07/01/2014
ÿþM o d W o n ! 1 1 . 1
i ~ ~ ; . a ; . ~ e ` ~ ~ l ~ I ~ g ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( ! l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e t s v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o l
2 6 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 4 5 9 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E E N B O U W C O N S U L T D ' H O N D T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I E U W S T R A A T 1 1 , 2 9 7 0 S C H I L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e a c h t t i e n d e d e c e m b e r , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l g e m e e n B o u w C o n s u l t D ' h o n d t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , N i e u w s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 4 5 9 . 8 2 1 ( A n t w e r p e n ) - B T W B E 0 4 4 6 . 4 5 9 . 8 2 1 , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T :
* D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r e e r s t k e n n i s v a n h e t v o l g e n d e
- o p 4 j u n i 2 0 1 2 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d ; h i e r u i t b l e e k d a t h e t e i g e n v e r m o g e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b e v a t t e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o t a c h t i g c e n t .
o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ; d i t b e t e k e n t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
- i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n h e t d i v i d e n d d a t z i j i n s p e c i ë n h e b b e n o n t v a n g e n i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e , v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d - e l e n g e n i e t e n d , e n o n d e r - w o r p e n a a n d e z e l f d e v e r p l i c h - t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e - m e n d i n d e r e s u l - t a - t e n v a n a f h e d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d e a a n d e l e n z u l l e n i n g e l d i n g e s c h r e v e n m o e t e n w o r d e n a a n d e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , e n z u l l e n m o e t e n w o r d e n v o l s t o r t ;
T u s s e n k o m s t i n b r e n g :
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n a a n d e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l , a l s v o l g t
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e z e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
D e v o l s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o w e r d v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n s , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e i n s c h r i j v i n g o p a l l e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l , e n d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g e r v a n , d e k a - i p h t a a l v e r h o - ' g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . 1 . :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n h i e r a a n : K T & G B V B A , H a l t e b a a n 4 8 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v ô b r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2012
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
i Î + t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I l m g e m p t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o r t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 6 S F P . / 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 4 5 9 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e e n B o u w c o n s u l t D ' h o n d t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 2
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e r b e v e s t i g t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r M i c h e l D ' h o n d t , w o n e n d e B o r s b e e k s e b i n n e n w e g 4 4 t e 2 6 4 0 M o r t s e l , b e s t u u r d e r
D e h e e r W i m D ' h o n d t , w o n e n d e N i e u w s t r a a t 1 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , b e s t u u r d e r
G e t e k e n d ,
M i c h e l D ' h o n d t W i m D ' h o n d t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e