08/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l 1 I 1 h i l 1 I 1 I I V I I I I A w i O N I T E U R R B E t ~ ` 1 t N E E R C ~ E I ~ ~ I ~
* 1 1 1 6 8 1 2 7 * D I R E C ï I O N G R I F F I E R E C H T B A N K V A N _
2 7 - t 0 - ~ ~ í ~ T t . i
~ ~ ~ ~ " ~ . ~ ~ ~ ~
G I S C H S T A r r
~ E s ~ U ~ ~ ' t ^ ~ ~ K O O f f l i D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : ( 2 4 0 ( 2 4 0 . 3 ~ . 4 J
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) A l g e m e n e b e z e t t i n g s w e r k e n O n i n c x
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o e s t r a a t 2 b u s 2
2 3 2 2 H o o g s t r a t e n ( M i n d e r h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p M i c h o e l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p e l f o k t o b e r ; t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v n n r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e r d o p g e r i c h t d o o r :
O P R I C H T E R S
1 . D e h e e r O N I N C X K r i s t o f H e r m a n M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n / M i n d e r h o u t , K o e s t r a a t 2 b u s 2 .
2 . D e h e e r S P R A N G E R S G l e n n , w o n e n d e t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n / M i n d e r h o u t , A k k e r l o o p s t r a a t 1 1 .
R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " A L G E M E N E B E Z E T T I N G S W E R -
. ; K E N O N I N C X " .
Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n / M i n d e r h o u t , K o e s t r a a t 2 b u s 2 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n m e t , :
e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t i n g e l d d o o r :
A l l e a a n d e l e n w o r d e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n :
* d o o r d e h e e r O N I N C X K r i s t o f , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e ; !
v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o , w a a r v o o r h e m 9 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
* d o o r d e h e e r S P R A N G E R S G l e n n , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e :
v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o , w a a r v o o r h e m 1 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o b e l o o p t i s g e d e p o n e e r d o p e e n ; ;
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 4 7 5 4 9 - 9 3 b i j I N G B a n k , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
' O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e z e t t i n g s w e r k e n , p l a f o n n e r i n g s w e r k e n , p l e i s t e r w e r k e n e n
c e m e n t w e r k e n .
` O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n c h a p e w e r k e n .
' O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n o p e n h a a r d e n , s t o o k p l a a t s e n e n s i e r s c h o u w e n
' O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n .
` O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n .
* O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l - e n k a r w e i e n b e z e t t i n g s w e r k e n .
' O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n .
* H e t c o ö r d i n e r e n v a n a l l e w e r k e n i n d e b o u w .
' H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n m a t e r i a l e n e n h u l p s t o f f e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o u w - e n k a r t o n w e r k e n .
* T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n v e r b a n d m e t b o u w - , b e z e t t i n g s - e n k a r t o n m a t e r i a l e n .
* U i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t v o o r e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n .
* D e h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , ' `
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e
w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u c l e n a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 , 1
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e
v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n
b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v ë r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n . H e t e e r s t e
b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R E F F E N I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G
W o r d e n b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e h e e r O N I N C X K r i s t o f , w o n e n d e t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n / M i n d e r h o u t , K o e s t r a a t 2 b u s 2 .
2 . D e h e e r S P R A N G E R S G l e n n , w o n e n d e t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n / M i n d e r h o u t , A k k e r l o o p s t r a a t 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r O n i n c x i s b e z o l d i g d e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S p r a n g e r s i s o n b e z o l d i g d ,
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r V a n M i e r t t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , A n t w e r p -
s e s t e e n w e g 1 8 8 , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n e n / o f l a s t h e b b e r s , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t
O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a i l e a n d e r e
a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e
s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g