ALEO SOLAR AKTIENGESELLSCHAFT

Dénomination : ALEO SOLAR AKTIENGESELLSCHAFT

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 807.645.952

Publication

28/10/2014

��Hd Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

17 OKT. 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

bf

Sii tommg

Ondernemingsnr : 0807.645.952

Benaming

(voluit) : aleo solar Aktiengesellschaft

(verkort) :

Rechtsvorm: Buitenlandse vennootschap naar Duits recht

Zetel: Marius Eriksen Strasse 1, 17291 Prenzlau, Duitsland, met Belgisch bijkantoor te

Eiermarkt 13-17 bus 6, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging ontslag en benoeming van bestuurders - Bevestiging van de beslissing van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de vennootschap - Verklaring betreffende de wijzigingen in de statuten - Beslissing tot sluiting van het Belgisch bijkantoor - Volmachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van vereffenaars gehouden op 19 augustus 2014

1. Bevestiging van ontslag en benoeming van bestuurders

In het kader van de bepalingen van artikel 83 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, bevestigen de vereffenaars dat de raad van bestuur tot 30 april 2014 was samengesteld uit de volgende personen

- de heer York zu Putlitz, bestuurder en voorzitter van de raad

- de heer Gratter Schulze, bestuurder, benoemd per 24 april 2013

De heer Jens Sabotke nam ontslag ais bestuurder per 31 maart 2013.

2. Bevestiging van de beslissing van de algemene vergadering tot ontbinding van de vennootschap

De raad van vereffenaars bevestigen dat, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 april 2014, werd beslist om de vennootschap te ontbinden met ingang van 30 april 2014.

3� Bevestiging van de wijzigingen aan de statuten

De volgende wijzigingen werden doorgevoerd in de statuten van de vennootschap (3.1., 3.2. en 3.3, hieronder vermeld werden nog niet gemeld aan het publiek register)

3,1. Naam van de vennootschap

Tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 15 april 2014, werd beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "aleo solar Aktiengesellschaft" naar "AS Abwicklung und Solar-Service AG". Op het tijdstip van deze vergadering, werd deze wijziging nog niet bekendgemaakt in het vennootschapsregister en, bijgevolg, is deze nog niet in werking getreden onder Duits Vennootschapsrecht.

3.2� Maatschappelijke zetel

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 april 2014, werd beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Marius Eriksen Strass� 1, 17291 Prenzlau, Duitsland, naar Osterstrasse 15, 26122 Oldenburg, Duitsland�. Op het tijdstip van deze vergadering, werd deze wijziging nog niet bekendgemaakt in het vennootschapsregister en, bijgevolg, is deze nog niet in werking getreden onder Duits Vennootschapsrecht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Air

behouden

-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

3.3. Boekjaar

Naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap, werd op 30 april 2014 beslist om het lopende boekjaar, begonnen op 1 januari 2014, te be�indigen per 30 april 2014.

Het eerste vereffeningsjaar is gestart op 1 mei 2014 en zal eindigen op 31 december 2014. Alle verdere vereffeningsjaren zuilen een kalenderjaar zijn.

3.4. Benoeming van de vereffenaars ter vervanging van de raad van bestuur

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 april 2014 werden de volgende personen benoemd tot vereffenaar van de vennootschap ter vervanging van de raad van bestuur en dit met Ingang van 1 mei 2014.

- de heer York zu Putlitz, wonende te Arnold-B�cklin-Strasse, 28209 Bremen, Duitsland - Dr. Randolf M�ller, wonende te Moorchaussee 9, 21366 Adendorf, Duitsland - de heer Volker Voss, wonende te SchlopchmidstraPe 16, p0639 M�nchen, Duitsland - de heer Matthias Beek, wonende te Sandweg 1, 65779 Keikhelm, Duitsland

De heer zu Putlitz en Dr M�ller hebben hun benoeming aanvaard en zijn aangetreden op 1 mei 2014, De heer Beck en de heer Voss hebben hun benoeming aanvaard en zijn aangetreden op 19 mei 2014,

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee vereffenaars.

4. Sluiting van het Belgisch bijkantoor

De vereffenaars bevestigen hun beslissing om het Belgisch bijkantoor, gevestigd te Eiermarkt 13-17, bus 6, 2000 Antwerpen, te sluiten met ingang van 30 mei 2014.

De heer Wim D'Hooghe werd ontslagen als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor en dit met ingang van de sluiting.

5. Volmachten

De vereffenaars hebben beslist om de heer Voiker Voss te belasten met de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de bekendmaking van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Verder werd volmacht verleend aan de medewerkers van Securex/Go-Start Ondernemingsloket vzw, met kantoor te Frankrijklei 53-55, 2000 Antwerpen met het oog op de doorhaling van de inschrijving in de Kruispuntbank van Onderneming en bij de BTW en dit in naam en voor rekening van de vennootschap.

Tot slot werd volmacht verleend aan Ernst 8L Young Tax Consultants BCVBA, Joe Englishstraat 52-54, 2140 Antwerpen, vertegenwoordigd door Pieter Van den Berghe met het oog op de ondertekening en indiening van de Belgische belasting niet-inwoners (vennootschappen) en andere belastingaangiftes.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Volker Voss

Vereffenaar

hiermee tegelijk neergelegd

- gelegaliseerde notulen van de vergadering van vereffenaars

- be�digde vertaling van hierboven vermelde notulen

Op de laatste blz. van Luik B vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 21.06.2013 13199-0247-055
21/01/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 16.01.2013 13010-0211-027
24/12/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

E

Ondememingsnr : 0807.645.952

Benaming

(voluit) : aleo solar Aktiengesellschaft

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Duits recht

Zetei: Marius Eriksen Strasse 1, 17291 Prenzlau, Duitsland, met Belgisch bijkantoor te Eiermarkt 13-17 bus 6, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening van een Belgisch bijkantoor - uittreksel uit de statuten

Uit de resoluties van de raad van bestuur dd. 26 maart 2012 blijkt dat de raad van bestuur van Aleo Solar Aktiengesellschaft, een buitenlandse vennootschap naar Duits recht, opgericht op 12 april 2006 en ingeschreven In het Ambtsgericht Neuruppin onder het nummer HRB 7522NP, beslist heeft om een bijkantoor te openen in Belgl� met ingang van 1 januari 2012,

Het bestuursorgaan van de moedervennootschap bestaat uit de heer Sabotke, Jens, bestuurder, en de heer zu Putlitz. York, bestuurder,

Het Belgisch bijkantoor is gevestigd te Eiermarkt 1317 bus 6, 2000 Antwerpen. De activiteiten van het Belgisch bijkantoor zijn de verkoop en marketing van zonnepanelen en aanverwante produkten.

De raad van bestuur heeft beslist om de heer Wim d'Hooghe, wonende te Den Eeckhof Straat 22, 2650 Edegem te benoemen tot wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Volgende volmachten werden toegekend aan de wettelijke vertegenwoordigen

dagelijks bestuur van het Belgisch bijkantoor en de vertegenwoordiging van de vennootschap ten opzichte van derden aangaande de Belgische activiteiten van de vennootschap,

Als bijzondere gevolmachtigde werd aangesteld:

de heer Wim d'Hooghe, wonende te Den Eeckhof Straat 22, 2650 Edegem

met het oog op de vervulling van de vereiste formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen en/of erkende ondernemingsloketten met het oog op de registratie, wijziging of doorhaling van deze registratie. Deze volmachten werden toegekend met het recht tot substitutie.

Voor zover als nodig werd de heer Wim d'Hooghe belast met de ondertekening en neerlegging van de genomen resoluties alsook van het uittreksel van de statuten,

Uittreksel uit de statuten

I. ALGEMENE BEPALINGEN

�1. Naam, vorm en zetel

De naam van de vennootschap luidt aleo solar Aktiengesellschaft.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Marius Eriksen Stresse 1,17291 Prenztau, Duitsland

�2. Maatschappelijk doel

(i)Het doel van de vennootschap is de productie en de distributie van modules voor zonne-energie en van alle producten en toebehoren die noodzakelijk zijn voor de constructie van installaties voor zonne-energie.

(2)De vennootschap heeft het recht om alle transacties aan te gaan en maatregelen te treffen dle noodzakelijk zijn of doeltreffend lijken voor het realiseren van het maatschappelijke doel en van aard zijn om het doel van de vennootschap te bevorderen.

(3)De vennootschap heeft voorts het recht om bijkantoren of dochtervennootschappen in binnen- en buitenland op te richten of in andere ondernemingen en vennootschappen te participeren als dat het doel van

de onderneming bevordert.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzli van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i.toswad tt.t

[L fo~1~~ I 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1l11~uium~~r~uin~imm

12 0633

Neergelegd ter grif,le ven de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 13. 12, 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

IL MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN

I.

�4. Grootte en opsplitsing van het maatschappelijk kapitaal

(1)Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt � 13.030.400,00 (voluit: dertien miljoen

dertigduizend vierhonderd euro). ,

(2)Het is opgesplitst In 13.030.400 (voluit: dertien miljoen dertigduizend vierhonderd) aandelen zonder nominale waarde (aandelen aan toonder zonder nominale waarde).

(3)Het maatschappelijk kapitaal wordt voor een bedrag van � 10.180.000,00 (voluit: tien miljoen honderd tachtig euro) opgebracht door een verandering van de vorm van de vennootschap S.M.D. Solar Manufaktur Deutschiand GmbH met zetel in Prenzlau, die is ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank Amtsgericht Neuruppin onder het nummer HRB 7069 NP.

(4)De raad van bestuur is bevoegd om in de periode tot 16 juni 2015 het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met toestemming van de raad van toezicht een of meerdere keren te verhogen met een maximaal bedrag van � 6.515.200,00 door uitgifte van maximaal 6.515.200 nieuwe aandelen aan toonder zonder nominale waarde tegen betaling van contanten of door inbreng in natura. Er mogen telkens gewone aandelen en/of preferente aandelen zonder stemrecht worden uitgegeven. De raad van bestuur is voorts bevoegd om met toestemming van de raad van toezicht het recht van voorkoop van de aandeelhouders uit te sluiten, Een uitsluiting van het recht van voorkoop is echter enkel toegelaten in de volgende gevallen:

a)voor topbedragen;

b)voor de emissie van werknemersaandelen als de uitsluiting van. recht van voorkoop enkel betrekking heeft op nieuwe aandelen waarvan het rekenkundige aandeel in het maatschappelijk kapitaal niet meer bedraagt dan 10% van het maatschappelijk kapitaal, dus � 1.303.040,00;

c)als aandelen worden uitgegeven voor een uitgifteprijs die niet wezenlijk geringer is dan de beursprijs van de aandelen met dezelfde voorwaarden die reeds beursgenoteerd zijn; het evenredige aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de aandelen die moeten worden uitgegeven in overeenstemming met deze letter c), met uitzondering van het recht van voorkoop, mag in totaal maximaal 10% van het maatschappelijk kapitaal bedragen dat aanwezig is op het ogenblik waarop deze machtiging met de tekst van het besluit van de algemene vergadering van 17 juni 2010 in werking treedt, maar als dit bedrag geringer is, maximaal 10% van het maatschappelijk kapitaal dat bij de uitoefening van de machtiging aanwezig is; op het maximale bedrag dat in overeenstemming daarmee beslissend is, moet daarbij het evenredige aandeel aan het maatschappelijke kapitaal van de aandelen worden berekend die gedurende de looptijd van deze machtiging met de tekst van het besluit van de algemene vergadering van 17 juni 2010, met uitzondering van het recht op voorkoop van de aandeelhouders, werden uitgegeven of overgedragen door � 186, lid 3, zin 4 AktG direct of dienovereenkomstig toe te passen, of die werden uitgegeven voor de aflossing van converteerbare obligaties of obligaties met warrant die gedurende de looptijd van deze machtiging met de tekst van het besluit van de algemene vergadering van 17 juni 2010 in overeenstemming met de inhoud van � 186, lid 3, zin 4 AktG, met uitzondering van het recht op voorkoop van de aandeelhouders werden uitgegeven, of die in geval van volledige uitoefening van de conversie- of warrantrechten zouden uitgegeven moeten worden;

d)tenzij dat niet vereist is, om houders van conversie- of warrantrechten uit converteerbare obligaties of obligaties met warrant die door de vennootschap of een ondergeschikte concernonderneming werden uitgegeven op het ogenblik van de volledige benutting van het toegestane kapitaal, een recht van voorkoop op nieuwe aandelen aan toonder zonder nominale waarde van de vennootschap toe te kennen voor de omvang waarop zij na de uitoefening van de conversie- of warrantrechten aanspraak zouden kunnen maken;

e)wanneer de nieuwe aandelen werden uitgeven tegen inbreng in natura,

Tenzij de aandeelhouders geen aanspraak kunnen maken op de verwerving van de jonge aandelen, moeten de aandelen worden overgenomen door een kredietinstelling met de verplichting om ze voor overname aan te bieden aan de aandeelhouders. Over de verdere inhoud van de rechten van de aandelen en de voorwaarden voor de uitgifte van de aandelen beslist de raad van bestuur met instemming van de raad van toezicht,

�5. Aandelen op naam, aandeelbewijzen

(1)De aandelen worden uitgegeven als aandelen op naam. De aandeelhouders worden ingeschreven in het aandelenregister. Als het verhogingsbesluit bij een kapitaalsverhoging geen bepaling bevat over het feit of de nieuwe aandelen aan toonder dan wel op naam moeten zijn, worden het aandelen op naam, Bij een verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan de winstparticipatie van nieuwe aandelen afwijkend van �60, lid 2 AktG worden bepaald.

III RAAD VAN BESTUUR

� 6. samenstelling en huishoudelijk reglement

(1)De raad van bestuur bestaat uit een of meer personen, De raad van toezicht bepaalt het aantal leden van

de raad van bestuur. Hij kan een voorzitter van de raad van bestuur en een plaatsvervangend voorzitter

benoemen en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur aanwijzen,

(2)De besluiten van de raad van bestuur worden met een eenvoudige' meerderheid van de stemmen

genomen, tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement iets anders bepalen. .

&7.iVertegenwoordiging vande vennootschap

(1)4 vennootschap wordt wettelijk vertegenwoordigd:

(a)door het enige lid van de raad van bestuur als die maar uit een enkel lid bestaat;

(b)door twee leden van de raad van bestuur die gezamenlijk optreden of door een lid van de raad van

bestuur samen met een gevolmachtigde ais de raad van bestuur uit twee of meer leden bestaat.

(2)De raad van toezicht kan leden van de raad van bestuur individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid

verlenen. De raad van toezicht kan leden van de raad van bestuur vrijstellen van de beperkingen van �181, alt.

2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), waarbij � 112 AktG onverkort van toepassing blijft.

IV.RAAD VAN TOEZICHT

�8 Samenstelling, ambtstermijn

(1)De raad van toezicht bestaat uit zes leden die door de algemene vergadering worden gekozen.

(2)De verkiezing gebeurt voor de periode tot na de algemene vergadering die beslist over de decharge voor het vierde maatschappelijke jaar na het begin van de ambtstermijn. Daarvoor wordt het maatschappelijke jaar waarin de ambtstermijn begint, niet meegerekend. De algemene vergadering kan een kortere ambtstermijn vastleggen. Een herverkiezing is mogelijk.

�11 Oproeping en besluitvorming

(1)Vergaderingen van de raad van toezicht moeten een keer per kalenderkwartaal plaatsvinden en twee keer per kalenderhalfjaar. De vergaderingen van de raad van toezicht worden twee weken vooraf door de voorzitter schriftelijk bijeengeroepen. Bij de berekening van de termijn worden de dag van de verzending van de uitnodiging en de dag van de vergadering niet meegerekend. In dringende gevallen kan de persoon die de vergadering bijeenroept, de termijn voor de oproeping inkorten en vergaderingen telefonisch, via telefax of email bijeenroepen. De voorzitter kan een opgeroepen vergadering opheffen of verdagen.

V.ALGEMENE VERGADERING

�15 Plaats van de algemene vergadering

De algemene vergadering vindt plaats na de verkiezing van het opgeroepen orgaan op de zetel van de

vennootschap of in een andere Duitse stad met meer dan 50.000 inwoners.

IV. JAARREKENING

�21 Maatschappelijk jaar, rekeningen

(1)Flet maatschappelijk jaar stemt overeen met het kalenderjaar.

(2)De raad van bestuur dient in de eerste drie maanden van het maatschappelijk jaar de jaarrekening (balans samen met winst- en verliesrekening en bijlage) en het jaarverslag voor het voorbije maatschappelijk jaar op te stellen en onmiddellijk na de opstelling voor te leggen aan de raad van toezicht en de accountant die door de raad van toezicht werd aangesteld. Tegelijk dient de raad van bestuur de raad van toezicht het voorstel voor te leggen dat hij aan de algemene vergadering wil voorleggen voor de winstbestemming.

(3)De raad van toezicht dient de jaarrekening, het jaarverslag en het voorstel voor de winstbestemming te controleren en aan de algemene vergadering schriftelijk verslag uit te brengen over het resultaat.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Wim d'Hooghe

Wettelijk vertegenwoordiger

Bijlagen-bij-het-Belgisch -Staatsbtad = 24t12t21112 Ann�xes d� Moniteur belg�

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz van Luik B vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persa(o)o) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ALEO SOLAR AKTIENGESELLSCHAFT

Adresse
Eiermarkt 13-17 bus 6, 2000 Antwerpen

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

ALEO SOLAR AKTIENGESELLSCHAFT

Divers

Publication

Coordonnées ALEO SOLAR AKTIENGESELLSCHAFT

Coordonnées
ALEO SOLAR AKTIENGESELLSCHAFT