AGNES MANAGEMENT EN INVESTERING GROEP VOOR ONDERNEMINGEN, AFGEKORT : A.M.I.G.O.

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. AGNES MANAGEMENT EN INVESTERING GROEP VOOR ONDERN…
Dénomination : AGNES MANAGEMENT EN INVESTERING GROEP VOOR ONDERNEMINGEN, AFGEKORT : A.M.I.G.O.
Forme juridique : NV
N° entreprise : 444.458.354

Publication

27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 26.05.2014 14133-0501-017
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 19.04.2013 13091-0172-017
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 27.04.2012 12096-0385-018
09/02/2012
ÿþ Mod Warel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ilu FII I liii IIIINIVII

*12034598*

bet

aZ

Be Sta.

II

11\1 if 1i ~"-. IL 17-

GRIFFIE F'rI:CH-MANK VAN

2 7 JGro1û.

KOOPHANDEL TURNHOUT GrifficDe griffier

Ondernemingsnr : 044.4.458.354

Benaming

(voluit) : "AGNES MANAGEMENT EN INVESTERING GROEP VAN

ONDERNEMINGEN"

(verkort) : A.M.I.G.O.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark 34, 2235 Hulshout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte opgemaakt door notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 24/12/2011,

geregistreerd op het zevende kantoor der registratie te Antwerpen op 05/01/2012, boek 162 blad 20 vak 12,

ontvangen : vijfentwintig euro (25¬ ), de ontvanger ai (getekend) J. Martens, waaruit blijkt dat volgende

beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLISSING.

De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

De algemene vergadering beslist dat de bepalingen betreffende de vorm van de aandelen zullen luiden als

volgt:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of

in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een

certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."

In uitvoering van deze beslissing zal door de raad van bestuur worden overgegaan tot vernietiging van alle

bestaande aandelen aan toonder door middel van versnippering of het voorzien van een stempel.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur, hier verenigd, beslist onmiddellijk om de aandelen om te zetten in aandelen op naam.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Het kapitaal van de

vennootschap bedraagt aldus zeshonderd negenenzestigduizend driehonderd en twaalf euro tweeënvijftig cent

(¬ 669.312,52).

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te herschrijven en aan te passen aan de genomen beslissingen en aan

het Wetboek van Vennootschappen en alle nieuwe wetgeving welke betrekking heeft op de statuten van de

vennootschap.

De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

--NAAM

"AGNES MANAGEMENT EN INVESTERING GROEP VAN ONDERNEMINGEN" in het kort "A.M.I.G.O."

--RECHTSVORM

naamloze vennootschap

--DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd. Ze verwerft rechtspersoonlijkheid op datum van

neerlegging ter griffie.

--ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2235 Hulshout, Industriepark 34, en de vennootschap is

ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel te Turnhout.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

~-` Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge --DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

het patrimonium gevormd door inbrengsten en verwervingen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de juiste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden zowel in België als in het buitenland, alle onroerende verrichtingen te doe: het beheren en het uitbaten, het aankopen en verkopen, het ruilen, het valoriseren, oprichten van gebouwen en in het algemeen het uitvoeren van alle verhandelingen in verband met onroerende goederen in de meest ruime zin, het beheer van patrimonia, alsmede van alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Zij mag alle brevetten, vergunningen of werken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, uitbaten of afstaan. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks In verband staan met haar doei. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op welke wijze ook, Getrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van de onroerende goederen. Zij kan de functie van bestuurder of van vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

--KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd negenenzestigduizend driehonderd en twaalf euro tweeënvijftig cent (¬ 669.312,52. Het is verdeeld in zevenentwintigduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een breukwaarde van één zevenentwintigduizendste (1/27.000ste) elk.

--BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten mimste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers één vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

--ALGEMENE VERGADERING

Moet elk jaar worden bijeengeroepen op eerste maandag van de maand maart om tien uur.

--BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het

daaropvolgende jaar.

--BESTEMMING VAN DE WINST

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat

een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de

aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst

geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

--INTERIM DIVIDEND

De raad van bestuur is bevoegd om een interim dividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften

van de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.

--ONTBINDING-VEREFFENING

Ontbinding

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel

van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 en volgende van het

Wetboek van vennootschappen.

Wijze van vereffening

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de

vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij

overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. VIERDE BESLISSING.

Wordt benoemd als bestuurder, met ingang van heden voor de duur van zes jaar, zodat aan dit mandaat een einde komt na afloop van de gewone algemene vergadering van tweeduizend zeventien :

BVBA Ameco, vennootschap met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Abelenprieel 14, RPR 0457.883.748, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim De Houwer, geboren te Antwerpen op 27104/1961, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Abelenprieel 14.

De voornoemde persoon vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato negentien december tweeduizend en elf door mevrouw Kristien Ides, geboren te Antwerpen op 03/03/1985, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Filip Williotstraat 28, bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is ingevolge enige wettelijke maatregel, en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

Tom Bogaert

- afschrift akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

'Voorbehouden aan nept Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2011 : TU092409
12/05/2011 : TU092409
14/04/2010 : TU092409
23/04/2009 : TU092409
31/07/2007 : TU092409
02/04/2007 : TU092409
20/05/2005 : TU092409
10/05/2005 : TU092409
11/10/2004 : TU092409
16/12/2003 : TU092409
05/05/2003 : TU092409
23/04/2003 : TU092409
08/05/2002 : TU092409
19/05/2001 : GE191437
16/05/2000 : GE191437
12/02/2000 : GE191437
26/08/1998 : AN285911
24/07/1997 : AN285911
01/01/1997 : AN285911
01/01/1997 : AN285911
11/07/1991 : AN285911

Coordonnées
AGNES MANAGEMENT EN INVESTERING GROEP VOOR O…

Adresse
INDUSTRIEPARK 34 2235 HULSHOUT

Code postal : 2235
Localité : HULSHOUT
Commune : HULSHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande