08/06/2015
ÿþ M o r W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i D
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t ~ y e r n
n i e _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 9 0 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E C B U R L I N G T O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i s t r a a t 1 3 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r o p 2 0 m e i 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l e c B u r l i n g t o n , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 1 3 9 , B T W e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 0 0 . 3 2 4 , R P R A n t w e r p e n , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s t o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
V e r v o l g e n s w e r d h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o t o g i e l a a n 1 0 b u s 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R i a V e r h e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
T W E E D E B E S L U I T
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m e i 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n h e t b i j z o n d e r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n n a v o l g e n d e p e r s o n e n :
- D e h e e r J e a n - P i e r r e R a e m a e k e r s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 1 3 9
- D e h e e r H a n s W i t t e r m a n s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 0 7 6 D P R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) K a r l M a r x s t r a a t 6 1 , - D e h e e r A r n o L a m . b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 4 4 6 H H W o e r d e n ( N e d e r l a n d ) , M o n n e t l a a n 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e k w i j t i n g a a n e l k v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I J F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o c h t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n ' b e w a a r d b i j d e h e e r J e a n - P i e r r e R a e m a e k e r s , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 1 3 9 , E v e n t u e l e t o e k o m s t i g e s c h u l d e n z u l l e n t e n l a s t e w o r d e n g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n - s c h u l d e n a a r s , à r a t o v a n h e t a c t i e f d a t z i j o n t v i n g e n .
D e v e n n o t e n s t e m m e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k i n m e t d e w e r k w i j z e g e v o l g d i n d e z e a k t e w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n é é n a k t e .
H e t n e t t o - a c t i e f z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ; H a n d s o n & P a r t n e r s n v m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 1 2 B , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
P e t e r D e h a n d s c h u h t e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2015
ÿþt i
t e e : .
~ 1 ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 l I l ~ 1 ~ ~ 5 9 0 9 0 i ~ ~ u ~ x ~ 1 1 1 ! 1 1 , 1 , 1 j ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 , 1 j ! ! 1 1 1 1 1 1 1
i i e c n t o d n k v a n A U o p l l m 7 d a l A n t w e r n e n
1 7 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
c t i f f ; e . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 9 0 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l e c B u r l i n g t o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i s t r a a t 1 3 9 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r A r n o L a m , w o n e n d e t e M o n n e t l a a n 1 , 3 4 4 6 1 - 1 H W o e r d e n , N e d e r l a n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t e v e n s d e h e e r H a n s W i t t e r m a n s , w o n e n d e t e K a r l m a r x s t r a a t 6 1 , 3 0 6 7 D P R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t b o v e n d i e n d e h e e r J e a n P i e r r e R a e m a e k e r s , w o n e n d e t e K l e i s t r a a t 1 3 9 , 2 6 3 0 A a r t s e f a a r , 6 e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
L a m A m o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r