18/02/2014
ÿþM a d W o r d t L l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N E E R G E L E G D
0 5 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A g a d e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 2 8 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L I N D U S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E N D E R M O N D S E S T E E N W E G 8 8 , 2 8 7 0 P U U R S ( B E L G I Ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N V O L M A C H T K E N N I S N A M E
B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d , d . 2 2 i a n u a r i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 , v a n d e B V B A A l i m a ' I n v e s t , g e v e s t i g d t e V a n E y c k l e i 6 b u s 8 . 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 , 0 9 5 . 3 2 2 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V e r b r u g g e , w o n e n d e t e Z e e d i j k 7 6 8 - 9 t e 8 3 0 0 K n o k k e . H i e r d o o r v e r v a l t
' e v e n a l s h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r J a n V e r b r u g g e ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r D i r k G e e r i n c k x , R e s . ' H o o p N a t i e " , C o c k e r i l l k a a i ' 1 5 B 5 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n o p d a t u m v a n 4 j u l i 2 0 1 1 H i e r d o o r k o m t e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
' M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 :
" d e B V B A L u m y , g e v e s t i g d t e T u r n h o u t s e b a a n 1 6 3 , 2 1 0 0 D e u r n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 2 5 2 . 5 0 8 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e , A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c M e r t e n s , w o n e n d e t e 3 0 5 1 S i n t - J o r i s - W e e r t , E e k h o o r n l a a n 1 ;
m e v r o u w J o s i a n e V e r h a e r e n , w o n e n d e t e N i e u w e R o l l e w e g 1 3 7 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ,
b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e B V B A L u m y w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w J o s i a n e V e r h a e r e n b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , T a x & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e , m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) . e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , : d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e ' a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i r
"
1 , . V ' o o r - U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r L u c M e r t e n s , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 3 0 5 1 S i n t - J o r i s - W e e r t , E e k h o o r n l a a n 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A L u m y , g e v e s t i g d t e T u r n h o u t s e b a a n 1 6 3 , 2 1 0 0 D e u r n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 2 5 2 . 5 0 8 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n ? b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
, I n d u s t r i a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
L u c M e r t e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011
ÿþB e n a m i n g : A L L I N D U S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 8 8
2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N S C H A R P P I N G Z E T E L V E R M E L D I N G U I T D E S T A T U T E N - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M - J A A R V E R G A D E R I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p h o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n ; e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 9 8 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d : i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
h e t b o e k j a a r g e w i j z i g d w e r d o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n j a n u a r i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g : d e c e m b e r .
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . Ï ;
- b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t l o p e n d b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n ' ; o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e r w i j z e d a t h e t l o p e n d ; ; b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k v i j f t i e n m a a n d e n t e l t .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e . : m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m t i e n u u r .
a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : A e r t s & C ° A c c o u n t a n t s : g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m . , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r ; ' O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
"
N R
~ I V ~ W ~ ~ I N W N V N I I ~ ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " - - , t e
R ( D i - L E G E )
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 2 8 . 3 8 1
m o d 2 . S
. 8 1 ' Q l - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D L . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g