04/03/2013
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M o l F 0 é 1 1 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. . _ . . , ~ . -
n e n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l e
s m u l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a h k v a n ! K o o p h a n d e l t e A n t i g e e t n , o p
2 1 F E B 2 . 0 1 5
G r i f f i e
"
a n d e r n e m i n g : a a r : B e n e n t r i g ( v o t t a a _
( v e r a o r t j
A L R E N O P R .
' v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
P a t t e e e l s l e i 8 5 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O P R I C H T I N G
R e c h t s v o r m .
Z e t e l :
. ( v a t t e n a a m )
° o n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
O P R I C H T I N G E N S T A T U T E N V A N E E N V E N N O O T S C g A . P O N D E R F I R M A
A . V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G - I N B R E N G E N - P A R T I J E N
O p h e d e n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 z i j n . s a m e n g e k o m e n
1 . V a n H e u c k e l o m P e t e r , P a u w e l s l e i 8 5 2 9 3 0 B r a s s c h a a t N N 8 7 0 3 2 4 4 3 9 I 0
2 . V a n H e u c k e l o m R o b e r t P a u w e l s e i 8 5 2 9 3 0 B r a s s c h a a t N N 4 9 0 8 2 2 4 3 7 8 5 H i e r b i j g e n o e m d d e o p r i c h t e r s . D e o p r i c h t e r s r i c h t e n b i j d e z e e e n V e n n o o t w h a p O n d e r F i r m a o p .
B : S T A T U T E N
1 . R e c h t s v o r m , n a a m e n . a l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a . H a a r n a a m
l u i d t : A L R E N O P . R .
2 . . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t P a u w e l s l e i 8 5
D e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n
o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l e n s d e r e g e l s d i e d o o r
d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
4 . l ) ó e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : 1 . A l l e g r o n d - e n r i o l e r i n g s w e r k e n 2 . A l l e m e t s e l - b e t o n - e n
a f b r a a k w e r k e n , r u i m e n v a n b o u ' t e r r e i n e n 3 . H e t b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t o n d e r m e e r d a k p a n n e n s t r o , k u n s t l e i e n e n z . 4 . A l l e s c b r i j n w e r k a c t i v i t e i t e n . 5 . A l l e s c h i l d e r w e r k e r s .
6 . I m p o r t e n e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l
v a n a l l e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n m e t u i t z o n d e r i n g ' v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d Z e m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g o f b i j a a n r e k e n i n g v a n b e d r i j f s r e s u l t a a t . H e t k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n 4 0 0 0 . 0 0 e u r o . D i t k a n g e w i j z i g d w o r d e n v i a e e n s t a t u t e n w i j z à n g i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
O p d e t a a t s t e b I . ' v e n ` Ù s e : r i i e i " : . ' R e c t a i l a à a r n I b a l . f n i n n e i d v a n d é E i i s i s r : r ~ i r n o r m r i s : f i e t e r a r r d e f d i i e )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ' e l a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r í e g e n w o o r a " % e n
v e t s ° : M a a r ° e n h a n d t e t c e n i r .
N m a o f t + a
- v e r e e t g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n f l a t l i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 0 0 0 . 0 0 e u r o v o l l e d i g g e p l a a t s t
i s , b e s t a a n d e u i t h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 4 0 . 0 0 e u r o , H e t k a p i t a a l w e r d
v o l l e d i g v o l s t o r t . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n a l s v o l g t :
1 . V a n H e u c k e l o m P e t e r , P a u w e l s l e i 8 5 2 9 3 0 B r a s s c h a a t s c h r i j f t o p 9 9 a a n d e l e n
e n v o l s t o r t 3 9 6 0 . 0 0 e u r o . 2 . V a n H e u c k e l o m R o b e r t P a u w e l s l e i 8 5 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
s c h r i j f t i n e n 1 a a n d e e l e n v o l s t o r t 4 0 . 0 0 e u r o .
6 . À a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e z e t 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p . - D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n
" o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n d i e z i c h u i t s p r e k e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
" I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , m o e t h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v e r m e l d e n o n d e r w e l k e v o o r w a a r d e n e n t e g e n w e l k e p r i j s d e o v e r d r a c h t g e s c h b d t . h i g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e t o e l a t i n g . v a n d e o v e r d r a c h t z i j n d e a n d e r e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t g e w e i g e r d
" w e r d , b i n n e n d e v i e r m a a n d e n t e k o p e n . D e a a n s c h a f f i n g s p r i j s w o r d t b e r e k e n d o p b a s i s v a n h e t n i e t - a c t i e f i n d i e n e r g e e n a n d e r e w a a r d e r i n g s b e r e k e n i n g t u s s e n d e v e n n o t e n i s b e p a a l d . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r m a a n d e n w o r d e n g e k o c h t d o o r d e m e d e v e n n o t e n i s o v e r d r a c h t a a n e e n d o o r d e o v e r d r a g e r - v e n n o o t n i e t t e g e n s t e l b a a r .
D e z a a k v o e r d e r m o e t t e n v e r z o e k e v a n d e v e n n o o t " o v e r d r a g e r o f i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n d e e r f o p v o l g e r , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n t n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t . D e p r o c e d u r e t o t o v e r d r a c h t i s i d e n t i e k a l s d e z e o n d e r d e l e v e n d e n .
7 . V e n n o t e n
V e n n o o t i s d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d i e a l s d u s d a n i g i s o p g e t r e d e n b i j d e o p r i c h t i n g o f i s a a n v a a r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s v e n n o c i t i s i n g e s c h r e v e n i i i h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . v e r d e a a n v a a r d i n g e n u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . B i j u i t s l u i t i n g i s e r é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r e i s t v a n a l l e a n d e r e . m e d e v e n n o t e n . D e u i t s l u i t i n g m a g p a s w o r d e n u i t g e s p r o k e n é é n m a a n d n a d e b e k e n d m a k i n g a a n d e v e n n o o t w s n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d . D e b e t r è f f e n d e v e n n o o t h e e f t d a n é é n m a a n d d e t i j d n a b e k e n d m a k i n g
" z i j n o p m e r k i n g e n o v e r t e m a k e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . B e s t u u r "
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j e e n z a a k v o e r d e r g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i j h e e f t a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e v e r b i n t e n i s s e n r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n .
9 . C o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t w a a r b i j h i j z i c h m a g l a t e n b i j s t a a n
d o o r d e s k u n d i g e n .
1 0 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n e n t r e f t b e s l u i t e n z o a l s v o o r z i e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e , b i j z o n d e r e a l s e e n b u i t e n g e w o n e - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b i j e e n r o e p e n . D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d
m e i o m 2 0 . 0 0 u .
" 1 1 . B o e k j a a r l j a a r r e k e n i n 2 / w i n s t
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p I j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . D o o r h e t t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
w o r d t o p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n .
B i j g e w o n e m e e r d e r h e i d z a l w o r d e n b e s l o t e n w e l k g e d e e l t e v a n d e w i n s t g e r e s e r v e e r d w o r d t e n w e l k e
' w i n s t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m t , w e l k g e d e e l t e n a a r r a t o v a n h e t a a n d e l e n b e z i t v e r d e e l d z a l
w o r d e n ,
C . T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t o p s t a r t v a n d e a c t i v i t e i t e n
v a n a f 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n 2 0 1 4 p l a a t s v i n d e n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s , z a a k v o e r d e r d i e a a n v a a r d t ; V a n H e u c k e l o m P e t e r , P a u w e l s l e i 8 5 ,
2 9 3 0 B r a s s c h a a t . O p g e m a a k t e i s v e r l e d e n t e B r a s s c h a a t o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e t . V a n H e u c k e l o m P e t e r
z a a k v o e r d e r "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n " V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g