07/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
R E C H T B A N K V A N K O l e v a n d e
O P H A N D E L
2 6 D E C . 2 W 3
T U R N H O U T
i f P i f f i e r ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 0 0 . 0 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g L . T h y s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 0
2 2 6 0 W e s t e r l o ( G e v e l )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d
e u r o ( E 5 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 2 . 9 8 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n
v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 5 9 2
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D o o r d e h e e r D i r k T h y s , v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e 2 . 9 8 5 n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n
g e l d d i e g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 0 0 1 7 1 4 7 8 6 8 1 4 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l
d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E -
2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
t h a n s v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 . 9 8 6 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / 7 . 9 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 . C o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
4 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k T h y s , d e h e e r L u d o v i c u s T h y s e n '
m e v r o u w M a r i a D e K r o c k , a l l e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e n v o o r h e t g e v o e r d e
b e l e i d e n v e r l e e n t h e n a l g e h e l e o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d : d e h e e r D i r k T h y s , v o o r n o e m d , e n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N W - L O G I S T I C S " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k T h y s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
5 . V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n e m e n é é n p a r i g
v o l g e n d e b e s l u i t e n
a ) t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r D i r k T h y s , v o o r n o e m d .
D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 t _ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E I E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
I B M ! 1 1 9 8 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 0 0 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G L . T H Y S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 1 0 , 2 2 6 0 O E V E L ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
2 , 8 t i n V , 2 0 1 3
[ K O O P H A N D E L T U R N H O U T g r i f f i e D e g r i f f i e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 i u n i 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A d u i d t d e h e e r K o e n v a n E u p e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D i r k T h y s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .