02/09/2014
ÿþV b e h a a B e l S t a t
M o d W o e d t 1 , I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r u e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e t i n g A n t w e r p e n , o p
' 2 2 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 3 6 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E B E S T R A T I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T a l o n d r e e f 5 - 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r d d 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- o n t s l a g z a a k v o e r d e r M e v r . M a r t i n e R o e t e n , N N 6 5 . 0 3 . 1 4 - 3 2 4 - 6 0 e n w o n e n d e B o s d r e e f 1 0 t e 2 3 9 0 M a l l e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . M e v r . M a r t i n e R o e i e n k r i j g t d é c h a r g e e n k w i j t i n g v o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
W e s l e y R o e t e n
Z a a k v o e r d e r
* 1 4 1 6 3 6 8 5 *
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( p A r i \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e ; d f e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K a o p h a n l e i t e A n t w e r p e n , o p ,
2 9 0 K T 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 R 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e S t a ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 7 3 6 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e B e s t r a t i n g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : T a l o n d r e e f 5 - 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
A l s z a a k v o e r d e r w e r d t e v e n s b e n o e m d M e v r . R o e i e n M a r t i n e - B o s d r e e f 1 0 t e M a l l e H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n n e e m t a a n v a n g p e r 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3
R o e t e n W e s l e y
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþY
M o d W o r d 1 1 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 I I I I
* 1 3 1 6 1 8 4 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r l ! ! 7 e v c n d e r e c h t b a n k Y 4 R K c o p h o r l d e º% T o A r n w Q r p c n e , o p
. 1 5 O K T 2 f r o
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 7 3 6 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e B e s t r a t i n g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : M e i r a k k e r w e g 1 0 - 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g a d r e s - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g l b e n o e m i n g
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n 0 1 O k t o b e r 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 3 9 0 M a l l e T a l o n d r e e f 5
T e v e n s w e r d o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h e e r G o r i s G u s t a a f S t L e n a a r t s e b a a n 9 t e 2 3 9 0 M a l l e e n d e h e e r
R o e t e n W e s l e y T a l o n d r e e f 5 t e 2 3 9 0 M a l l e w o r d t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r b e n o e m d
v a n a f 1 / 1 0 / 2 0 1 3
R o e t e n W e s l e y
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 17.07.2013 13308-0439-011
26/02/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 3 6 , 1 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R I K K E
v b e h a a B e l S t a a
H h I I
* 1 3 0 3 3 1 6 *
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v a n . ! l i ~ r : " ' - ` ' ~ ~ - ~ f '
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1 & F E 8 : 1 0 '
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i r a k k e r w e g 1 0
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 5 f e b r u a r i d a a r n a , b o e k 1 2 6 , b l a d ' 8 4 , v a k 9 . O n t v a n g e n : 2 5 C . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r , W . L a u r e y s ; b l i j k t d a t d e
5 á b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R I K K E " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
= ; 1 . W i i z i g i n g v a n d e b e n a m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e n a m i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : ` A l g e m e n e B e s t r a t i n g e n " .
2 . O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R O E L E N P a t r i c k A u g u s t L e o , g e b o r e n t e O o s t m a l l e o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 2 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 2 . 1 2 . 1 5 - 2 9 3 . 7 7 ) , w o n e n d t e 2 3 9 0 M a l l e , M e i r a k k e r w e g 1 0 , t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t m e t r e t r o a c t i e v e k r a c h t s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . E r w o r d t h e m d é c h a r g e g e g e v e n v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t . D e h e e r R o e i e n P a t r i c k i s a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r G O R I S G u s t a a f C o n s t a n t L o u i s , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 9 m a a r t 1 9 5 8 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; 5 8 . 0 3 . 1 9 - 0 7 9 . 0 8 ) , w o n e n d t e 2 3 9 0 M a l l e , S i n t L e n a a r t s e b a a n 9 , t e b e n o e m e n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r e n d i t m e t r e t r o a c t i e v e k r a c h t s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t o m t r e n t d e b e z o l d i g i n g . D e h e e r G u s t a a f G o r i s i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n ,
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e i a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 17.07.2012 12298-0455-011
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11331-0514-011
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 22.07.2010 10321-0093-011
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 22.07.2009 09441-0106-011
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 25.07.2008 08455-0160-011
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 26.07.2007 07464-0100-011
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 19.07.2016 16324-0484-014