31/01/2013
��Cy ~
HO Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
17 -01- 2013
GR1FFIE�efeHTBANK P
KOQPHANQCL te MECHELEN
be. a B1 Sta
Ondernemingsnr : 412.137.756
Benaming
(voluit) : ALGEMENE ONDERNEMINGEN AUGUST VAN CAUTER
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Zetel : Moorstraat 20 bus 1, 2870 Puurs (Breendonk)
(volledig adres)
Onderwerp akte : VERLENGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 28 december 2012, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN AUGUST VAN CAUTER", met zetel te 2870 Puurs (Breendonk), Moorstraat 20 bus 1, met ondernemingsnummer 412.137.756., waarbij besloten werd:
-De vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal lopen vanaf ��nendertig december van elk jaar tot dertig december van het daarop volgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat aanvang genomen heeft op ��n januari tweeduizend en twaalf, eindigen op dertig december tweeduizend dertien. Daarna zal elk boekjaar bijgevolg lopen vanaf ��nendertig december lopen tot dertig december van het daaropvolgende jaar.
-De vergadering besluit om artikel 31 van de statuten aan te passen aan het voormelde besluit. Artikel wordt vervangen door de volgende tekst :
"ARTIKEL 31 - BOEKJAAR - JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��nendertig december van elk jaar en eindigt op dertig december van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien, in de gevallen voorzien in de wet, een verslag op waarin hij zijn; bestuur verantwoordt.
Dit verslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van, de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de: punten vermeld in de geldende vennootschapswetgeving.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende overeenkomst van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."
-De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal dat thans in de statuten nog uitgedrukt staat in Belgische frank om te zetten in euro, meer bepaald achthonderdtwee�nnegentigduizend vierhonderd twee�ndertig komma zestien euro (892.432,16� ).
Artikel vijf van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :
"ARTIKEL VIJF - KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdtwee�nnegentigduizend vierhonderd twee�ndertig komma zestien euro (892.432,16� ). Het is verdeeld in 18.293 aandelen met fractiewaarde."
- De vergadering machtigt de raad van bestuur a) tot uitvoering van de genomen besluiten en b) om een
geco�rdineerde tekst van de statuten op te stellen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Notaris Marianda MOYSON
In bijlage : afschrift akte, volmacht, co�rdinatie der statuten
GVoo Ka,, ehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen-bij -het- Belgisch- Staatsblad - 31/01!2013 -A-nnexes- du Moniteur-belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening