11/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 S , i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0
1 1
I I I
* 1 4 2 2 1 0 1 9 *
M e c n i n a n , . . , ° û
9 D E C , 2 0 1 4
G r i f é î F t l e i i n g A n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l e g r i a ( v e r k o r t ) :
0 5 0 5 . 8 6 8 . 9 5 5
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n t s e s t e e n w e g 3
2 5 4 0 H o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t t e H o v e o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t d o o r :
a . d e h e e r G e e r t V a n G e n e c h t e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 9 d e c e m b e r 1 9 6 9 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , ' w o n e n d e t e L i n t s e s t e e n w e g 3 , 2 5 4 0 H o v e ;
b . m e v r o u w N a t h a l i e R i t z k y , g e b o r e n t e L i e r o p 2 1 j u n i 1 9 7 0 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L i n t s e s t e e n w e g 3 , 2 5 4 0 H o v e , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G e e r t V a n G e n e c h t e n v o o r n o e m d ;
d i e v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ; G u s t a a f H u y b r e c h s t e H o v e o p 7 a p r i l 1 9 9 7 , g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J u l i e D e H e r d t o p 1 0 ' j u l i 2 0 1 2 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e : v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : A l e g r i a .
D e n a a m d i e n t s t e e d s g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f " C o m m . V " .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e L i n t s e s t e e n w e g 3 , 2 5 4 0 H o v e .
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r :
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t . m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a i s ; v e r e f f e n a a r ;
2 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e
P : o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
3 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n ;
4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a i d a n ' , n i e t g e m e u b e l d ;
" 5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n
P : e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , ; g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
7 ) h e t a d m i n i s t r a t i e f o p v o l g e n e n b e h e e r v a n b e s t a n d e n e n a r c h i e v e n ;
8 ) h e t b e g e l e i d e n v a n k l e i n e , m i d d e l g r o t e e n g r o t e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e i , m e t ' O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t s B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
5 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
6 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 7 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r d e e l d i n 1 . 7 4 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
7 , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n , d i e h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r s d i e n e n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t t e z i j n .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j s a m e n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r G e e r t V a n G e n e c h t e n v o o r n o e m d .
H e t i s d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) t e a l l e n t i j d e t o e g e s t a a n v r i j w i l l i g o n t s l a g t e n e m e n m i t s d i t o n t s l a g n i e t o n t i j d i g i s e n i n d e o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
8 .
A . A l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n : d e h e e r G e e r t V a n G e h e c h t e n v o o r n o e m d .
B , A l s s t i l l e v e n n o t e n : m e v r o u w N a t h a l i e R i t z k y v o o r n o e m d ,
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n h e b b e n i n g e t e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o a l s v o l g t :
1 . D e h e e r G e e r t V a n G e n e c h t e n v o o r n o e m d t e k e n t i n o p 1 . 7 4 4 a a n d e l e n , d i e a l l e m a a l w a r d e n I n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e h e e r G e e r t V a n G e n e c h t e n v o o r n o e m d . T o t v o l s t o r t i n g v a n d e 1 . 7 4 4 a a n d e l e n w a a r o p h i j v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n , d o e t d e h e e r G e e r t V a n G e n e c h t e n e e n i n b r e n g i n g e l d t b . v . E U R 8 0 , 6 7 e n e e n i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . M e v r o u w N a t h a l i e R i t z k y v o o r n o e m d t e k e n t i n o p é é n a a n d e e l . M e v r o u w N a t h a l i e R i t z k y v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t o t d e v o l s t o r t i n g v a n h e t a a n d e e l w a a r o p z i j i n t e k e n t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n E U R 1 . 0 0 0 , 0 0 . ;
S a m e n t w e e a a n d e e l h o u d e r s , m e t i n t o t a a l 1 . 7 4 5 a a n d e l e n .
9 . E e n s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t ,
1 0 . E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 1 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e r e s e r v e v o r m i n g w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
1 2 . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e k r a c h t e n s d e z e a k t e i n d e s t a t u t e n b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z i j n t u s s e n g e k o m e n e n h e b b e n v e r k l a a r d
h u n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
1 3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n P A R M E N T I E R G U Y B V B A e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
D h r V a n G e n e c h t e n G e e r t , Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i . s z i t S t a a t s k l a d 1 1 / 1 2 / ~ . Q 1 4 A x n e x e , s d u I V i Q n i t e a r k e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g a