ALGEMEEN MANAGEMENT SERNEELS (VERKORT) AMS

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ALGEMEEN MANAGEMENT SERNEELS (VERKORT) AMS
Dénomination : ALGEMEEN MANAGEMENT SERNEELS (VERKORT) AMS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 543.708.160

Publication

14/01/2014
ÿþMod Word 11.1

f} s' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~(



I U~f~~I~dG

4018585

NEERGELEGD

2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPH fA te MECHELEN

Ondememingsnr : 5*3. 7,D8 4 e

Benaming (voluit) : Algemeen Management Serneels

(verkort) : AMS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Zandstraat 21 - 2223 Schriek (Heist-op-den-Berg)

Onderwerp(en) akte : Oprichting

Uittreksel uit de akte oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Algemeen Management Serneels (afgekort AMS), verleden voor notaris Erika lsenborghs te Heist-op-den-Berg op 24 december 2013, ter registratie neergelegd

Opgericht door: De heer SERNEELS Geert Jozef, NN 66.0129-229.03, geboren te Heist-op-den-Berg op 29 januari 1966, echtgenoot van mevrouw GIJSEMANS Nicole Julia, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Zandstraat 21.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris op 24 juli 2013 tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.

- onder de benaming Algemeen Management Semeels, afgekort AMS, met zetel te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Zandstraat 21 en met een onbepaalde duur;

- waarvan het kapitaal:

. honderd vijfenzeventig duizend euro (¬ 175.000,00) bedraagt en volledig geplaatst werd;

. ten belope van honderd vijfenzeventig duizend euro (E 175.000,00) in geld gestort werd:

. verdeeld is in 175 aandelen op naam zonder vermelde waarde waarop volledig is ingeschreven door de heer SERNEELS Geert voormeld, waarvoor hem, 175 volgestorte aandelen worden toegekend;

Voormelde aandelen werden allen gestort zodat de vennootschap vanaf heden beschikt over een bedrag van honderd vijfenzeventig duizend euro (¬ 175.000,00)

Deze gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening nummer 8E54734038566397 op naam van de vennootschap in oprichting, bij de KBC Bank.

Het bewijs van deponering, werd door voornoemde bank afgeleverd op 19 december 2013 en zal bewaard blijven in het vennootschapdossier van ondergetekende notaris.

- met boekjaar lopend van één januari tot eenendertig december van ieder jaar (het eerste boekjaar loopt vanaf het bekomen van rechtspersoonlijkheid 31 december 2014);

- met jaarvergadering op de derde vrijdag van de maand juni om 21.00 uur, of, als dit geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald (de eerste jaarvergadering heeft plaats in 2015);

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per fax, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Verder zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de regels, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

- die wordt vertegenwoordigd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten die ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht hebben om namens de vennootschap op te treden.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor onbepaalde duur, de heer SERNEELS Geert voormeld

- de vennootschap heeft tot doel:

in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eerder welke vorm, in bestaande of op te richten

industriële, commerciële, financiële of andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.

Alle leen- en financieringsverrichtingen, behalve deze waarvoor bij wet specifieke reglementen voorzien zijn. Zij mag zich borgstellen en borgen en haar voordeel bedingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden áan het Belgisch Staatsblad Voor eigen rekening de aankoop, verkoop, ruling, het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waarden, rechten, roerende goederen of financiële instrumenten.

Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

Het verstrekken van alle diensten en adviezen, zoals studie en management, bedrijfseconomische, administratieve, financiële en handelstechnische bijstand; het verlenen van diensten op gebied van personeelsbeleid en rekrutering.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentienemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, aile zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken valoriseren.

Alle studies en verrichtingen m.b.t, onroerende goederen en rechten zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de huur, de erfpacht, de onderhuur, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur of andere verrichtingen, zowel met betrekking tot de volle eigendom, de bloot eigendom, het vruchtgebruik, het recht van opstal, bemeubeld of niet bemeubelde.

Verhuur van divers materiaal, instrumentaria, machines en toestellen,

Dit alles in de ruimste zin; welke ook de natuur of het karakter wezen mag zij in het algemeen alle financiële en beheersoperaties verwezenlijken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

- winstverdeling

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen vormt het resultaat van het boekjaar.Van het positief resultaat van het boekjaar na aanrekening van eventueel overgedragen verliezen, wordt jaarlijks tenminste vijf procent afgehouden voor het aanleggen van een wettelijke reserve. Deze afhouding is echter niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve éénitiende van het kapitaal bereikt heeft.Het overschot staat in beginsel ter beschikking van de algemene vergadering. Zij zal het onder de vennoten kunnen verdelen, of het geheel of gedeeltelijk aanwenden voor het aanleggen van een reservefonds, het gebruiken om speciale diensten te vergoeden of om op het nieuwe boekjaar over te dragen.Geen uitkering zal evenwel mogen geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van vennootschappen.

- verdeling vereffeningsaldo

Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

- als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld: Accountantskantoor Driessens te 2580 Putte (Beerzel), Houwstraat 41, aan wie macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstelling, teneinde huidig opgerichte vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de bevoegde B.T.W.-administratie, teneinde aile verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.





Bijlagen bid lieBélgiscfi Staatsrirad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge





VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL



Bijlage: afschrift akte van oprichting dd 24/12/2013







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2015
ÿþ Wart11.1

I ` , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

u

Ondernemingsvr: Benaming (voluit) :

(verkort) :

. ..~~_,_._.

.~~_~~~GELEGD

Prifflou 2015

0543.708.160 -- RECHTBANK. van KOOPHANDEL Algemeen Management Sernaa~4cTW R N, afd. MECHELEN

iu

AMS

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel (volledig adres) 2223 HEIST-OP-DEN-BERG (SCHR1EK) ZANDSTRAAT 21 Onderwerp(en) akte : Buitengewone algemene vergadering  Kapitaalverhoging

door inbreng in natura - Statutenwijziging

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten;

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Algemeen Management Serreels verleden voor notaris Erika'

Isenborghs te Heist-op-den-Berg op 30 juni 2015, te registreren.

De algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen

- IN VERBAND MET DE GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

1. Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering haar voorzitter te ontslaan van de verplichting tot het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de sine dato en het verslag van Eli Verstappen Bedrijfsrevisor BVBVBA te 9400 Ninove, Ophemstraat 18, vertegenwoordigd door Eli Verstappen,? bedrijfsrevisor, de dato 15 juni 2015 met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura' van 415 aandelen van de naamloze vennootschap N.V. SERNEELS met zetel te 3200 Aarschot, Nieuwland 5, RPR 0442-543.001, door de heer SERNEELS Geert Jozef, voormeld

Alle aanwezigen verklaren van beide verslagen een exemplaar te hebben ontvangen. De vergadering keurt beide verslagen goed.

Vandaar dat de voorzitter er zich toe beperkt even de conclusies van het revisoraal verslag in herinnering te: brengen:

"10. BESLUIT VAN DE CONTROLE-OPDRACHT

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

a, De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch; verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste: overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van een inbreng voor vrij en onbelast,

d. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.700.000,00 euro aandelenkapitaal met creatie van, 3.700 nieuwe aandelen.

e. Met betrekking tot de staat van activa en passiva op datum van 31 met 2015 maak ik een voorbehoud

met betrekking tot waardering van de geldbeleggingen omwille van de onzekerheid over het de waarde van de

beleggingen op datum van de staat van activa en passiva.

Mijn opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de

verrichting, of met andere woorden dat mijn verslag geen 'faimess opinion' is.

Mijn opdracht eindigt bij het ondertekenen van dit verslag.

Ninove, 15 juni 2015"

getekend

"Eli Verstappen Bedrijfsrevisor BV ovv BVBA

Vertegenwoordigd door El! Verstappen, Bedrijfsrevisor:

- [N VERBAND MET DE KAPITAALVERHOGING.

2. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drie miljoen zevenhonderd duizend; euro om het te brengen van honderd vijfenzeventig duizend euro op drie miljoen achthonderd vijfenzeventig' duizend euro, door niet-geldelijke inbreng, en meer in het bijzonder door inbreng in natura van 415 aandelen van de van naamloze vennootschap N.V. SERNEELS met zetel te 3200 Aarschot, Nieuwland 5, RPR 0442-

Voor-Luik B - vervnln

behogde 543. 1 door de heer SERNEELS-Geert ~J~zef, voormeld, zoals" duidelijk omschreven in het voormeld

aan het t

Bélgisch revisoraal verslag, en dit mits creatie van drie duizend zevenhonderd nieuwe aandelen, zonder aanduiding van

Staatatlad ; nominale waarde.

Deze drie duizend zevenhonderd nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

De heer SERNEELS Geert Jozef, voormeld, verklaart in te schrijven op drie duizend zevenhonderd nieuwe aandelen en zijn inschrijving in natura te voldoen door inbreng van 415 aandelen van de naamloze vennootschap N.V. SERNEELS voormeld, zoals deze inbreng duidelijk is omschreven in voormeld revisoraal-verslag.

Als vergoeding voor deze niet-geldelijke inbreng, wordt aan de inbrenger, de heer SERNEELS Geert Jozef de drie duizend zevenhonderd aandelen als geheel volgestort toegekend.

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans drie miljoen achthonderd vijfenzeventig duizend euro bedraagt, vertegenwoordigd door drie duizend achthonderd vijfenzeventig aandelen.

- IN VERBAND MET DE AANPASSING VAN DE STATUTEN  WIJZIGING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN:

3. De vergadering besluit in navolging van de beslissing onder 1, de tekst van artikel 5 van de statuten aan ' te passen als volgt:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op drie miljoen achthonderd vijfenzeventig duizend euro (¬ 3.875.000,00) vertegenwoordigd door 3,875 aandelen zonder vermelde waarde."

- IN VERBBAND MET DE MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE BESLUITEN EN COORDINATIE VAN STATUTEN

4. De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan

ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

- IN VERBAND MET DE VOLMACHT

5. Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld: Accountantskantoor Driessens te 2580 Putte (Beerzel) Houwstraat 41, aan wie macht verleend wordt teneinde huidige vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermede neergelegd expeditie akte, revisoraal verslag, bijzonder verslag bestuursorgaan, staat van activa en passiva, en coördinatie van statuten.

Notaris lrika Isenborghs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ALGEMEEN MANAGEMENT SERNEELS (VERKORT) AMS

Adresse
Zetel (volledig adres) 2223 HEIST-OP-DEN-BERG (SCHR1EK) ZANDSTRAAT 21 Onderwerp(en) akte : Buitengewone algemene vergadering  K

Code postal : 2223
Localité : Schriek
Commune : HEIST-OP-DEN-BERG
Province : Anvers
Région : Région flamande