03/10/2013
�� _ Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
*131501 25*
1
bet a� Be Stai
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
z if SEP, 2013
KOOPI-4CtL TURNHOUT
r~ gxrf� ter
Ondernemingsnr : 0880.070.607
Benaming
(voluit) : ALGEMENE GRONDWERKEN SANNEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Van Hoornestraat 15 te 2440 Geel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Sluiting vereffening
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadeering, gehouden ten maatschappelijke zetel op zaterdag 31 augustus 2013 om 10 uur blijkt wat volgt:
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Sannen Fernand,
vereffenaar.
Hij fungeert tevens als secretaris en stemopnemer.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig de vennoten zoals hierna vermeld
- de heer Sannen Ferdinand 20 aandelen
- de heer Sannen Yves 14 aandelen
- de heer Sannen Jens 8 aandelen
- mevrouw Vanroten Martina 20 aandelen
Totaal 62 aandelen
111, UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
1,De huidige algemene vergadering heeft als agenda:
1. Verslag van de vereffenaar
2. Goedkeuring van de vereffeningsrekening
3. Kwijting aan de vereffenaar
4. Afsluiting van de vereffening
5. Bewaren van de boeken en bescheiden van de vennootschap
6. Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten
2.Verantwoording van de bijeenroeping
Zoals blijkt uit de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, zijn alle vennoten, houders van alle aandelen die het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tegenwoordig of vertegenwoordigd. Bijgevolg is de vergadering regelmatig samengesteld, en kan zij geldig beraadslagen en besluiten over aile onderwerpen op haar agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is betreffende de bijeenroeping.
3.Verslagen en documenten
De voorzitter deelt mee dat er een verslag voorhanden is, opgemaakt door de vereffenaar
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Faam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris netzit van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Eerste besluit : verslag van de vereffenaars
Door de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2012 werd besloten de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Luc Moortgat te Geel op 27 maart 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2012 met volgend nummer 12091222, en dit na homologatie van de benoeming van de vereffenaar krachtens beschikking van de rechtbank van koophandel te Turnhout de dato 24 april 2012,
De vereffenaar van de vennootschap verklaart dat hij de bewerkingen van vereffening reeds heeft uitgevoerd en geeft lezing van zijn verslag de dato 30 juni 2013 als vereffenaar over het beheer en gebruik van de waarden van de vennootschap. Hij legt zijn rekeningen en bewijsstukken voor.
Het verslag van de vereffenaar werd gehomologeerd door de rechtbank van koophandel te Turnhout krachtens beschikking de dato 24 juli 2013.
Tweede besluit : goedkeuring van de vereffeningsrekeningen
De vergadering neemt kennis van de vereffeningsrekening, inclusief de resultatenrekening, die haar door de vereffenaar wordt voorgelegd. De algemene vergadering keurt de vereffeningsrekening gced,
Derde besluit : kwijting van de vereffenaar
De algemene vergadering verleent kwijting aan de vereffenaar voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Vierde besluit : afrekening van de vereffening
De algemene vergadering verklaart de vereffening gesloten
Vijfde besluit : bewaren van boeken en bescheiden
De algemene vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijke voorgeschreven termijn te bewaren op de voormalige maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 2440 Geel, Van Hoomestraat 15.
Vijfde besluit : Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent bijzonder volmacht aan Cuypers boekhouding-fiscaliteit bvba, met maatschappelijke zetel te Geel, Pas 257, om de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en andere overheidsinstanties te verzekeren.
Sluiting van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn, en dat hierover telkens een beslissing werd getroffen met ��nparigheid van stemmen. Bijgevolg wordt de vergadering gesloten.
Opgemaakt te Geel op datum als voormeld,
Waarvan akte in deze notulen, dewelke na voorlezing worden goedgekeurd en ondertekend door de
aandeelhouders.
r-
- fp.udCn et �erg'sch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
18/05/2012
�� Mod word 11.1
1,i4jel'er.�1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~.,~ .. . MI
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
Q 7 MEI 2012
-------Gr+tFie
KOOPHANDEL. TURNHOUT
11111`ffilljiM111111
V beh
aa
Bel Staa
Ondernemingsnr 0880.070.607
Benaming
(voluit) : "ALGEMENE GRONDWERKEN SANNEN"
ae griffier - -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
(verkort) : "A.G.S."
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : te 2440 Geel, Van Hoornestraat 15.
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTBINDING BENOEMING VEREFFENAAR
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 27 maart 2012;
" Geregistreerd te Geel, de 29 MAART 2012 drie bladen geen verzen-diengen, Reg. 5 deel 589 folio 39 vak
13, ontvangen 25,00-EUR, vr DE EERSTAANWEZEND INSPECTEURai R.VAN TONGELEN"
BLIJKT dat de buitengewoon alge-imene vergade-iring van de naamlo-'ze veennoot-'schap "ALGEMENE;
GRONDWERKEN SANNEN- afgekort A.G.S." volgende beslis-'siengen heeft genomen:
EERSTE BESLI SSING.
De vennoten nemen kennis van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 181
van het Wetboek van vennootschappen over het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en waarbij;
gevoegd een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2012.
TWEEDE BESLISSING,
De vennoten nemen kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, eveneens voorzien onder artikel 181 van
het Wetboek van vennootschappen; dit verslag werd opgesteld door Danny De Jonge, bedrijfsrevisor, kantoor
houdende te Antwerpen,
De vennoten erkennen vooraf een exemplaar van beide verslagen te hebben ontvangen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"8. BESLUIT
In het kader van de procedure van ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, heeft de
raad van bestuur van NV ALGEMENE GRONDWERKEN SANNEN een boekhoudkundige staat opgesteld,
afgestoten op 31 december 2011, met een balanstotaal van EUR 75.859,64 en een netto-actief van EUR
21.732,67.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele'
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre
de vooruitzichten van de raad van bestuur gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar en met voorbehoud:
voor de volledigheid van de handelsschulden en eventuele geschillen waarover wij ons niet kunnen uitspreken,
Antwerpen, 15 maart 2012
PKF bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Danny De Jonge
Bedrijfsrevisor"
WETE IGHEI DSVERKLARING.
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181 � 1 van het Wetboek
van vennootschappen gehouden is.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden zodat ze vanaf heden enkel nog zal bestaan voor de
noodwendigheden van haar vereffening.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de raad van bestuur in functie.
VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist tot vereffenaar te benoemen : de heer Fernand SANNEN voornoemd, hier aanwezig
en die uitdrukkelijk verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
De benoeming van de vereffenaar geschiedt onder voorbehoud van de bevestiging van zijn benoeming door
de.Rechtbank van -Koophandel te Turnhout,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
De vergadering verleent volmacht aan Fernand Sannen voormeld voor het indienen van het verzoekschrift
op de bevoegde Rechtbank, tot homologatie van de benoeming van de vereffenaar, overeenkomstig artikel 184
� 1 van het Wetboek van vennootschappen.
VIJFDE BESLISSING.
ledere vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten, en namelijk deze voorzien door de artikelen 186 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen. Hij mag de in artikel 186 en in artikel 187 opgesomde
handelingen stellen zonder de machtiging of de bemiddeling van de algemene vergadering te moeten inroepen
in de gevallen waarin deze door de wet is vereist.
Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van het nemen van een ambtshalve inschrijving.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag, onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen een deel van zijn
machten die hij zal bepalen overdragen aan ��n of meer lasthebbers voor de duur die hij zal vaststellen.
Behoudens bijzondere delegatie worden alle akten die de vennootschap in liquidatie verbinden, zelfs deze
waaraan een openbaar of Ministerieel Ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend door een
vereffenaar.
Het mandaat van vereffenaar is onbezoldigd.
ZESDE BESLISSING.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in
functie van de coordinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap.
Alle artikelen, behoudens het artikel waarin het doel is omschreven, worden opgeheven en vervangen door
volgende tekst:
Artikel 1 - Naam,
De vennootschap, thans bestaande in de vorm van een naamloze vennootschap, werd in vereffening
gesteld bij akte verleden voor meester Luc Moortgat, notaris te Geel op 27 maart 2012; haar benaming luidt
"ALGEMENE GRONDWERKEN SANNEN afgekort AGS - in vereffening".
Artikel 2 - Duur.
De vennootschap bestaat met ingang van de datum van deze akte enkel nog voor de noodwendigheden van
haar vereffening,
Artikel 3 - Doel.
De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en In het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
reke-'ning:
�algemene grondwerken verkavelingen
"transport voor eigen rekening en voor rekening van derden
"landbouwwerken, toonwerken, graafwerken en grondtransporten
�aan- en verkoop van landbouwvoertuigen, graafmachines, vrachtwagens
�import en export
"aankopen, verkopen, leasingen, verhuringen van roerende en onroerende goederen direct of indirect
verband houdend met het doel van de vennootschap
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
han-'delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende
han-'delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4 - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel , Van Hoornestraat 15.
Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan slechts warden uitgevoerd na
homologatie door de Rechtbank van Koophandel in het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft,
Artikel 5 - Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend (62.000,00) euro en is vertegenwoordigd
door twee�nzestig (62) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/twee�nzestigste (1162ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6.
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer vereffenaars aan wie volledige individuele bevoegdheid
is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.
Iedere vereffenaar beschikt over de bevoegdheden opgesomd in de artikelen 186 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen, zonder dat hij voorafgaandelijk de goedkeuring behoeft van de algemene
vergadering.
Artikel 7.
Het boekjaar gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.
Artikel 8,
Er worden geen bijzondere voorwaarden opgelegd aan de vennoten om deel te nemen aan de algemene vergaderingen die gehouden worden op verzoek en onder het voorzitterschap van de vereffenaar.
Artikel 9.
De jaarrekening wordt opgesteld door de zorgen van de vereffenaar, conform de wettelijke voorschriften. Artikel 10.
Bij de sluiting van de vereffening roept de vereffenaar een algemene vergadering van de vennoten samen om kennis te nemen van de voorgestelde vereffeningsrekeningen met de stukken der staving en om een commissaris ter verificatie van de rekeningen te laten aanstellen.
Hierna zal door de zorgen van de vereffenaar een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarbij de commissaris verslag zal uitbrengen over zijn onderzoek en de vergadering zal worden verzocht de rekeningen goed te keuren.
Voorzover de rekeningen worden goedgekeurd wordt aan de vereffenaar d�charge verleend en is de vereffening gesloten.
Zelfde vergadering duidt tenslotte de plaats aan waar de boeken en documenten van de vennootschap zullen bewaard worden en welke maatregelen zullen worden genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die toekomen aan de schuldeisers of aandeelhouders die niet konden worden bereikt.
Volmacht.
Onderhavige vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan KANTOOR CUYPERS te 2440 Geel, Pas 257, en haar aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht,
Niets meer op de agenda wordt de vergadering gesloten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-'SEL :
Tegelijk hiermede neergelegd ��n ex-'peditie van het proces-verbaal; verslag raad van bestuur; bijzonder verslag raad van bestuur, balans actief en passief en verstag bedrijfsrevisor. Notaris Luc Moortgat.
r Ir
*,$!'
t
Voor.
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening