27/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
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N E E R G E L E G D
G R , I F I E R E C H T B A N K V A N
1 8 F E B , 2 0 1 4
K O O P H A e E L e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 4 7 2 . 3 9 3
I 9 e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L B O D A K K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 2 2 6 0 W e s t e r l o - P o l d e r s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - K a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l l i j k h e i d A L B O D A K K v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H e l s t - o p - d e n - B e r g o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 3 0 0 , b l a d 5 3 , v a k 1 1 , 2 b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d e . a . v e r i f i c a t e u r J a c o b s . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a d a t i s v a s t g e s t e l d d a t a l l e v e n n o t e n a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( @ 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ê 1 1 7 . 0 0 0 , 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 . 0 0 0 , 0 ) m e t c r e a t i e v a n 9 2 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , d i e v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e h e e r P E E T E R S K o e n v o o r n o e m d , w a a r v o o r h e m 9 2 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d e n d i e h e e f t v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k , n u m m e r 0 E 3 7 0 8 8 2 6 3 8 3 3 6 2 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t ; v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N :
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
W i j z i g i n g a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D E U R O , e n w o r d t v e r t e g e n - ' w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d ,
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t ?
- l N V E R B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N D E C O O R D I N A T I E
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T
4 , T e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g g e g e v e n a a n d e B V B A G o r r i s A c o u n t a n t s m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , B o u d e w i j n l a a n 3 4 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .