25/11/2013
ÿþs M o d w o n , 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L e i o G f i j e l o y d f c r v c , t ü L c : e [ h t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A t l l w e r p e i l l
i 3 N O V , 2 0 1 3
G r i f f i e
i
H h I I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l o w
3 1 7 5 9 7 9
~ r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 8 7 . 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A L B E S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W i J Z I G i N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
, E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v ó ó r . r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L B E S " t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 1 a ) n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n o c h o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e i d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n d o e i s w i j z i g i n g , e n i g e o p m e r k i n g t e m a k e n e n z i c h b i j g e v o l g a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r m e l d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d t e k e u r e n . b ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a a n d e b e s t a a n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g , v e r w o o r d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r - a a n h e t p u n t " 1 . " v a n d i t a r t i k e l e e n n i e u w e a l i n e a t o e t e v o e g e n d i e l u i d t a i s v o l g t : " H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e m e u b i l e e r d o f o n g e m e u b i l e e r d o n r o e r e n d g o e d v o o r d e k o r t e a l s d e l a n g e t e r m i j n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n s p e c i f i e k e s e r v i c e s t e n b e h o e v e v a n d e g e b r u i k e r s e n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e s a m e n h a n g e n . " - n a h e t p u n t " 5 " v o l g e n d e p u n t e n t o e t e v o e g e n d i e l u i d e n a l s v o l g t : " 6 . H e t u i t v o e r e n v a n o f d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , d o o r h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y ; d i t a l l e s i s d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s g e d a a n k a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n t e n g o e d e k a n k o m e n ; 7 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n f i n a n c i e r i n g , i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n . 8 . h e t b e m i d d e l e n , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n , h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n , c l i ë n t e n f i n a n c i e r s o f a n d e r e i n d e b r e e d s t e z i n . H i e r o n d e r k u n n e n w o r d e n b e g r e p e n a l l e t r a n s a c t i e s o f h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n i n e e n c o m m i s s i e - , a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e - , c o n c e s s i e - , o f l a s t g e v i n g s o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n b r e n g e r o f d i s t r i b u t e u r o p t r e e d t ; 9 . H e t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e s v a n d e r d e n . 1 0 . H e t d e e l n e m e n i n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , h e t i n s t a a n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o m e d e a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . " 2 / d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t d i e a a n g e p a s t i s a a n d e h u i d i g e l i g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e z e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 , " 3 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w J o h a n n a i M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a i s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 9 - 0 8 - 2 0 1 1
G R I F F I E F e T t r e i T B A N K v a n
- - - - - - - r e r v i i _ t ~ r , ~ . . f ~ . _
b e Y a a B e S t a a
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 8 7 . 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l b e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n w e g 1 0 0 A - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r - B e n o e m i n g - Z e t e l w i j z i g i n g
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 w o r d t h e t o n t s l a g b e v e s t i g d v a n d e H e r e n ; L u d o v i c H e i r b a u t e n E t i e n n e H e i r b a u t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . ;
" K w i j t i n g v o o r d e g e v o e r d e m a n d a t e n z a l w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ;
M e t i n g a n g v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e H e e r E t i e n n e S p r e n g e r s
A p p a r t a d o 5 0 1 6
8 0 0 1 - 7 0 6 S T A B a r b a r a d e N e x e
P o r t u g a l
e n ;
I n v e s t h o l d N V
K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
B E 0 8 6 1 . 4 0 6 . 2 2 3
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r E t i e n n e S p r e n g e r s
D e H e e r E t i e n n e S p r e n g e r s w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
M e t i n g a n g v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 w o r d t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r i a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
E t i e n n e S p r e n g e r s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
"
"
14/07/2015
ÿþ r a o a W a m 1 1 . 1
P e r t a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L G 1 S S T i ~ } i ~ . ~ 0
. .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 8 7 . 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U B E S
( v e r k o r t )
l l l l l 1 I I 1 i I I l l l I l l l l 1 1 1 1 1 l l l l 1 1 1 1 l l
* 1 5 1 0 1 2 3 3 *
" B E 0 l O T 2 0 1 5
T R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 1 J U L I 2 0 1 5
f d e l i n g A n h r i e r p e n - - ~ . - - ~ ~
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e i s e s t e e n w e g 2 9 2 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r B e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 5
M e t I n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r E t i e n n e S p r e n g e r s e n i n v e s t h o l d N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E t i e n n e S p r e n g e r s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e h e e r E t i e n n e S p r e n g e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e g e v o e r d e m a n d a t e n .
M e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
D e h e e r J a s p e r v a n d e r K l o o f
R u b e r t s t r a a t l a
N L - 4 8 9 1 A N R l j s b e r g e n
D e h e e r A l e x a n d e r v a n d e r K l o o f
V e k e n a k k e r 1 6
2 3 2 2 M i n d e r h o u t
i n v e s t h o l d B . V .
L a n g e N i e u w s t r a a t 4
N L - 4 5 6 1 C D H u l s t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E t i e n n e S p r i n g e r s .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n ! o p e n a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r A l e x a n d e r v a n d e r K l o o f , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o l g e n d e b e p e r k i n g e n : b e s l i s s i n g e n t o t 1 0 . 0 0 0 E U R z e l f s t a n d i g b e v o e g d , h i e r b o v e n b e n o d i g d e h a n d t e k e n i n g e n v a n a l l e d r i e b e s t u u r d e r s . A a n - o f v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d g o e d o f a a n d e l e n e n k e l m e t g o e d k e u r i n g e n h a n d t e k e n i n g v a n a l l e d r i e d e b e s t u u r d e r s .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
V o l m a c h )
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n i b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s i o k e t , d e B 1 W - a d m i n i s t r a t l e s e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
A l e x a n d e r v a n d e r K l o o f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r