l N e d e r l a n d , H i n t 1 6 C .
- d e h e e r A . P . M M e n s w o n e n d e t e H o o g e M i e r d e N e d e r l a n d , H e t H o o g 1 .
- d e h e e r K . C . V V a n H o o f t w o n e n d e t e E t t e n L e u r N e d e r l a n d , K o r h o e n 3 ,
- d e h e e r B o r i s W i n t e r m a n s w o n e n d e t e E i n d h o v e n N e d e r l a n d , U i v e r l a a n 2 .
W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 o v e r
h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 , E r n s t & Y o u n g B e d r i j s r e v i s o r e n B C V ( B 1 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r R o b e r t B o o n s , J o e e n g l i s c h s t r a a t 5 4 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , A n t w e r p e n B e l g i ë .
W e s t e r l o
2 5 / 0 6 / 2 0 1 3
T . M e n s ( b e s t u u r d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n W e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
t c e j e x x s A N t í V A N h t ) û k , d . A r à U t 1 l ,
2 0 M A A R T 2 0 1 5
i
I I I
A N T W E R P E N a M e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
l i
1 1 1 1 . 1 1 1 ( I t I i 1 1 8 1 1 J 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 2 2 0 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g i o C i g a r s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 9 , 2 2 6 0 W e s t e r c o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B o r i s W i n t e r m a n s b e s t u u r d e r v a n A g i o C i g a r s B e l g i u m N . V . v e r l e e n t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 5 b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C o r n e l i s N i c o l a s J a n M a r c o d e G o o y e r , Z u i d z i j d e H a v e n 2 9 4 6 1 1 H B B e r g e n o p Z o o m ,
t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n o p d r a c h t e n c . q . h e t a a n g a a n v a n v e r p l i c h t i n g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e p e r s o n e e l s a c t i v i t e i t e n .
W e s t e r l o , 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5
B o r i s W i n t e r m a n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .