ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS
Dénomination : ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS
Forme juridique :
N° entreprise : 403.868.408

Publication

27/06/2014
ÿþ r mod 11.1



!Luik Bj In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i

B

1H11

\IIION ITEUR

20 -00-

LGISCH STAATSBLAD

1 0 JUNI

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWEFGeffie afd. MECHELEN

BELGE

201k

-------------._-_.__ _._..---------- --------- _ __---------.

Ondernemingsnr : 0403.868.408

Benaming (voluit) :ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2500 Lier, Paaiestraat 9

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen,' Broederminstraat 9, op zesentwintig mei tweeduizend veertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te; worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN' AERTS", gevestigd te 2500 Lier, Paaiestraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,' (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0403.868.408, onder meer beslist heeft

'' 1. het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in Euro, hetzij NEGENHONDERD ZESTIENDUIZEND;' i TWEEHONDERD VEERTIEN EURO ZESENVEERTIG CENT (¬ 916214,46).

2. de aandelen statutair op naam te stellen gezien alle aandelen reeds op naam van de diverse eigenaars op' zeven oktober tweeduizend en elf werden ingeschreven in het register van aandelen.

3. de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand december:, om elf uur.

4. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met:

- de inmiddels genomen beslissingen;

- de gewijzigde vennootschapswetgeving;

- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;

- de wettelijke bepalingen inzake corporate governance en de wet houdende de afschaffing van de effecten aan',

toonder,

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rech svorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS"

2) Zetel : te 2500 Lier, Paaiestraat 9

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel: alle aannemingen van openbare en private bouw- en betonwerken, wegenis-,, graaf- en kunstwerken.

Zij mag verder alle onroerende verrichtingen doen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden als in; deelneming met derden en namelijk het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren en valoriseren van:: onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het; beheer van onroerende goederen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende,` of onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar,; maatschappelijk doel, Zij mag met name zich borg stellen voor derden, met of zonder inpandgeving vang onroerende goederen der vennootschap.

Zij mag deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar , maatschappelijk voorwerp.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

, , i mod11.1

', NEGENHONDERD ZESTIENDUIZEND TWEEHONDERD VEERTIEN EURO ZESENVEERTIG CENT (¬ 916.214,46), verdeeld in ELFDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG (11.550) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op zestien juni en eindigt op vijftien juni van het daarop volgende jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve,

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft, Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden,

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste vrijdag van de maand decemmber om elf uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur , tenminste vijf dagen v66r de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen,

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber, De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn,

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-behttuden aan het Belgisch Staatsblad

, . r º% mod 11.1

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. 5. het mandaat van de thans in functie zijnde bestuurders, welke benoemd werden tot de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zestien (gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien december tweeduizend en tien, onder nummer 10180908), te verlengen tot de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negentien.

Aldus besluit de vergadering te herbenoemen tot bestuurders:

1) de heer DE BIE François Paul Jean, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 763,

2) de naamloze vennootschap "IMMO HAGENBROEK", gevestigd te 2500 Lier, Paaiestraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0439.656.656, voor wie evenwel thans zal optreden als vaste vertegenwoordiger, in vervanging van de heer DE BIE François, voornoemd, mevrouw VAN dER GUGHT Maranda Leonie François, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 763, en

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSMATERIEEL", gevestigd te 2500 Lier, Paaiestraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0416.090.507, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BIE François, voornoemd. Vergadering van de raad van bestuur

De comparanten verzochten de notaris te acteren dat de aldus herbenoemde bestuurders, in het vooruitzicht van hun herbenoeming, volgend besluit hebben genomen:

Werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder: de heer DE BIE François, voornoemd.

De gedelegeerd bestuurder beschikt over de zelfstandige en algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 17 van de statuten en kan rechtsgeldig alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen-

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris René VAN DEN BERGH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee René VAN DEN BERGH

neergelegd : geassocieerd notaris

- afschrift van Broederminstraat 9

de akte 2018 ANTWERPEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/02/2014 : ME025712
15/05/2013 : ME025712
24/02/2012 : ME025712
02/02/2011 : ME025712
14/12/2010 : ME025712
12/02/2010 : ME025712
05/02/2009 : ME025712
05/02/2008 : ME025712
02/02/2007 : ME025712
18/01/2006 : ME025712
04/04/2005 : ME025712
04/02/2005 : ME025712
22/09/2004 : ME025712
03/02/2004 : ME025712
04/02/2003 : ME025712
09/11/2001 : ME025712
16/11/2000 : ME025712
28/05/1998 : ME25712
01/01/1997 : ME25712
01/01/1995 : ME25712
09/12/1993 : ME25712
18/11/1992 : ME25712
01/01/1992 : ME25712
06/07/1990 : ME25712
27/10/1988 : ME25712

Coordonnées
ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS

Adresse
PAAIESTRAAT 9 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande