03/10/2013
ÿþ _ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 5 0 1 2 5 *
1
b e t a á B e S t a i
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
z i f S E P , 2 0 1 3
K O O P I - 4 C t L T U R N H O U T
r ~ g x r f ¬ t e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 0 7 0 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E G R O N D W E R K E N S A N N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n H o o r n e s t r a a t 1 5 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p z a t e r d a g 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o m 1 0 u u r b l i j k t w a t v o l g t :
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r S a n n e n F e r n a n d ,
v e r e f f e n a a r .
H i j f u n g e e r t t e v e n s a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e v e n n o t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d
- d e h e e r S a n n e n F e r d i n a n d 2 0 a a n d e l e n
- d e h e e r S a n n e n Y v e s 1 4 a a n d e l e n
- d e h e e r S a n n e n J e n s 8 a a n d e l e n
- m e v r o u w V a n r o t e n M a r t i n a 2 0 a a n d e l e n
T o t a a l 6 2 a a n d e l e n
1 1 1 , U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
1 , D e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
5 . B e w a r e n v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
6 . V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
2 . V e r a n t w o o r d i n g v a n d e b i j e e n r o e p i n g
Z o a l s b l i j k t u i t d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , z i j n a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d . B i j g e v o l g i s d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a i l e o n d e r w e r p e n o p h a a r a g e n d a , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g .
3 . V e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r e e n v e r s l a g v o o r h a n d e n i s , o p g e m a a k t d o o r d e v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o F a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 2 w e r d b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 m e t v o l g e n d n u m m e r 1 2 0 9 1 2 2 2 , e n d i t n a h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r k r a c h t e n s b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 2 ,
D e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t h i j d e b e w e r k i n g e n v a n v e r e f f e n i n g r e e d s h e e f t u i t g e v o e r d e n g e e f t l e z i n g v a n z i j n v e r s l a g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 3 a l s v e r e f f e n a a r o v e r h e t b e h e e r e n g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j l e g t z i j n r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n v o o r .
H e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r w e r d g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t k r a c h t e n s b e s c h i k k i n g d e d a t o 2 4 j u l i 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l u i t : g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d i e h a a r d o o r d e v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g c e d ,
D e r d e b e s l u i t : k w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t : a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n
V i j f d e b e s l u i t : b e w a r e n v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p d e v o o r m a l i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 2 4 4 0 G e e l , V a n H o o m e s t r a a t 1 5 .
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n C u y p e r s b o e k h o u d i n g - f i s c a l i t e i t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e e l , P a s 2 5 7 , o m d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s t e v e r z e k e r e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n , e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
O p g e m a a k t t e G e e l o p d a t u m a l s v o o r m e l d ,
W a a r v a n a k t e i n d e z e n o t u l e n , d e w e l k e n a v o o r l e z i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s .
r -
- f p . u d C n e t ® e r g ' s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
1 , i 4 j e l ' e r . à 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . , ~ . . . M I
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
Q 7 M E I 2 0 1 2
- - - - - - - G r + t F i e
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
1 1 1 1 1 ` f f i l l j i M 1 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 0 . 0 7 0 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A L G E M E N E G R O N D W E R K E N S A N N E N "
a e g r i f f i e r - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : " A . G . S . "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , V a n H o o r n e s t r a a t 1 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 2 9 M A A R T 2 0 1 2 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n - d i e n g e n , R e g . 5 d e e l 5 8 9 f o l i o 3 9 v a k
1 3 , o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , v r D E E E R S T A A N W E Z E N D I N S P E C T E U R a i R . V A N T O N G E L E N "
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o o n a l g e - i m e n e v e r g a d e - i r i n g v a n d e n a a m l o - ' z e v e e n n o o t - ' s c h a p " A L G E M E N E ;
G R O N D W E R K E N S A N N E N - a f g e k o r t A . G . S . " v o l g e n d e b e s l i s - ' s i e n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j ;
g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G ,
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e v e n e e n s v o o r z i e n o n d e r a r t i k e l 1 8 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r
h o u d e n d e t e A n t w e r p e n ,
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o o r a f e e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e
r a a d v a n b e s t u u r v a n N V A L G E M E N E G R O N D W E R K E N S A N N E N e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d ,
a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E U R 7 5 . 8 5 9 , 6 4 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R
2 1 . 7 3 2 , 6 7 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e '
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e
d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n m e t v o o r b e h o u d :
v o o r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e h a n d e l s s c h u l d e n e n e v e n t u e l e g e s c h i l l e n w a a r o v e r w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n ,
A n t w e r p e n , 1 5 m a a r t 2 0 1 2
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a n n y D e J o n g e
B e d r i j f s r e v i s o r "
W E T E I G H E I D S V E R K L A R I N G .
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n z o d a t z e v a n a f h e d e n e n k e l n o g z a l b e s t a a n v o o r d e
n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : d e h e e r F e r n a n d S A N N E N v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g
e n d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r g e s c h i e d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r
d e . R e c h t b a n k v a n - K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n F e r n a n d S a n n e n v o o r m e l d v o o r h e t i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t
o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k , t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4
§ 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
l e d e r e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 6 e n i n a r t i k e l 1 8 7 o p g e s o m d e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g o f d e b e m i d d e l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n
i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e d o o r d e w e t i s v e r e i s t .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e e n d e e l v a n z i j n
m a c h t e n d i e h i j z a l b e p a l e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j z a l v a s t s t e l l e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n l i q u i d a t i e v e r b i n d e n , z e l f s d e z e
w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f M i n i s t e r i e e l A m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r e e n
v e r e f f e n a a r .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o o r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l w a a r i n h e t d o e l i s o m s c h r e v e n , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 - N a a m ,
D e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e s t a a n d e i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w e r d i n v e r e f f e n i n g
g e s t e l d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 ; h a a r b e n a m i n g l u i d t
" A L G E M E N E G R O N D W E R K E N S A N N E N a f g e k o r t A G S - i n v e r e f f e n i n g " .
A r t i k e l 2 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e a k t e e n k e l n o g v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n
h a a r v e r e f f e n i n g ,
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n I n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e - ' n i n g :
« a l g e m e n e g r o n d w e r k e n v e r k a v e l i n g e n
" t r a n s p o r t v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
" l a n d b o u w w e r k e n , t o o n w e r k e n , g r a a f w e r k e n e n g r o n d t r a n s p o r t e n
« a a n - e n v e r k o o p v a n l a n d b o u w v o e r t u i g e n , g r a a f m a c h i n e s , v r a c h t w a g e n s
« i m p o r t e n e x p o r t
" a a n k o p e n , v e r k o p e n , l e a s i n g e n , v e r h u r i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i r e c t o f i n d i r e c t
v e r b a n d h o u d e n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n - ' d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n - ' d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , V a n H o o r n e s t r a a t 1 5 .
E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w a r d e n u i t g e v o e r d n a
h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 1 6 2 s t e ) v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d
i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
I e d e r e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e f t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 8 ,
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e v e n n o t e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 9 .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . A r t i k e l 1 0 .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p t d e v e r e f f e n a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n s a m e n o m k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n d e r s t a v i n g e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e r v e r i f i c a t i e v a n d e r e k e n i n g e n t e l a t e n a a n s t e l l e n .
H i e r n a z a l d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a a r b i j d e c o m m i s s a r i s v e r s l a g z a l u i t b r e n g e n o v e r z i j n o n d e r z o e k e n d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v e r z o c h t d e r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
V o o r z o v e r d e r e k e n i n g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d é c h a r g e v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n e n w e l k e m a a t r e g e l e n z u l l e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t k o n d e n w o r d e n b e r e i k t .
V o l m a c h t .
O n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n K A N T O O R C U Y P E R S t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 5 7 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t ,
N i e t s m e e r o p d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K - ' S E L :
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d é é n e x - ' p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ; b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , b a l a n s a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s t a g b e d r i j f s r e v i s o r . N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
r I r
* , $ ! '
t
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g