22/07/2014
ÿþI t .
m o d 1 1 . 1
- s - - - - - t e r , - - - - - - - - - - - -
r i ~ . ~ t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p L i J U L I Z 0 1 4 G r i f f i e
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 4 . 8 5 5 . 3 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L B E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; Z e g e r s d r e e f 1
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O Ô R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t l e e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , B l a d e n : t w e e V e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 8 3 v a k 1 2 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o . V o o r d e a d v i s e u r w n d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e R . W e c h u y s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 1 1 3 1 , 3 4 ) t o t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 1 1 3 1 , 3 4 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l ;
- a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , a a n g e s t e l d w e r d e n :
1 . d e v e n n o o t s c h a p " B o e h m e & A n t h o o n B V B A " t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
2 . A d - M i n i s t e r i e b v b a , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n D e L e e u w , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g c m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.07.2013 13325-0481-015
04/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( 1 t i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e m m é l e i 8 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r Z e g e r s d r e e f 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s o m v a n a f h e d e n E b c o n S e r v i c e s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t E b b e n , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T r o p h y A s s e t s I n v e s t B . V . E b c o n S e r v i c e s n v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t E b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t E b b e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 5 5 . 3 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
A l b e n c o
e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b e l ~ K
~ í e e r g e l e g ~ a n d e f t e A n t w e r p e n , o p
v a n K o o p 2 1 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
_
L u i k . _ . _ . .
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 5 5 . 3 7 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L B E N C O
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i à r l C i e i i 3 C i i i " O ` i i i ) ( ,
1 . ? r l A n t w ? l p ë ( 7 r o p
i 7 S g , 2 4 1 3
G r i f f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 / 0 1 / 2 0 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e m m é l e i 8
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N A M E M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
D A T :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L B E N C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e m m é l e i 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 4 . 8 5 5 . 3 7 5 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e m m é l e i 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 5 1 0 . 6 1 2 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t o v e r g e n o m e n ;
- h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- v a n a f z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t -
s c h a p ; , F
- i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e f u s i e b e s l u i t , w e l k e t o t g e v o l g h e e f t d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e ; ,
b e s t a a n , h e t m a n d a a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s b e s t u u r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
i j v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e e m t ;
- h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n m e v r o u w E B B E N ,
N i c o l e J o a n D o r r i s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e m m é l e i 8 ; ; s
- d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w E B B E N , N i c o l e , v o o r n o e m d , a i s b e s t u u r d e r v a n d e
o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n r e c h t s w e g e o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d ? _
b e s t u u r d e r t o t g e v o l g h e e f t .
- t o t b e s t u u r d e r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d w e r d
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T r o p h y A s s e t s I n v e s t B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e R i j e n ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e S t e d e n b a a n 2 , 5 1 2 1 D P R i j e n ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 4 6 8 6 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r E B B E N , R o b e r t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 1 ;
; : * d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E B C O N S E R V I C E S ( B E L G I U M ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e m m é l e i 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 4 . 9 8 3 . 4 5 5 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r E B B E N , R o b e r t , v o o r n o e m d .
D e m a n d a t e n g e i d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h c u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l a g e ' o f d o o r d r i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n
1 . D e v e n n o o t s c h a p " B o e h m e & A n t h o o n B V B A " t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n f o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e a l s = B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e v a n z o w e l d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l l e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
2 . A d - M i n i s t e r i e b v b a , B r u s s e i s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n D e L e e u w , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
' D e a k t e h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t d i t u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t , d r a a g t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 1 5 v a k 0 7 , o n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C - V a n E i s e n . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b ï j h ë t B a g ï s c h ' S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l s a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l m r 6 i r 1 c e i # i ~ ' ? r " " i i ' i i C v o n d o f k d e l e
v a n K r ~ a 1 ~ á ~ ~ ~ û ~ s x ; ~ ~ . ~ l ~ ~ e r ~ ~ r ~ , ~ p ~ ~ _ ~ 6 0 , 7 , 4 1 2
G r i f f i e
I N
l i i i 1 1 1 1 1 b I I l I l I I l I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 5 9 6 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 5 5 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i e ) : A l b e n c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e m m é l e i 8 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
F u s i e v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e t u s s e n A L B E N C O N V e n I N M O N V b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g v a n , a l l e a a n d e l e n v a n I N M O N V i n d e h a n d e n v a n A L B E N C O N V , o p g e s t e l d i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n I N M O N V e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A L B E N C O N V b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n - h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o n d e r h a v i g e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n o p é é n h a n d g e l i j k g e s t e l d m e t e e n " f u s i e d o o r o v e r n e m i n g " d i e d e r e c h t s g e v o l g e n , : v e r m e l d i n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n , h e e f t .
N i c o l e E b b e n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.07.2012 12336-0414-015
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 16.06.2011 11164-0159-015
07/02/2011
ÿþ" . - m a d 2 . 1
L t e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
I J I I I 1 i u i u ~ ~ w b i i A u u ~ A ~
* 1 1 0 2 0 0 0 6 *
N e c ' : c { f n û t e r i ~ . ' i ' , ` f j A
R e c t e ~ Z I ? ~ à
~ ` ~
J A N . ~ i ~ ' ~ ~ ~ ~ e y b e f p e n
o p
G r i f f i e D e t ~ r ü t r e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 5 5 . 3 7 5
B e n a m i n g : A L B E N C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e m m é l e i 8
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n t i e n , " g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e s o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 0 3 v a k 0 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e b r e i d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n s p o r t t r o f e e ë n , , m e d a i l l e s , b e k e r s , v l a g g e t j e s , k e n t e k e n s , s s c h i l d j e s , l e t t e r s e n e t i k e t t e n , m u n t s t u k k e n , e e r v o l l e o n d e r s c h e i d i n g e n , s n u i s t e r i j e n , s o u v e n i r s , g r a v u r e n e n ; f a n t a s i e a r t i k e l e n v a n d i v e r s e g r o n d s t o f f e n , v a n a r t i k e l e n v o o r u i t s t a l r a m e n , r e c l a m e e n t e n t o o n s t e l l i n g e n .
H e t ( l a t e n ) v e r v a a r d i g e n v a n d i v e r s e a r t i k e l e n v a n k u n s t s t o f , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n ; f a n t a s i e j u w e l e n e n n i e u w m o d i s c h e a r t i k e l e n v a n d i v e r s e g r o n d s t o f f e n .
H e t ( l a t e n ) v e r v a a r d i g e n v a n e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m i n i a t u u r m o d e l l e n . "
- b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V A N D E K E L t e B r a s s c h a a t o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g d e c e m b e r d a a m a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 1 2 3 0 / 0 1 5 4 8 8 7 , w e r d h e t k a p i t a a l b i j d e o m z e t t i n g i n e u r o a f g e r o n d .
- h e t c o r r e c t e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l n a o m z e t t i n g e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) b e d r a a g t .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 6 9 . 1 5 7 , 9 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 1 . 1 3 1 , 3 4 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r G u y D e V o o g h t , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d d a t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T E N D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l b e n c o b e s t a a t u i t d e i n b r e n g :
v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 6 9 . 1 5 7 , 9 6 E U R v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o l a b e H o l d i n g . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
5 . 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
5 . 2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
5 . 3 d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e
w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e ' ] t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
E r d i e n t e e n v o o r b e h o u d g e m a a k t t e w o r d e n v o o r h e t f e i t d a l h e t r e s p e c t i e v e
g e w i c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r w o r d t g e w i j z i g d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
z o d a t e r e e n b e v o o r d e l i n g i s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r . D e z e s i t u a t i e i s h e t g e v o l g
v a n h e t f e i t d a t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n
n i e u w e a a n d e l e n .
E r d i e n t t e v e n s e e n v o o r b e h o u d g e m a a k t t e w o r d e n v o o r h e t f e i t d a t w i j d e
h i s t o r i s c h e o o r s p r o n g v a n d e t o e g e s t a n e m i d d e l e n n i e t h e b b e n k u n n e n n a g a a n e n
v o o r h e t f e i t d a t w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e s c h u l d i n l o p e n d e r e k e n i n g j e g e n s d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o l a b e H o l d i n g , n o c h o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 0 9 v a n d e i n b r e n g e r , n o c h o p b a s i s v a n e e n u i t t r e k s e l p e r 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 0 u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e i n b r e n g e r h e t s a l d o v a n d e i n t e
b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n k u n n e n a f s t e m m e n . H e t s a l d o i s d o o r d e
i n b r e n g e r w e l s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d . D e i n b r e n g e r h e e f t e r k e n n i s v a n g e n o m e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l b e n c o a a n g e t a s t i s d o o r g e c u m u l e e r d e v e r l i e z e n e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0
n e g a t i e f i s t e n b e d r a g e v a n 1 8 2 . 1 6 9 , 5 2 E U R .
D e i n b r e n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' a i m e s s
o p i n i o n ' i s .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v e n n o o t d e h e e r G u y D e V o o g h t
S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n " .
- a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s , d i e e i k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , a a n g e s t e l d w e r d e n :
1 . d e v e n n o o t s c h a p " F i d u c i a i r e B o e h m e & A n t h o o n B V B A " t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
2 . A d - M i n i s t e r i e b v b a , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n D e L e e u w , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g ; w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t l
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 23.06.2010 10201-0097-015
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 29.06.2009 09300-0157-014
24/11/2008 : AN333613
26/06/2008 : AN333613
03/07/2007 : AN333613
01/07/2005 : AN333613
27/10/2004 : AN333613
27/10/2004 : AN333613
23/04/2004 : AN333613
01/10/2003 : AN333613
30/12/2002 : AN333613
17/07/2002 : AN333613
07/06/2002 : AN333613