ALBATROS DEVELOPMENT

Dénomination : ALBATROS DEVELOPMENT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 836.362.704

Publication

03/10/2013

��~

Mod Wald 11.1 e

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

P. IVENS BESTUURDER

W. WESENBEEK BESTUURDER

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koel (i.dpl te Antwerpen

op Brr a ZZ

De Griffier

Griffie

RAI

11

III

" 1315 59'

Ondernemingsnr : 0836.362.704

Benaming

(voluit) : ALBATROS DEVELOPMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : JORDAENSKAAI 25 TE 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VAN BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18-02-2013.

DOOR BIJZONDERE STEMMING EN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN BENOEMT DE VERGADERING TOT BESTUURDER TOT NA DE ALGEMENE VERGADERING DIE PLAATSVINDT IN HET JAAR 2018:

NV EUROSTATION, BROZIGNIESTRAAT 54 1070 BRUSSEL BELGI�

VERTEGENWOODIGD DOOR: HERWIG PERSOONS TORTELDREEF 7 3140 KEERBERGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 16.07.2013 13312-0591-032
15/05/2013

��Madword 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

P. iVENS BESTUURDER

W. WESENBEEK BESTUURDER

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111111

*13073944*

Ondernemingsar : 0836.362.704

Benaming

(voluit) : ALBATROS DEVELOPMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : JORDAENSKAAI 25 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 21-12-2012.

DOOR BIJZONDERE STEMMING EN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN WORDT BESLIST OM EEN EINDE TE STELLEN AAN HET MANDAAT VAN DE HUIDIGE COMMISSARIS, LUC DE PUYSSELEYR, DOOR REVOCATIE VAN HET MANDAAT PER 21-12-2012.

VERVOLGENS WORDT DOOR BIJZONDERE STEMMING EN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN

VERKOZEN TOT COMMISSARIS VOOR EEN PERIODE VAN 3 JAAR, TOT NA DE ALGEMENE

VERGADERING VAN 2015:

BDO BEDRIJFSREVISOREN BURG. CV

UITBREIDINGSSTRAAT 66113

2600 BERCHEM

VERTEGENWOORDIGD DOOR: ERIK THUYSBAERT UITBREIDINGSSTRAAT 66/13 2600 BERCHEM

Dr11011131

y ~~;

i'r' -. i eg~ ter gri ri�~: '+'ai / a~ �t&~" : +L ~C.~; i;; ~~,- ;`~ van Kooptailde1 te Antggpers OP

Griffie 0 3 MEI 2013

I

22/12/2011

��Vool behou aan h Belgis Staatst

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~... ,

Rechtbarlk rr., :�:

op . __.1 2 PEL, 209I

Griffie '

836.362.704

ALBATROS DEVELOPMENT

11111

+11192084*

Re�htsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,: Broederminstraat 9, op zes december tweeduizend en elf, v��r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALBATROS DEVELOPMENT", met zetel te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met onderne-; mingsnummer 0836.362.704, onder meer beslist heeft :

1. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, de heer Luc DE PUYSSELEYR, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luc DE PUYSSELEYR & C�", gevestigd te 2070' Zwijndrecht, Verbrandendijk 39, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura,; goed te keuren.

De heer DE PUYSSELEYR, voornoemd besluit zijn verslag letterlijk als volgt :

"5 Besluit

Ondergetekende, BVBA Luc De Puysseleyr en C�, bedrijfsrevisor te ZWIJNDRECHT, verklaart inzake de inbreng in natura van het deel van de achtergestelde schuldvordering overeenkomstig artikel 602 van het Wet boek van vennootschappen in de NV ALBATROS DEVELOPMENT dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren: inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de vennootschap ver antwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door, de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de inbrenger de vennootschap VLAECO NV is;

c) het in te brengen bestanddeel een deel van de achtergestelde schuldvordering van de vennootschap VLAE-: CO NV betreft;

d) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

e) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering Ieidt, ten minste overeenkomt met de toename van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 63.516 aandelen, met name 31.758 aandelen van Klasse "A" en 31.758 aandelen van Klasse "B" van de NV ALBATROS DEVELOPMENT, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1164.516ste van het kapitaal van 4.000.000 EUR.

Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tot: de werkelijke vergoeding van de inbreng.

Zwijndrecht, 2 december 201

LUC DE PUYSSELEYR EN C� Burg. vena. o.v.v. BVBA

en vertegenwoordigd door LUC DE PUYSSELEYR, bedrijfsrevisor" "

2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DRIE MILJOEN NEGENHON DERDACHTENDERTIGDUIZEND EURO.(f3.938.00Q00)-orp het-te brengenvan TWEE�NZESTIGRUI

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

beo ,tiden

aan het

- $elgisch

Staatsblad

ZEND EURO (E 62.000,00) op VIER MILJOEN EURO (E 4.000.000,00) door uitgifte van drie�nzestigduizend vijfhonderd zestien (63.516) aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan eenendertigduizend ze-

venhonderd achtenvijftig (31.758) aandelen van type A en eenendertigduizend zevenhonderd achtenvijftig (31.758) aandelen van type B, identiek aan de bestaande aandelen van dat type en met onmiddellijke ingenot-ereding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door incorporatie van een gedeelte van een schuldvordering in rekening-courant op de vennootschap, zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde verslag van de commissaris. Ze werd volledig volstort door inbreng in natura.

3. artikel 5.-1 en de eerste zin van artikel 5.-2 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt : "Artikel 5.- Kapitaal

-1. Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt VIER MILJOEN EURO (E 4.000.000,00).

-2. Klassen van aandelen

Het kapitaal is verdeeld in VIERENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESTIG (64.516) aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan de aandelen genummerd van 1 tot en met 500 en van 1.001 tot en met 32.758 aandelen van Klasse "A" zijn (hierna genoemd A-aandelen) en de aandelen genummerd van 501 tot en met 1.000 en van 32.759 tot en met 64.516 aandelen van Klasse "B" zijn (hierna genoemd B-aandelen).

Met uitzondering van de in deze statuten vermelde specifieke rechten zijn alle aan de aandelen verbonden rechten gelijk.

In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders, in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten, zullen de aandelen van rechtswege heringedeeld worden bij de klasse van aandelen daarv��r door de verkrijgende aandeelhouder gehouden. In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten, zullen de aandelen toegewezen blijven aan de klasse van aandelen waartoe zij initieel behoorden."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- verslag van de

raad van bestuur;

- verslag van de commissaris;

- geco�rdineer-

de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2011

��Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tr c�ejegrt"ter griffie von de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 18 MEI 2011

Luik B

*iioeio9a

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0836.362.704

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

ALBATROS DEVELOPMENT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25

Onderwerp akte : OPRICHTING BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op achttien mei tweeduizend en elf, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

I. De naamloze vennootschap "VLAECO", gevestigd te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25, ingeschreven in het

Rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0473.589.830.

2. De naamloze vennootschap "NIEUW TEMSE", gevestigd te 2940 Stabroek, Laageind 91, ingeschreven in

het Rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.448.567.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "ALBATROS DEVELOPMENT"

3. Zetel : te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland :

I. De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;

2. Het verhuren en/of ter beschikking stellen van deze gebouwen;

3. Het beheer van het ingebrachte en aangekochte vermogen, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien;

4. onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;

5. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot het beheer en verkoop van roerende en onroerende goederen, inclusief het optreden als leasinggever in onroerende leasingcontracten.

De vennootschap zal zich onthouden van handelingen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor derden en in het algemeen van alle financi�le activiteiten voor derden waarvoor een wettelijke vergunningsplicht geldt.

De vennootschap mag alle industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

TWEE�NZESTIGDUIZEND EURO (� 62.000,00), verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan de aandelen genummerd van l tot en met 500 aandelen van Klasse "A" zijn (hierna genoemd A-aandelen) en de aandelen genummerd van 50I tot en met 1.000 aandelen van Klasse "B" zijn (hierna genoemd B-aandelen), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door FORTIS BANK.

Met uitzondering van de in deze statuten vermelde specifieke rechten zijn alle aan de aandelen verbonden rechten geIijk.

7. Boekjaar : begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend twaalf.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke

reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapi-

taal bereikt heeft. Over het saIdo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepa-

lingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkom-

stig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandeIenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand juni, om elf uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen v��r de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteId door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber.

De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v��r de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

EIk aandeel geeft recht op ��n stem.

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien :

Uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse A :

- de heer CUKROWICZ Emmanuel, wonende te 1 180 Ukkel, Maretaklaan 40.

- de heer WESENBEEK Walter Albert, wonende te 2960 Brecht, Hogeheidelaan 10;

Uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B :

- de heer IVENS Paul Luc Suzanne, wonende te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg 16;

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders. De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders op de volgende wijze :

V - twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de A-aandelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge - twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de B-aandelen;

De algemene vergadering kan, met eenparigheid van stemmen, bijkomende bestuurders benoemen. De benoemingen gelden voor een maximum termijn van zes jaar.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Aftredende bestuurders kunnen worden herbenoemd.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken titularis van een voordrachtrecht het recht zal hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandida(a)t(en) die aldus door de betrokken titularis wordt (worden) voorgedragen te benoemen.

De raad van bestuur duidt onder zijn leden een Voorzitter aan. De Voorzitter zal afwisselend, telkens voor een periode van twee jaar, worden benoemd en dit om beurt uit de bestuurders verkozen op voordracht van de A-aandelen en de B-aandelen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder eikaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden, volgens het besluit van de raad van bestuur. Indien de persoon belast met het dagelijks bestuur een bestuurder is, wordt hij gedelegeerd bestuurder benoemd.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan ��n of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Zij mogen de vennootschap vertegenwoordigen binnen hun bevoegdheidssfeer.

Directiecomit�

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomit� kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comit�.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomit� werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomit� behoren.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of ais verweerder, verbonden door twee bestuurders, beiden benoemd op voordracht van de houders van een verschillende klasse van aandelen, die gezamenlijk optreden.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

2. Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend veertien:

De burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luc DE PUYSSELEYR & C�", gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Verbrandendijk 39, voor wie hier aanvaardt de heer CUKROWICZ, voornoemd, bij sterkmaking, ingevolge de hem overgemaakte bevestigingen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan mevrouw VAN DER AA Anneliesje, wonende

te 2940 Hoevenen, Sint Hubertusstraat 18, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte

i Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 24.06.2015 15212-0060-028
18/08/2015

��,%. r

Mal Word 11,1

L II I4i iw y

c~ ~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

07 AUG, 2015

afcgefi@ntwerpen

MM' II II

1

11

I II

Ondernemingsnr : 0836.362,704

Benaming

(voluit) : ALBATROS DEVELOPMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : JORDAENSKAAI 25 TE 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE VERGADERING DER

AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 15-04-2015.

DOOR BIJZONDERE STEMMING EN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN BESLIST DE VERGADERING HET ONTSLAG VAN DHR. HERWIG PERSOONS ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN EUROSTATION NV TE AANVAARDEN EN BENOEMT DE VERGADERING MEVR. LIEVE DE COCK TOT NIEUWE VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN EUROSTATION NV TOT NA DE ALGEMENE VERGADERING DIE PLAATSVINDT IN HET JAAR 2017.

P. IVENS E. CUKROWICZ

BESTUURDER BESTUURDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2015

��Mod Word 11.1

,�) ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtbank van keaphandel

Vo. beho aan Belg Staab Antwerpen

18 AUG. 2015

afdeling Antwerpen

!HUM9>

m

Griffie

Ondernemingsnr : 0836.362.704

Benaming

(voluit) : ALBATROS DEVELOPMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : JORDAENSKAAI 25 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 12-06-2015.

DOOR BIJZONDERE STEMMING EN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN WORDT HET MANDAAT VAN DE COMMISSARIS:

BDO BEDRIJFSREVISOREN CVBA

DA VINCILAAN 9, BUS E6

1935 CORPORATE VILLAGE

VERTEGENWOORDIGD DOOR:

ERIK THUYSBAERT

UITBREIDINGSSTRAAT 72, BUS 1

2600 BERCHEM

VERLENGD MET EEN PERIODE VAN DRIE JAAR, TOT NA DE ALGEMENE VERGADERING DIE WORDT GEHOUDEN IN 2018.

P. IVENS W. WESENBEEK

BESTUURDER BESTUURDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ALBATROS DEVELOPMENT

Adresse
JORDAENSKAAI 25 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

ALBATROS DEVELOPMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ALBATROS DEVELOPMENT

Coordonnées
ALBATROS DEVELOPMENT