16/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l e ' D , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a r d a a k t e
N e e r E e l e g d _ t e r g r i f f i e 1 7 0 - n _ c i e _
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 J U L I 2 0 1 1 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
V o o r - 1 1 1 M ! R I I 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d . a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
- q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 0 9 , 1 5 5
B e n a m i n g ( v o l e ) : A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G C O E R T J E N S
i ; ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e i d r i e s 1
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 I N I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h a e l t e H o o g s t r a t e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v r f o z í r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G C O E R T J E N S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , H e i d r i e s 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 3 0 9 . 1 5 5 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a r i j . h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , h e t z i j m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n
: I v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p ( d e w a a r d e v a n ) h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
2 / I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , t e w e t e n d e h e e r C o e r t j e n s P e t e r , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n ! d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g I n g e l d m e t z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 6 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t : z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ; w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g s t a a t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a w o r d t b e v e s t i g d a a n d e : ! h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n : b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 8 0 0 1 7 3 1 2 7 9 5 4 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t ; u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 . :
3 / D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( E 6 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o 6 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) g e l i j k e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . 4 / A i l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e d o o r s t o r t i n g v a n d e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k t e r m i j n .
5 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e v e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 9 e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g