29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.04.2014, NGL 17.04.2014 14096-0193-024
22/12/2014
ÿþL I &
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 B E C 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 . 1 . 1 . " M / 1 1 . 1 « . .
G r i f i ï e
i l 1 1 1 1
* 1 9 2 2 6
i m
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 9 3 5 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A k k a e r t S h i p p i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i ë l e i 3 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
1 . d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e n n c o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o é p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B C V B A ) G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t L e f e b v r e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e d e n v r o e g t i j d i g b e ë i n d i g t , p e r 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 ,
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a m o e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013
ÿþM O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f t e e r g e d e g d t o r t i r r ' f f r a 3 v o n d e R e c h e a d v a n K a o p h a n d e E t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 6 J U N I 2 0 9 3
N
* 1 3 1 0 9 3 *
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 9 3 5 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A k k a e r t S h i p p i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 4 a p r i l 2 0 1 3 ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , D u C h a s t e l l e i 4 5 e n m e v r o u w A n n P o r t e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A a l m o e z e n i e r s t r a a t 7 8 , d i e o p d a t u m v a n h e d e n v e r v a l l e n , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t o p d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g v e r v a l t , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t d e h e e r G e e r t L e f e b v r e a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.04.2013, NGL 14.06.2013 13180-0131-025
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.04.2012, NGL 31.05.2012 12139-0087-023
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.04.2011, NGL 06.05.2011 11105-0307-023
17/03/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t a c h é e * ~ ¬ 1 ~ t e r g r i f f i e v e n d e
9 ~ d e i 2 , 1 ~ t r i e r p e A
D e D r i f t } e r ,
G r i f f i e
I I 1 Y I * 1 1 0 4 I A V I V 1 9 0 9 " I I N I n I I Y I I V
b E
B s t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 9 3 5 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A K K A E R T S H 1 P P I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r - o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l i v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
D e h e e r S t e v e D e c l e r c q w e n s t t e r u g t e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D i t : t e r u g t r e d e n w o r d t a a n v a a r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w A n n P o r t e , w o n e n d e A a l m o e z e n i e r s t r a a t 7 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 30.04.2010 10108-0335-023
05/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.04.2009, NGL 04.05.2009 09128-0186-021
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.04.2007, NGL 04.05.2007 07136-0045-017