ALBERT HEIJN BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ALBERT HEIJN BELGIE
Dénomination : ALBERT HEIJN BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 830.512.812

Publication

26/06/2014
ÿþL' Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111!!!"111111111111

Neergelegd ter grue van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op X17 iUNi 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0830.512.812

Benaming

(voluit) : Albert Heijn België

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 1026, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerde tot het dagelijks bestuur Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 16 mei 2014:

"1. Ontslag door de heer Cornelis A. Mulders als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De Raad neemt kennis van het ontslag door de heer Cornelis A. Mulders als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Het ontslag gaat in op 1 juni 2014.

2. Benoeming van de heer Luc J.A.P.M. de Baets als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De Raad beslist om de heer Luc J.A.P.M. de Baets, van Nederlandse nationaliteit, [met woonplaats te Mozartlaan 33a, 1217cm Hilversum, Nederland], te benoemen ais gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, die aanvaardt. De benoeming gaat in met ingang vanaf 1 juni 2014. De heer Luc J.A.P.M. de Baets [..] zal geen deel uitmaken van de Raad,

3. Omschrijving van de bevoegdheden van de heer Luc J.A.P.M. de Baets als gedelegeerde tct het dagelijks bestuur

De Raad beslist om bevoegdheden van de heer Luc J,A.P.M. de Baets als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur als volgt te bepalen

a. het overwegen, schikken, goedkeuren, aangaan, tekenen, uitvoeren, beëindigen en wijzigen van alle inter-company overeenkomsten;

b. het overwegen, schikken, goedkeuren, aangaan, tekenen, uitvoeren, beëindigen en wijzigen van alle overeenkomsten, documenten, certificaten en instrumenten (al dan niet in de vorm van een akte), doch met uitzondering van:

1) het aangaan van vendor allowance overeenkomsten met leveranciers;

2) het aangaan van consultancy overeenkomsten waarvan het belang of de waarde een bedrag van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00) te boven gaat of kan gaan per overeenkomst;

3) het aangaan van IT contracten waarvan het belang of de waarde een bedrag van vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) te boven gaat of kan gaan per li contract;

4) het aangaan van kredietnota's of afschrijvingen waarvan het belang of de waarde een bedrag van vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) te boven gaat of kan gaan per kredietnota of afschrijving;

5) iedere (rechts)handeling die niet valt onder de categorieën 1) tot 4) hierboven waarvan het belang of de waarde een bedrag van vijfhonderdduizend euro (E 500.000,00) te boven gaat of kan gaan;

c. iedere (rechts)handeling die de heer Luc J.A.P.M. de Baets naar zijn oordeel nodig acht in verband met de overeenkomsten en/of (rechts)handelingen zoals hierboven beschreven onder sub a. en b. hierboven;

d.de vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle zaken aangaande het dagelijks bestuur zoals in deze resolutie omschreven',

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

{

a

>,'

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze resolutie kan op ieder ogenblik worden herroepen door de Raad van de Vennootschap zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien en in de mate waarin de hierboven vermelde bevoegdheden het dagelijks bestuur overstijgen, zal deze resolutie gelden als een bijzondere volmacht aan de heer Luc J.A.P.M. de Baets,

De Raad bekrachtigt voor zover als nodig, alle (rechts)handelingen die de heer Luc J.A.P.M. De Baets heeft verricht in overeenstemming met de bevoegdheden zoals hierboven omschreven in de periode van 7 mei 2014 tot 1 juni 2014.

De heer Luc J.A.P.M, De Beets is bevoegd om een bijzondere volmacht te verlenen binnen de grenzen toegestaan bij de wet.

4, Delegatie van machten

De Raad machtigt Brecht Debruyn, Wim Vetters, Joris De Wolf, Thomas Donnez, Jorg Heirman en Noélie Robert met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99 en/of te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18 alsmede meer algemeen alle advocaten van Eubelius CVBA, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (Ii) de publicatie ervan in de Bijsagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Brecht Debruyn

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :Naam en handtekening

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 29.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0148-039
08/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ui i i i



fice, t~

olog£j for !tri;ffi:o o 3'SeYidesGïrr~ van Kz7ophce&l Alj~i/rrrpen, ~

Griffie2 7 MRT 21)14

Ondernemingsnr : 0830.512.812

Benaming

(voluit) : Albert Heijn België

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 1026, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag I benoeming bestuurders I vaste vertegenwoordiger

Het mandaat Van mevrouw Els A.0 Merlier als bestuurder van de Vennootschap nam een einde op 19 maart 2014.

De heer Wouter A. Kolk (geboren te Haarlem, Nederland, op 26 april 1966, domicilie kiezende te 1506 MA Zaandam, Nederland, Provicialeweg 11) werd benoemd als bestuurder van de Vennootschap in de plaats van mevrouw Els A.G. Merlier, met ingang van 19 maart 2014. Zijn mandaat zal een einde nemen na de jaarvergadering gehouden in het jaar 2019.

Het mandaat Van Ahold België B.V. als bestuurder van de Vennootschap werd verlengd zodat het een einde zal nemen na de jaarvergadering gehouden in het jaar 2019.

De heer Hendrik J. Roel (geboren te Soest, Nederland, op 20 maart 1966, domicilie kiezende te 1506 MA Zaandam, Nederland, Provicialeweg 11) werd benoemd als vaste vertegenwoordiger van Ahold België B.V. in de plaats van de heer Christianus W. Dik, met ingang van 19 maart 2014

Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap in alle akten, met inbegrip van deze waarin een

openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij de raad van bestuur collegiaal,

- hetzij twee bestuurders samen handelend,

- hetzij, binnen de perken van hét dagelijks bestuur, een persoon, al dan niet bestuurder, aan wie dit bestuur

is opgedragen.

De vergadering stelt aan als bijzondere lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Brecht Debruyn, Wim Vetters, Joris De Wolf, Thomas Donnez, Jorg Heirman, Noélie Robert en Alexandre Hublet met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99 en/of te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18 alsmede meer algemeen alle advocaten van Eubelius CVBA, aan wie alle machten worden verleend om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) betreffende:

a, het ontslag van mevrouw E.A.C. Merlier als bestuurder van de Vennootschap

b. de benoeming van de heer W.A. Kolk als bestuurder van de Vennootschap

c. het ontslag van de heer C.W. Dik als vaste vertegenwoordiger van Ahold België B.V.,

d. de benoeming van de heer H.J. Roel als vaste vertegenwoordiger van Ahold België B.V.

e. de verlenging van het mandaat van Albert Heijn België B.V. ais bestuurder van de Vennootschap.

alsmede met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Brecht Debruyn

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/02/2014
ÿþ11 051208*

Ftod Word t1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerp&i, op

17 FER. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Albert Heijn België

(verkort) :

0830.512.812

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 1026, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

De algemene vergadering van 3 juni 2013 heeft onder meer de volgende besluiten genomen:

"De aandeelhouders benoemen de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar, Deze vennootschap heeft Dhr, Steven Van Bael, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA, Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening over 2015 dient goed te keuren."

Brecht Debruyn

Lasthebber

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 10.07.2013 13291-0258-038
22/05/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NeergeiPC.1 griffie van de Rechtbafe van koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 0 MEI 2013

uHI

.tr. :~

" 130 6927*

IV

Ondememingsnr :0830.512.812

Benaming (voluit) : Albert Heijn België

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eredabaan 1026

2900 SCHOTEN

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negentien april tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Albert Heijn België", waarvan de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Bredabaan 1026,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met zes miljoen driehonderd zestienduizend : negenhonderd zesenzestig euro en tachtig cent (6.316.966,80 EUR) om het te brengen op elf miljoen driehonderd zevenendertigduizend honderdzesendertig euro zevenentachtig cent (11,337.136,87 EUR), door de uitgifte van zevenhonderd vierenzeventig (774) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de vennootschap naar Nederlands recht. "Ahold België ja.v.", aandeelhouder van drie zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij heeft ten laste van de Vennootschap, ten belope van in totaal zes miljoen driehonderd zestienduizend negenhonderd zesenzestig euro tachtig cent (6.316.966,80 EUR).

Deze inbreng staat verder uitvoerig beschreven in het verslag van de commissaris.

De inbreng in natura wordt volledig gestort.

Vergoeding voor 4e inbren.

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de vennootschap naar Nederlands recht "Ahold België B_V.", zevenhonderd vierenzeventig (774) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

Conclusies van d.' commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 12 april 2013, opgesteld door de burgerlijke" vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte.; Bedrijfsrevisoren", te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Kesselaers, luiden' letterlijk als volgt :

"7. Besluit

De inbreng in natura door Ahold België BV tot kapitaalverhoging van de vennootschap Albert Heijn België' NV, bestaat uit de inbreng van drie schuldvorderingen met een totale inbrengwaarde van 6.316.966, 80 EUR.

De verrichting Werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de'' Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit" , te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

* De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid; en duidelijkheid;

* De voor de inbreng in natura dor de partijen weerhouden methode van waardering (gelet op de. aandeelhoudersstructuur en het intragroepskarakter van deze transactie) bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de', inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergadering van de inbreng in natura bestaat uit 774 aandelen van de vennootschap Albert Heijn België=, NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

, ~ +

mod 11.1

De inbreng van de schuldvordering gebeurt door Ahold België BV, die op vandaag reeds houder is van 614 aandelen in de vennootschap Albert Heijn België NV. De inbreng en bijhorende kapitaalverhoging heeft bijgevolg een verwaterend effect voor Ahold België BV ten voordele van Koninklijke Ahold NV die per heden reeds houder is van 1 aandeel en per 19 april 2013 nog steeds houder zal zijn van 1 aandeel van de venootschap Albert Heijn Seigle NV.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenonnen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Antwerpen, 12 april 2013

De commissaris

Deloitte Brdrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers"

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen driehonderd zevenendertigduizend honderdzesendertig euro zevenentachtig cent (11.337.136, 87 EUR).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd negenentachtig (1.389) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/duizend driehonderd negenentachtigste (1/1.389ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd véor registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/01/2013
ÿþmod 11.1

LM» In de bijlagen hij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~ _ -_- --- --------------- - ------

l Ondernemingsnr : 0830512812

teergi;legd ier grlflie van de Rechtbae

VSf11é90p1t"InrzcI fe At-+i'7eipein, op

1i} JAN 20'5

Griffie

Pi111111

ri

N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : Albert Heijn België

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 1028

2900 Schoten

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op één en twintig december tweeduizend en twaalf, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met;' handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,;. Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Albert Heijn België", waarvan de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Bredabaan 1026, volgende beslissingen genomen heeft:

I1 Verhoging van het kapitaal van de vennootschap door inbreng in natura (van drie zekere, vaststaande en; opeisbare schuldvorderingen, welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de commissaris) met vier; miljoen negenhonderd achtenvijftig duizend zeshonderd zeventig euro zeven cent (4.958.670,07 EUR) om hefij te brengen op vijf miljoen twintigduizend honderdzeventig euro zeven cent (5.020.170,07 EUR) zonder uitgifte,', van nieuwe aandelen.

Vergoeding voor de inbreng

Er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven als vergoeding voor deze inbreng.

REVISORAAL VERSLAG

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 14 december 2012 opgesteld door Deloitte:' Bedrijfsrevisoren, met vertegenwoordiger de heer Jurgen Kesselaers, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"8. Besluit

De inbreng in natura door Ahold België BV tot kapitaalverhoging van de vennootschap Albert Heijn Belgiël! NV, bestaat uit de inbreng van drie schuldvorderingen met een totale inbrengwaarde van 4.958.670,07 EUR.

" De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor: de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

* de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid;, en duidelijkheid;

* de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering (gelet op de', aandeelhoudersstructuur), bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze: methode van waardering leiden tenminste overeenkomen met de evenredige verhoging van de fractiewaarde:. van de bestaande aandelen zonder creatie van nieuwe aandelen, zodat de inbreng in natura niet'' overgewaardeerd is;

De inbreng van de schuldvordering gebeurt door Ahold België BV, die op vandaag reeds houder is van 614 aandelen in de vennootschap Albert Heijn België NV. De inbreng en de bijharende kapitaalsverhoging heeft' bijgevolg een verwaterend effect voor Ahold België BV ten voordele van Koninklijke Ahold NV.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en: billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Antwerpen, 14 december 2012

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

r Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



21+Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de\ beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst: "

"Artikel 5: Geplaatst kapitaal -

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen twintigduizend honderdzeventig ,euro zeven cent

(5.020,170,07 EUR).

" Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door zeshondérd vijftien (615) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ zeshonderd vijftiende (1/615def van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verslag van de raad van bestuur en een verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v6ôr registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Marie-Pierre Géradin Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/12/2012
ÿþmod 11.1

_

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 i

*12202519*

Nve4.3;:.J tar van de Reciit6ag

van Koophandel te Antwerpen, op

ü 6 UL,.71',?

Griffie

-

Ondernem ngsnr:0830612812

Benaming (voluity : Albert Heijn België

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 1026

rt 2900 Schoten

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drieëntwintig november tweeduizend en twaalf, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap mets handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Albert; Heijn België", waarvan de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Bredabaan 1026, volgende beslissing genomen; heeft:

Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering en deze voortaan te laten doorgaan op dei eerste maandag van de maand juni, of de eerstvolgende werkdag indien die maandag een wettelijke feestdag is ' en wijziging van artikel 20 van de statuten door vervanging van de eerste alinea door de volgende tekst:

"de gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de eerste maandag van de maand. juni.'.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de, gecoördineerde tekst van statuten),

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1 ° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/12/2012
ÿþ Mod word 71.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111111111111111111111

*12194995*

iteegQiegii ter griffie val de Rechtbank van Kot3pharc°e1 te Antwerpen, op

Griffie 2 2 NOV. 2012

Ondernemingsnr : 0830.512.812

Benaming

(voluit) : Albert Heijn België

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 1026, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslagen - benoemingen

Het mandaat van de heer Maarten B.C. Capiau als bestuurder van de vennootschap nam een einde op 18 september 2012.

Het mandaat van de heer Alexander T.P. van der Laan als bestuurder van de vennootschap nam een einde op 25 oktober 2012.

De algemene vergadering van 25 oktober 2012 besliste bij unanimiteit om mevrouw Els A.C. Merlier (met domicilie kiezende te Bredabaan 1026, 2900 Schoten) te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.

Het mandaat van mevrouw Els A.C. Merkier ais bestuurder van de vennootschap eindigt na de jaarvergadering van het jaar 2017.

Bijgevolg is vanaf 25 oktober 2012 de raad van bestuur van de vennootschap uit de volgende bestuurders samengesteld:

1. de vennootschap naar Nederlands recht Ahold België S.V. (met als vaste vertegenwoordiger de heer Christianus W. Dik); en

2. mevrouw Els A.C. Merlier.

Joris De Wolf

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.09.2012, NGL 26.09.2012 12583-0593-032
14/06/2012
ÿþ r Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

+12105621

Itergetegd ter van de Remet

van Koophandel le iletverpca, cp

D 5 JUNE 2012

Griffie

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Albert Heijn België NV van 15 juli 2011:

Ontslag door de heer Hermanus Eusebius Maria Knoppert als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De raad neemt kennis van het ontslag door de heer Hermanus Eusebius Maria Knoppert als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het ontslag le ingegaan op 24 juni 2011,

Delegatie van machten

De raad machtigt Raf Naudts, Maxime Monard en Joris De Wolf, advocaten met kantoor te Louizalaan 99, 1050 Brussel, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de voormelde beslissingen en de publicatie ervan In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Maxime Monard

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

0830.512.812

Albert Heijn België

naamloze vennootschap

Bredabaan 1026, 2900 Schoten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/12/2011
ÿþma 2.1

Lua n ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0830.512.812

Benaming

(voluit) : Albert Heijn België

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Borzestraat 17, B-2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 19 september 2011.

De Raad besluit overeenkomstig artikel 2 van de statuten, om per 1 oktober 2011 de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Bredabaan 1026, B-2900 Schoten.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 15 november 2011.

De aandeelhouders hebben, bij schriftelijke en afzonderlijke stemming, unaniem (i) besloten de heer Alexander Theodorus Petrus van der Laan , domicilie kiezende te (MA 1506) Zaandam, Nederland, aan de Provincialeweg 11, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf de datum van ondertekening van dit besluit en (ii) besloten dat het mandaat van deze bestuurder eindigt na de jaarvergadering van het jaar 2017.

Katrien Willoqué

Lasthebber

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

111111111 1111111

*11196028*

~~~,~°: " ,

PePcelïfie vo» de Recheyee

"^e>'el te Afl iWefpeii!,

Griffie 1 0 DEC. 2011

III

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

~!L ._. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtb~ni,ti..  j IcoophAndel Anttiveraarl

1 I FEB. 2015 afdeeRearn

*150 69*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0830.512.812

Benaming

(voluit) : Albert Heijn België

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 1026, 2900 Schoten, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uit het uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap, gehouden op 6 februari 2015, blijkt het volgende:

"De aandeelhouders hebben, bij schriftelijke en afzonderlijke stemming, unaniem

1.KENNISGENOMEN van de brief van de heer W.A. Kolk d.d. 4 februari 2015, zoals aan deze besluiten gehecht, waarin hij de wil uit om zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf de datum van 4 februari 2015;

[" " " 1

3.BESLOTEN de heer Luc J.A.P.M. De Baets (geboren te Sluis (oud), Nederland, op 25 mei 1960, domicilie kiezende te 1506 MA Zaandam, Nederland, Provincialeweg 11), te benoemen als bestuurder ln de plaats van de heer W.A. Kolk, met ingang vanaf de datum van 4 februari 2015;

4.BESLOTEN dat het mandaat van de heer Luc J.A.P.M. De Baets eindigt na de jaarvergadering gehouden in het jaar 2019;

5.BESLOTEN aan te stellen als bijzondere lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Brecht Debruyn, Wim Vetters, Joris De Wolf, Thomas Donnez, Jorg Heirman, Noélie Robert en Elias Van Marcke met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99 en/of te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18, alsmede meer algemeen alle advocaten van Eubelius CVBA, aan wie alle machten worden verleend om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) betreffende:

a.het ontslag van de heer W.A. Kolk als bestuurder van de Vennootschap

b.de benoeming van de heer Luc J.A.P.M. De Baets ais bestuurder van de Vennootschap

alsmede met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Gelet op het voorgaande is de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 4 februari 2015 als volgt samengesteld:

1. Ahold België B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Jan Roei

2. De heer Luc J.A,P.M. De Baets

Op grond van artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap in alle akten, met inbegrip van deze waarin

een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

-hetzij de raad van bestuur collegiaal,

-hetzij twee bestuurders samen handelend,

-hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon, al dan niet bestuurder, aan wie dit bestuur

is opgedragen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande

beslissing van de raad van bestuur.

Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Brecht Debruyn

Advocaat

Bijzonder lasthebber

Á Voor-, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2011
ÿþ Mai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de tentbank van Koophandel te Antwerpen

op 23 S 13 7111 Grite, Griffier,

~

llI III II

" 111 I

Voorbehouden aan het L... Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0830.512.812

Benaming

(volui) : Albert Heijn België

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Borzestraat 17, 2000 Antwerpenl

Onderwerp akte : Dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Albert Heijn België NV van 15 juli 2011:

Benoeming van de heer Cornelis A. Mulders als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De raad van bestuur beslist om Cornelis A. Mulders, van Nederlandse nationaliteit, wonende te (3401 CD) ljsselstein, Nederland, Meerenburgerhorn 24, te benoemen als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap, die aanvaardt. Die benoeming gaat retroactief in met ingang vanaf 24 juni 2011. De heer Cornelis A. Mulders is werknemer.

Delegatie van machten

De raad machtigt Raf Naudts, Maxime Monard en Joris De Wolf, advocaten met kantoor te Louizalaan 99, 1050 Brussel, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de voormelde beslissingen en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Maxime Monard

Lasthebber

Bijtàgéii liij hét $èlgisch Stàutnitâd - h5CIII12021- 'Annexes dü 1Vlónifeur bëlgé

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/06/2015
ÿþMod Word 11.1

! In de bijlagen bij het Belgisch -1a-bekend.tfn en kopie

na neerlegging ter griffie van e adé 'an

Antti" -

1111111111111MNi~~1uMjm~um

" 15~ ,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0830.512.812

Benaming

(voluit) : Albert Heijn België

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bredabean 1026, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Uit het uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 4 juni 2015, blijkt het volgende:

"1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap

De Raad besluit overeenkomstig artikel 2 van de statuten, om per 15 juni 2015 de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Karel Oomstraat 47, 2018 Antwerpen.

2, Delegatie van machten.

De Raad machtigt Brecht Debruyn, Wim Vetters, Joris De Wolf, Thomas Donnez, Jorg Heirman, Noélie Robert en Elias Van Marcke met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99 en/of te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18, alsmede meer algemeen alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de voormelde beslissing en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Tegelijk hierbij neergelegd: een kopie van de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 4 juni 2015 (inclusief volmacht).

Elias Van Marcke

Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 28.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 21.07.2015 15348-0254-041
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 03.01.2016, GGK 06.06.2016, NGL 11.07.2016 16315-0155-040

Coordonnées
ALBERT HEIJN BELGIE

Adresse
KAREL OOMSTRAAT 47 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande