02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 27.06.2013 13232-0024-016
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0356-016
21/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 S - 4 b Z U 2
G f ; l l " t " t . t . A t r a f i f i t w E , e ' k l ' A ? ; v a n K n n p l - . w . i n g i t r a t , e ' r 1 4 g 1 , r º%" . I
a n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 6 5 6 . 3 7 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R Q U A L I T Y
( v e r k o r t )
V o o r - b e h o u d o
a a n h e l
B e l g i s c ' S t a a t s b a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; ( 2 5 7 0 ) D u f f e l , A . S t o c l e t l a a n 2 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R i n A A N D E L E N O P N A A M H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - O P D R A C H T E N e n V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R Q U A L I T Y " , m e t z e t e l t e ( 2 5 7 0 ) D u f f e l , A . S t o c l e t l a a n 2 0 6 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E e r s t e B e s l u i t O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t r a a m v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e B e s l u i t S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 1 9 8 . 3 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e t i t u l a r i s v a n e e n a a n d e e l o p n a a m k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n
e f f e c t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
D e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e R a a d v a n b e s t u u r d e o u d e t o o n d e r a a n d e l e n v e r n i e t i g t e n d a t z i j t e r
z i t t i n g e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p e n t w a a r i n m e t e e n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s t e k e n e n o g e n b l i k k e l i j k d i t r e g i s t e r .
D e r d e B e s l u i t - - V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s K w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s . Z i j z u l l e n 6 j a a r b e n o e m d b l i j v e n t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
1 / d e h e e r G E P T S P a t r i c k , w o n e n d e t e ( 2 5 4 7 ) L i n t , B i j l l a a n 2 2
2 1 d e h e e r D E B R U Y N B e n j a m i n , w o n e n d e t e ( 2 5 7 0 ) D u f f e l , O u d e L i e r s e b a a n 1 7 3 ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n u i t g e v o e r d e b e l e i d ,
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t - O p d r a c h t e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z + i v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 i / o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
É 3 J j e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O n m i d d e l l i j k n a h u n b e n o e m i n g , k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n e n b e s l i s s e n z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 1 d e h e e r G E P T S P a t r i c k , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
2 / d e h e e r D E B R U Y N B e n j a m i n , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
P u u r : z e s j a a r ; z i j n o p d r a c h t z a l t e v e n s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i K B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z u v a n d e p e r s o t o l n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 01.07.2011 11252-0598-016
30/06/2010 : ME066498
05/06/2009 : ME066498
22/07/2008 : ME066498
27/06/2007 : ME066498
20/10/2006 : ME066498
09/07/2015
ÿþ; ' ~ / ~ . l ' " r i , ; ~ l : f V ' , ,
. .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 Q - O C - 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 6 5 6 . 3 7 7
G r i f f i e
. . ~ , , . , _ . . , . - . _
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A I R Q U A L I T Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . S t o c l e t l a a n 2 0 6
2 5 7 0 D u f f e l
O n " e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - - D O E L W I J Z I G I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R Q U A L I T Y " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , A . S t o c l e t l a a n 2 0 6 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " A I R Q U A L I T Y " , t e w i j z i g e n i n d e " : n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A I R Q U A L I T Y G R O U P " , m e t i n g a n g v a n h e d e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g d e h a n d e l s b e n a m i n g e n A I R Q U A L I T Y " e n " P R O Q I T C H E N " d r a g e n .
T W E E D E B E S L U I T - D o e i w i i z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 5 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 , g e v o e g d d i e a l d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D E R D E B E S L U I T V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s K w i i t i n q
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s . Z i j z u l l e n 6 j a a r b e n o e m d b l i j v e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
1 / d e h e e r G E P T S P a t r i c k , w o n e n d e t e ( 2 5 4 7 ) L i n t , B i j l l a a n 2 2 ;
2 1 d e h e e r D E B R U Y N B e n j a m i n , w o n e n d e t e ( 2 5 7 0 ) D u f f e l , O u d e L i e r s e b a a n 1 7 3 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n u i t g e v o e r d e b e l e i d .
V I E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 1 e n 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V I J F D E B E S L U I T O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r s c h a e r e n & M e r t e n s " , m e t z e t e l t e ( 2 8 0 0 ) M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2005 : ME066498
01/07/2004 : ME066498
16/07/2003 : ME066498
18/11/2002 : ME066498
30/10/2002 : ME066498
18/08/1999 : ME066498
04/05/1994 : ME66498
20/02/1990 : ME66498