22/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i l l 1 1 1 1
V c
b e h c a a r B e l l
S t a a
v u . , i d e b j e r h . h a n k
w e K o o F % a n d e ! A n i w e r p e v f
~ . ~ A N T W E R P E N 0 A n . 2 0 1 1 i
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 6 3 . 4 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g r o f r o s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a n a d e z e n l a a n 6 2 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n :
d e h e e r S t y n e n P a t r i k w e r d t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 t e v e n s a l e ' b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r z e s j a a r .
d e h e e r S t y n e n P a t r i k w e r d t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 0 7 h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
d e h e e r P o l l e u n i s M a r c w e r d t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 0 7 h e r b e n o e m d a l s - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s J a a r .
d e h e e r S t y n e n P a t r i k w e r d t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 0 7 t e v e n s h e r b e n o e m d a i s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
d e h e e r S t y n e n P a t r i k e n P o l l e u n i s M a r c w e r d e n t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 0 7 t e v e n s h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
. d e h e e r S t y n e n P a t r i k , C a n a d e z e n l a a n 6 2 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , w e r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r .
d e h e e r P o l l e u n i s M a r c , K r a w a t e n s t r a a t 1 0 4 t e 3 4 7 0 K o r t e n a k e n , w e r d h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n ; p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n H e l v o o r t G e r a r d u s , K e i z e r s t r a a t 1 5 t e 5 2 4 1 T L R o s m a l e n N e d e r l a n d a l s
b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
d e f i r m a G . V a n H e l v o o r t b e h e e r B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n H e r v o o r t G e r a r d u s , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
T e v e n s w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o e r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r S t y n e n P a t r i k , C a n a d e z e n l a a n 6 2 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
- d e h e e r P o l l e u n i s M a r c , K r a w a t e n s t r a a t 1 0 4 t e 3 4 7 0 K o r t e n a k e n
O o k w e r d d e f i r m a G . v a n H e l v o o r t b e h e e r B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r v a n H e l v o o r t G e r a r d u s , K e i z e r s t r a a t 1 5 t e 5 2 4 1 T L R o s m a l e n N e d e r l a n d , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
T o t s l o t w e r d d e h e e r S t y n e n P a t r i k h e r b e n o e m d a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . G . V a n H e l v o o r t B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G . V a n H e l v o o r t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
K a l m t h o u t , 1 4 j u n i 2 0 1 3
S t y n e n P a t r i k P o l l e u n i s M a r c
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G . V a n H e l v o o r t
o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r
r
V o o r - , i V h o u c e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011
ÿþ"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l " i s c h
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a n a d e z e n l a a n 6 2
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n . B e n o e m i n g v a n e e n d e r d e b e s t u u r d e r . R a a d v a n b e s t u u r
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r d s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « A G R O F R O S T » m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , C a n a d e z e n l a a n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 7 6 3 . 4 3 1 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d o o r ; a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z i j n v o l l e d i g o p d e h o o g t e v a n ; d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , t e w e t e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d , h e b b e n v e r k l a a r d d a t h e t b e d r a g v a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e l k a a n d e e l v o l g e s t o r t i s d o o r v o o r m e l d e s t o r t i n g i n g e l d , v e r r i c h t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o r t i s B a n k ( G e e l ) , o n d e r n u m m e r 0 0 1 - ; 6 3 0 0 1 9 8 - 2 7 . E e n a t t e s t v a n d e z e g l o b a l e s t o r t i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k , w e r d a a n d e n o t u l e n g e h e c h t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e ! v o l g e n d e t e k s t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t ; v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 0 . n . D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N E E N D E R D E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r v a n t w e e ( 2 ) o p d r i e ( 3 ) t e b r e n g e n e n a l s d e r d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r v A N H E L V O O R T G e r a r d u s J o h a n n e s M a r i a , g e b o r e n t e B e r l i c u m ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 j u l i ; 1 9 6 0 , w o n e n d e t e N L - 5 2 4 1 T L R o s m a l e n , K e i z e r s t r a a t 1 5 ( N e d e r l a n d ) ( N e d e r l a n d s p a s p o o r t n u m m e r ; N K 6 4 4 5 3 4 6 , d i e v e r k l a a r d h e e f t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r n i e t b e l e t t e z i j n d o o r e n i g e w e t t e l i j k e ; o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g . Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e v e s t i g t e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r t h a n s i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e ; ( 3 ) l e d e n , z i j n d e :
1 . D e h e e r P a t r i k S T Y N E N ;
2 . D e h e e r M a r c P O L L E U N I S ; e n
3 . d e h e e r G e r a r d u s v A N H E L V O O R T .
B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l d e o p d r a c h t v a n a l l e d r i e ( 3 ) d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e ;
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 l l I l I I 1 1 p 1 0 1 t l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 6 3 . 4 3 1 B e n a m i n g : A G R O F R O S T
( v o l u i t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e u n d e R e t e n d
s ~ ~ ( r ~ " n ~ ~ 9 ~ ~ - '
1 3 U . C . 2 0 1 0
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - v e r v o l g
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n s l u i t e n d o p d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G R O F R O S T " , b e s l i s s e n d e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G R O F R O S T " a l l e n a a n w e z i g b i j e e n t e k o m e n e n o n m i d d e l l i j k e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G R O F R O S T " t e h o u d e n . N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V A N E E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r G e r a r d u s v A N H E L V O O R T , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t e r t h a n s d r i e ( 3 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d z i j n , t e w e t e n :
1 . D e h e e r P a t r i k S T Y N E N , v o o r n o e m d ;
2 . D e h e e r M a r c P O L L E U N I S , v o o r n o e m d ;
3 . D e h e e r G e r a r d u s v A N H E L V O O R T , v o o r n o e m d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d