ALFA

1 Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves

; De Deken, te Antwerpen in zijn kantoor, op 27/12/2013 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: i 1. N a voorlezing van:

! i) het controleverslag opgemaakt op vijfentwintig december laatst door 'Auditas Bedrijfsrevisoren' ! burgerlijke CVBA, te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Wemer Van den Keybus, : met betrekking tôt de hiema gemelde inbreng in natura, en waarvan de besiuiten luiden als volgt:

! " De inbreng in natura tôt kapitaalverhoging in BVBA Alfa, BE 0472.335.065 met zetel te 2970 Schilde, i Beukenlaan 50, voor een totale inbrengwaarde van 66.092,40 EUR, bestaat uit een schuldrekening.

De vergoeding van de Inbreng in natura bestaat uit 212 aandelen van de BVBA Alfa zonder vermetding van : nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

; Het verslag is echter opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de volgende algemene vergadering besluit om de volledige bruto dividendwaarde, venninderd met een roerende voorheffing van tien procent ,j beschreven in artikel 537 WIB 92, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gebeurt j dit echter maar gedeeltelijk of geheel niet, dan vervallen de waarden beschreven in dit verslag. Er werd echter

in de opdrachtbrief vermeld dat de aandeelhouders wensen de volledige netto dividendwaarde (pro rata) in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. j Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel: :[ > dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenomien van het instituut der : Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van j de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen] î ter vergoeding van de inbreng in natura;

> dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normate vereisfen van I nauwkeurigheid en duidelijkheld;

> dat de voor de inbreng in natura door de partijen weeriiouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering�

! leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng ; uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. , i Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de : fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende | voorheffing van tien procent.

; Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de ; rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichtîng van de i aandeelhouders of derden onontbeeriijk acht

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor j andere doeleinden worden aangewend. "

ii) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op zesentwintig december laatst omtrent de ■ voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura,

beslissing om het kapitaal te verhogen met zesenzestigduîzend tweeënnegentig euro veertig cent (€ 66.092,40),, j om het kapitaal te brengen van twîntigduizend euro (€ 20.000,00) op zesentachtigduizend tweeënnegentig euro;

veertig cent (€ 86.092,40), door înbreng în natura als hiema omschreven, mits uitgifte van tweehonderd enj

■j twaalf (212) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande honderd

(100) aandelen en zullen delen in de winst over het lopende boekjaar pro rata temporis; beslissing de

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- --


vVoror-f* behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

î?î

e©
et a

_6X "3

•M

ox C3

mod 11.1

tweehonderd en twaalf (212) nieuwe aandelen, gelijk te schakelen met de bestaande honderd (100) aandelen,

zodat aile driehonderd en twaalf (312) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. 2. Aanpassïng van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, zodat dit voortaan zal luîden als volgt :

* Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentachtigduizend tweeënnegentig euro veertig cent (€ 86.092,40).

Het kapitaal is verdeeîd in driehonderd en twaalf (312) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van elk 1/312*."

3. Aan het bestuursorgaan wordt volmacht verleend om voormelde besiuiten uit te voeren, daarin begrepen de betaling van de roerende voorheffing van tien ten hon-derd (10 %) op voormeld betaalbaar gesteld tussentijds dividend bij toepassing van artikel 537 WIB 92.

De geassocieerde notarîssen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoôrdineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van îndeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijvïng van de vennootschap, aan : 'GLOBAL ACCOUNT, gevestigd te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 6, en haar gevolmachtigden.

Yves De Deken, Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd : afschrift akte + coôrdinatie + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag

revisor.

Op da laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening