09/10/2012
��Ondernemingsnr : 0832.775.088
Benaming
(voluit) : ALFA LOFTING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : KEIZER KARELSTRAAT 103, 9000 GENT
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING(EN) ZETELVERPLAATS1NG - VOLMACHT
Mad Wond 11.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
2 8 SEP, 2012
RECHIMk VAN
illiM11.1111116111j!ll
Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 22 augustus 2012
De vergadering bevestigt de benoeming, met ingang van 3 mei 2012, van hiernavolgende vennootschap ais bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2016, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, met name:
op voordracht van de B-aandeelhouder, wordt benoemd als B-bestuurder:
- de BV Comm. VA Kaja Invest, gevestigd te Neerstraat 12 bus B, 2070 Zwijndrecht, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0446.730.431, gekend op de Rechtbank te Antwerpen. Het betreft een onbezoldigd mandaat.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 3 mei 2012, van de heer Rudy Leroy, wonende
te 9800 Dejnze, Krekelstraat 163, als (B-)bestuurder van de vennootschap.
Hiermee vervalt tevens zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.
De vergadering beslist, met ingang van 22 augustus 2012, de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar: 2070 Zwijndrecht, Neerstraat 12 bus B.
Uittreksel uitliet verslag van de raad Van bestuur d.d. 22 augustus 2012
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 3 mei 2012, de BV Comm. VA Kaja Invest, met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Neerstraat 12 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0446.730.431, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, benoemd tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten �n met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 3 mei 2012, van de heer Charles Haud'Huyze, wonende te 2070 Zwijndrecht, Neerstraat 12 bus B, overeenkomstig artikel 61�2 W. Venn., ais vaste vertegenwoordiger van de BV Comm. VA Kaja Invest, voornoemd, belast met de uitvoering van. deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap,
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Moore Stephens Verscheiden, Accountants & Belastingconsulenten BV CVBA, gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (Buro & Design Center), waarbij zij de mogelijkheid heeft:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige)
en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
JJ.2
aile formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; aile formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.
Kaja Invest Comm. VA,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Charles Haud-Huyze.
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
25/01/2011
�� mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ilit!101111111,111!III
Vo behc aar Belt Staal
NEERGELEGD
1 3 -01- 2011
RECHTBANK VAN
KOOP HANDEL(NT
Ondememingsnr : O " 41-S-- ol 1
Benaming : Alfa Lofting
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Keizer Karelstraat 103
9000 Gent
Onderwerp akte :Oprichting
Uit de akte verleden voor geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent met tussenkomst van geassocieerd notaris Sylvie Delcour te Dottignies, op twaalf januari tweeduizend en elf, blijkt dat :
., 1. "PATRICARE" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 403-405, hebbende als ondernemingsnummer 0424.182.483.
2. "LOFTING IMMO" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 103, BTW BE 0474.627.631, rechtspersonenregister Gent 0474.627.631.
zijn verschenen en een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "Alfa Lofting", met zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 103, en met een kapitaal van honderdduizend euro (� 100.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, gesplitst in, twee categorie�n, te weten vijfhonderd A-aandelen en vijfhonderd B-aandelen.
Op de duizend (1.000) aandelen wordt als volgt in speci�n ingeschreven:
- PATRICARE, naamloze vennootschap, schrijft in op de vijfhonderd A-aandelen, hetzij voor een bedrag van vijftigduizend euro (� 50.000,00).
" - LOFTING IMMO, naamloze vennootschap, schrijft in op de vijfhonderd B-aandelen voor eens:
bedrag van vijftigduizend euro (� 50.000,00).
Totaal: duizend (1.000) aandelen, hetzij voor honderdduizend euro (� 100.000,00).
Dit is het bedrag van het kapitaal van de vennootschap dat zo volledig geplaatst is.
., De verschijnende partijen verklaren en erkennen dat het kapitaal is volgestort ten belope van',
honderdduizend euro (� 100.000,00) en dat bovendien elk aandeel volledig volstort is door storting "
."
op rekening nummer BE12 7380 3212 3792 geopend in naam van de vennootschap in oprichting bij
de KBC Bank te Kortrijk.
' De te publiceren statuten luiden als volgt:
Artikel 1 Vorm - benaming van de vennootschap
" De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "Alfa Lofting". Artikel 2 - maatschappelijke zetel.
De zetel van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 103. Artikel 3 - doel.
" I. De vennootschap heeft in Belgi� en in het buitenland als doel:
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene' aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en ; bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;" - alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreek verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge
mod 2.1
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
" van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het ' uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
III De vennootschap heeft eveneens tot doel de aan- en verkoop, het huren en verhuren van alle onroerende goederen zowel in binnen-als buitenland.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap handelt voor eigen rekening en voor derden, in eigen naam of in naam van
" derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal slechts de activiteiten van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober nadien, . kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk wordt erkend.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaren van haar rechten en zal alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen ' tot de bevordering van haar doel.
" De vennootschap mag zowel in Belgi� als in het buitenland alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
" bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle '
' ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wiens doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven borgtochten voor derden verlenen, borgtochten in pand nemen
of borgtochten in pand geven, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden opstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan
' bijdragen tot de realisatie er-van.
Artikel 4 - duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de
neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Artikel 5 - maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (� 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk'
��n/duizendste(111.000ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, gesplitst in
vijfhonderd (500) A-aandelen en vijfhonderd (500) B-aandelen.
Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.
Artikel 6 - aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en blijven op naam.
Artikel 14 - samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur is samengesteld uit 4 leden die als volgt zullen benoemd worden:
- 2 bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van de A-Aandelen (hierna de "A-Bestuurders"); en
- 2 bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van B-Aandelen (hierna de "B-Bestuurder(s)");
De gedelegeerd bestuurder zal gekozen worden uit de B-Bestuurders.
De bestuurders worden voor maximum zes jaar benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en kunnen ten alle tijde door deze laatste worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, , natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, " komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de houders van deze categorie aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
~ mod 2.1
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Ingeval een of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het' recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering, die tot de definitieve verkiezing zal overgaan.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 19 - bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is voor het beheer en het bestuur der zaken van de vennootschap met de meest uitgebreide macht bekleed.
Hij kan eigenmachtig beslissen inzake alle verrichtingen die volgens hoger omschreven artikel 3 het maatschappelijk doel beogen, behoudens deze welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders voorbehouden worden.
Iedere bestuurder oefent afzonderlijk de meest uitgebreide controlebevoegdheid uit op al de verrichtingen van de vennootschap.
Artikel 20 - vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten aanzien van derden voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, te weten ��n A-Bestuurder en ��n B-bestuurder, samen ' optredend, ofwel door een gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.
" Zij die de vennootschap vertegenwoordigen, moeten geen bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.
De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, aangesteld , door de persoon of personen die de vennootschap kunnen verbinden binnen het kader van hun bevoegdheid.
Artikel 25 - gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar gehouden worden op eerste vrijdag van de maand juni, om 10 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de , jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
2. Een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders kan te allen tijde worden bijeen
, geroepen om te beraadslagen over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
' 3. Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van de statuten.
Artikel 26 - bijeenroeping
Zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering komen bijeen op
verzoek van de raad van bestuur of de commissarissen.
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer de aandeelhouders die samen ��n / vijfde van het '
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom verzoeken.
De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van de
wet.
De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle door de wet of de statuten ,
vereiste personen tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 27 - depot
De houders van aandelen op naam moeten tenminste drie werkdagen voor de vergadering de raad
van bestuur van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen, op de hoogte brengen, indien de
raad van bestuur dit vereist in de oproeping. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden
voor de berekening van deze termijn niet als werkdagen beschouwd.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem, mits
naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Artikel 30 - stemrecht
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Artikel 36 - boekjaar en iaarrekeninq
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 38 - bestemming van de winst
1. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste ��n twintigste ingehouden voor de vorming van een wettelijk voorgeschreven reservefonds totdat dit ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
2. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, , binnen de perken van de wettelijke bepalingen terzake. Deze kan besluiten dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tanti�me aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
I" " "
mod 2.1
3. De raad van bestuur is bevoegd om een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 40 - vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering ��n of meerdere
vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, zijn de bestuurders, die op het tijdstip van de ontbinding in
" functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien
van derden.
Behoudens andersluidend besluit treden de vereffenaars gezamenlijk op en beschikken zij over de
meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van .
Vennootschappen.
Artikel 41 - verdeling van het netto-actief
Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening zal het actief gelijkelijk over alle
aandelen verdeeld warden. .
Indien evenwel niet alle aand�len in gelijke mate zijn volstort dan wordt eerst de gelijkheid onder de
aandeelhouders hersteld dooraflossingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaars.
TIJDELIJKE BEPALINGEN , .
' Artikel 44 - einde van het eerste boekjaar
' Het eerste boekjaar vangt vandaag aan en eindigt op 31 december 2012.
Artikel 45 - de eerste iaarveroadering
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in juni 2013.
BENOEMING VAN BESTUURDERS
Na het vastleggen van de statuten hebben de comparanten volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen genomen:
1. bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier.
Worden op voordracht van de B-aandeelhouder benoemd als B -bestuurders:
- De heer Leroy Rudi Remi Germaine, wonende te 9800 Deinze, Krekelstraat 163."
- Lofting Immo, naamloze vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer Goethals, Luc .
L�on Ghislain, wonend te 9340 Lede (Oordegem), Oordegemkouter 92.
Worden op voordracht van de A-aandeelhouder benoemd als A -bestuurders:
- De heer Vanneste, Jean-Pilippe, wonende te 8510 Bellegem, Sint-Pietersweg 19.
- "PATRICARE" naamloze vennootschap, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger
de heer Vanneste, Jean-Pilippe, wonende te 8510 Bellegem, Sint-Pietersweg 19.
Zij aanvaarden hun mandaat.
Het mandaat van de genoemde bestuurders zal onmiddellijk na de jaarvergadering in 2016 een
einde nemen.
VOLMACHT
De raad van bestuur geeft hierbij volmacht aan BALANS BVBA, te LEKKENSSTRAAT 31 8800.'
ROESELARE, ondernemingsnummer 454.013.250 en haar aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, ten einde, naar aanleiding van de oprichting:
- inschrijving te bekomen van het ondernemingsnummer en registratie bij de ondernemingsloketten;
- het BTW-nummer aan te vragen of te wijzigen, evenals om verbintenissen aan te gaan met de
BTW - administratie;
- met de diverse fiscale en sociale administraties te onderhandelen, inlichtingen te verstrekken en te
verkrijgen, akkoorden af te sluiten en bezwaar aan te tekenen.
Dit alles tot schriftelijke herroeping.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd : - de expeditie van de akte
Geassocieerd notaris Christian Van Belle
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad