22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 20.05.2014 14127-0367-034
07/11/2013
ÿþ l d o d W o r d 1 1 . 1
~
"
s ^
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 6 1 8 1 7 i j l j V
, ^ i e ~ ~ e 1 9 g d ? e r g r i i l í e v o d e P o c h t b a n + k v a n i * c p h a r , d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 S O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 4 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A P A S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o u w e r s v i i e t 3 3 B 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
B e s l i s s i n g G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 5 a p r i l 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r R e n é D e B r o u w e r p e r 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e h e e r F i l i p M a t t o n w o r d t b e v e s t i g d a l s b e s t u u r d e r e n z a l h e t m a n d a a t v a n R e n é D e B r o u w e r v e r v o l l e d i g e n . D i t i s t o t 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 6 ,
D e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e v e r v a l l e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
- A l f a p o r t V Z W , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r V a n M e c h e l e n ;
- P o r t i c o m C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V a n R e y b r o e c k ;
- C e p a C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y V a n k r u n k e l s v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e d r i e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
L o d e D e M a e s s c h a l c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- B i j l a g e n - b i t - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 7 f i - 1 t 2 0 i 3 - A m r e a e s d u - M u n i t e u r û e t g e
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 24.05.2013 13126-0425-035
14/09/2012
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t h e r p l o g i t e r g a i m i d e b r i d e ~ I l ~ o e p 1 1 t e R d t 1 i # e , t I r t v i r # w y M
0 5 S E P , M U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 4 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : A l f a p a s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ô p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o u w e r s v l i e t 3 3 B 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s B e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r n i e u w e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r R e n é D e B r o u w e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t o t 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , c v b a V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n n i e t t e v e r l e n g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m b v b a D e B o c k B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
L o d e D e M a e s s c h a l c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u h I I u h I H 1 I I I I I I 1 I I I U I
* i a i s u e a *
I W
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 15.06.2012 12172-0088-035
17/02/2012
ÿþ"
A i o d W o r d 1 1 . 1
L 7 m l n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o a o s e s "
~ £ ~ n i ~ ~ " r ~ , ~ " ! ¢ h á e . , i á i l i l a v a n d i
R e c h t b a n k v , a + ~ . _ ` « ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ i t t e
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D e G r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 4 6 0 4 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A l f a p a s s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ó p e r a t j e v e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o u w e r s v l i e t 3 3 B 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r n i e u w e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s J o h n K e r k h o f e n R u d i D e M e y e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t o t 2 3 a p r i l 2 0 1 5 . D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
B e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d h r . J o h n K e r k h o f a l s b e s t u u r d e r e n g e v e n h e t m a n d a a t a a n D h r . L o d e D e M a e s s c h a l c k , v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t .
B e s l i s s i n g R a a d V a n B e s t u u r d . d . 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1
O n t s l a g v a n J o h n K e r k h o f a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n
B e n o e m i n g v a n L o d e D e M a e s s c h a l c k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n
L o d e D e M a e s s c h a l c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e i d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 23.05.2011 11120-0268-035
04/01/2011
ÿþ M o - c l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r « ? p l e ç d t e r g T i f f t e v t m d e d n i n ë d v a n ? : J B p l i à a l t e k i t w e r p e n
o p 4 r t r i . 7 _ l 0
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
V o o r 1
b e h o u i J 1
a a n h " 1 1 0 0 1 3 9 5 '
B e l g i s
S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 4 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A P A S S
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o u w e r s v l i e t 3 3 b u s 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g v a n m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 1 1 / 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n m e v r . R i l a V a n B r i t s o m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c v b a P o r t i c o m e n g e v e n h e t m a n d a a t a a n D h r . F r a n k V a n R e y b r o e c k , v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t .
V e r d e r a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k h e t o n t s l a g v a n D h r . R o g e r R o e l s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v z w A l f a p o r t e n g e v e n h e t m a n d a a t a a n D h r . W a l t e r V a n M e c h e l e n , v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J o h n K e r k h o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 24.11.2009, NGL 18.12.2009 09894-0267-036
22/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 25.11.2008, NGL 19.12.2008 08856-0245-040
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 10.07.2007 07383-0356-029
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.04.2015, NGL 29.05.2015 15134-0023-034
12/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e i i n a A n i w e r n e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 4 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A P A S S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ô p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o u w e r s v l i e t 3 3 B 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
B e s l i s s i n g G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 a p r i l 2 0 1 5 :
D e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h e r e n R u d y D e M e y e r e n L o d e D e M a e s s c h a l c k v e r v a l l e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o m h u n m a n d a a t n i e t d r i e j a a r t e v e r l e n g e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r l e n g i n g u n a n i e m g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m h e t m a n d a a t v a n D e B o c k b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u n t h e r D e B o c k , d a t v e r v a l t o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 t e v e r l e n g e n m e t d r i e j a a r t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 8
L o d e D e M a e s s c h a l c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .