26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.06.2014 14205-0441-013
19/02/2014
ÿþ1 1 1 1 I M N I C 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p ,
1 0 F E R . 2 0 1 1 1
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e
0 4 3 9 . 4 3 1 . 6 7 5
A L G R O N
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2 2 6 2 7 S c h e l l e
: K A P I T A A L V E R H O G I N G
i ? U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l i ; A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ; L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ; e u r o ( ¬ 4 2 0 . 8 2 3 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ; ( 4 2 0 . 8 2 3 ) g e w o n e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n ; v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n ; i : m i t s b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ ;
2 4 0 . 8 2 1 , 0 0 ) . ,
. i D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e i
i i t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t ;
i a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g
: : e u r o ( ¬ 9 2 0 . 8 2 3 , 0 0 ) , i
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t : I : b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d : I : a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 4 0 . 8 2 1 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g i : i e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
, , D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d ;
z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 6 1 . 6 4 4 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t : : : b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
l A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a a i t a a l
i ; H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d i
i ; z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 6 1 . 6 4 4 , 0 0 ) .
- H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
l i H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 9 2 0 . 8 2 3 ) ;
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d ( 4 3 8 . 0 0 0 ) : I p r e f e r e n t e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 2 . 0 0 1 t o t 5 0 0 . 0 0 0 , d i e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e g e w o n e ?
i i a a n d e l e n b e h o u d e n s e e n p r e f e r e n t e w i n s t d e e l n a m e a i s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 2 , e n w e r d e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e ;
a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k C e l i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 : i
: . 3 . A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
; l " A r t i k e l 2 2 : w i n s t v e r d e l i n g .
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t ; : v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s ) e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
; ? H e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g z a l m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t i
i : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b e s t e m d a l s v o l g t :
1 . d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n k r i j g e n e e n d i v i d e n d v a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) o p h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e ; v a n h u n k a p i t a a l d e e l n a m e . D i t p r e f e r e n t d i v i d e n d i s o p v o r d e r b a a r e n z a l b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e n i e t b e t a l i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w r .
m a d 1 1 1
g e e n i n t r e s t o p b r e n g e n . D i t p r e f e r e n t d i v i d e n d z a l b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e n i e t b e t a l i n g m o g e n w o r d e n '
v o o r a f g e n o m e n t e n b e l o p e v a n h e t o p v o r d e r b a a r b e d r a g o p h e t l i q u i d a t i e s a l d o ;
2 . o m t r e n t h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a t o e p a s s i n g v a n p u n t 1 h i e r v o o r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n g e v a l v a n u i t k e r i n g , d a t s a l d o g e l i j k z a l w o r d e n v e r d e e l d
o n d e r a l l e a a n d e l e n e n e r m a a r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t u i t k e r i n g n a d a t a l l e p r e f e r e n t e d i v i d e n d e n z i j n
u i t g e k e e r d . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4 V o o r b e h o u d e n , a a W h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2013
ÿþI t _
1 1 1 1 1 1 1 1 k a i i i i 3 1 0
*
O n d U r n c r n i n l n r : B C : r i a m i r l g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e A n f i ç r t e r é l ~ p e n e k
o p b a n
v a n K o o p h a r t
0 9 X 0 1 3
G r i f f i e
0 4 3 9 . 4 3 1 . 6 7 5
A L G R O N
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2
2 6 2 7 S c h e l l e
O n c e r w e r p ( e n } a k t e : W I J Z I G I N G R E G E L I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e ;
1 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t a l
z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p
t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r :
- h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n ;
- h e t z i j d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n b e s t u u r d e r ( a n d e r e d a n d e v o o r z i t t e r ) s a m e n ;
- h e t z i j d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n b e s t u u r d e r ( a n d e r e d a n d e o n d e r v o o r z i t t e r )
s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e
a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n
g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
2 . B e i d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , i n h e t k o r t " L A F I N C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 5 . 7 6 4 . 1 1 8 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y R o l a n d M a r i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 ;
2 . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O L U C S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 5 . 8 3 7 . 2 6 3 , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S C H O L I E R S P e t e r M a r i a L e o , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 5 j a n u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 .
H e t o n t s l a g v a n s u b 1 a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t t e v e n s h a a r o n t s l a g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
3 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , d i e a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , v o o r n o e m d ;
2 . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O L U C S " , v o o r n o e m d , d i e a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S C H O L I E R S P e t e r , v o o r n o e m d ;
3 . m e v r o u w C O E C K A n k e , g e b o r e n t e R e e t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 ;
4 . d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t P a u l Y v e s , g e b o r e n t e G e n t o p 7 d e c e m b e r 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 .
f J i i ~ c E ' 3 E ' 1 5 1 ~ b l Z V e r r Y i $ I d w r i ' r : . ^ a G i c : ' N a a m e n l l o e d a t l l O h 9 i C + v a l : d e I r ] s i r u r ( 1 E Y t e i r l d : 1 l o i a r l E p e r U l o l r l ( e r .
b e v o e g d d e r e c h t s o e r s o o n t e n . 3 a t " l z ! ^ r : v a n C l P C r 1 , : , ' r . t e » e Y ( e g e n + ; , 0 0 l d I ! l r f f '
m o d 1 1 . 7
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V e r o a d - r i n " v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n a m e n e e n s t e m m i g
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
A . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , v o o r n o e m d .
B . T o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t , v o o r n o e m d .
C . T o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , v o o r n o e m d .
D , B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j é é n p a n g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n , w a a r b i j z i j d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m m e t t w e e s a m e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n d o o r m i d d e l v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n h e t t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n ( o f s a m e n h a n g e n d e o v e r e e n k o m s t e n ) d i e h e t b e d r a g v a n ( s a m e n ) t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s c h r i j d e n é n m i t s z i j e e n m a x i m a l e l o o p t i j d h e b b e n v a n é é n ( 1 ) j a a r :
- d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w B O E N E l a i n e , g e b o r e n t e R u m s t o p 2 m a a r t 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , S i n t J o z e f s t r a a t
2 8 A .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
~ l i o o l " b a i , o v d e r i a a n h e t B a l g i s c r . C r t a a f 9 ^ " , W , r . 1 J
1 . 1
O p o e t e a t s t c b i k : v = r L u l r , E v e r m e l d e n F , c ç , r : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a i l r á e í r j s z w r n e n t r l e n d e n o t , a r i , - . h e i v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n E O % . > r t e n e m o o r d i g e n
v r ! r _ , - , n ,
08/11/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v r - , . - A n t w e r p e n
o p ? . f i O f 2 0 1 ?
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
" i u e a i 1 s v
I I l
t â n d e ; r t e m i n n s n r ; 0 4 3 9 4 3 1 . 6 7 5
E e n a m i c t ( v o l u i t ) : A L G R O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T O C K S P L I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n s t o c k s p l i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r t e v o e r e n w a a r b i j d e b e s t a a n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n w e r d e n g e s p l i t s t i n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n e e n v e r h o u d i n g v a n v i j f ( 5 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e g e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n .
2 . F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d ( 4 3 8 . 0 0 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 e n w e l k e e e n p r e f e r e n t i e g e n i e t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e e n w e l k e v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( n a s t o c k s p l i t ) ,
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a n b a s F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , w a a r v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d ( 4 3 8 . 0 0 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 2 . 0 0 1 t o t 5 0 0 . 0 0 0 , d i e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e g e w o n e a a n d e l e n b e h o u d e n s e e n p r e f e r e n t e w i n s t d e e l n a m e a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 2 , e n w e r d e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k C e l i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 . "
3 . A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e r e g e l i n g i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 : w i r l s t v e r d e l i n a
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g z a l m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b e s t e m d a l s v o l g t :
1 , d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n k r i j g e n e e n d i v i d e n d v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) o p h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n h u n k a p i t a a l d e e l n a m e . D i t p r e f e r e n t d i v i d e n d i s o p v o r d e r b a a r e n z a l b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e n i e t b e t a l i n g g e e n i n t r e s t o p b r e n g e n . D i t p r e f e r e n t d i v i d e n d z a l b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e n i e t b e t a l i n g m o g e n w o r d e n v o o r a f g e n o m e n t e n b e l o p e v a n h e t o p v o r d e r b a a r g e d r a g o p h e t l i q u i d a t i e s a l d o ;
2 . o m t r e n t h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a t o e p a s s i n g v a n p u n t 1 h i e r v o o r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' ' j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n g e v a l v a n u i t k e r i n g , d a t s a l d o g e l i j k z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n e n e r m a a r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t u i t k e r i n g n a d a t a i l e p r e f e r e n t e d i v i d e n d e n z i j n u i t g e k e e r d . "
O p n e l a a t s t e b 1 c v a n L u i k B v e r r n e l d e r R e c t a N a e r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o i n j n ' e r i l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e r s t e v e r t e b e n ' v o o r d r g e n
V e r s o - N a e r n e n n d t e k e n n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b C f r - b e h t t ; o c r r a a n h e t ; ~ ~ l g i s 4 í l ¬ S t a a t s b l a d I I l " "
v '
m o d 1 1 . 1
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G t c . l û G r s t e b z v a n L u i k E e e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o i o r u e r r ) b a v o c g g c l d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 08.08.2012 12400-0590-011
13/12/2011
ÿþ4 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 4 3 1 . 6 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G R O N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
` 0 1 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 I N I N ~ N V I I B ~ I I N ~ 2 I W V ~
7 1 1 8 6 9 1 *
~ I
E s i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b i o l a l a a n 1 2 4 / 1 , 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g + b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r + a d r e s w i j z i g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 1 0 9 1 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) H e t o n t s l a g v a n d e N V A + V a s t g o e d , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 3 4 . 7 7 2 . 4 9 8 , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 ' S c h e l l e , F a b i o l a l a a n 1 2 4 / 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
2 ) H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C O E C K A n k e , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 a l s b e s t u u r d e r ;
3 ) H e t o n t s l a g v a n d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 a l s , b e s t u u r d e r ;
4 ) D e b e n o e m i n g v a n d e B V B A L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G , i n h e t k o r t L A F I N C O , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 5 . 7 6 4 . 1 1 8 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 a l s b e s t u u r d e r ,
5 ) D e b e n o e m i n g v a n d e B V B A P R O L U C S , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 5 . 8 3 7 . 2 6 3 m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S C H O L I E R S P e t e r a l s b e s t u u r d e r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 8 1 0 9 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n ;
1 ) d e a a n s t e l l i n g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r w o r d t d e B V B A L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G , i n h e t k o r t L A F I N C O , e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 5 . 7 6 4 . 1 1 8 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 ;
2 ) D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l n a a r 2 6 2 7 S c h e l l e , P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 3 5 6 b u s 2 w o r d t a a n v a a r d e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
L A F I N C O B V B A
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A D R I A E N S R e d g y
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 10.08.2011 11399-0241-010
28/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
~ I L I A 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
5 +
B e n a m i n g : T u r a
( v o l u i t )
N a e r g k d t e r g r i f f i e v a n d e B a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n # w e r p e e o p
G r i f f i e 1 5 A P R . 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 4 3 1 . 6 7 5
V c
b e h c a a r
B e l d S t a a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b i o l a l a a n 1 2 4 b u s 1
2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D A G E L I J K S B E S T U U R - W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k : v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " A L G R O N " .
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 3 0 u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e . e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 1 .
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n d e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) D e w o o r d e n " g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s " w e r d e n v e r v a n g e n d o o r " a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s " i n d e ' d e r d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
b ) A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : d a c i e l i i k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , ; o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n : v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e , n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
4 . D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e t w e e d e a l i n e a i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n . "
5 . D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
- m e v r o u w C O E C K A n k e , g e b o r e n t e R e e t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A T E M F I N A N C E & C O N S U L T I N G " , i n h e t k o r t " L A F I N C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 9 5 . 7 6 4 . 1 1 8 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D R I A E N S R e d g y R o l a n d M a r i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N R I C O " , e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 7 . 8 6 2 . 8 7 7 , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , F a b i o l a l a a n 1 2 4 b u s 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C O E C K A n k e , v o o r n o e m d .
6 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d e n b e n o e m d :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A + V a s t g o e d " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 3 4 . 7 7 2 . 4 9 6 , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , F a b i o l a l a a n 1 2 4 b u s 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r A D R I A E N S R e d g y R o l a n d M a r i e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
2 ) m e v r o u w C O E C K A n k e , g e b o r e n t e R e e t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , G o u d e n - R e g e n l a a n 4 ;
3 ) d e h e e r A D R I A E N S V i n c e n t P a u l Y v e s , g e b o r e n t e G e n t o p 7 d e c e m b e r 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t -
M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 4 .
V e r q d e r i n o v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
W e r d a a n g e s t e l d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A + V a s t g o e d " ,
v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e s , d e h e e r A D R I A E N S
R e d g y , v o o r n o e m d .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
"
a a n h e f "
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 20.08.2010 10429-0376-010
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 24.08.2009 09620-0273-012
05/01/2009 : AN275738
18/06/2008 : AN275738
16/06/2008 : AN275738
30/05/2008 : AN275738
28/06/2007 : AN275738
09/08/2005 : AN275738
23/06/2005 : AN275738
01/07/2004 : AN275738
24/07/2003 : AN275738
14/08/2002 : AN275738
23/08/2001 : AN275738
12/08/2000 : AN275738
20/08/1999 : AN275738
18/08/1999 : AN275738