26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 23.07.2014 14337-0515-012
20/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G R A N D I S
N e e r g e l e g d t e r g r i f f l e v a n d e R e c h i b a l t
k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 4 0 . 3 4 7
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 4
2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A g r a n d i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e I ) , B e r k e n l a a n 4 , B T W 0 8 8 L 2 4 0 . 3 4 7 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V e r h o g i n g - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t - - v a n h e t k a p i t a a l m e t Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e e l z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 . e n a r t i k e l 6 . 1 . v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n :
A r t i k e l 5 . 1 . v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 . 1 . v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ;
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t - k a p i t a a l .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n D V O B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , S i n t G o d a r d u s s t r a a t 1 2 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e
i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n l i j s t
p u b l i c a t i e d a t a m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 11.06.2013 13165-0358-012
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 24.06.2012 12204-0530-012
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 05.07.2011 11262-0088-013
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 25.08.2010 10446-0531-014
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 28.07.2009 09499-0236-011
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 04.07.2008 08369-0192-011
01/06/2015
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 4 0 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R A N D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
E r b l i j k t u i t h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
- B i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 , D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S Y N E R G Y C O N S U L T , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 8 . 3 6 1 . 0 1 4 ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) ;
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A G R A N D I S , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B e r k e n l a a n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 1 . 2 4 0 . 3 4 7 ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) .
I 1 I i i i i i i u i ~ l i l a
< 1 5 0 7 6 6 2 8 *
a f d e l i n g / l n t w c r p c n
I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
V a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 w o r d e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n : I n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z i j n e r g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
- I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n : E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o v e r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ,
G e t e k e n d :
D e h e e r Y v a n F i e r e m a n s , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , A l b a s t r o s s t r a a t 8 b u s 0 0 4 2 , z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 0 / 0 4 / 2 0 1 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 4 0 . 3 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G R A N D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 4
2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 0 9 j u l i 2 0 1 5 d a t :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A g r a n d i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , B e r k e n l a a n 4 , B T W 0 8 8 1 . 2 4 0 . 3 4 7 R P R A n t w e r p e n , b i j w i j z e v a n f u s i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 I ° e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s o v e r g e n o m e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S y n e r g y c o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , B T W 0 4 3 8 . 3 6 1 . 0 1 4 R P R A n t w e r p e n ;
- g e h e e I h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " A g r a n d i s " , n i e t s u i t g e z o n d e r d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s
o v e r g e g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I m a c h t .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n d e n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " A d m i n C o n " , m e t z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , L i n d e l e i 6 1 b u s 3
b e k l e e d m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d o o r h a l i n g o f o v e r d r a c h t t e v e r r i c h t e n b i j d e
b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
( D p ~
M O N I T I u a B [ » _
2 1 } 2 L
' i
B E L G I S C H S T 7 + : ' 3 . ;
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i g g . A n t w e r p e n
t i r r r n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g