25/04/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
2 1 4 0 0 7 2 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 - - J ( c k t A N T W E R P E N e c ; : f
G r i f f i e , 1 4 A P R . 2 0 1 4
1 1 1 , 1 , , 1 1 1 . 1 i j 1 1 1 , 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e
a
B
S f i
- :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 2 7 . 9 2 5 .
,
l i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L F R E S H .
,
:
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
' . !
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 2 6 A
; ! ( v o l l e d i g a d r e s ) 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F O R M E L E K A P I T A A L V E R N I 1 N D E R I N G - R E Ë L E
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G M E T V E R N I E T I G I N G V A N A A N D E L E N -
: W I J Z I G I N G D O E L - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E : S T A T U T E N
! ; U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e '
1 ; A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n . .
. ,
! I U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k !
: i L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e ;
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o o r e e r s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n I i ; m e t t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 8 1 , 3 4 3 , 0 0 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n ; i ; é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 . 7 4 5 . 2 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n ; : I v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 6 3 . 8 5 7 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g ; ! I v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r ;
: i 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , 1
,
i j 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l
" '
i j v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( E 1 . 3 1 9 . 0 8 2 , 0 0 ) o m d i t t e r u g t e l ! I b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( E 1 . 4 6 1 8 5 7 , 0 0 ) o p i ! : h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 4 . 7 7 5 , 0 0 ) , e n d i t i n h e t k a d e r v a n e n m e t i ; ! h e t o o g o p e e n k a p i t a a l a l l o c a t i e b i n n e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r d i e p a s s e n d e n w e n s e l i j k w e r d ; ; i g e a c h t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e d a a r i n v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g e n e n w a a r d o o r h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e l
v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e p a s t a a n h e t w e r k e l i j k e p e i l v a n d e e c o n o m i s c h e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n : ; ! d i t d o o r v e r n i e t i g i n g v a n i n t o t a a l v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 5 . 7 2 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , :
h e t g e e n o v e r e e n s t e m t m e t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e d e e l d d o o r d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n l I ! d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , n a d e f o r m e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n p u n t 1 , e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e i
I ! v e r n i e t i g d e a a n d e l e n a a n d e h o u d e r v a n d e z e a a n d e l e n . ,
l i D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . '
,
1
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d d a a r o p g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
! ! " A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
. : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g c l u i z e n d i
l : z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 4 . 7 7 5 , 0 0 ) . :
i l H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 7 2 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
k v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
,
4 . N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g , : l a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r : I 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d e n l u i d t a r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r I ; s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
i " A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 , D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n a d v i e s v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t , h e t v e r s t r e k k e n v a n a i l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t )
i l m o d 1 1 . 1
V o o r -
t e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
c o n s u l t i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p e r a t i o n e e l b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n , h e t w a a r n e m e n v a n e l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s , o n d e r z o e k e n d i e n s t v e r r i c h t i n g e n o p g e b i e d v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , d o c u m e n t a t i e , p u b l i c a t i e , i n f o r m a t i s e r i n g , e f f i c i ë n t i e , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , c a l c u l e t t e , t o e z i c h t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ,
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , e c o n o m i s c h e , j u r i d i s c h e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e c n d e m e m i n g e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d , a d m i n i s t r a t i e e n i n f o r m a t i s e r i n g , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r f e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
2 . D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o n d e r r n e e r :
- p a r t i c i p a t i e s n e m e n e n i n v e s t e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , j o i n t v e n t u r e s o f a n d e r e e n t i t e i t e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l d a n n i e t g e n o t e e r d o p d e b e u r s ;
- v o o r n o e m d e e n t i t e i t e n f i n a n c i e r e n d o o r m i d d e l v a n h e t o n d e r s c h r i j v e n , h e t v e r w e r v e n , h e t o v e r d r a g e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o p t i e s , w a r r a n t s , o f a n d e r e e f f e c t e n o f a n d e r e v o r m e n v a n k a p i t a a l f i n a n c i e r i n g , o f d o o r m i d d e l v a n h e t t o e s t a a n , h e t o n d e r s c h r i j v e n , h e t v e r w e r v e n , h e t o v e r d r a g e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v e r h a n d e l e n v a n l e n i n g e n , o b l i g a t i e s , k r e d i e t o p e n i n g e n o f a n d e r e v o r m e n v a n s c h u l d f i n a n c i e r i n g o f s c h u l d i n s t r u m e n t e n ;
l i q u i d i t e i t e n o f a c t i v a b e l e g g e n i n e f f e c t e n , c a s h o f r o e r e n d e w a a r d e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
- d e v o o r m e l d e p a r t i c i p a t i e s e n b e l e g g i n g e n b e h e r e n , k a p i t a l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e p a r t i c i p e r e n i n o f d o o r o p e n i g e a n d e r e w i j z e o n d e r s t e u n i n g t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n h e t m a n a g e m e n t , b i j d e c o n t r o l e o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t e n d o o r t e c h n i s c h e , z a k e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e d i e n s t e n o f b i j s t a n d t e v e r l e n e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b e v o r d e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r m i d d e l v a n r e o r g a n i s a t i e s e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , b e h o u d e n s d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s o u e s - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j - e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , a l s m e d e h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e i s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n d i t z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
4 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ,
5 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e m e m i n g e n .
6 . A l l e a c t i v i t e i t e n d i e g e w o o n l i j k w o r d e n v e r r i c h t e n u i t g e v o e r d d o o r t u s s e n p e r s o n e n i n d e h a n d e l , v e r k o o p a g e n t s c h a p p e n , a n d e r e o p c o m m i s s i e b a s i s w e r k z a m e t u s s e n p e r s o n e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e u i t s l u i t e n d o p c o m m i s s i e b a s i s w e r k e n .
7 . H e t v e r h u r e n o f h u r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
8 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
H o g e r v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t l i m i t a t i e f m a a r e x e m p l a t i e f b e d o e l d . A a n g a a n d e a f h e t v o o r g a a n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r h a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j l i e t B e i g i s C h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n ' m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . Z i j k a n i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë i n e n h e t b u i t e n l a n d , a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v e r b a n d h o u d e n o f v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e g a r a n t i e s v e r s t r e k k e n , z i c h b o r g e n s t e l l e n , z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , w a a r o n d e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , i n p e n d g e v e n e n d i t z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t , a l s o o k o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n , o f v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n a a n d e e n t i t e i t e n i n d e w e l k e z i j p a r t i c i p e e r t ,
A i l e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g e n , m a c h t i g i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n v e r e i s t z i j n , z a l d e v e n n o o t s c h a p m a a r m o g e n u i t o e f e n e n n a h e t b e k o m e n e r v a n e n n a d a t d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t w e r d b e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d i e w e r k z a a m h e d e n i n o n d e r a a n n e m i n g t e l a t e n v e r r i c h t e n d o o r d e r d e n d i e w e l b e s c h i k k e n o v e r d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n / o f t o e l a t i n g e n . "
5 . D e s t a t u t a i r e g o e d k e u r i n g s r e g e l i n g b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e r d o p g e h e v e n .
6 . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a a r d v a n a a n d e l e n e n a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n w e r d e n g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n e n e f f e c t e n v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n . A r t i k e l 7 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : a a r d v a n a a n d e l e n e n v a n a n d e r e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
7 . E e n r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d t o e g e v o e g d a a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 1 2 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 d a g e l i i k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d ,
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a r l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a i l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n . "
8 . I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r w a a r d e n v o o r u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t t o e g e v o e g d e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t , "
9 . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g w e r d e n g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 2 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 : w i n s t v e r d e l i n a
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f r i e m i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
1 0 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 5 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a i s v o l e
" A r t i k e l 2 5 : v e r d e l i n g l i g u i d a t i e s a i d o
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t l i q u i d a t i e s a l d o o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s r e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n g e l i j k r e c h t p e r a a n d e e l e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
1 1 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
Y e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i f
: , )
$ V o o r -
u e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c t
B i j l a g e n b i f l i è M è r e s e E S t a a t s b l a d - - - 2 - S T 0 4 7 2 0 1 - 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1