26/10/2011
ÿþ m a d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n e e r r t e : v t 8 t i z s r r : 0 4 7 9 . 4 5 3 . 7 7 6
N e a g e l e p d t e r g r i f f i e r e n d e
l e è l l b o n k v o n 1 0 . 0 8 8 4 . I t e A w e r p e i 3
q i 1 4 Q K T . 2 0 1 1
. r ~ + ! = G r l f l h r ,
1 1 I i I s a a I v I o I " I 1 1 1
~ 3 > e h
B e l S t a
B e n s i i r t g : A L L U R E H O L D I N G S
( v o i u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l d e s t a t i e s t r a a t 2
2 9 2 0 K a l r n t h o u t
O r u s i n m e r e u m i , t e : F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ' ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n o p n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e b e s t a a n d e " z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t i n t o t a a l d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n h i e r n a g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p , m i t s u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d a t u m v a n u i t g i f t e , t e w e t e n z u l l e n d e v o l g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d o o r h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n d e e l s , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e d r a g e n , w o r d e n i n g e b r a c h t :
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g u i t h o o f d e v a n e e n l e n i n g o v e r e e n k o m s t w o r d t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H T L I N V E S T M E N T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 5 . 5 1 9 . 5 3 6 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J o z e f M u l s l a a n 2 , i n g e b r a c h t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g u i t h o o f d e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H T L I N V E S T M E N T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 5 . 5 1 9 . 5 3 6 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J o z e f M u l s l a a n 2 , i n g e b r a c h t t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g u i t h o o f d e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C M P A R T I C I P A T I O N S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 6 . 7 9 1 . 6 2 5 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D e P r e t l a a n 1 3 , i n g e b r a c h t t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H E R C K T h e o , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 2 . 4 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L U R E H O L D I N G S b e s t a a t u i t ( e e n g e d e e l t e v a n ) s c h u l d v o r d e r i n g e n o n d e r d e v o r m v a n e e n l e n i n g e n v a n v o o r s c h o t t e n o p l o p e n d e r e k e n i n g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n v a s t g e s t e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n r e d e l i j k z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
4 . d e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t h e t
a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 3 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L U R E
H O L D I N G S z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
G e d a a n t e W O M M E L G E M
1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n B v e r m e l d e n : r c o y i o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r s . h e i r v a n d e p e r s o [ o J M e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r . d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n z e n n e t C a l g i s d h 5 b a : t à b . a d
r r o d 2 . 1
( g e t e k e n d )
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
T h . V A N H E R C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n t o t
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t :
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , d i e n e n d e
h o u d e r s v a n e f f e c t e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , v i j f d a g e n v ó ô r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m d e e l
t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e
a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b ; z . v a n _ u i k E v e r m e i d e n : 7 i c e o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n c ; e r o t a - i s . S t e z P v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n t e t , e - t e g e n t > > a o r d i g e n
` r e r o ~ : N a a m e n h a n d . e ! c e 1 i r 5
28/04/2015
ÿþ M o d l 4 f a [ d 1 1 . 1
1 2 1 1 1 0 á E . . 7 3 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v i n d e a k t e
1 0 6 1 3 1 3 * 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 A P R , 2 0 1 5
ê A n t w e r p e n
O n d e r n e m ï n g s n r : B E 0 4 7 9 4 5 3 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l u r e H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t a t i e s t r a a t 2 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r I - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e d o o r g i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r E x c l u s i v e H o m e C o n s u l t i n g B V B A ( B E 0 4 7 3 0 1 6 3 4 2 ) m e t a l s z e t e l
H e i d e s t a t i e s t r a a t 2 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e e u w i s s e n H e n r i c a w o n e n d e t e J o z e f M u l s l a a n 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- O n t s l a g b e s t u u r d e r M e e u w i s s e n H e n r i c a , g e b o r e n o p 2 3 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e J o z e f M u l s l a a n 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- B e n o e m i n g S t o n e s @ W o r k H o l d i n g s N V ( B E 0 8 7 4 4 8 4 8 9 0 ) m e t a l s z e t e l H e i d e s t a t i e s t r a a t 2 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T e r L a a k J o h a n n e s , g e b o r e n o p 1 4 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e J o z e f M u l s l a a n 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 7 m e i 2 0 2 0 .
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e r L a a k J o h a n n e s , J o z e f M u l s l a a n 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , g e b o r e n o p 1 4 a p r i l 1 9 7 0 v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 7 m e i 2 0 2 0 . .
- H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , C o p p e n s M a r t i n u s , D e P r e t l a a n 1 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , g e b o r e n o p 2 n o v e m b e r 1 9 6 9 v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 7 m e i 2 0 2 0 .
M a r t i n u s C o p p e n s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e