02/05/2014 : OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 3 april 2014, dat tussen:
1. De heer Vermeiren, Luc Franciscus Ludovica, geboren te Essen op 17 augustus 1970 {rijksregisternummer 70.08.17-389.45), wonende te 2920 Kalmthout, Achterbroeksteenweg 218. 2. De heer Vanstiphout, Bart, geboren te Geel op 17 augustus 1970 (rijksregisternummer
70.08.17-279.58), wonende te 2950 Kapellen, Heidestraat-Noord 18.
3. De heer Hofmans, Gunther Jozef, geboren te Berchem (Antwerpen) op 3 januari 1967 (rijksregisternummer 67.01.03-433.18), wonende te 2930 Brasschaat, Binnenhof 12.
4. De heer Van Thillo, Luc Jozef Johan, geboren te Essen op 19 oktober 1969 (rijksregisternummer
69.10.19-235.35), wonende te 2910 Essen, Nieuwmoersesteenweg 52.
een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "Ailes voor Antwerp", afgekort "AvA".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 203. Duur . De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
Doel .
De vennootschap heeft tôt doel:
. - het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken en genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tôt haar patrimonium aan derden aismede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, aismede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- onroerende leasing;
- de projectontwikkeling inzake onroerend goed;
- het coordineren van allerhande bouwwerken;
: - de algemene coôrdinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
: - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen waarvan
sprake in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen zijn de vennootschap verboden;
- het verwerven door inschrijvïng of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Vooi>
behou«en
aân het
„ Belgisch
Staatsblad
09 eu
O ri i/) e©
•M
ox C3
mod 11.1
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm;
in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de kredïet- en financiële instellingen;
- het waarnemen van aile bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland aile industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijvïng, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke ondememing, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tôt de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in aile rechtspersonen. Zij mag aile roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor aile rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
Kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij KBC Bank . yyinstverdelinq - Reserves -Vereffening.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorm'tng van een reservefonds, tôt dat dit fonds éênftiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt,
Over de bestemming van het saldo wordt besiist door de jaarvergadering op voorstel van de raad
van bestuur.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeîd worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tôt 31
december 2015.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde maandag van de maand mei om 18.00 uur of de eerste werkdag. Om te worden toegelaten tôt de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Bestuur - Contrôle.
1. Aantal - Benoeming - Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tôt de benoeming van de voorzitter van de
raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de betrokken rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Vergo : Naam en handtekening
Voor-
behoutfen
aan het
. Belgisch
Staatsblad
O ri
•M
ox C3
mod 11.1
bepalingen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
2, Functies - Biieenroepina.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een
bestuurder erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.
3. Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een collège dat beraadslaagt en besiuiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tôt de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevailen, wanneer de dringende noodzakelijkheïd en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besiuiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procédure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besiuiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besiuiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de
raad siechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besiuiten van de raad worden genotuleerd in een daartce bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4. Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur
zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grand van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald
door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
5. Externe verteqenwoordiqinq.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als collège de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur aïs collège, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders, samen handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tôt bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinéa, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
6. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordîgen
Verso : Naam en handtekening
Voor- *
bet}0i*len
aan het
„ Belgisch
Staatsblad
•m
O ri
et a
•M
ox CS
mod 11.1
is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits pubiicatie in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
Benoemingen.
De comparanten hebben beslist dat het aantal bestuurders wordt bepaald op drie en dat overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen tôt bestuurders werden benoemd voor een période van zes jaar tôt aan de jaarvergadering van het jaar 2019: - De heer Vermeiren, Luc Franciscus Ludovica, geboren te Essen op 17 augustus 1970 (rijksregisternummer 70.08.17-389.45), wonende te 2920 Kalmthout, Achterbroeksteenweg 218; - De heer Vanstiphout, Bart, geboren te Geel op 17 augustus 1970 (rijksregisternummer 70.08.17-
279.58), wonende te 2950 Kapelien, Heïdestraat-Noord 18;
- De heer Van Thillo, Luc Jozef Johan, geboren te Essen op 19 oktober 1969 (rijksregisternummer
69.10.19-235.35), wonende te 2910 Essen, Nieuwmoersesteenweg 52.
De aldus benoemde bestuurders, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te
aanvaarden.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.
Volmacht.
De heer Vermeiren Luc en de heer Vanstiphout Bart, beiden voormeld, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheîd tôt indeplaatsstelling, aan Ge-Fibo te 2930 Brasschaat, Bredabaan 675 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, aile wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen {aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).
De lastgevers hebben verklaard bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
DE NOTARIS
(get) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening