30/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i p f r ! c / W ~ r l l r ~ a > ~ : g ~ ' ~ ~ ~ 7 e ~ s ~ ~ ~ ~ ~ r . : s a , ~ J ~ ( e ~ r . l ~ ~ ~ 5 r » i ~ l ~ i [ ~ U 1 ~ ~ . ~ S . y í ~ i ~ f , r r ~ x# ~ : ~ ~ á Y / 0 / 1 - " , 1 , ` " . ) 7 r 7 ' C I . 1 P S ' P l i
Z A I N , Z O U
G r i f f i e
i
* 1 4 0 2 9 7 6 6 *
O n d e r n e m i n g s a s : 0 8 0 8 . 1 5 2 . 0 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L I A S E U R O P E L T D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s R e c h t
Z e t e l : D e p t 2 6 3 , O w s t o n r o a d 4 3 , C a r c r o f t D o n c a s t e r D N 6 8 D A ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ( v o l l e d i g a d r e s ) B e l g . f i l i a a l : N e e r l a n d w e g 2 0 B , 2 6 1 0 W i l r i j k A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 ( g e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , t i e n b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 8 7 , b l a d 9 7 , v a k 1 6 , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , ( g e t e k e n d ) d e o n t v a n g e r K o e n D e c o s t e r ) , e n u i t d e v e r b e t e r e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 ( n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n v ( 5 ó r r e g i s t r a t i e ) , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , [ h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 8 . 3 . 2 0 1 3 e n d e a k t e v a n 1 4 . 1 . 2 0 1 4 d i e n e n s t e e d s s a m e n t e w o r d e n g e l e z e n ]
1 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p i s s t e e d s g e v e s t i g d g e w e e s t o p h u i s n u m m e r 2 5 3 . A a n d e h a n d v a n v r o e g e r n e e r g e l e g d e f o r m u l i e r e n I l u i k B , w e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d f o u t i e f h e t h u i s n u m m e r 1 9 9 g e p u b l i c e e r d , d i t b e t r e f t e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g . B i j g e v o l g d i e n t h e t h u i s n u m m e r i n a l l e v o o r g a a n d e s t u k k e n e n p u b l i c a t i e s s t e e d s g e l e z e n t e w o r d e n a l s " 2 5 3
2 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p l u i d t " A L I A S E U R O P E L T D " . I n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 8 m a a r t 2 0 1 3 w e r d v e r k e e r d e l i j k d e b e n a m i n g " A L I A S E U R O P E " L I M I T E D g e b r u i k t . B i j g e v o l g d i e n t d e b e n a m i n g i n a l l e v o o r g a a n d e s t u k k e n e n p u b l i c a t i e s g e l e z e n t e w o r d e n a l s " A L I A S E U R O P E L T D " .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e f a c t o g e h o u d e n o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l z i j n d e N e e r l a n d w e g 2 0 B t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , e n n i e t t e C a r c r o f t D o n c a s t e r z o a l s v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 .
4 ) D e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i ë n a a r h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l m e t d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l t o t g e v o l g e n b i j g e v o l g o o k h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( a l s o o k d e e v e n t u e l e i n t r e k k i n g v a n d e a a n h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n ) , e n d i t s e d e r t 0 1 j u l i 2 0 1 2 .
5 ) H e t o n t s l a g v a n d e h e e r D E M A E S S C H A L C K G e e r t a l s b e s t u u r d e r e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " A L I A S E U R O P E L T D " .
6 ) D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D E M A E S S C H A L C K G e e r t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L I A S R e a l E s t a t e C o n s u l t a n c y " s e d e r t 0 1 j u l i 2 0 1 2 ,
8 ) l n h e t v i j f d e b e s l u i t v a n h e t b o v e n g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 w o r d t v e r k e e r d e l i j k v e r n i e l d " d e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . " D e z e l a a t s t e z i n v a n h e t v i j f d e b e s l u i t d i e n d e e c h t e r a i s v o l g t t e w o r d e n g e f o r m u l e e r d : " D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . " B e s l i s s i n g e n ( b i j u i t t r e k s e l ) o p g e n o m e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 8 . 3 . 2 0 1 3 : .
E E R S T E B E S L U I T - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P O N D E R B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D e n w i i z i g i n q b e n a m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g , h o o f d v e s t i g i n g , h e t b e s t u u r e n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d e n v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k n a a r B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 , z o a l s b e s l i s t i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, c V o o r + b e h o u t t e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o n d e r w o r p e n i s a a n h e t B e l g i s c h r e c h t v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n t e r n a t i o n a a l P r i v a a t r e c h t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v a n e e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( l i m i t e d ) " A L I A S E U R O P E " L T D o m t e z e t t e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L I A S E U R O P E " m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L I A S E U R O P E " i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( l i m i t e d ) " A L I A S E U R O P E " L T D , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n w e l d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " A L I A S R E A L E S T A T E C O N S U L T A N C Y " .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( l i m i t e d ) " A L I A S E U R O P E " L T D , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L I A S R E A L E S T A T E C O N S U L T A N C Y " .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L I A S R E A L E S T A T E C O N S U L T A N C Y " ,
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s v o r m v a n d e " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " h e e f t a a n g e n o m e n , g e z i e n d e z e h e t m e e s t a a n s l u i t b i j d e v o r m d i e d e v e n n o o t s c h a p h a d i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , z o a l s o o k b l i j k t u i t h o g e r g e m e l d e n o t u l e n , e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L I A S R E A L E S T A T E C O N S U L T A N C Y " l u i d t . D E R D E B E S L U I T - V E R H O G I N G K A P I T A A L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , d a t b l i j k e n s d e s t a t u t e n , d u i z e n d B r i t s e P o n d ( 1 . 0 0 0 p o n d ) b e d r a a g t , h e t z i j o m g e r e k e n d n a a r e u r o d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 8 6 , 8 4 ) , m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s t i e n c e n t ( 1 7 . 4 1 3 , 1 6 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 e u r o ) b e d r a a g t .
V i E R D E B E S L U I T - G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B V B A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e v i g e r e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r u i t g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t a d r e s h i e r n a v e r m e l d o n d e r h e t n i e u w e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , e n d i e w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 g e h o u d e n i n C a r c r o f t D o n c a s t e r ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ,
I n u i t v o e r i n g v a n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n 1 t o t e n m e t 4 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e w e l k e h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w o r d e n w e e r g e g e v e n : N a a m
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m : " A L I A S R E A L E S T A T E C O N S U L T A N C Y " .
Z e t e l
V a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 o m m i d d e r n a c h t B e l g i s c h e t i j d , z e f d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k b e s t u u r g e v e s t i g d z i j n i n B e l g i ë t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , N e e r l a n d w e g 2 0 B .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k ' G e w e s t . E l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v o o r t v l o e i t , b i j n o t a r i ë l e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n w a n n e e r h e t d i t o p p o r t u u n a c h t , D e v e n n o o t s c h a p k a n , e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r p l a a t s e n e n w e r k p l a a t s e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n , m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l d a n n i e t i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
" - H a n d e l d r i j v e n a l s e e n a l g e m e n e h a n d e l s m a a t s c h a p p i j .
- O m h e t e v e n w e l k e a n d e r e h a n d e l d r i j v e n d i e n a a r m e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p a s s e n d u i t g e v o e r d k a n w o r d e n i n c o n n e c t i e m e t o f a a n v u l l e n d o p o m h e t e v e n w e l k e v a n d e v o o r n o e m d e z a k e n o f w a a r v a n m e n s c h a t d a t d e z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e w a r d e v a n e e n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
w e l k e b z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r h o g e n o f d i t r e n d a b e l k a n m a k e n , o f o m h e t e v e n w e l k e v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n k a n b e v o r d e r e n .
- H e t b o u w e n , c o n s t r u e r e n , o n d e r h o u d e n , w i j z i g e n , v e r g r o t e n , s l o p e n , v e r w i j d e r e n o f v e r v a n g e n v a n g e b o u w e n , w e r k p l a a t s e n , f a b r i e k e n , e n m a c h i n e r i e , n o o d z a k e l i j k o f p a s s e n d v o o r d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f s a m e n w e r k e n m e t o m h e t e v e n w e l k e p e r s o o n , f i r m a o f v e n n o o t s c h a p b i j h e t u i t v o e r e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v a n d e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t a a n k o p e n , l e a s e n , r u i l e n , h u r e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n o m h e t e v e n w e l k v a s t g o e d o f h e t b e t r e k k e n v a n o m h e t e v e n w e l k o n r o e r e n d g o e d o f p e r s o o n l i j k e i g e n d o m e n o m h e t e v e n w e l k e r e c h t e n o f p r i v i l e g e s d i e d e v e n n o o t s c h a p n o o d z a k e l i j k o f p a s s e n d z o u a c h t e n v o o r h a a r z a k e l i j k e d o e l s t e l l i n g e n . - G e l d l e n e n o f i n z a m e l e n o p d e v o o r w a a r d e n e n o n d e r d e w a a r b o r g e n d i e g e p a s t g e a c h t z o u d e n w o r d e n e n i n h e t b i j z o n d e r d o o r h e t u i t g e v e n o f s t o r t e n v a n o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e k a p i t a a l ( a l d a n n i e t p e r m a n e n t ) d e t e r u g b e t a l i n g t e v e r z e k e r e n v a n o m h e t e v e n w e l k g e l e e n d , i n g e z a m e l d o f v e r s c h u l d i g d g e l d d o o r m i d d e l v a n e e n h y p o t h e e k o f r e t e n t i e r e c h t o p h e t g e h e e l o f o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n d e g a r a n t e e i g e n d o m m e n e n b e d r i j f s m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l h u i d i g a l s t o e k o m s t i g , i n c l u s i e f h a a r n i e t g e s t o r t k a p i t a a l ,
- H e t a a n v r a g e n , k o p e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n o m h e t e v e n w e l k p a t e n t , l i c e n t i e e n s o o r t g e l i j k e , d i e e e n e x c l u s i e f o f n i e t - e x c l u s i e f o f b e p e r k t g e b r u i k s r e c h t v e r l e n e n , o f e n i g e g e h e i m e o f a n d e r e i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e o m h e t e v e n w e l k e v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e r v i n g w a a r v a n g e a c h t w o r d t v a n d i r e c t o f i n d i r e c t n u t t e z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t g e b r u i k , d e t o e p a s s i n g , o n t w i k k e l i n g , t o e k e n n i n g v a n l i c e n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t , o f a n d e r s z i n s t e g e l d e m a k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r e c h t e n e n i n f o r m a t i e d i e o p d e r g e l i j k e w i j z e v e r w o r v e n w e r d .
- H e t k o p e n , i n t e k e n e n o p o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n e n h o u d e n e n v e r h a n d e l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a n d e l e n , e f f e c t e n o f o b l i g a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g d i e v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k d e z e l f d e d o e l s t e l l i n g e n h e e f t a l s d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t v o o r t z e t t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l d i e g e v o e r d k a n w a r d e n o m d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g o e d e t e k o m e n .
- H e t u i t g e v e n , v e r k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n o f g a r a n d e r e n v a n d e i n t e k e n i n g o p , o f h e t i n s t e m m e n m e t o f a s s i s t e r e n b i j h e t u i t g e v e n o f v e r k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n o f g a r a n d e r e n v a n d e i n t e k e n i n g o p a a n d e l e n , p r e f e r e n t e o b l i g a t i e s , o b l i g a t i e k a p i t a a l , o b l i g a t i e s , e f f e c t e n , e n w a a r d e n v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g , m e t b e p e r k t e o f o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o p g e r i c h t b i j p a r l e m e n t a i r e w e t o f a n d e r s z i n s , o p h e t o v e r e e n g e k o m e n m o m e n t e n a a n d e o v e r e e n g e k o m e n v o o r w a a r d e n b e t r e f f e n d e v e r g o e d i n g e n d e r g e l i j k e .
- H e t i n v e s t e r e n v a n e n h a n d e l e n m e t d e g e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n i e t o n m i d d e l l i j k n o d i g z i j n v o o r h a a r z a k e l i j k e d o e l s t e l l i n g e n i n d e i n v e s t e r i n g e n e n e f f e c t e n e n o p d e w i j z e d i e v a n t i j d t o t t i j d a l s a a n g e w e z e n w o r d t b e s c h o u w d , e n h e t v a n d e h a n d d o e n o f v a r i ë r e n v a n d e r g e l i j k e i n v e s t e r i n g e n o f e f f e c t e n .
- H e t l e n e n v a n g e l d o f v e r l e n e n v a n k r e d i e t a a n d i e p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d i e v o o r w a a r d e n d i e a l s a a n g e w e z e n w o r d e n b e s c h o u w d e n h e t i n d e p o s i t o o f t e l e e n o n t v a n g e n v a n g e l d v a n , e n h e t v e r l e n e n v a n g a r a n t i e s o f b o r g s t e l l e n v o o r o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t i n r e k e n i n g b r e n g e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b e z i t t i n g e n o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r o n d e r s t e u n i n g v a n g a r a n t i e s o f o m d e s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n , c o n t r a c t e n o f v e r b i n t e n i s s e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n t e g a r a n d e r e n .
- H e t a f s l u i t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e o v e r e e n k o m s t m e t o m h e t e v e n w e l k e o v e r h e i d o f a n d e r e i n s t a n t i e ,
h o g e r , g e m e e n t e l i j k , l o k a a l o f a n d e r s z i n s , e n h e t v e r w e r v e n v a n e e n d e r w e l k e d e r g e l i j k e o v e r h e i d o f i n s t a n t i e v a n a l l e r e c h t e n , c o n c e s s i e s e n p r i v i l e g e s d i e b e v o r d e r l i j k l i j k e n v o o r d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f e e n d e r w e l k e d a a r v a n , o f h e t v e r k r i j g e n o f p o g e n t e v e r k r i j g e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b e s l i s s i n g v a n h e t M i n i s t e r i e v a n H a n d e l , o f o m h e t e v e n w e l k e w e t o f p a r l e m e n t a i r e w e t v o o r d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
- H e t a a n g a a n v a n e e n a s s o c i a t i e o f o m h e t e v e n w e l k e a f s p r a a k v o o r h e t d e l e n v a n v o o r d e l e n o f h e t s a m e n g a a n m e t o m h e t e v e n w e l k e p e r s o o n , o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p d i e e e n s o o r t h a n d e l d r i j f t o f
v o o r s t e l t e e n s o o r t h a n d e l t e d r i j v e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d i s , o f o m h e t e v e n w e l k e z a a k o f t r a n s a c t i e d i e u i t g e v o e r d k a n w o r d e n o m d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t v o o r d e e l t e s t r e k k e n .
- H e t o p r i c h t e n v a n , o f o n d e r s t e u n e n v a n o f h e l p e n b i j h e t o p r i c h t e n v a n , e n o n d e r s t e u n e n v a n v e r e n i g i n g e n , i n s t i t u t e n , c l u b s , f o n d s e n , t r u s t s , e n s c h e m a ' s t e n v o o r d e l v a n d e d i r e c t e u r s , e x - d i r e c t e u r s ,
w e r k n e m e r s o f e x - w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o m h e t e v e n w e l k e d o c h t e r m a a t s c h a p p i j ,
v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p , o f d e f a m i l i e s , p e r s o n e n t e n l a s t e o f c o n n e c t i e s v a n d e z e p e r s o n e n , e n v o o r h e t u i t k e r e n v a n p e n s i o e n e n , g r a t i f i c a t i e s e n v e r g o e d i n g e n e n v o o r h e t d o e n v a n
b e t a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r z e k e r i n g , e n f o n d s e n t e o n d e r s c h r i j v e n o f g a r a n d e r e n v o o r l i e f d a d i g e o f c a r i t a t i e v e d o e l e n o f v o o r o m h e t e v e n w e l k e t e n t o o n s t e l l i n g o f v o o r o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e , a l g e m e n e o f n u t t i g e d o e l e n .
- H e t v e r k o p e n , r u i l e n , l e a s e n , v a n d e h a n d d o e n , i n w i n s t o m z e t t e n o f a n d e r s z i n s h a n d e l e n m e t h e t
V o o r - 4 b e h o u d é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
g e h e e l o f e e n d e r w e l k d e e l v a n d e o n d e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e b e t a l i n g d i e p a s s e n d g e a c h t w o r d t , e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r a a n d e l e n , w a a r d e n o f e f f e c t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e o p g e r i c h t e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
- H e t p r o m o t e n , f i n a n c i e r e n o f a s s i s t e r e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p m e t h e t d o e l v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k d e e i g e n d o m s r e c h t e n e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n o f v o o r o m h e t e v e n w e l k a n d e r d o e l w a a r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r d e e l u i t z o u v e r w e r v e n .
- H e t b e t a l e n v a n a l l e o f e e n d e e l v a n d e o p r i c h t i n g s k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o f g e p r o m o o t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t b e t a l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o o n , o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p d i e d i e n s t e n v e r l e e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e w i j z e d i e h e t m e e s t g e s c h i k t g e a c h t w o r d t .
- H e t t r e k k e n , a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n , v e r h a n d e l e n , u i t v o e r e n e n u i t g e v e n v a n p r o m e s s e s , w i s s e l b r i e v e n , s c r i p s , m a c h t i g i n g e n e n a n d e r e o v e r d r a a g b a r e o f n e g o t i e e r b a r e i n s t r u m e n t e n ,
- H e t v e r d e l e n o n d e r d e v e n n o t e n i n s p e c i ë n v a n o m h e t e v e n w e l k e e i g e n d o m m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o m h e t e v e n w e l k e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r k o o p o f h e t v a n d e h a n d d o e n v a n e i g e n d o m m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e t h e t d o e l k a p i t a a l t e o n d e r s c h e i d e n e n t e s c h e i d e n v a n d e w i n s t e n , m a a r z o d a n i g d a t e r g e e n v e r d e l i n g g e b e u r t d i e l e i d t t o t e e n v e r l a g i n g v a n h e t k a p i t a a l , t e n z i j m e t g o e d k e u r i n g , ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d i e o p d a t m o m e n t d o o r d e w e t w o r d t v e r e i s t .
- H e t k o p e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n d e v o l l e d i g e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e l i j k e a c t i v a v a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o o n , o n d e m e m i n g o f v e n n o o t s c h a p , d i e o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l d r i j f t o f m e t d i t d o e l w e r d o p g e r i c h t , e n c a s h t e b e t a l e n , o f a a n d e l e n , e f f e c t e n , o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a l s b e t a l i n g v o o r e e n d e r g e l i j k e a a n k o o p o f v e r w e r v i n g e n i n t e s t a a n v o o r o m h e t e v e n w e l k e a a n s p r a k e l i j k h e d e n o f v e r p l i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e z o g e k o c h t e o f v e r w o r v e n z a a k o f e i g e n d o m .
- A l l e s o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r n o e m d e z a k e n d o e n e e n d e r w a a r t e r w e r e l d h e t z i j a l l e e n o f s a m e n m e t a n d e r e n e n h e t z i j a l s o p d r a c h t g e v e r s , a g e n t e n , a a n n e m e r s , b e h e e r d e r s o f a n d e r s z i n s e n h e t z i j d o o r o f v i a t u s s e n p e r s o n e n , o n d e r a a n n e m e r s , b e h e e r d e r s o f a n d e r s z i n s .
- A l l e a n d e r e d i n g e n d o e n d i e g e a c h t w a r d e n v e r b o n d e n t e z i j n m e t o f d i e l e i d e n t o t h e t b e r e i k e n v a n d e b o v e n s t a a n d e d o e l s t e l l i n g e n o f e e n d e e l e r v a n . "
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n , Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 e u r o ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t ; h e t w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e l i q u i d a t i e b o n u s . .
B e s t u u r
A r t i k e l 1 5 : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v a e r d e r _ g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n s t e l l i n g
V o o r -
b e h o u d b n
a a n h e t
B e l g t s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4
V o o r L u i k B - v e r v o l g
. b g h n u d b n a a n h e t e g i s t t o t d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
S t a a t s b i a d D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j o p d a t o g e n b l i k t e v e n s v e n n o o t i s , Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
E e n z a a k v o e r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v e r p l i c h t i n g z i j n t a a k t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e d u i d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n , I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 6 : v e r g o e d i n g
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n f u n c t i e o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m , g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 7 : b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s ( i n t e r n b e s t u u r )
B e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s c h i k t i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r b i j w e t e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s i s e v e n w e l v e r e i s t v o o r e l k e o n t l e n i n g , v e r k o o p , r u i l o f a n d e r e v e r v r e e m d i n g v a n o f h y p o t h e e k s t e l l i n g o p o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n , e l k e b o r g s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l l e h y p o t h e e k - o f b o r g s t e l l i n g , d e o p r i c h t i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e i n b r e n g i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e k w a l i t a t i e v e e n / o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 8 : e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 9 ( " b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n " ) e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r : d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n , o o k a l s e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d ( t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s z o u w o r d e n b e s l o t e n ) , e n z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n ( t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ) .
H e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s i s e v e n w e l v e r e i s t v o o r e l k e o n t l e n i n g , v e r k o o p , r u i l o f a n d e r e v e r v r e e m d i n g v a n o f h y p o t h e e k s t e l l i n g o p o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n , e l k e b o r g s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l l e h y p o t h e e k - o f b o r g s t e l l i n g , d e o p r i c h t i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e i n b r e n g i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 9 : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n d e r d e . V c o r d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o f d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 0 : b e l a n g e n c o n f l i c t e n
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t b i j e e n b e s l i s s i n g , e e n v e r r i c h t i n g o f e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n v o o r g e l e g d a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e
L u i k B - v e r v o l g
a a r d h e e f t d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , s t r i j d i g i s m e t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r e e n b e l a n g e n c o n f l i c t g e p l a a t s t a i s b e d o e l d b i j v o o r m e l d a r t i k e l 2 5 9 , § 1 , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v c o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
A r t i k e l 2 1 : n o t u l e n b e s t u u r s o r g a a n
D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n i n d e v o r m v a n e e n v e r s l a g o p g e t e k e n d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r .
K o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 2 : c o n t r o l e e n t o e z i c h t .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t , e n i n e l k g e v a l z o d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h e t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n g e s t e l d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d d a n h e e f t i e d e r e v e n n c o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h , o p z i j n k o s t e n , l a t e n b i j s t a a n o f
v e r t e g e n w o o r d i g e n d c o r e e n a c c o u n t a n t .
O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n , i s h e t b e s t u u r s o r g a a n e r t o e v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n q
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g ( 1 9 u 3 0 ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e t i j d s t i p g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t v e r s l a g v a n " d e c o m m i s s a r i s e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h , d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g , u i t o v e r d e d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c c m m i s s a r i s s e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , t i j d e n s e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z i t t i n g é é n e n k e l e m a a l v i j f w e k e n u i t t e s t e l l e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g . V e n n o t e n d i e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t h e b b e n d e e l g e n o m e n w o r d e n t o t d e t w e e d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n , m i t s z i j , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f ; a a n d e z e a g e n d a k u n n e n b i j k o m e n d e a g e n d a p u n t e n w o r d e n t o e g e v o e g d .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 0 , d e r d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , o f w a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d z i j n i n e e n a a n d e e l , b i j v o o r b e e l d i n d i e n h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 a a n g e w e z e n p e r s o ( o ) n ( e n ) .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( " v e r l i e s v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " ) . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n n a a r d e c o m m i s s a r i s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b e p a a l d e t e r m i j n b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d , I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n ) d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r n b n h o u á ' e r r a a n h e t
~ g i s c S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . I n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n .
B o e k l a a r - i a a r r e k e n i n q
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
W i n s t
H e t b a t i g s l o t d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t z i j d o o r r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , h e t z i j d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t .
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r d e r e c h t e r o f v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e r b e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s z a a k v o e r d e r t e h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; d e h e e r D E M A E S S C H A L C K G e e r t , w o n e n d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 5 1 , v o o r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , i n b e g r e p e n h e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e v a n d e z e m a c h t e n , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B S M " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 3 0 T i s s e l t , B l a a s v e l d s t r a a t 1 2 8 - 2 , o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n i n u i t v o e r i n g v a n d e z e a k t e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n , w a a r o n d e r d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s i n u i t v o e r i n g d e z e r a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 ( i n h o u d e n d e o o k d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ` A L I A S R E A L E S T A T E C O N S U L T A N C Y ' ) , h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , e x p e d i t i e v a n ' d e v e r b e t e r e n d e a k t e v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s R o s e - M a r i e V E R B E E K , m e t s t a n d p l a a t s t e M e c h e l e n .
V o o r -
e b 9 h o u d n
a a n h e t
~ F é l ` g i s c ~
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e