27/12/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
I E E R C a Z I P m - )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 O E C e 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
Ç r i f f i i p e g r i f f i e r
~ i i i s n 3 a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 7 4 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l e x a n d e r C a l d e r A r b e i d s i n t e g r a t i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e u w e r i k l a a n 1 0 , 2 3 8 2 P o p p e l
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
D e v e r e f f e n a a r b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r d e v e r e f f e n i n g . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g u n a n i e m g o e d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s c o n f o r m a r t i k e l 1 9 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r e f f e n a a r , z i j n d e d e h e e r M a r c e l L e k k e r k e r k e r , w o n e n d e t e R o l k l a v e r 5 , 8 0 8 1 S B E l b u r g ( N e d e r l a n d ) , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o o n p l a a t s h e e f t g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T e v e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a u r i c e V r o l i x , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e v e r e f f e n a a r e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e d o o r h e n v e r r i c h t e w e r k z a a m h e d e n e n v e r l e e n t h e n g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e b o e k e n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 2 3 8 2 P o p p e l , L e e u w e r i k l a a n 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e v e r e f f e n a a r z o r g t e w i l l e n d r a g e n v o o r d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
T o t s l o t b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n S e c u r e x g o S t a r t , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , o m , e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e d o o r h a l i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r é é n s f u i d e n d u i t t r e k s e l
M a r c e l L e k k e r k e r k e r
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 7 4 . 6 0 6
B e n a m i n g : A l e x a n d e r C a l d e r A r b e i d s i n t e g r a t i e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e w e r i k l a a n 1 0
2 3 8 2 R a v e l s ( P o p p e l )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - V A S T S T E L L I N G
M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , ' g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , 5 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 6 A P R . 2 0 1 1 , b o e k 1 9 2 b l a d 7 3 v a k 8 . O n t v a n g e n : ' v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E u r ) . D e w n . e a . I n s p e c t e u r b i j d e l e g a t i e ( g e t . ) R . W E C H U Y S E N , b l i j k t d a t :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s , w e r d d e , v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
2 . I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v e r d e r i n f u n c t i e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C A L D E R H O L D I N G B . V . i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r O o s t N e d e r l a n d o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 7 6 2 8 3 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e Z w o l l e ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 8 0 3 1 A Z Z w o l l e ( N e d e r l a n d ) , ' O b r e c h t s t r a a t 2 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L A U M E N A u r o r a H u b e r t i n a C e c i l i a , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 3 8 2 R a v e l s ( P o p p e l ) , L e e u w e r i k l a a n 1 0 .
3 . A k s v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r L E K K E R K E R K E R M a r c e l , g e b o r e n t e E l b u r g ( N e d e r l a n d ) ; o p 3 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 8 0 8 1 S B E l b u r g ( N e d e r l a n d ) , R o l k l a v e r 5 , e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e a c h t w o r d t w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o n d e r ' d e b e w i l l i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v e r e i s t i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n a n d e r e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n a a n h e n a l l e m a c h t e n m o g e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l ' o o r d e l e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
4 . E r w e r d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " S E C U R E X O N D E R N E M I N G S L O K E T " , i n h e t k o r t " G O S T A R T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 8 0 . 2 7 0 . 9 5 2 , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 4 3 , e n " h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ' e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , ' w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e " b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e . l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
; L u i k B
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, Y i k F t i 1 1 . . . . , . . . . , . . . - . . . , . . , . - 0 U r : G B I F - P I E M E e H T t 3 A N K V A N
0 6 M E 1 2 0 1 1
K O O P H ~ I I D E L T U R N H O U T
r t t e D e g r i f f i e r
* 1 1 0 7 4 9 7 6
b i
E s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t l 2 . 1
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
- h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
. j o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 7 4 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l e x a n d e r C a l d e r A r b e i d s i n t e g r a t i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o s k e n s l a a n 3 8 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e k r a c h t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l - t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d a t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , g e v e s t i g d t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 . D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a u r i c e V r o l i x , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e j a r e n ! 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e z a a k v o e r d e r g a a t o v e r t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s o o k d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n " 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 3 8 " n a a r " 2 3 8 2 P o p p e l , L e e u w e r i k l a a n 1 0 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v z w S e c u r e x ° O n d e m e m i n g s l o k e t g o - S t a r t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , : _ w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e , o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e t e t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a l d e r H o l d i n g B . V .
Z a a k v o e r d e r
V e r t . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A . H . C . B o s c h - L a u m e n
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 3 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A e p e e G E N T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* 1 1 0 8 6 0 7 1 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .