21/11/2014
ÿþM o d W o r d t i , t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L R B E L N E E R G E L E G D
1 1 1 - 1 1 - 2 0 1 4 2 2 - 1 0 - 2 0 1 4
E L G I S C H T A A T S g ~ ~ ; ~ ~ ; ; " . " ; J , . _ . . . . . . . ~ ~ ~ _ ~ ~ o P
~ i y : l . - ~ i ~
: ' ~ ~ ~ i v i l + l ` r = l f - i 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 4 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e v e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4
9 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n b e z o l d i g i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B V B A R o m a i n S e f f e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
( " " )
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S . R a e t z m a n , d e h e e r R i a d B o u a b d a l l a h - S h e r i f , m e t w o o n s t k e u z e t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n :
- R o m a i n L é g é ( 2 0 1 8 )
- E d w a r d M c G o u g h ( 2 0 1 8 )
- R i a d B o u a b d a l l a h - S h e r i f ( 2 0 1 8 )
Z o a l s v o o r h e e n w o r d e n a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e m a n d a t e n e n v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n D h r . P h i l i p p e V a n A e r d e t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e m a n d a t e n e n v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n D h r . K o e n S t r o b b e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e v o l m a c h t t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e w e r k i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t K . B . v a n 1 8 m a a r t 1 9 9 9 , i n z o n d e r h e i d h e t i n d i e n e n v a n e e n a a n v r a a g t o t e r k e n n i n g v a n d i s t r i b u t e u r v a n m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n ;
- D e v o l m a c h t t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e w e r k i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t K . B , v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 6 , i n z o n d e r h e i d h e t i n d i e n e n v a n e e n a a n v r a a g v o o r f a b r i c a g e , i n v o e r , h a n d e l i n h e t g r o o t , e n u i t v o e r v a n g e n e e s m i d d e l e n ,
1 0 . W i j z i g i n g a r t , 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t 2 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 2 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A L C O N - C O U V R E U R
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r :
- h e t z i j t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j é é n b e s t u u r d e r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t é é n p e r s o o n v a n g r o e p
A , w a a r b i j d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e z e g r o e p g e w i j z i g d k a n w o r d e n d o o r
d e R a a d v a n B e s t u u r
- h e t z i j é é n p e r s o o n v a n g r o e p A g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t é é n p e r s o o n
v a n g r o e p B , w a a r b i j d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e z e g r o e p g e w i j z i g d k a n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r e e n v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j ' o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t n i e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m , ' e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e l a s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g h i e r v a n .
R o m a i n L é g é B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o n r -
6 e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/01/2015
ÿþB E L G E N E E R G E L c G D
2 0 1 5
l 2 D E C . 2 a 1 1 1
A A T S B L A â E C H ï B A b Q ` r i t t i 3 e
K O O P H A N D E L
A N T W F R P F A i a i r i h l i F r 4 1 F I c n i
M o d w o r d 1 1 . 1
L e < 1 1 , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V á o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 ; T :
S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L C O N - C O U V R E U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 4 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r V e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n d e b e v o e g d h e d e n t e g e v e n o m o p t e t r e d e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n h u n h o e d a n i g h e d e n
D e R a a d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n d e f i n a n c i ë l e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v a n G r o e p A t o e t e k e n n e n :
K o e n S t r o b b e G e n e r a l M a n a g e r
J o h a n M a n g e l s c h o t s F i n a n c i a l M a n a g e r
D e R a a d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n d e f i n a n c i ë l e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v a n G r o e p B t o e t e k e n n e n :
C a r o l i n e L o q u e t W o u t e r W a l g r a v e M i r i a m P a u w e l s H a n s G o r d t s S u p p l y C h a i n M a n a g e r
A n M o e r n a u t C P K M a t e r i a l s M a n a g e r
H e a d o f R A
P u r c h a s i n g M a n a g e r
H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r
R o m a i n L é g é
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 24.06.2013 13225-0076-045
21/01/2013
ÿþ. 1 0
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i s o i a a ~ z *
I I R
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A L C O N - C O U V R E U R " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 7 0 P u u r s , R i j k s w e g 1 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
N E E R G E L E G D
- 8 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F # " i E g r i g i r - á * l T S A N K v a n
t / , A Y 1 r 9 1 1 A A t e + , r 1 . . . . . , t d f " / " I 1 i " 1 r ; e 0
O n d e r w e r p a k t e : M e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k " C o m m e r c i a l O p e r a t i o n s " a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N " - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o o f d e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p - M a c h t i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ' n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N - C O U V R E U R " , : g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , R i j k s w e g 1 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 , 1 3 4 . 9 7 7 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . T o t m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l , d o o r o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k " C O M M E R C I A L O P E R A T I O N S " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N - , C O U V R E U R " , g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , R i j k s w e g 1 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N " , g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 3 6 , I n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 1 8 4 . 1 2 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e . ( v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o p l a s t v o o r d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n " A L C O N " , ' z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , o p n a a m , t o e t e k e n n e n , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i t t e r v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r d r a c h t d o o r d e z e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n d e z e a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r b e d r i j f s t a k " C O M M E R C I A L O P E R A T I O N S " i n h e t k a d e r v a n d e z e i n a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r r i c h t i n g . D e z e t o e k e n n i n g g e s c h i e d t i n v e r h o u d i n g t o t h e t r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j h e t a f g e r o n d , a l s v o l g t :
- a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " N o v a r t i s A G " : a f g e r o n d d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 3 2 1 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " A l c o n P h a r m a c e u t i c a l s L t d . " , g e v e s t i g d t e 1 7 0 1 F r i b o u r g ( Z w i t s e r l a n d ) , R o u t e d e s A r s e n a u x 4 1 : é é n ( 1 ) a a n d e e l .
2 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N " ( d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o o f d e v a n d e z e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 1 . 4 6 4 . 2 0 7 , 9 0 ) , o m h e t v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ . 3 6 2 . 0 6 2 . 4 2 4 , 7 7 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 3 6 0 . 5 9 8 . 2 1 6 , 8 7 ) , d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
3 . T e n o t u l e r e n d a t d e b e s c h r e v e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k " C O M M E R C I A L O P E R A T I O N S " v a n d e o v e r d r a g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N - C O U V R E U R " o v e r g a a n o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e v e r k r i j g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N " z o n d e r d a t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
4 V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a a r d i n g d o o r d e ' n e a J m i o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N " v a n h e t b e s l u i t t o t m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k " C O M M E R C I A L O P E R A T I O N S " v a n w e g e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N - C O U V R E U R " e n v a n h e t b e s l u i t t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N " ( d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o o f d e v a n d e z e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , o m
- d e e e r s t e z i n v a n 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 3 6 0 . 5 9 8 . 2 1 6 , 8 7 ) . " ;
- a a n 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h e t v o l g e n d p u n t 1 1 . t o e t e v o e g e n :
" 1 1 . I n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k " C O M M E R C I A L O P E R A T I O N S " a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N " , g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 3 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n " O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 1 8 4 . 1 2 1 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B . T . W . - p l i c h t i g e . ( v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) , w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 6 4 . 2 0 7 , 9 0 ) , o m h e t v a n " d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ . 3 6 2 . 0 6 2 . 4 2 4 , 7 7 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 3 6 0 . 5 9 8 2 1 6 , 8 7 ) , d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . " .
5 , O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a a r d i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N " ( d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o m d e a a n p a s s i n g v a n A r t i k e l 5 K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n , a l s v o l g t ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t l g e u r o ( ¬ . 1 4 1 . 8 5 6 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 7 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
6 . M a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J A N S E N D i r k , g e b o r e n t e B a l e n o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 5 6 , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S t e e n a k k e r 9 6 , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r i n g a f t e l e g g e n b e t r e f f e n d e d e b e s l u i t e n n o p e n s d e a g e n d a p u n t e n , a l s o o k o m i n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e n t e d i e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n a i l e d o c u m e n t e n , a k t e n o f b e s c h e i d e n e n d e b i j l a g e n d a a r a a n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s i n h e t k a d e r v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : b e s c h r i j v i n g v a n a c t i v a - e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n , t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l ,
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/11/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
{ Y ~ E I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K O O P H - A N D E L e
N E E R G E L E G D
1 5 . - 1 1 - 2 0 1 2
E C
x ' à K v a n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 2 1 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c o n - C o u v r e u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 4 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g
V o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 8 j u n c t o 6 7 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s
A L C O N - C O U V R E U R N . V .
R i j k s w e g 1 4
2 8 7 0 P u u r s
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7
R P R M e c h e l e n
B T W 4 0 2 1 3 4 9 7 7
d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p
e n a n d e r z i j d s
A L C O N N . V .
M e d i a l a a n 3 6
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 1 8 4 . 1 2 1
R P R B r u s s e l
B T W 4 2 9 1 8 4 1 2 1
d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
A l c o n - C o u v r e u r N . V . , e n e r z i j d s e n A l c o n N . V . , a n d e r z i j d s , h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j d e b e d r i j f s t a k " C o m m e r c i a l O p e r a t i o n s " ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n A l c o n - C o u v e u r N . V . z u l l e n a f g e s p l i t s t w o r d e n i n A l c o n N . V . i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 8 j u n c t o 6 7 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W , V e n n . " ) .
O p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 8 j u n c t o 6 7 7 W V e n n . , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A l c o n - C o u v e u r N . V . , e n A l c o n N . V . , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e ' v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t ; i n h u n m a c h t l i g t o m e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r n i e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L r i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o o r o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z a l d e b e d r i j f s t a k " C o m m e r c i a l O p e r a t i o n s " v a n A l c o n - C o u v r e u r N . V . , ( h i e r n a t e v e n s g e n o e m d h e t ' A f t e S p l i t s e n G e d e e l t e ' ) , b e s t a a n d e u i t d e h i e r n a n a d e r b e s c h r e v e n a c t i v a e n p a s s i v a , v a n d e v e n n o o t s c h a p A l c o n - C o u v r e u r N . V . ( h i e r n a t e v e n s g e n o e m d ' d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ' ) , o v e r g a a n o p A l c o n N . V . ( h i e r n a t e v e n s g e n o e m d ' d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r p l i c h t i n g v a n d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o K k e n v e n n o o t s c h a p p e n o m d i t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e p a r t i ë l e s p t i t s i n g s v e r r i c h t i n g z a l g o e d k e u r e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n e n B r u s s e l ( a r t i k e l 7 2 8 W . V e n n . ) .
A i d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
D e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p
A I - C O N - C O U V R E U R N . V . , R i j k s w e g 1 4 t e 2 8 7 0 P u u r s ; O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 , 1 3 4 , 9 7 7 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
A r t i k e l 3 ; D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
1 D h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e f i r m a ' s e n p r o d u c t e n .
2 . H e t v e r v a a r d i g e n e n d e h a n d e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n v a n a l l e a r t i k e l s , b a s i s p r o d u c t e n , m e d i s c h e e n f a r m a c e u t i s c h e s p e c i a l i t e i t e n ( g e n e r i s c h e e n o r i g i n e l e ) , c o n t a c t l e n z e n o f e l k a n d e r p r o d u c t s t r e k k e n d e t o t v e r b e t e r i n g v a n o o g a f w i j k i n g e n ( a m e t r o p i e ) a l s o o k v a n d e t o e s t e l l e n b e s t e m d t o t h e t v a s t s t e l l e n e n c o n t r o l e r e n v a n o o g a f w i j k i n g e n , s c h e i k u n d i g e e n d i e e t p r o d u c t e n , d r o g e r i j - , p a r f u m e r i e - e n c o s m e t i s c h e a r t i k e l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r , a l w a t d e a p o t h e k e r i j o f d r o g e r i j a a n g a a t o f e r n u t t i g k a n b i j g e v o e g d w o r d e n .
3 . H e t n e m e n , v e r w e r v e n , u i t b a t e n o f v e r v r e e m d e n v a n p r o c é d é s e n b r e v e t t e n b e t r e f f e n d e d e z e a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n w a a r o o k , o p a l l e m a n i e r e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t l i j k e n .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p a l l e w e l k d a n i g e w i j z e n v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , p r o d u c t i e f m a k e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , d o e n b e b o u w e n o f u i t b a t e n , v o o r z o v e r d e z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f t e n t i t e l v a n b e h e e r v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r t e a l l e n t i j d e a a n d e v e n n o o t s c h a p s t r i k t v e r b o d e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k o n d e r m e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
A I - C O N N . V . , M e d i a l a a n 3 6 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e ; O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 1 8 4 . 1 2 1 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g ;
A r t i k e l D r i e
D e m a a t s c h a p p i j h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n , o n d e r m e e r k o n t a k t l e n z e n , o n d e r h o u d s v l o e i s t o f f e n v o o r k o n t a k t l e n z e n , v a n o p t h a i m o l o g i s c h e p r e p a r a t e n e n b i j h o r i g h e d e n , g e b r u i k t i n h e t d o m e i n v a n d e o o g v e r z o r g i n g e n o o g h e e l k u n d e e v e n a l s a l l e a a n v e r w a n t e , a n a l o g e o f g e l i j k a a r d i g e a k t i v i t e i t e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
I n e l k e g e v a l h e e f t z i j d e m o g e l i j k h e i d h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n t o t a n d e r e v o o r w e r p e n d o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , t e g e n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 0 b i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
B B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g R u i l v e r h o u d i n g A a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n
( i ) B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
H e t v o o r w e r p v a n d e i n b r e n g b e t r e f t d e s a l e s & m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n v a n d e l o k a l e B e l g i s c h e m a r k t , m e t i n b e g r i p v a n h e t p e r s o n e e l e n d e c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n . D o o r d e z e i n t e r n e h e r s t r u c t u r e r i n g b i n n e n d e A l c o n D i v i s i e v a n d e N o v a r t i s G r o e p z a l d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z i c h v o l l e d i g k u n n e n t o e l e g g e n o p h a a r p r o d u c t i e - e n d i s t r i b u t i e a c t i v i t e i t e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r e e n w e r e l d w i j d e a f z e t m a r k t , t e r w i j l d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p h i e r d o o r d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ( s a l e s e n m a r k e t i n g ) v a n d e A l c o n D i v i s i e i n B e l g i ë , i n c l u s t e r m e t d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v o o r N e d e r l a n d , z a l g r o e p e r e n .
( i i ) W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n r u i l v e r h o u d i n g
D e r u i l v e r h o u d i n g z a l w o r d e n b e p a a l d o p b a s i s v a n d e n e t t o e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n A f t e S p l i t s e n G e d e e l t e e n V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a v a n b e i d e e n t i t e i t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
O p b a s i s v a n d e t o e p a s s e l i j k e r u i l v e r h o u d i n g , z u l l e n n i e u w e a a n d e l e n v a n V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p g e c r e ë e r d w o r d e n t e n g u n s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
( i i i ) A a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n
O v e r e e n k o m s t i g b o v e n s t a a n d e r u i l v e r h o u d i n g z u l l e n e r 3 2 2 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
C W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n e r 3 2 2 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m u i t g e r e i k t w o r d e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z e l a a t s t e h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n p a s s e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t a a n e l k v a n h e n w e r d u i t g e r e i k t ,
D D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n ,
E D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , v o o r w a t b e t r e f t h e t g e d e e l t e d a t w o r d t a f g e s p l i t s t , g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t e n o p h e t v l a k d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
F R e c h t e n d i e d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n ' V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n ,
G O p d r a c h t e n b e z o l d i g i n g c o m m i s s a r i s
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e v o o r b e r e i d i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s v e r s l a g ( a r t i k e l 7 3 1 W . V e n n . ) , b e d r a a g t E U R 2 0 . 0 0 0 v o o r V e r k i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n E U R 3 0 . 0 0 0 P a r t i e e l t e S p l i s e n V e n n o o t s c h a p .
H i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
I S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e s t a t u t e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n g e v o l g e d e z e m e t s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a a n g e p a s t w o r d e n m e t h e t o o g o p d e c o r r e c t e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t A f t e S p l i t s e n G e d e e l t e .
J B o d e m s a n e r i n g
D e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t o t t o e p a s s i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g e n o n d e r h e t V l a a m s e B o d e m d e c r e e t l e i d t ,
K F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l 2 1 1 § 1 v a r e h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t s p l i t s i n g v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t b o v e n s t a a n d s p l i t s i n g s v o o r s t e l z a l d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n M e c h e l e n e n B r u s s e l u i t e r l i j k o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
O p g e m a a k t t e V i l v o o r d e , i n V I E R e x e m p l a r e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 . E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n e n B r u s s e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A l c o n - C o u v r e u r N . V . A l c o n N . V .
R o m a i n L é g é R o m a i n L é g é
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 11.07.2012 12308-0071-039
13/07/2012
ÿþM a ! W o r d 1 1 . 1
, s 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i a s 9 s s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L C O N - C O U V R E U R
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E t * E G f i f i f i E l A N i i r ; v a n
K O O P H A N r n P l t e } 1 , I E C L i l m U N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 4 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 2
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e h e r e n N e w n h a m , S c h u h , B r a z e l l e n M a n g e l s c h o t s o m h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n .
D e R a a d a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n k t d e h e r e n N e w n h a m , S c h u h , B r a z e l l e n M a n g e l s c h o t s v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e R a a d s t e l t v o o r o m d e h e e r R o m a i n L e g é , w o o n s t k i e z e n d e t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
R o m a i n L é g é
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012
ÿþM o d W m d 1 1 . 1
( D A D ~ ~ ~ - - - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L i - e t ; C
V o o r b e h o u d e r * i a i a s s t i "
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E @ F i f # t @ A N i S v a n
, . . . . - . - , , . , , , r . r , , . u . p r - ' n o t r ! r A l . _ _ i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L C O N - C O U V R E U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 4 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e r e n M c G o u g h , A t t i a s , B r a z e l l , N e w n h a m , S c h u h e n M a n g e l s c h o t s v e r v a l l e n o p h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e h e e r M c G o u g h e n A t t i a s t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e h e e r R o m a i n L é g é , m e t w o o n s t k e u z e t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n :
L a u r e n t A t t i a s , V o o r z i t t e r ( 2 0 1 8 )
E d w a r d M c G o u g h , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 8 )
R o m a i n L é g é , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 8 )
R o m a i n L é g é
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
i ~ u ~ m u ~ u n u ~ ~ u i u m ~ n u u u
" 1 2 0 0 2 6 4 8 *
~ E E R G E L E G D ~ . ~ .
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1
G R l F F l E e m é l f i g A N K v a n K O O P H A v i ? R L t e M E C t " t C > : E r " ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A L C O N - C O U V R E U R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 7 0 P u u r s , R i j k s w e g 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n l a s s i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n b i j k o m e n d e h a n d e l s n a a m - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , k o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N - C O U V R E U R " , g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , R i j k s w e g 1 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m i n d e s t a t u t e n t e v e n s d e h a n d e l s n a a m " A L C O N " i n t e l a s s e n .
2 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m " A L C O N - C O U V R E U R " .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p d e h a n d e l s n a m e n " A L C O N " o f " F A L C O N "
g e b r u i k e n ; d e h a n d e l i n g e n e r i s c h e s p e c i a l i t e i t e n g e b e u r t o n d e r d e h a n d e l s n a a m " F A L C O N " .
E l k e h a n d e l s n a a m d i e n t s t e e d s t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , : w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n : O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e
n o t u l e n d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e :
t w e e v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n
u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o l b e h o i
a a n
B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011
ÿþ M n t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E 9 C - E L E G D
0 7 - 1 0 - 2 0 1 1
C , . R I F F i E ; R f f e I - i T E ' s A N K v a n l ( C 7 C s P i - - ¬ A N D F 1 t n t J I P C H E I F N
1 1 1 1 1 I e t u ~ ~ ~ u ~ n o H u ~ 5 8 1 4 4
Y i t t 3
s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : A L C O N - C O U V R E U R
B e n a m i n g 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; R I J K S W E G 1 4 , 2 8 7 0 P U U R S
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 9 5 0 1 9 4 4 ) , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s : ; h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g ; v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , b e s l i s t d e v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 4 1 9 1 2 2 5 4 8 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k ( I B R A 0 1 7 4 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
A n d r e a s S c h u h J o h a n M a n g e l s c h o t s
1 9 7 1 0 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u 1 V I ó n i t e u r b e I g i
19/08/2011
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 1 3 4 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L C O N - C O U V R E U R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I J K S W E G 1 4 , 2 8 7 0 P U U R S
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V A N N I E U W E B E S T U U R D E R S
D e h e r e n C h r i s t i a n E l l e r e i t , S t e p h e n C a r d e r e n T h i e r r y C l i d i e r e b i e d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h u n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r ; h e t o n t s l a g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d .
D e h e r e n L a u r e n t A t t i a s , C h a r l e s W e s l e y B r a z e l l , J e f f r e y N e w n h a m , A n d r e a s S c h u h , a l l e n m e t d o m i c i l i e A v e n u e L o u i s - C a s a i 5 8 , C H - 1 2 1 6 C o i n t r i n G e n e v e , Z w i t s e r l a n d , w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e d i e i n g a a t v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 1 t o t 2 4 a p r i l 2 0 1 2 .
C o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r l e e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h a a r a k k o o r d a a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k ( I B R A 0 1 7 4 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
A n d r e a s S c h u h J o h a n M a n g e l s c h o t s
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l I I l l 1 i l l 1 W u 1 u i w 1 i 1 j m i
b e r a ~
B e S t a ;
N E E R G E L E G D
0 8 - D 8 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
u r a n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011
ÿþ6 1 o A 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L C O N - C O U V R E U R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 6 , 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g v a n a m b t s h a l v e .
H e m u m m e r i n g R i j k s w e g d . d . 0 1 j a n u a r i 1 9 8 7 .
H e t C o l l e g e v a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n v a n d e G e m e e n t e P u u r s b e v e s t i g t d a t h e t a d r e s v a n d e N . V . A L C O N - C O U V R E U R v a n a m b t s w e g e w e r d g e w i j z i g d v a n R i j k s w e g 6 n a a r R i j k s w e g 1 4 t e 2 8 7 0 P u u r s e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 1 9 8 7 .
N E E R G E L E G D
Q - 7 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R I A N K v a n K O O P H A N D e A E C H E L E N
N I V ~ W I W n M I N I Y I N M I h
* 1 1 0 9 1 1 3 0 *
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , J o h a n M a n g e l s c h o t s
C h r i s t i a n E l l e r e i t B e s t u u r d e r .
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 24.05.2011 11128-0315-043
10/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
` J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L C O N - C O U V R E U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 4 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r V e r g a d e r i n g v a n 2 2
" j a n u a r i 2 0 1 5
1 . S t a t u t a i r e B e n o e m i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e H e e r R o m a i n L é g é o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 4 5 z i j n o n t s l a g i n t e d i e n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n k t d e h e e r L é g é v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e R a a d b e s l i s t o m t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g d o o r d e c o ö p t a t i e t o t b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w N a n c y v a n d e r L i n d e n , m e t w o o n s t k e u z e t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e k r a c h t i g i n g v a n d e z e c o ö p t a t i e z a l v o o r g e l e g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
R o m a i n L é g é
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. ~
. ~ ,
~ :
2 6 - 0 2 - 2 0 3
3 - 1 - ( B A N K v a n K D J P r i . - ? ) E ~ l [ t r V E t : i F a t ' i f f t t ? ` o . t C H 2 . L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 21.05.2010 10134-0046-038
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 26.05.2009 09166-0395-038
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 21.05.2008 08143-0223-041
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.04.2007, NGL 08.05.2007 07134-0187-033
21/10/2005 : ME050994
26/05/2005 : ME050994
29/07/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x ç s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A L C O N - C O U V R E U R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 7 0 P u u r s , R i j k s w e g 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : B e v e s t i g i n g e n w i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V a s t s t e l l i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n G r o e p A e n G r o e p B S t a t u t e n w i j z i g i n g e n D e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O N . - C O U V R E U R " , g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , R i j k s w e g 1 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 1 3 4 . 9 7 7 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e o n d e r h a n d s e w i j z i g i n g d o o r d e u i t g e s t e l d e g e w o n e a l g e m e n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 v a n A r t i k e l 2 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e s t a t u t e n o n v o o r w a a r d e l i j k e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d e x t u n c t e b e v e s t i g e n e n o m b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e t e k s t v a n h e t z e l f d e a r t i k e l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n ,
- n e t z i j d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s ;
- n e t z i j d o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n ( 1 ) p e r s o o n v a n g r o e p A , w a a r b i j d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e z e g r o e p A w o r d t v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j d o o r é é n ( 1 ) p e r s o o n v a n g r o e p A s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n ( 1 ) p e r s o o n v a n g r o e p B , w a a r b i j o o k d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e z e g r o e p B w o r d t v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n G r o e p A e n / o f G r o e p B , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n G r o e p A e n / o f G r o e p B , w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
2 . O m v a s t t e s t e l l e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e s l i s t d a t o p h e d e n d e G r o e p A e n d e G r o e p B
s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
G r o e p A :
- d e h e e r S T R O B B E K o e n ;
- d e h e e r M A N G E L S C H O T S J o h a n .
G r o e p B :
- m e v r o u w L O Q U E T C a r o l i n e ;
- d e h e e r W A L G R A V E W o u t e r ;
- m e v r o u w P A U W E L S M y r i a m ;
- d e h e e r G O R D T S H a n s ;
m e v r o u w M O E R N A U T A n .
M o d W o r d 1 1 . 1
[ . ( 4 - l l t , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 1 1 1 1 , § 8 1 0 1 ~
b i
E S t
N E E R G E L E G D
i 7 J U L 1 2 0 1 5 .
K O O P H A N D E L
A ~ . ~
V o o r -
, p e h o g d ÿ n a a n t i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 , - o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 5 ; B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 4 5 . 1 Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
4 5 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , d a n m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 5 , 3 . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 5 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ;
- o m e v e n e e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 6 ; B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 4 6 . 1 . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 6 . 2 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 6 . 3 . E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p ,
4 6 . 4 . 0 e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . " .
4 . O m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w V A N D E R L I N D E N N a n c y , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 5 m e i 1 9 6 6 , w o n e n d t e 3 1 9 1 H e v e r , P a t r i j z e n w e g 6 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 0 5 . 2 5 - 0 4 2 , 4 7 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 2 0 1 8 ) .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 4 j u l i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2004 : ME050994
25/05/2004 : ME050994
27/05/2003 : ME050994
30/12/2002 : ME050994
08/08/2002 : ME050994
03/08/2002 : ME050994
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.08.2015, NGL 01.10.2015 15635-0221-041
17/10/2000 : ME050994
18/05/2000 : ME050994
16/05/2000 : ME050994
16/05/2000 : ME050994
18/10/1997 : ME50994
29/05/1997 : ME50994
01/01/1997 : ME50994
24/03/1995 : ME50994
24/03/1995 : ME50994
01/01/1995 : ME50994
17/09/1992 : ME50994
01/01/1992 : ME50994
03/07/1991 : ME50994
06/06/1989 : ME50994
01/01/1989 : ME50994
14/05/1988 : ME50994
01/01/1988 : ME50994
19/03/1987 : ME50994
20/03/1986 : ME50994
20/03/1986 : ME50994
01/01/1986 : ME50994
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 12.05.2016, NGL 18.08.2016 16455-0348-041