22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.03.2012, NGL 14.06.2012 12185-0392-037
23/04/2012
ÿþ m a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e r h t h n n ! ` v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
7 r A P R . 2 0 1 2
i 1 1 1 1 1 * 1 i i i 3 0 ] 7 i e i m i O 1 ' I 1 f l O 9 1 1 i i
V = b e h "
a a l
B e l S t a a
~ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 1 9 , 4 0 6 . 4 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 6
O n d e r w e r p . k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n . ! n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 ' : A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t _ = o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 4 0 6 , 4 2 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
i ' 1 ) t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T
T E R M R E N T A L " w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L P H A B E T B E L G I U M L O N G ; .
T E R M R E N T A L " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t . = r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 7 3 . 5 9 7 .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p " A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L " o n t b o n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g ,
H e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L " z a l , m e t a l l e r r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r g a a n o p d e v e n n o o t s c h a p " A L P H A B E T B E L G I U M L O N G T E R M R E N T A L " « , ' s D e o v e r g a n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e g e a u d i t e e r d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ! . e n e l f . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , o n t s t a a n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d e n . b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A L P H A B E T B E L G I U M L O N G T E R M R E N T A L " .
K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s , s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n , w i n s t e n v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L " w o r d e n v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A L P H A B E T B E L G I U M L O N G T E R M R E N T A L " .
' ! 2 ) d a t i n g e v o l g e h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e f u s i e d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e - ' v e n n o o t s c h a p e n a a n d e b e e r K r i s t o f D e W r e e , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K l e i n - H u l s t s t r a a t 4 3 , a l s m e d e , a a n e l k e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r " L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e k K i r k p a t r i c k " , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n : , 3 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n P h i l i p p e M a l h e r b e , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u s t i n e V e r b e k e , t e n e i n d e a l l e ' ; n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ; , ; ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e : ; s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e s g e v a l l e n d , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ) i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e .
" V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/04/2012
ÿþ M o d N a r d 1 1 . 1
L e s = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I I I I I I I I I I U I I I I
" i a o ~ x a ~ s *
I A
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
f
N
m 1 p 4 l L L ; f F v i i r i c { r a , 1 e c ~ 1 $ ~ 1 ~ n ! ` 4
e K o o p h a n d e l i e A r i i r ~ ~ r p o n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 4 0 6 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g b e r t h o e v e w e g 6 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 , O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t d a t a i l e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r e n i g d z i j n i n h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r , n a m e l i j k d e v e n n o o t s c h a p n a a r O o s t e n r i j k s r e c h t B M W O E S T E R R E I C H H O L D I N G G e s m b H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 4 0 0 S t e y r , H i n t e r b e r g e r s t r a l l e 2 ( O o s t e n r i j k ) e n i n g e s c h r e v e n i n h e t O o s t e n r i j k s h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r ( " F i r m e n b u c h n u m m e r " ) : 1 1 9 1 7 8 m .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K r i s t o f D e W r e e , a l s o o k a a n M r . P h i l i p p e M a l h e r b e , M r . P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n M r , J u s t i n e V e r b e k e , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d ( a r t i k e l 6 4 6 W . V e n n . ) , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J u s t i n e V e r b e k e
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t 1 ~ ~ , . ~ ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m n d e R e c h t b a n k
v a n I C u o p 1 1 u r 1 t i e ) i e A g r i m n , o p 2 m 2
I I 1 H I I ! I I I I I I V I I I ~ I I V I i u
+ 1 3 0 5 5 1 6 9 *
1
b e r a z
B e S t a ;
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 4 0 6 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l p h a b e t B e l g i u m S h o r t T e r m R e n t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g b e r t h o e v e w e g 6 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / B e n o e m i n g e n A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r 1 V o o r z i t t e r U i t d e n o t u l e n v á n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I n h e t l i c h t v a n h e t v o o r g a a n d e , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : 1 . B E S L O T E N d e v o l g e n d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , t e b e v e s t i g e n :
" D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h a n n e s v a n R o o n , L i j s t e r d r e e f 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e , t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r t e b e v e s t i g e n , z o n d e r b e z o l d i g i n g , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 0 9 e n t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ;
. 1 - l e t o n t s l a g v a n _ m e v r o u w K a r i n B e r g s t e i n , ' t P r i e e l 3 , 1 1 9 1 P A O u d e r k e r k a a n d e A m s t e l ( N e d e r l a n d ) , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e v e s t i g e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 0 9 ;
" D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E d F r e d e r i k s , J u l i a n a l a a n 7 5 , 3 7 0 8 B C Z e i s t ( N e d e r l a n d ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e v e s t i g e n , z o n d e r b e z o l d i g i n g , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 0 9 e n t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ;
" H e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d F r e d e r i k s , v o o r m e l d , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
2 . B E S L O T E N d e h e e r A e m o u t v a n d e r M e r s c h , G o v e m e m e n t s w e g 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , t e o n t s l a a n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
3 . B E S L O T E N d e h e e r J o h a n n e s v a n R o o n , v o o r m e l d , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
4 . B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w L a u r e n c e B o o n - F a l l e u r , d e h e e r P h i l i p p e M a e s e n d e h e e r P i e t e r B o g a e r t s , a d v o c a t e n b i j L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 B r u s s e l , K e i z e r l a a n 3 , e n a a n d e h e e r K r i s t o f D e W r e e , e l k h a n d e l e n d a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K r i s t o f D e W r e e
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/02/2012
ÿþS M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ - - t h e r g c r t n d o t i f f f é v a n d e
R e c h t b a n k ) ( o r r p i t 9 d ' e r e e p e "
o p
D e G r i f f i e r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ -
S t a a t s b l a d
" i a o a ~ s a ~ *
I N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 4 0 6 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g b e r t h o e v e w e g 6 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t h e t v o o r s t e l v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 h o u d e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L N V d o o r A L P H A B E T B E L G I U M L O N G T E R M R E N T A L N V , g e z a m e n l i j k o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L N V e n A L P H A B E T B E L G I U M L O N G T E R M R E N T A L N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n A L P H A B E T B E L G I U M L O N G T E R M R E N T A L N V ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n v a n A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L N V ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) i n g e m e e n o v e r l e g h u i d i g v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d ,
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n b e s l i s t o m v o o r t e s t e l l e n d a t A L P H A B E T B E L G I U M L O N G T E R M R E N T A L N V A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L N V z o u o v e r n e m e n .
I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L N V h a a r g e h e l e v e r m o g e n ( a c t i v a e n p a s s i v a ) o v e r d r a g e n a a n A L P H A B E T B E L G I U M L O N G T E R M R E N T A L N V a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 , V E N N O O T S C H A P P E N D I E D E E L N E M E N A A N D E V O O R G E S T E L D E F U S I E ( A R T I K E L 6 9 3 , A L I N E A 2 , 1 ° , W . V E N N . )
A . R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
1 . O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A L P H A B E T B E L G I U M L O N G T E R M R E N T A L N V , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 7 3 . 5 9 7 ( R P R - - A n t w e r p e n ) , h i e r n a g e n o e m d « A L P H A B E T L T R » .
A L P H A B E T L T R w e r d o p g e r i c h t b i j n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e W y m e r s c h , w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e O u d e r g e m , o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 8 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 d e c e m b e r 1 9 8 9 , o n d e r h e t n u m m e r 8 9 1 2 2 3 - 1 0 0 o n d e r d e n a a m " A u t o p a l a c e L e a s e B e l g i u m " ,
H e t k a p i t a a l v a n A L P H A B E T L T R b e d r a a g t 7 . 9 2 6 . 2 5 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 . 8 6 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . A L P H A B E T L T R h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . 1 . d e i n - e n v e r k o o p , v e r h u u r e n h u u r v a n p e r s o n e n a u t o ' s e n b e d r i j f s a u t o ' s e n a n d e r e d u u r z a m e b e d r i j f s g o e d e r e n , a l s o o k h e t a a n g a a n v a n l e a s e - o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e g o e d e r e n e n h e t l e v e r e n e n v e r r i c h t e n v a n d e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
2 . h e t f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n ;
3 . h e t l e n e n e n o p n e m e n v a n l e n i n g e n , h e t u i t l e n e n e n u i t z e t t e n v a n g e l d e n , a l s m e d e h e t v e r k r i j g e n , h e t o v e r d r a g e n e n b e s c h i k k e n o v e r v o r d e r i n g e n e n v e r m o g e n s w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n ;
4 . h e t a d v i s e r e n o p h e t g e b i e d v a n v e r z e k e r i n g e n , m e t n a m e t e n a a n z i e n v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n a l s b e d o e l d o n d e r 1 ;
5 . h e t b e z w a r e n e n v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e z i t t i n g e n m i d d e l s g a r a n t i e s , b o r g t o c h t o f a n d e r s z i n s v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n r e c h t s p e r s o n e n , s a m e n w e r k i n g s v o r m e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r m e d e d e v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n ;
6 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s o o r t e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s ;
b . h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t d e e l n e m e n i n , h e t o v e r n e m e n v a n e n / o f h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h e t d o e l ;
c . h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h c u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n .
Z i j m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
3 . O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L N V , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 4 0 6 , 4 2 2 ( R P R A n t w e r p e n ) , h i e r n a g e n o e m d « A L P H A B E T S T R » ,
A L P H A B E T S T R w e r d o p g e r i c h t b i j n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e c k e r s w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e A n t w e r p e n , o p 2 m e i 1 9 7 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i 1 9 7 9 , o n d e r h e t n u m m e r 8 8 1 - 1 6 .
H e t k a p i t a a l v a n A L P H A B E T S T R b e d r a a g t 2 . 4 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 . A L P H A O E T S T R h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e r a t i o n e l e e n f i n a n c i ë l e l e a s i n g , d e a a n - e n v e r k o o p e n d e v e r h u u r v a n a l l e m e r k e n a u t o v o e r t u i g e n e n a u t o v o e r t u i g p a r k e n , z o m e d e a l h e t g e e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n e n v o o r t s h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
I l . B E S C H R I J V I N G V A N D E O P E R A T I E
C o n f o r m d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z a l A L P H A B E T L T R A L P H A B E T S T R o v e r n e m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e f u s i e v a n r e c h t s w e g e t o t g e v o l g h e b b e n d a t :
- h e t v o l l e d i g e a c t i e v e e n p a s s i e v e v e r m o g e n v a n A L P H A B E T S T R z a l o v e r g a a n n a a r A L P H A B E T L T R ;
- D e a a n d e e l h o u d e r s v a n A L P H A B E T S T R v a n r e c h t s w e g e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v a n A L P H A B E T L T R e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e v e r d e l i n g v o o r z i e n i n h e t h u i d i g e f u s i e v o o r s t e l ;
A L P H A B E T S T R o p h o u d t t e b e s t a a n , t e n g e v o l g e v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g .
I I I . O N R O E R E N D E G O E D E R E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n A L P H A B E T S T R v e r k l a a r t d a t e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n a a n w e z i g z i j n i n h e t v e r m o g e n v a n A L P H A B E T S T R m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t v o l g e n d e o n r o e r e n d g o e d :
. ! " . 1 6
l à a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 6 - e e n k o p i e v a n h e t b o d e m a t t e s t v a n 1
f e b r u a r i 2 0 1 2 g a a t a l s b i j l a g e b i j d i t v o o r s t e l .
D i t b o d e m a t t e s t b e v a t d e v o l g e n d e i n h o u d :
" I . K a d a s t r a l e g e g e v e n s
d a t u m t o e s t a n d o p : 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2
a f d e l i n g : 1 1 0 0 1 A A R T S E L A A R 1 A F D
s t r a a t } n r . : i n g b e r t h o e v e w e g 6
s e c t i e : C
n u m m e r : 0 0 2 6 / 0 0 E 0 0 0
V e r d e r ` d e z e g r o n d ' g e n o e m d .
2 . I n h o u d v a n h e t b o d e m a t t e s t
D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r r e l e v a n t e g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o d e m k w a l i t e i t .
D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n .
O p m e r k i n g e n : '
1 . R i s i c o g r o n d e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a l s e r v o o r a f e e n o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k a a n
d e O V A M I s b e z o r g d m e t m e l d i n g v a n d e o v e r d r a c h t .
2 . B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e o v e r d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g ; w w w . o v e r d r a c h t . o v a m . b e .
3 . A l s e r b o d e m w o r d t u i t g e g r a v e n , a f g e v o e r d o f o n t v a n g e n , g e l d e n d e r e g e l s v a n g r o n d v e r z e t .
M e e r i n f o r m a t i e : w w w . o v a m . b e l g r o n d v e r z e t .
4 . D e O V A M s t a a t n i e t i n v o o r d e j u i s t h e i d v a n d e a a n h a a r v e r s t r e k t e g e g e v e n s . »
I V . D E R U I L V E R H O U D I N G E N , I N V O O R K O M E N D G E V A L , H E T B E D R A G V A N D E O P L E G ( A R T I K E L 6 9 3 , A L I N E A 2 , 2 ° , W . V E N N . )
i
H e t k a p i t a a l v a n A L P H A B E T L T R b e d r a a g t 7 . 9 2 6 , 2 5 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 . 8 6 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w a a r v a n m o m e n t e e l 1 4 . 8 6 3 a a n d e l e n w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r d e O o s t e n r i j k s e v e n n o o t s c h a p B M W O E S T E R R E I C H H O L D I N G G e s m b H . A L P H A B E T S T R i s m o m e n t e e l e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l i n A L P H A B E T L T R .
H e t k a p i t a a l v a n A L P H A B E T S T R b e d r a a g t 2 . 4 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w a a r v a n m o m e n t e e l 1 4 . 9 9 9 a a n d e l e n w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r d e O o s t e n r i j k s e v e n n o o t s c h a p B M W O E S T E R R E I C H H O L D I N G G e s m b H . A L P H A B E T L T R i s m o m e n t e e l e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l i n A L P H A B E T S T R .
G e z i e n A L P H A B E T S T R h e t e n e a a n d e e l a a n g e h o u d e n i n A L P H A B E T L T R e n A L P H A B E T L T R h e t e n e a a n d e e l a a n g e h o u d e n i n A L P H A B E T S T R b i n n e n k o r t e t e r m i j n , e n u i t e r l i j k v ó ó r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n A L P H A B E T L T R e n A L P H A B E T S T R o v e r h e t v o o r s t e l t o t f u s i e z u l l e n b e s l i s s e n , z u l l e n o v e r d r a g e n a a n B M W F I N A N C I A L S E R V I C E S B E L G I U M N V r e s p e c t i e v e l i j k B M W O E S T E R R E I C H H O L D I N G G e s m b H , z a l , n a d e z e a a n d e l e n o v e r d r a c h t e n , 9 9 , 9 9 % v a n d e a a n d e l e n i n A L P H A B E T L T R w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n A L P H A B E T S T R , z i j n d e B M W O E S T E R R E I C H H O L D I N G G e s m b H . B i j g e v o l g i s d e k e u z e v a n d e r u i l m e t h o d e v a n u i t e c o n o m i s c h o o g p u n t w e i n i g o f n i e t r e l e v a n t a a n g e z i e n g e e n b e v o o r d e l i n g o f b e n a d e l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n A L P H A B E T L T R e n A L P H A B E T S T R k a n p l a a t s v i n d e n .
O m d e z e r e d e n z a l d e r u i l v e r h o u d i n g w o r d e n b e p a a l d a a n d e h a n d v a n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e d i e z a l b l i j k e n u i t d e g e a u d i t e e r d e b a l a n s ( n a w i n s t b e s t e m m i n g ) v a n A L P H A B E T L T R e n A L P H A B E T S T R p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l s v o l g t ; [ E i g e n V e r m o g e n A L P H A B E T S T R ] * 1 4 . 8 6 4 1 [ E i g e n V e r m o g e n A L P H A B E T L T R ] = t o t a a l a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n A l p h a b e t L T R ( a l l e n t o e k o m e n d a a n B M W O E S T E R R E I C H H O L D I N G G e s m b H ) . A a n d e h a n d v a n d e r e s p e c t i e v e b a l a n s e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 w o r d t d e r u i l v e r h o u d i n g v o o r l o p i g b e r e k e n d o p 1 1 . 1 2 6 ( a f g e r o n d n a a r d i c h t s t b i j z i j n d e g e h e e l g e t a l ) n i e u w e a a n d e l e n A L P H A B E T L T R i n r u i l v o o r 1 5 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n A L P H A B E T S T R , E r z a l g e e n e n k e l e o p l e g i n g e l d w o r d e n t o e g e k e n d .
V . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N W O R D E N U I T G E R E I K T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N A L P H A B E T S T R E N D E V E R D E L I N G H I E R V A N ( A R T I K E L 6 9 3 , A L I N E A 2 , 3 ° , W . V E N N . )
, , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n v a n A L P H A B E T L T R d i e z u l l e n w a r d e n u i t g e r e i k t a a n B M W O E S T E R R E I C H H O L D I N G G e s m b H , d i e n a v o o r m e l d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n A L P H A B E T S T R z a l z i j n , z u l l e n h a a r w o r d e n o v e r h a n d i g d a l s v o l g t .
B i n n e n a c h t ( 8 ) d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g h o u d e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A L P H A B E T L T R d e h i e r n a v o l g e n d e g e g e v e n s i n s c h r i j v e n
i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n A L P H A B E T L T R ' ,
- d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ;
- d e i d e n t i t e i t v a n e i k o u d - a a n d e e l h o u d e r v a n A L P H A B E T S T R ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n A L P H A B E T L T R w a a r o p e l k o u d - a a n d e e l h o u d e r v a n A L P H A B E T S T R r e c h t h e e f t ;
- d e o o r z a a k v a n d e v e r k r i j g i n g , z i j n d e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n A L P H A B E T L T R o f h u n
g e v o l m a c h t i g d e n a l s o o k d o o r d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n A L P H A B E T L T R z a l e r t e v e n s o v e r w a k e n d a t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n A L P H A B E T S T R z a l w o r d e n g e a n n u l e e r d d o o r d e v e r m e l d i n g « g e a n n u l e e r d » t e v e r m e l d e n o p e l k e i n g e v u l d e b l a d z i j d e v a n d i t r e g i s t e r e n d o o r , n a a s t d e m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n B M W O E S T E R R E I C H H O L D I N G G e s m b H e i g e n a a r i s , d e v e r m e l d i n g « o m g e w i s s e l d t e g e n [ " j a a n d e l e n v a n A L P H A B E T B E L G I U M L O N G T E R M R E N T A L . N V w e g e n s f u s i e d o o r o v e r n e m i n g » t e v e r m e l d e n , s a m e n m e t d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
V I , D A T U M V A N A F D E W E L K E D E N I E U W E A A N D E L E N R E C H T G E V E N O M T E D E L E N I N D E W I N S T ( A R T I K E L 6 9 3 , A L I N E A 2 , 4 ° , W , V E N N . )
D e d o o r A L P H A B E T L T R n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n o p d i v i d e n d v a n a f h e t b o e k j a a r d a t b e g i n t o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V I I . D A T U M V A N U I T W E R K I N G V A N D E F U S I E ( A R T I K E L 6 9 3 , A L I N E A 2 , 5 ° , W . V E N N . )
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a ! j u r i d i s c h , b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l u i t w e r k i n g h e b b e n m e t i n g a n g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 2 o m O u 0 0 .
D e h a n d e l i n g e n v a n A L P H A B E T S T R w o r d e n d e r h a l v e v a n a f d a t o g e n b l i k g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n A L P H A B E T L T R .
V I I I . R E C H T E N D I E A L P H A B E T L T R T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N A L P H A B E T S T R ( A R T I K E L 6 9 3 , A L I N E A 2 , 6 ° , W . V E N N . )
A L P H A B E T S T R h e e f t g e e n a a n d e l e n n o c h e n i g e a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s z o d a t i n d i t v e r b a n d g e e n m a a t r e g e l e n h o e v e n g e t r o f f e n t e w o r d e n .
I X . B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G C O M M I S S A R I S ( A R T I K E L 6 9 3 , A L I N E A 2 , 7 ° , W . V E N N . )
D e r a d e n v a n b e s t u u r d e l e n m e e d a t z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n A L P H A B E T L T R e n v a n A L P H A B E T S T R z u l l e n v e r z o e k e n i n t e s t e m m e n o m a r t i k e l 6 9 5 , e e r s t e p a r a g r a a f W . V e n n , n i e t t o e t e p a s s e n e n d u s o m e r m e e i n t e s t e m m e n g e e n v e r s l a g t e l a t e n o p s t e l l e n d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n A L P H A B E T L T R e n A L P H A B E T S T R , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 5 , e e r s t e p a r a g r a a f W , V e n n .
D e r h a l v e b e s l i s s e n d e r a d e n v a n b e s t u u r o m g e e n d e r g e l i j k v e r s l a g t e l a t e n o p s t e l l e n e n d a t b i j g e v o l g o o k d e b e z o l d i g i n g h i e r v o o r n i e t d i e n t t e w o r d e n v a s t g e s t e l d .
G e l e t o p h e t f e i t d a t a l d u s g e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 , e e r s t e p a r a g r a a f W . V e n n . z a l w o r d e n o p g e s t e l d , z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 , t w e e d e p a r a g r a a f W . V e n n . , d e f o r m a l i t e i t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n , m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n A L P H A B E T L T R z a ! d a n o o k t i j d i g h e t n o d i g e d o e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n ,
X . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E R A D E N V A N B E S T U U R V A N D E F U S E R E N D E V E N N O O T S C H A P P E N ( A R T I K E L 6 9 3 , A L I N E A 2 , 8 ° , W . V E N N . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n A L P H A B E T L T R e n A L P H A B E T S T R w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d o m w i l l e v a n d e z e f u s i e .
X I . F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
D e f u s i e s d o o r o v e r n e m i n g z u l l e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
t
I n h u n h o e d a n i g h e i d v a n l e d e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e n z o r g e n v o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , z o s n e l m o g e l i j k n a o n d e r t e k e n i n g v a n d i t d o c u m e n t e n u i t e r l i j k o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
D a a r t o e g e v e n A L P H A B E T L T R e n A L P H A B E T S T R v o l m a c h t a a n P h i l i p p e M a i h e r b e , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u s t i n e V e r b e k e , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 a l s o o k a a n d e h e e r K r i s t o f D e W r e e , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p g e s t e l d o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e A a r t s e l a a r , i n z e s ( 6 ) e x e m p l a r e n .
E l k e v e n n o o t s c h a p e r k e n t d a t h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r i e ( 3 ) e x e m p l a r e n , b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d , h e e f t o n t v a n g e n w a a r v a n é é n e x e m p l a a r b e s t e m d i s v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , é é n e x e m p l a a r v o o r n o t a r i s e n h e t l a a t s t e z a l w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e r e c h t s g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n A L P H A B E T B E L G I U M L O N G T E R M R E N T A L N V e n A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L N V )
B i j l a g e k o p i e b o d e m a t t e s t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J u s t i n e V E R B E K E
L a s t h e b b e r
27/12/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P e i r o d e r i e v a e d o R e c h t r r ï A l K o o p # o n d e i í e M f w e r p e a ,
~ D E C . 4 D ~ C 2 ~ 1
G r i f f i e 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 9 . 4 0 6 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G C A R L E A S E B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 3 9 9 7 *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 6
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E - ; S T U U R D E R ( S ) E N C O M M I S S A R I S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E ; G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G C A R L E A S E B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t - : w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 4 0 6 . 4 2 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n i n " A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T ; T E R M R E N T A L " .
2 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
3 . d e d a t u m v a n d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e , m a a n d m e i o m t i e n u u r , n a a r d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r .
4 . t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n
a a n d e w e t h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , e n w a a r b i j t e v e n s e e n t i t e l w o r d t t o e g e v o e g d
a a n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n e n b e p a a l d e ( k l e i n e r e ) w i j z i g i n g e n i n z a k e d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g ,
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r g e v o e r d .
U i t d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a a m : " A L P H A B E T B E L G I U M S H O R T T E R M R E N T A L "
2 ) Z e t e l : t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g 6
3 ) D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e r a t i o n e l e e n f i n a n c i ë l e l e a s i n g , d e a a n - e n v e r k o o p e n d e v e r h u u r v a n a l l e m e r k e n a u t o v o e r t u i g e n e n a u t o v o e r t u i g p a r k e n , z o m e d e a l h e t g e e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f : d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n e n v o o r t s h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r e n h e t f i n a n c i e r e n v a n ' a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n : d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
T W E E M I L J O E N V I E R H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U 1 Z £ N D E U R O ( E 2 . 4 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n ' .
V I J F T I E N D U I Z E N D ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
" 6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . :
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e
- . r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . _ _ _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e -
z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m v i j f t i e n u u r .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n z u l k s g e v r a a g d w o r d t i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
I n d a t g e v a l h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
a / d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e o v e r t e d r a g e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n z i j n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m é e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d a a n g e s t e l d , k u n n e n t w e e l e d e n e r v a n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n .
b / d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n e e n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k r i j g t t o e v e r t r o u w d , w o r d t d e z e p e r s o o n ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d , i n d e a n d e r e g e v a l l e n ` p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c l a u d i t c o m i t é a d v i s e r e n d e c o m i t é s
B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n ( i ) e e n a u d i t c o m i t é d a t m e t n a m e b e l a s t i s m e t e e n p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s e n ( i i ) é é n o f m e e r a n d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s , w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t e n o m s c h r i j f t .
d / b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n ( i v ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
i H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . 5 . h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s t e a c t e r e n , t e b e v e s t i g e n e n z o v e r a l s n o d i g t e b e k r a c h t i g e n v a n :
- m e v r o u w B E R G S T E I N K a r i n T r e e s V e e r l e , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 1 9 1 P A O u d e r k e r k a a n d e A m s t e l , ' t P r i e e l 3 ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n
- d e h e e r b a r o n v a n W A S S E N A E R D i e d e r i k C o n s t a n t i j n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 6 1 E T : ' B l o e m e n d a a l , N o o r d e r S t a t i o n s w e g 1 ( N e d e r l a n d ) , d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s :
( a ) m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e t m a n d a a t t e b e ë i n d i g e n v a n d e h e e r F R E D E R I K S H e n d r i k u s F r a n c i s c u s T h e o d o r u s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 7 0 8 B C Z e i s t , J u l i a n a l a a n 7 5 ( N e d e r l a n d ) .
( b ) v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t m a n d a a t t e b e v e s t i g e n e n t e b e k r a c h t i g e n v a n n a g e m e l d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r V A N R O O N J o h a n n e s P e t r u s W i l h e l m u s M a r i a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , L i j s t e r d r e e f 7 , m e t i n g a n g v a n v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
i ( c ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n : d e h e e r B A T E N S W i m R a p h a ë l C é c i l e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 1 3 0 B e v e r e n , V e r r e b r o e k s t r a a t 1 , b u s A .
A l d u s z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e h e r e n J o h a n n e s V a n R o o n e n W i m B a t e n s , b e i d e n v o o r n o e m d .
( d ) t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , o m v a t t e n d e d e b o e k j a r e n t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e n m e t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a à r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n : l a a n 2 4 1 d , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D O N I N K H a r r y , b e d r i j f s r e v i s o r . V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o - k e f t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r D E W R E E K r i s t o f P i e t e r J o s é , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K l e i n - H u l s t s t r a a t 4 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
r L g r k I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c " 1 1 1 5 , 0 , , .
M a c , : t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v e n ; k o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e f l 6 O r 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
0 4 1 9 . 4 0 6 . 4 2 2
I N G C a r L e a s e B e l g i u m - S h o r t T e r m R e n t a l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n g b e r t h o e v e w e g 6 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t
d a t d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g ,
A K T E G E N O M E N h e b b e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A e r n o u t v a n d e r M e r s c h a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n v a n R o o n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.03.2011, NGL 06.05.2011 11106-0084-036
10/08/2010 : AN217583
05/07/2010 : AN217583
29/07/2009 : AN217583
18/06/2009 : AN217583
07/07/2008 : AN217583
04/07/2008 : AN217583
25/07/2007 : AN217583
06/07/2007 : AN217583
02/09/2005 : AN217583
12/08/2005 : AN217583
10/02/2005 : AN217583
17/09/2004 : AN217583
14/01/2004 : AN217583
13/11/2003 : AN217583
05/08/2003 : AN217583
27/09/2002 : AN217583
07/09/2000 : AN217583
25/01/2000 : AN217583
10/12/1996 : AN217583
20/12/1995 : AN217583
03/08/1995 : AN217583
21/12/1993 : AN217583
28/09/1993 : AN217583
06/12/1991 : AN217583
21/09/1991 : AN217583
27/11/1990 : AN217583
15/08/1989 : AN217583
13/07/1988 : AN217583
29/06/1988 : AN217583
01/08/1986 : AN217583
01/01/1986 : AN217583