31/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 4 5 . 2 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L G E M E N E B O U W W E R K E N V A N O P S T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A m s t e r c l a m s t r a a t 4 8
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L G E M E N E B O U W W E R K E N V A N O P S T A L " m e t z e t e l t e 2 3 2 1 M e e r , A m s t e r d a m s t r a a t 4 8 g e k e n d o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 5 . 5 4 5 . 2 5 6 , b e s l o t e n h e e f t ,
9 t K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N Z A A K V O E R D E R & B E D R L I F S R E V I S O R
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e r a a d s l a g i n g e n a n n e n n e e m t m e t é é n p a t i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r g e l e g d o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g w a s g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . O o k o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
O m t r e n t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f h e e f t C a r i n e B a l l e t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 6 0 T i e l e n , E n g a l d c e r s 3 1 , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k v a n d e v e n n o t e n e r k e n t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l d e v e r s l a g e n a l s o o k d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d a a r h i j v o o r d i e n e e n k o p i e e r v a n h e e f t g e k r e g e n .
D e v o o r z i t t e r v a n , d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t ' v e i s l a g . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
9 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A l g e m e n e b o u w w e r k e n V a n O p s t a l , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 5 . 8 6 5 , 6 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 5 . 8 6 5 , 3 6 E U R , i n c l u s i e f d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r l i e s v a n 1 4 . 0 8 1 , 6 8 E U R v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n e n h e t n e g a t i e f r e s u l t a a t v a n 5 . 5 1 5 , 9 6 E U R v a n h e t l o p e n d e j a a r ,
. . . . . . . y y _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t q l § 1 1 1 1 1
b e l a i
S t a
N e e r g e l e g d t e r g F i f f i e v a n d e R E C H T B A N K ' F A N K O O P H A N D E L
2 2 O n 2 0 1 4
N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e e d 1 1 . 1
V o o r - , e l i e h é n i d e h k r ' a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a n t o e p a s s i n g b i j d i s c o n t i n u ï t e i t , v a s t g e l e g d i n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e s t o p z e t t i n g v a n a c t i v i t e i t e n , w a a r b i j d e r e a l i s a t i e w a a r d e n v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e s c h a t w e r d e n e n e r v o o r z i e n i n g e n w e r d e n g e v o r m d v o o r d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n .
U i t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n b i j o n t b i n d i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t u i t h e t n a z i c h t d a t d e z e s t a a t p e r 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e i n n i n g v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n e n d e i n n i n g v a n d e d e b e t e c L i b e m a B e h e e r B V , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n o f i n z o v e r r e d e a c t v i a i n n a t u r a z u l l e n o v e r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ; e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t v a l l e n .
E e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d w o r d t g e f o r m u l e e r d i n z a k e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e b e l a s t i n g e n e n s o c i a l e s c h u l d e n d i e n o g k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t m o g e l i j k e c o n t r o l e s e n i n z a k e n i e t g e b o e k t e c l a i m s .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
T i e l e n , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B A L L E T & C ' B Y B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C a r i n e B a l l e t
B e d r i j f s r e v i s o r .
B E V E S T I G I N G V A N D E E X T E R N E W E T T I G H E I D .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m t o t e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g v a n o n t b i n d i n g t e k o m e n , v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p v e r v u l d z i j n .
* O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L G E M E N E B O U W W E R K E N V A N O P S T A L " b e s t a a t t h a n s e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
* O N T S L A G E N 1 C W L I T I N G Z A A K V O E R D E R - G E E N A A N D U I D I N G V E R E F F E N A A R D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C o r n e l i u s v a n O p s t a l , w o n e n d e t e 4 8 8 4 M T W e r n h o u t ( N e d e r l a n d ) , M a a l b e r g e n s t r a a t 1 1 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r z i j n b e l e i d e n d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
* V A S T S T E L L I N G E N S L U T T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
T O E P A S S I N G A R T I K E L 1 8 4 , 5 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
G e z i e n a l l e v e n n o t e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n , a l l e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n , e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d e n e r u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e e n p a s s i v a b l i j k e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n - i n d e a k t e o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R Z A K I N G A R T I K E L 1 9 4 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
E r w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l g e m e n e B o u w w e r k e n v a n O p s t a l i n v e r e f f e n i n g , a f g e s l o t e n i s .
D e b e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i m p l i c e e r t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
G O E D K E U R I N G V A N D E V E R E F F E N I N G S R E K E N I N G
D e v e n n o t e n k e u r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e i n d a f r e k e n i n g d i e a f g e s l o t e n i s o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g o e d , a l s o o k d e b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o e n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n d e h e n t o e g e k e n d e a a n d e l e n i n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v o o r k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d t .
A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l g e m e n e B o u w w e r k e n v a n O p s t a l o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n z e l f s v o o r d e n o d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g ; z i j b e z i t v a n a f h e d e n g e e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d m e e r .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t e n m i n s t e z e v e n j a a r o p n a g e m e l d a d r e s t e 2 3 2 1 M e e r , A m s t e r d a m s t r a a t 4 8 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t é é n p a r i g , h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a u r a & M a r c A e r t s e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( L o e n h o u t ) , P a l m b o s s t r a a t 9 A , m e t d e b e v o e g d h e i d i e m a n d i n z i j n / h a a r p l a a t s t e s t e l l e n o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B T W ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
" E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
" G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" V e r s l a g v a n r e v i s o r , b e s t u u r d e r s
" V e r s l a g v a n b e s t u u r d e r s
V o o r , E l b e : m e n
' ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g