26/08/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E L G E Z 0 1 4 N E E R G E L E G D
r i e M a 2 0 1 4
K r s B L A D R E C H T B A N K
v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P l a g n i f t i . M E C H E L E N
M O N I T E U R
1 9 - 0 8 -
G I S C H S T
1 1 1 1 1 ! 1 A 1 1 1
U I
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 6 6 4 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L K E N - M A E S A L L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 :
1 . 0 e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t M i n n a r t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
2 . 0 e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t D e K e n i n c k , w o n e n d e t e D i r k P u t s t r a a t ' 3 4 5 , 2 8 5 0 B o o m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e e r t M i n n a r t , d a t o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r E r i k v a n d e V e n
- D e h e e r B a r t D e K e n i n c k
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 :
1 . 0 e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t M i n n a r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
2 . 0 e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t D e K e n i n c k , w o n e n d e t e D i r k P u t s t r a k 3 4 5 , 2 8 5 0 B o o m , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 v o o r d e ' r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e e r t M i n n a r t , d a t o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
B a r t D e K e n i n c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
0 4 2 4 6 6 4 7 1 3
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L K E N - M A E S A L L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K A A N D E E L H O U D E R S B E S L U I T O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 6 , L A A T S T E L I D W . V E N N . D D . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' v a n 2 0 1 9 :
- , d e h e e r G e e r t M i n n a r t , R o m e i n s e b a a n 7 5 , 3 9 0 0 T i e n e n .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- E r i k v a n d e V e n
- G e e r t M i n n a r t
G e e r t M i n n a r t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d 2 , S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E G O
~ ` 4 - O 7 - 2 o f 3
R 1 E 1 F F R
e < O O P N A N O - . b b \ N K ' p a n
" C f k i _ E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 6 6 4 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L K E N - M A E S A L L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K A A N D E E L H O U D E R S B E S L U I T O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 6 , L A A T S T E L I D W . V E N N . D D . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r P a s c a l G i l e t v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 3 v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a s c a l G i l e t d i e o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- d e h e e r E r i k v a n d e V e n , w o n e n d e t e N . K . J . v a n W a a s p l e i n 7 , 2 1 0 1 E M H e e m s t e d e , N e d e r l a n d .
D e r h a l v e i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t :
- E r i k v a n d e V e n
- G e e r t M i n n a r t
G e e r t M i n n a r t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l u e l t y k l o i m
V o o i b e h o u , a a n l ' B e l g i o S t a a t s '
N E E R G E L E G D -
4
2 1 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2013
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 ) . 1 1 1 . 1 1 0 1 / 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 4 - 2 0 1 3
H T B A N K v ~ , t e M E C H E L E N
K O O P M A ~ ~ r ~ r -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 6 6 4 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L K E N - M A E S A L L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t e n d e e l t m e e d a t d e C o m m i s s a r i s , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( B E 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v o o r w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d m a n d a a t b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o i d e h e e r M i k e B o o n e n ( A 0 2 0 7 0 ) , i n p l a a t s v a n d o o r d e h e r e n M i k e B o o n e n e n L u c V e n i j s s e n s a m e n ( A 0 1 2 2 8 ) .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e c h e l e n o p 0 5 m a a r t 2 0 1 3 .
G e e r t M i n n a r t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g é n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 6 6 4 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L K E N - M A E S A L L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t e n d e e l t m e e d a t d e C o m m i s s a r i s , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e i e r ( B E 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i l n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K a n t i c h , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v o o r w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d m a n d a a t b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e r e n M i k e B o o n e n e n
L u c V e r r i j s s e n s a m e n , i n p l a a t s v a n d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n ( A 0 1 2 2 8 ) . .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e c h e l e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
G e e r t M i n n a r t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
' F = 1 , »
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 1
N E E R G E L E G D
. . . _ _ . _ . . . . . . . . . . ~ ~
2 , 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A ~ I C e l . t e M E C H E L E N
r t t c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n l I I l 1 I I 1 I 1 l I 1 ( l I 1 l 1 ( 1 1 1 1 1 1 l I N E E R G E L E G D
a a n h e t * 1 2 1 5 7 7 4 2 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 7 - 0 9 - 2 0 1 2
K O O P H A N e H E v L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 6 6 4 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L K E N - M A E S A L L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 3 , S t e p h e n s o n P l a z a - b l o k C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
. O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n , t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( B E 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n ( A 0 1 2 2 8 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , b e d r i j f s r e v i s o r .
G e e r t M i n n a r t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0149-035
11/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 04.08.2011 11382-0373-037
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 26.07.2011 11347-0524-037
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 02.08.2010 10389-0538-033
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 23.07.2009 09461-0049-037
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 11.07.2008 08410-0124-036
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 12.07.2007 07387-0020-030
29/05/2007 : BLA126116
08/01/2007 : BLA126116
20/11/2006 : BLA126116
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01/08/2006 : BLA126116
30/09/2005 : BLA126116
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01/08/2005 : BLA126116
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29/10/2003 : BLA126116
10/06/2003 : BLA126116
14/04/2003 : AN236910
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31/01/2003 : AN236910
29/06/2002 : AN236910
17/07/1999 : AN236910
04/10/1990 : AN236910