08/02/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
i L m W ó I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 T - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E H F O T B A t ~ K v a n K O O P H A N C ~ L ' C M E C H E > _ E N
0 1
* i i o a o a s o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 7 8 . 5 8 0
B e n a m i n g : " A L P A "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , G r o t e M a r k t 3 0
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V E R R E T H , N o t a r i s t e L i e r o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 2 0 2 , b l a d 8 8 , v a k 1 5 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ 3 , g e t e k e n d F . G R O S E M A N S E A I n s p e c t e u r a i , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l h a a r a c t i v i t e i t e n h e e f t s t o p g e z e t , d a t z i j n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k
i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e n s e l i j k i s .
H i e r o p v o l g e n d v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e s p r e k i n g a a n v a n :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g ;
2 . d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 ;
3 . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A W a l k i e r s & C ° , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C ° , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A L P A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , G r o t e M a r k t 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 1 7 8 . 5 8 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e M e c h e l e n , m e t a l s o p d r a c h t h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . , b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A L P A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d h e e f t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 6 . 2 7 8 , 1 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 3 3 . 8 5 3 , 1 7 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d m a a r d i e w e l t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
A n t w e r p e n , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 . ( g e t e k e n d ) W a l k i e r s & C ° m a a t s c h a p , v o o r w i e o p t r e e d t : B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
T w e e d e B e s l u i t
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j g e v o l g m o e t n a e l k e v e r m e l d i n g v a n d e n a a m e n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e l k e n s d e
v e r m e l d i n g ` i n v e r e f f e n i n g ' w o r d e n t o e g e v o e g d .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r : d e b o v e n v e r m e l d e h e e r A n d r é A L P A E R T S , d i e z i j n
b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
D e z e b e n o e m i n g g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n ( a r t i k e l 1 8 4 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n a a r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n d i e w o r d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6
e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r b o v e n a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r o m h e t
v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g t e r i c h t e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n e n
t e o n d e r t e k e n e n .
V i e r d e B e s l u i t
H e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r K e n n e t h A L P A E R T S , w o r d t v e r l e e n d e n a a n v a a r d .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e v e r e f f e n a a r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e
b e s l u i t e n , e n d e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e
s t e l l e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4 ° A f s c h r i f t v o n n i s R e c h t b a n k K o o p h a n d e l M e c h e l e n d d . 1 8 . 0 1 . 2 0 1 1 .
V E R K L A R I N G .
O n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g , h e m a l d u s m e e d e g e d e e l d d o o r p a r t i j t e n , g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n i n o p e n b a r e t e r e c h t z e t t i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , t i j d e l i j k e k a m e r , o p a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r o v e r d e B V B A A L P A , d e H e e r A L P A E R T S A n d r é , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M a a s f o r t b a a n 1 4 8 b u s 7 .