05/05/2014 : Kapitaalverhoging
Bij akte verleden voor notaris Marc Verlinden te Westerlo-Tongerlo op 17 maart 2014, geregïstreerd te Herentals op 27 maart daarna boek 5/178 blad 1 vak 6 werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "ALSERCO", met zetel te 2235 Hulshout (Westmeerbeek), Haepersstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder nummer 0464.519.538 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE
0464.519.538.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna opgegeven aantal
aandelen te bezitten:
1) De heer CEULEMANS Yvo Karel Florentina Michael, echtgenoot van mevrouw SEKNEELS Suzanna, wonende te; 2235 Hulshout (Westmeerbeek), Haepersstraat 1. Nationaal nummer : 56.04.21-345.35 Eigenaar van duizend zeshonderd en vijf aandelen: 1.605
2) Mevrouw SERNEELS Suzanna, echtgenote van de heer CEULEMANS Yvo Karel Florentina Michael, wonende te 2235 Hulshout (Westmeerbeek), Haepersstraat 1, Nationaal nummer : 57.07.01-052.97 Eigenaar van duizend zeshonderd en vijf aandelen: 1.605
Samen: drieduizend tweehonderd en tien aandelen; 3.210
Of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
Eerste heslissing
De voorzitter geeft de vergadering kennis van:
- het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot kapitaalsverhoging toelîcht.
- het verslag van de bedrijfsrevisor Marc Schoofe & C° Burg. bvba, kantoorhoudende te Prins Boudewijnlaan 177-179,2610 Wilrijk (Antwerpen), vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Marc Schooft, de dato tien maart tweeduizend; veertien, dat werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het wetboek van Vennootschappen en heeft betrekking op de: beschrijvîng van de inbreng in natura vm de dividendvordering door de aandeelhouders en de toegepaste: waarderingsmethoden.
Iedere aanwezîge aandeelhouders erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden aïs volgt: : "De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de nv Alserco bestaat uit vorderingen ten laste van de: vennootschap voor een bedrag van 57.600,00 €. ; Bij het beêindïgen van de controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uîtgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordeiijk is voor dd waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen] ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procédure] voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10% b) onder foorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 31 december 2013 die beslist heeft over de dtvidenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvorderingen op grand van de niet- nalevingvan de vortnvereisten inzake de bijeenroepingvan de algemene vergadering:
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met
het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet over'gewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbrengen in natura bestaat uit 576 aandelen van de nv Alserco.
Tenslotte willen wij eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Opgesteld te Antwerpen, 10 maart 2014. Marc Schoofs & C° burg. bvba
Burgerlijke vennootschap van bedrijfsrevisoren,
erkend door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor¬
behouden
îàn het
Belgisch
Staatsblad
O «N
î?)
CS CS
fS0 ~3
M CS
Luik B - Vfirvoln
onder nummer B183 en in deze opdracht vertegen¬ woordigd door bedrijfsrevisor Marc Schoofs. "
Tweede beslissing
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 57.600,00), om het te brengen van drîehonderdeenentwintigduizend euro (€ 321.000,00) op driehonderdachtenzeventigduizend zeshonderd euro (6 378.600,00), door inbreng in natura van de dividendvordering door de aandeelhouders, met uitgifte van vijfhonderd zesenzeventig (576) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbrengen worden volgende aandelen toegekend, zonder nominale waarde, met dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen;
- aan de heer Ceulemans Yvo: tweehonderd achtentachtig aandelen (288); - aan mevrouw Serneels Suzanna: tweehonderd achtentachtig aandelen (288);
Derde beslissing.
Het lid van de vergadering verzoekt de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volstort werd. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op driehonderdachtenzeventîgduizend zeshonderd euro (6 378.600,00) en zal vertegenwoordigd worden door drieduizend zevenhonderd zesentachtig (3.786) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Derfialve stelt de vergadering unaniem vast dat zij bij deze gebruik hebben gemaakt van de in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen (ingevoerd ingevolge de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien) voorzien mogelijkheid om de op eenendertig maar tweeduizend dertien belaste reserves, te incorporerai in het kapitaal en de liquidatiebonus hierop vast te klikken tegen een tarief van tien procent roerende voorheffing.
Vierde beslissing.
De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen; dit artikel 5 zal
voortaan luiden als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdachtenzeventigduizend zeshonderd euro (€378.600,00), vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd zesentachtig (3.786) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizend zevenhonderd zesentachtigste deel (1/3.786*") van het kapitaal vertegenwoordigen. "
Vijfde beslissing.
De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen
beslissing en voor het opstellen van de gecoôrdineerde tekst van de statuten.
Voor onttedend uittreksel
(get.) notaris Marc Verlinden
Geîijk hiermee neergelegd :
-afschrift van de akte kapitaalverhoging -verslag van de raad van bestuur -verslag van bedrijfsrevisor -gecoSrdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening